Ухвала

від 27.12.2023 по справі 295/17498/23

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/17498/23

1-кс/295/7348/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

підозрюваних:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні № 12022060000000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000487 від 25.11.2022 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , яка працює юристом у ТОВ «Іващенко», за вказівкою директора цього товариства ОСОБА_6 у ІІ кварталі 2022 року, але не пізніше 26.05.2022, звернулась до ОСОБА_5 щодо вирішення питання отримання у власність земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальних громад Житомирської області, у тому числі в обхід мораторію, та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ «Іващенко».

У свою чергу, у ОСОБА_5 , який усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник умисел на створення стійкої групи осіб для спільного здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням земельними ділянками.

З метою реалізації свого умислу, розуміючи, що шахрайські операції із земельними ділянками і продаж добросовісним покупцям здійснити самотужки не вдасться та є великий ризик бути викритим, ОСОБА_5 , володіючи лідерськими якостями, організаторськими здібностями, комунікабельністю, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, повідомив раніше знайомим йому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також судді Чуднівського районного суду ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, довівши до них деталі злочинного плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану організована група готувала та подавала до Чуднівського районного суду позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались за двома попередньо розробленими схемами. У першому випадку у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація про те, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому - позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай), і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади. Підписані позовні заяви направлялись до Чуднівського районного суду для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею Чуднівського районного суду ухвалювалось рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набували законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які надалі передавались за винагороду у власність ОСОБА_6 та його близьким родичам або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ «Іващенко» в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію від ОСОБА_5 та надали добровільну згоду на участь у організованій групі.

Усі зазначені особи добровільно та свідомо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням земельними ділянками з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

ОСОБА_5 детально розподілив ролі всіх учасників цієї груп, визначивши час і способи їх виконання, забезпечив взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Окрім виконання загальних функцій керування створеною організованою групою, ОСОБА_5 взяв на себе роль виконавця окремих етапів підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: забезпечував надходження позовних заяв до суду; повідомляв судді Чуднівського районного суду ОСОБА_8 про факти надходження позовних заяв від підставних осіб та надавав йому вказівку на ухвалення рішення; здійснював керівництво та координацію дій окремих підставних осіб, які ним були залучені та з якими він перебуває у довірливих стосунках; здійснював особистий інструктаж та поодинокий супровід окремих учасників угруповання, а також інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) права власності на нерухомість, вчинення нотаріальних дій; проводив виплату винагороди за виконану «роботу» та безпосередню участь причетним до вчинення кримінального правопорушення особам.

ОСОБА_7 як учасниця створеної ОСОБА_5 організованої групи виконувала такі функції: здійснювала пошук невитребуваних земельних ділянок, на які у Державному реєстрі прав не зареєстровано право власності та які перебувають у віданні Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальних громад Житомирської області; встановлювала анкетні дані осіб, на яких видавались сертифікати про право власності на вищевказані земельні ділянки, які померли і не оформили його; підбирала осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними позивачами; виготовляла позовні заяви відповідно до наданих документів фіктивних позивачів; комунікувала з державним реєстратором, уповноваженим згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на прийняття рішень щодо реєстрації права власності у Державному реєстрі прав на земельні ділянки, стосовно реєстрації таких прав за підставними особами шляхом введення його в оману, користуючись у тому числі особистими дружніми стосунками з такою особою; здійснювала дистанційний та фізичний контроль за своєчасним отриманням підставними особами рішень судів, швидким перереєструванням земельних ділянок від набувачів на третіх осіб, зокрема ОСОБА_6 та його родичів, передання зазначених земельних ділянок в оренду ТОВ «Іващенко».

ОСОБА_6 як учасник створеної ОСОБА_5 організованої групи виконував такі функції: здійснював керівництво та координацію дій окремих підставних осіб, які ним були залучені та з якими він перебуває у довірливих стосунках; здійснював особистий інструктаж та поодинокий супровід окремих учасників угруповання, а також інших співучасників, у тому числі підставних осіб, до місця виконання повноважень особами, які згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» уповноважені на прийняття рішень щодо реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно права власності на нерухомість, вчинення нотаріальних дій; забезпечував перереєстрацію отриманих шахрайським шляхом земельних ділянок на себе та своїх родичів, передання їх в оренду ТОВ «Іващенко», виплачував винагороду за перереєстровані земельні ділянки; отримував незаконний від прибуток з використання набутих шахрайським шляхом земельних ділянок, використовуючи їх у сільському господарстві.

ОСОБА_8 як учасник створеної ОСОБА_5 організованої групи виконував такі функції: за наслідком розгляду позовних заяв приймав рішення суду про визнання права власності на земельні ділянки за підставними особами, підписував їх, заносив у систему Єдиного державного реєстру судових рішень; реєстрував зазначені рішення та забезпечував їх направлення учасникам злочинної групи для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки на підставних осіб.

Окрім іншого, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підібрали довірених осіб з числа своїх близьких родичів та знайомих, які не були обізнані із загальним злочинними планом угрупування і які погодилися надати свої особисті дані та вчинити відповідні дії для подання позовної заяви, отримання рішення суду та подальшої реєстрації і продажу земельних ділянок.

Група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи.

У період з травня 2022 року по березень 2023 року злочинна група під керівництвом ОСОБА_5 за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та за пособництва ОСОБА_8 , який шляхом ухвалення рішень Чуднівського районного суду сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, шахрайським шляхом заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму близько 2,018 млн грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, будучи обізнаним з вимогами чинного законодавства, діючи умисно, з метою надання можливості злочинній групі шахрайським шляхом заволодіти земельними ділянками, ОСОБА_8 , у період з 28.11.2022 але не пізніше 05.12.2022, перебуваючи в приміщенні Чуднівського районного суду за адресою: м. Чуднів, вул. Соборна, 3, усвідомлюючи, що:

- ОСОБА_14 не міг у 2017 році успадкувати земельну ділянку від ОСОБА_15 , оскільки у 2000 році помер, вніс у рішення Чуднівського районного суду від 05.12.2022 у справі №294/1671/22 завідомо недостовірні відомості, що після смерті спадкодавця ОСОБА_15 , його майно успадкував ОСОБА_14 , та визнав за ОСОБА_6 право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 1825888200:05:000:0210 площею 3,5348 га в порядку спадкування після смерті його батька ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_16 не могла у 2018 році успадкувати земельну ділянку від ОСОБА_17 , оскільки у 2008 році померла, вніс у рішення Чуднівського районного суду від 05.12.2022 у справі №294/1727/22 завідомо недостовірні відомості, що після смерті спадкодавця ОСОБА_17 , його майно успадкувала ОСОБА_16 , та визнав за ОСОБА_18 право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 1825880400:06:000:0864 площею 6,5 га в порядку спадкування після смерті його баби ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_19 не міг у 2012 році успадкувати земельну ділянку від ОСОБА_20 , оскільки у 2009 році помер, вніс у рішення Чуднівського районного суду від 05.12.2022 у справі №294/1674/22 завідомо недостовірні відомості, що після смерті спадкодавця ОСОБА_20 , його майно успадкував ОСОБА_19 , та визнав за ОСОБА_21 право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 1825880400:06:000:0858 площею 6,5162 га в порядку спадкування після смерті її діда ОСОБА_19 .

Після цього, зазначені судові рішення ОСОБА_8 роздрукував, підписав та вніс до Єдиного державного реєстру судових рішень, чим надав вказаним документам статусу офіційного. У подальшому, на підставі рішень Чуднівського районного суду:

- від 05.12.2022 у справі №294/1671/22 у Державному реєстрі прав 28.01.2023 за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 1825888200:05:000:0210 площею 3,5348 га;

- від 05.12.2022 у справі №294/1727/22 у Державному реєстрі прав 16.01.2023 за ОСОБА_18 зареєстровано право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 1825880400:06:000:0864 площею 6,5 га;

- від 05.12.2022 у справі №294/1674/22 у Державному реєстрі прав 22.01.2023 за ОСОБА_21 зареєстровано право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 1825880400:06:000:0858 площею 6,5162 га.

У ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів 13.07.2023 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

11.08.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, повідомлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий наводить обставини та зібрані на їх підтвердження докази, які, на його думку, дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказує, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.09.2023 у справі № 295/12175/23 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

При цьому, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

З огляду на закінчення строку досудового розслідування 13.01.2024 року, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців - до 13.05.2024 року.

Відповідно до п.2 ч.3, ч.4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Надаючи оцінку складності кримінального провадження, що пов`язується, в тому числі, з кількістю підозрюваних, характеру діянь, що покладаються в кваліфікацію кожному з учасників, загальним обсягом проведених слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження та виконання слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Так, в судовому засіданні прокурор пояснила, що в завдання досудового розслідування по кримінальному провадженню покладається необхідність всебічного та повного встановлення обставин у понад 30 епізодах, пов`язаних із придбанням прав на земельні ділянки, кожен з яких характеризується своїми особливостями. У провадженні призначено великий обсяг експертиз, в тому числі комп"ютерно-технічних, оціночно-земельних, експертиз відео-, звукозапису, висновки по яких не отримано. Додала, що певна частина цивільних справ про визнання права на земельні ділянки перебувала на розгляді в Житомирському апеляційному суді за наслідком звернення із апеляційними скаргами, що у свою чергу, унеможливлювало більш раннє призначення експертиз у пов`язаних з відповідними епізодами питаннях.

В судовому засіданні безпосередньо досліджено постанови про призначення комп`ютерно-технічних експертиз, оціночно-земельної експертизи, експертизи відео-, звукозапису.

Встановлені обставини за своїм взаємним охопленням дають достатні підстави для характеристики кримінального провадження з винятковою складністю.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисників, які зводились до тверджень щодо необгрунтованості повідомлених підозр, зокрема ОСОБА_6 , достатності часу для виконання всіх необхідних процесуальних заходів у більш короткий термін.

З огляду на викладене, з урахуванням виняткової складності провадження, слідчий суддя продовжує строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000487 від 25.11.2022 року до десяти місяців, тобто до 13.05.2024 року, включно.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000487 від 25.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, до десяти місяців, тобто до 13.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлення повного тексту ухвали відбудеться 29.12.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1