Ухвала

від 28.11.2023 по справі 760/25626/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/25626/23

1-кс/760/10605/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 42022110000000155, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 42022110000000155, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб?єктів господарювання, кінцевими, бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код ЄДРПОУ 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), ТОВ «Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977) окрім громадянства України, має паспорт громадянина РФ, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН 9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим встановлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_4 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Крім того встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_4 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН 9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов?язкові платежі до бюджету РФ, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_4 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих в Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_4 здаються в оренду підконтрольному ТОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_4 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), зареєстровано 09.09.2014 року, місце реєстрації: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, основний вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, розмір статутного капіталу 4 000 000,00 грн., керівник - ОСОБА_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 . Інформація про засновників: ОСОБА_6 , сума внеску в статутний фонд 1 600 000,00 грн.; ОСОБА_4 , сума внеску в статутний фонд 2 00 000,00 грн.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 315006894 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна - ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) на праві власності належить майновий комплекс загальною площею 815.7 кв.м. (АПК (Літера А) площею 671,4 кв.м., блок-пост (Літера В) площею 122,3 кв.м.,трансформаторна підстанція (Літера 3) площею 22,0 кв. м.), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об?єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об?єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов?язкові платежі до бюджету РФ з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Допитаний якості свідка ОСОБА_7 , що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією АР Крим, куди виїхав в січні 2022 року.

Водночас, оперативними підрозділом на виконання доручення слідчого в ході оглядів предметів вилучених 09.12.2022 року під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 року, встановлено, що на ноутбукові марки Apple МасВооk Рrо, який належить ОСОБА_6 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду виявлені, зокрема електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДІК «Нептун» для голосования на обшем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Колективное обращение на ОСОБА_8 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів.

Окрім того, в ході огляду мобільного телефону Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_6 виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема на вказаному телефоні виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій присутня ОСОБА_6 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДІК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з м. Сочі до міста Сімферополь на ім?я ОСОБА_6 з датою виїзду 01.06.2022 року, що підтверджує перебування ОСОБА_9 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії РФ.

Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня группа з назвою « ОСОБА_10 » в якій, присутня ОСОБА_6 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв?язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), які належать на праві власності ОСОБА_4 (65% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У зв?язку з викладеним, постановою слідчого корпоративні права, нерухоме майно та розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27 січня 2023 року слідчим суддею Солом?янського районного суду м. Києва накладено арешт на майно ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), із забороною користування та розпорядження.

Разом з тим, розмір статутного капіталу ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) становить 4 000 000 грн., тобто речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Письмова згода власників на передачу зазначеного вище майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області не надходили.

З метою належного зберігання речових доказів, слідчий просить передати арештоване майно в управління Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, власника майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та долученні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16 січня 2023 постановами старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , корпоративні права, нерухоме майно та розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В подальшому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 січня 2023 року на корпоративні права 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 (65% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35% частки статутного фонду); майновий комплекс загальною площею 815.7 кв.м. (АПК (Літера А) площею 671,4 кв.м., блок-пост (Літера В) площею 122,3 кв.м., трансформаторна підстанція (Літера З) площею 22,0 кв. м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) та грошові кошти на них, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 накладено арешт.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи. Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику може бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді, який вирішив його.

Слідчим суддею встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленої на 01 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), а саме:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 (65% частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35% частки статутного фонду);

- майновий комплекс загальною площею 815.7 кв.м. (АПК (Літера А) площею 671,4 кв.м., блок-пост (Літера В) площею 122,3 кв.м., трансформаторна підстанція (Літера З) площею 22,0 кв. м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) та грошові кошти на них, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1