Ухвала

від 27.12.2023 по справі 991/10700/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/10700/23

Провадження 2-а/991/29/23

У Х В А Л А

27 грудня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю:

секретаря судового засідання Яковенко Н.К.

представників позивача Сєровської Я.М, Туліна Р.А.,

представників відповідача Гнатюка М.М., Гнатенко Н.А.,

представників третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги Григоренка О.С., Танчик О.М., Шедова І.В., Мальованої І.Ю., Ломака Ю.М. , Фадєєвої Н.І. , Скубирі О.М. , Галич І.П. ,

розглянувши заяву представника позивача про витребування доказів у справі за позовом

Міністерства юстиції України, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи: 00015622до

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адерсою: АДРЕСА_1 , громадянина російської федерації, РНОКПП НОМЕР_1 ,

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина російської федерації, РНОКПП НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_4 , громадянина російської федерації, Ідентифікаційний номер платника податків (рф) НОМЕР_3 ,

Акціонерного товариства «ГРУПА ГМС», Основний державний реєстраційний номер 5087746036483 , Ідентифікаційний номер платника податків (рф) 7708678325 , адреса: 125047, російська федерація, місто Москва, вулиця Чаянова, будинок 7,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: АТ «ГМС ХОЛДИНГ», АТ «ГІДРОМАШСЕРВІС», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ», ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», ТОВ «СТАНДАРТІНВЕСТ-ПІВДЕНЬ», ТОВ «ТЕРРА УКРАЇНА», ТОВ «ЮГСЕВМОРСЕРВІС», ТОВ ФІРМА «ОЛТРІ» ЛТД, АТ «СУМСЬКЕ НВО», ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ», АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ», ТОВ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», ТОВ «МАШ - СЕРВІС», КОНСОРЦІУМ «АТОММАШПРОЕКТ», ПАТ «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ», ТОВ «ГРАДОВІТ-ХХІ», ТОВ «СВС.», ТОВ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД», ТОВ «ВЕСЕЛЕ», ТОВ «ТЕХНОГАЗ-С», ТОВ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА», ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ», ТОВ «ПІВНІЧ АГРО СЕРВІС», SNPO LIMITED (ЕСЕНПЕО ЛІМІТЕД), INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED (ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), ALVERON HOLDING LIMITED (АЛВЕРОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), REPENIO HOLDING LIMITED (РЕПЕНІО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), CANEMONT LIMITED (КЕЙНМОНТ ЛІМІТЕД), ТОВ «КУСУМ ФАРМ», ОСОБА_11, ТОВ «ПРОФІТПРОМ», TORBERG BETEILIGUNGEN AG (ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ), UPASA HOLDING AG (УПАСА ХОЛДІНГ АГ), АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ», PROSCENO TRADING LIMITED (ПРОСЦЕНО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД), АТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ», NAFTECH PUMP LTD (НАФТЕК ПАМП ЛІМІТЕД), NAFTECH HOLDING LTD (НАФТЕК ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ОСОБА_4 (ОСОБА_4), HMS TECHNOLOGIES LIMITED (ГМС Технолоджіс Лімітед), HMS Hydraulic Machines Systems Group PLC (ГМС Гідравлік Машінз енд Сістемс Груп ПіЕлСі),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду 20.12.2023 звернулось Міністерство юстиції України (далі - Мін`юст) із заявою про витребування доказів. У заяві Мін`юст зазначив, що ними 08.12.2023 подано позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , АТ «Група «ГМС», третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на боці відповідачів.

Однією із вимог позовної заяви є прохання стягнути в дохід держави 50% частки у статутному капіталі ТОВ «КУСУМ ФАРМ» код ЄДРПОУ 33525927, яка в грошовому еквіваленті становить 2 310 000,00 грн, якою опосередковано через КОМПАНІЮ «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» Швейцарія, м. Цюріх, Ньюшелерштрассе, 31, 8001 володіє ОСОБА_11 .

Мін`юст у заяві зазначає, що 05.05.2005 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 створили ТОВ «КУСУМ ФАРМ» із таким розподілом часток: ОСОБА_11 - 50% (пряме володіння) та ОСОБА_5 50% - опосередковане володіння через КОМПАНІЮ «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ».

З копій документів, які наявні у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «КУСУМ ФАРМ», вбачається, що мало місце відчуження КОМПАНІЇ «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» (кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 ) на користь Upasa Holding AG, 100% активів якої належить ОСОБА_11.

Мін`юст зазначає, що не зважаючи на формальну зміну кінцевого бенефіціарного власника, корпоративна структура володіння ТОВ «Кусум Фарм» залишилася такою ж, як і до продажу частки ОСОБА_5 , а саме до структури входять дві компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН» та Upasa Holding AG (яка змінила у структурі володіння ТОВ «ПРОФІТПРОМ»), вищезазначене може свідчити про впровадження додаткового інструменту контролю над українським підприємством з боку третіх осіб через вищезазначених юридичних осіб.

Окрім того, з копії Статуту ТОВ «Кусум Фарм» вбачається, що в інтересах учасника компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» статут підписаний ОСОБА_12 на підставі довіреності. З метою встановлення строку дії такої довіреності Позивачем здійснено пошук у ЄДР довіреностей. З витягів встановлено, що ОСОБА_12 видавала довіреності як представник «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» на підставі довіреностей, посвідчених у місті Цюріху. Таким чином, з метою встановлення можливості ОСОБА_5 вчиняти дії, тотожні праву розпорядження щодо корпоративних прав ТОВ «Кусум Фарм», необхідним є встановлення наявності чинних довіреностей як «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ», так і Upasa Holding AG на ОСОБА_12 .

Відповідні витяги із швейцарських комерційних реєстрів (у тому числі витяг щодо придбання акцій Торберг) датовані 6 квітня 2022 року, що свідчить про їх відсутність станом на лютий-березень 2022 року.

Вищезазначені доводи можуть свідчити про те, що правочин щодо відчуження корпоративних прав компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» відбулося вже після початку повномасштабного вторгнення та носить удаваний характер направлений на приховування дійсної мети, пов`язаної з укриттям майна підсанкційної особи.

Для з`ясування дійсних обставин відчуження корпоративних прав компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» та встановлення можливостей ОСОБА_5 вчинення дій тотожних праву розпорядження щодо корпоративних прав ТОВ «Кусум Фарм», заявник просить зобов`язати вказаних осіб надати такі документи:

ОСОБА_5 надати:

-Копію акціонерного договору щодо управління ТОВ «КУСУМ ФАРМ»;

-Копію Рішення уповноважених органів ТОВ «ПРОФІТПРОМ», TORBERG BETEILIGUNGENG AG щодо відчуження TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копію договору щодо відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Відомості та копії документів про надходження грошових коштів від реалізації корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG.

ОСОБА_11:

-Копію акціонерного договору щодо управління ТОВ «КУСУМ ФАРМ»;

-Копію договору щодо відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Відомості та документи про проведення оплати грошових коштів за реалізацію корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG;

-Копії документів, які містять відомості про персональний склад органів управління ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Upasa Holding AG станом на 2021 - 2023 роки та TORBERG BETEILIGUNGENG AG станом на 2022-2023 роки, зі змінами що відбувалися у вказані періоди. Біографічні дані членів органів управління, копії документів про їх обрання із зазначенням особи, якою було висунуті відповідні кандидатури та поіменних результатів голосування або копії документів щодо призначення вищевказаних осіб.

TORBERG BETEILIGUNGENG AG надати:

-Копію акціонерного договору щодо управління ТОВ «КУСУМ ФАРМ»;

-Копію договору щодо відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копії документів на підставі яких встановлено вартість корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG станом на дату відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копії платіжних документів щодо перерахування коштів на підставі договору про відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копію Акта звірки за вказаним вище договором;

-Копію Статуту TORBERG BETEILIGUNGENG AG, чинного станом на дату після відчуження корпоративних прав на користь Upasa Holding AG та попередньої редакції, чинної станом на 31.12.2021;

-Копії Рішень уповноважених органів (протоколи загальних зборів) TORBERG BETEILIGUNGENG AG щодо компанії на Upasa Holding AG;

-Відомостей стосовно складу Наглядової ради та Ради директорів за період 2021 - 2023 роки;

-Відомостей стосовно персонального складу органів управління TORBERG BETEILIGUNGENG AG за період 2021 -2023 роки, біографічні дані вищезазначених осіб, копії документів про їх обрання із зазначенням особи, якою було висунуто відповідні кандидатури та поіменних результатів голосування;

-Копії Положень чи інших організаційно-правових документів, якими регулюється діяльність представництва TORBERG BETEILIGUNGENG AG (ИНН: 7700121211, КИИ 770501001, ОКПО: 49370004) у москві, чинних станом на дату здійснення ОСОБА_5 контролю над підприємством TORBERG BETEILIGUNGENG AG станом на 31.01.2021, а також після відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG станом на 31.12.2021, а також після відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG станом на теперішній час;

-Копії Річної фінансової звітності TORBERG BETEILIGUNGENG AG за 2021, 2022 та 2023 роки;

-Копії доручень довіреностей на ОСОБА_12 та договорів між TORBERG BETEILIGUNGENG AG та ОСОБА_12 за період з 2019 по дату надання документів.

Upasa Holding AG:

-Копію договору щодо відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копію документів на підставі яких встановлено вартість корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG станом на дату відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копії платіжних документів щодо перерахування коштів на підставі договору про відчуження корпоративних прав TORBERG BETEILIGUNGENG AG на користь Upasa Holding AG;

-Копію акта звірки розрахунків за вказаним вище договором;

-Відомостей стосовно персонального складу органів управління TORBERG BETEILIGUNGENG AG за період 2021 - 2023 роки, біографічні дані вищезазначених осіб, копії документів про їх обрання із зазначенням особи, якою було висунуті відповідні кандидатури та поіменних результатів голосування;

-Копії доручень довіреностей на ОСОБА_12 та договорів між TORBERG BETEILIGUNGENG AG та ОСОБА_12 за період з 2019 по дату надання документів.

Мін`юст у заяві зазначає, що відповідно до положень ст. 505 ЦК України інформація, яку вони просять отримати, відноситься до комерційної таємниці і відсутня у вільному доступі, і може бути надана розпорядниками лише на підставі судового рішення.

Заявником вживалися заходи для отримання необхідних документів та направлялися запити щодо надання відповідних документів, проте відповіді (окрім відповіді ТОВ «Кусум Фарма») станом на дату звернення з даною заявою на адресу Мін`юсту не надходило.

Таким чином, у позивача відсутня об`єктивна можливість отримання таких доказів самостійно.

Просив задовольнити заяву та зобов`язати ОСОБА_5 , ОСОБА_11, TORBERG BETEILIGUNGENG AG, Upasa Holding AG надати запитувані документи.

У судовому засіданні представники Мін`юсту підтримали подану заяву. Додатково пояснили, що вже зверталися в іншому провадженні із заявою про витребування цих документів, проте їм було відмовлено. Просили поновити строк для звернення із заявою про витребування доказів.

Представники відповідача заперечували проти задоволення заяви. Зауважили, що таку заяву Позивач повинені був подати разом із позовною заявою. На теперішній час задоволення такого клопотання лише затягне розгляд позовної заяви.

Представники ТОВ «Кусум Фарм» заперечували проти задоволення заяви про витребування доказів. Вважають, що таку ухвалу неможливо буде виконати. Документи не можуть знаходитися у ОСОБА_11, оскільки укладалися угоди між юридичними особами. Юридичні особи знаходяться за кордоном. Виконання ухвали лише затягне розгляд справи.

Інші представники третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, заперечували проти задоволення заяви.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень (ст. 2 КАС України).

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ч. 1 ст. 72 КАС України).

Згідно із ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.78 КАС України.

Суб`єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (абз. 2 ч. 2 ст. 77 КАС України).

Відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах 2 та 3 статті 79 КАС України.

У частині 2 ст. 79 КАС України зазначено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви.

Отже, Мін`юст мав звернутися із заявою про витребування доказів разом із позовною заявою, тобто 08.12.2023, а не 20.12.2023.

Крім цього, Мін`юст у випадку неможливості подати доказ разом із позовною заявою, повинен був письмово повідомити суд про неможливість їх подати у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк. Учасник справи також повинен надати докази, які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу (ч. 4 ст. 79 КАС України).

Із долучених до заяви додатків вбачається, що Мін`юст здійснював дії, спрямовані на отримання відповідних доказів, вже після подачі до суду позовної заяви, а саме 12.12.2023 шляхом звернення із запитами до ОСОБА_5 , 13.12.2023 - до ТОВ «КУСУМ ФАРМ», 14.12.2023 - до ОСОБА_11, 19.12.2023 - до TORBERG BETEILIGUNGENG AG та Upasa Holding AG. Крім того, представниками Мін`юсту не зазначено поважних причин неподання заяви про витребування доказів разом із позовною заявою, а також, чому така заява була подана лише 20.12.2023. Тому колегія суддів вважає, що заяву про витребування доказів необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 79, 80, 248, 283-1 КАС України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Залишити без задоволення заяву Міністерства юстиції України про витребування доказів від 20.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Повний текст ухвали складено 02.01.2024 року

Суддя-доповідач Сергій МОЙСАК

Судді Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО