Ухвала

від 02.01.2024 по справі 607/24573/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 607/24573/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Провадження № 11-сс/817/3/24 Доповідач - ОСОБА_2 Категорія - запобіжний захід

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 грудня 2023 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено частково клопотання сторони захисту та задоволено частково клопотання старшого слідчого і продовжено підозрюваному

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кокчетав, Республіка Казахстан, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, на утримані перебуває одна малолітня дитина, фізична особа-підприємець, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

строк тримання під вартою підозрюваному до 00 год. 00 хв. 12 лютого 2024 року.

Зменшено підозрюваному ОСОБА_7 визначений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.10.2023 року №607/20796/23 розмір застави до 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 536800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.

У випадку внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_7 строком до 00 год. 00 хв. 12 лютого 2024 року обов`язки, які визначені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.10.2023 року №607/20796/23.

Як вбачається з матеріалів, СВ Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211040001046 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до оголошеної підозри органом досудового розслідування встановлено, Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року, який триває до теперішнього часу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Статтею 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 31.03.2023 року №1192-XIV (зі змінами) передбачено, що гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Відповідно до статті 3 Закон України «Про гуманітарну допомогу» підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Відповідно до статті 6 Закон України «Про гуманітарну допомогу» звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг), визнаних гуманітарною допомогою Визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

Відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (із змінами), на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар.

Так, в середині грудня 2022 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 - отримувачем гуманітарної допомоги.

Вказане клопотання ОСОБА_7 передав ОСОБА_13 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_13 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 09.12.2022 року при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_13 , використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 , яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_13 підтвердив те, що транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_13 у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_13 транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2002 року випуску VIN код НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_14 за ціною 150000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 в середині грудня 2022 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання № 20699-529 від 22.12.2022 за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 - отримувачем гуманітарної допомоги.

Вказане клопотання ОСОБА_7 передав ОСОБА_13 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_13 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 14.01.2023 при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_13 , використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-529 від 22.12.2022, яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_13 підтвердив те, що транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_13 у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_13 транспортний засіб марки HYUNDAI модель SANTA Fe 2004 року випуску VIN код НОМЕР_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_15 за ціною 3350 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 122504,81 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 в середині січня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання № 20699-595 від 22.01.2021 року за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 - отримувачем гуманітарної допомоги.

Вказане клопотання ОСОБА_7 передав ОСОБА_13 , який за домовленістю повинен був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим ОСОБА_13 не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинен був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 25.01.2023 року при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_13 , використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-529 від 22.12.2022, яке надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_13 підтвердив те, що транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_13 у невстановлений під час досудового розслідування час, вказаний транспортний засіб передав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_7 , спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_13 транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 2003 року випуску VIN код НОМЕР_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 військовій частині НОМЕР_1 не передали, а в кінці січня - початок лютого 2023 року, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продали його ОСОБА_16 за ціною 3800 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 138960,68 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 в середині лютого 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся з усною пропозицією до військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 з пропозицією передати вказаній військовій частині гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 для виконання бойових завдань Збройними Силами України. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився та надав ОСОБА_7 клопотання № 20699-606 від 22.02.2023 року за підписом керівництва військової частини НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 про те, що зазначена військова частина підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для виконання бойових завдань Збройними Силами України та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в клопотанні зазначено основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаним клопотанням військова частина НОМЕР_1 , як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та військовою частиною НОМЕР_1 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а військова частина НОМЕР_1 - отримувачем гуманітарної допомоги.

Вказане клопотання ОСОБА_7 передав своєму сину ОСОБА_7 , який перебуваючи в Республіці Польща передав його ОСОБА_18 , яка за домовленістю повинна була перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останній не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який вона повинна була перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 20.03.2023 року при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_18 , використовуючи клопотання військової частини НОМЕР_1 № 20699-606 від 22.02.2023 року, яке надала працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою зазначив транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу для військової частини НОМЕР_1 , а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Заповнивши та надавши вказану декларацію працівникам митної служби ОСОБА_18 підтвердила те, що транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме військовій частині НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_18 вказаний транспортний засіб передала ОСОБА_11 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , спрямованою на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Отриманий від ОСОБА_18 транспортний засіб марки OPEL модель FRONTERA 1999 року випуску VIN код НОМЕР_6 ОСОБА_11 військовій частині НОМЕР_1 не передав, а у невстановлений досудовим розслідуванням час передав його ОСОБА_10 , який переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи єдиний із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 злочинний умисел, спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, продав його ОСОБА_19 за ціною 4000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом день перетину транспортним засобом Державного кордону України становило 146274,4 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 в середині серпня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся до благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, міста Кам`янське Дніпропетровської області з пропозицією передати вказаному благодійному фонду гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 для потреб фонду, на що отримав від вказаного фонду за підписом директора фонду ОСОБА_20 лист про те, що зазначений благодійний фонд підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для потреб фонду та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в листі зазначено основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступала ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаним листом благодійний фонд «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та благодійним фондом «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Закон України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а благодійний фонд «Спільні мрії» - отримувачем гуманітарної допомоги.

Вказаний лист ОСОБА_7 передав ОСОБА_21 , яка за домовленістю повинна була перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останній не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який вона повинна була перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 24.08.2023 року при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_21 , використовуючи лист благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, який надала працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповнення якої є обов`язковим етапом для ввезення гуманітарної допомоги на територію України при перетині Державного кордону, зазначила транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Спільні мрії», а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Таким чином ОСОБА_21 підтвердила те, що транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме благодійному фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033. Перетнувши Державний кордон України ОСОБА_21 вищевказаний транспортний засіб за усною вказівкою ОСОБА_7 залишила в обумовленому ним місці, а саме в с. Шигені, Львівської області. Залишений ОСОБА_21 в с. Шигені, Львівської області транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , благодійному фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033 не передав, а 19.10.2023 року, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, перебуваючи в м. Тернопіль продав його ОСОБА_22 , за ціною 5000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2023 року становить 182808 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , в середині вересня 2023 року, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлені, звернувся до благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, міста Кам`янське Дніпропетровської області, з пропозицією передати вказаному благодійному фонду гуманітарну допомогу у виді транспортного засобу марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 для потреб фонду, на що отримав від вказаного фонду за підписом директора фонду ОСОБА_20 лист про те, що зазначений благодійний фонд підтверджує, що вказаний транспортний засіб, який перетинає Державний кордон України призначений для потреб фонду та просить сприяти у перетині Державного кордону. Також в листі зазначено основні технічні дані транспортного засобу та особу водія, яким виступав ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаним листом благодійний фонд «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, як отримувач гуманітарної допомоги, надала письмову згоду на її одержання.

Таким чином, з часу отримання ОСОБА_7 зазначеного клопотання між ним та благодійним фондом «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033 виникли відносини з приводу отримання, надання та оформлення гуманітарної допомоги, які регулюються Законом України «Про гуманітарну допомогу», де ОСОБА_7 виступав донором, а благодійний фонд «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, - отримувачем гуманітарної допомоги.

Вказаний лист ОСОБА_7 передав ОСОБА_23 , який за домовленістю повинний був перевезти згаданий автомобіль через Державний кордон України. Разом з тим останньому не було відомо про протиправні наміри ОСОБА_7 щодо подальшого продажу транспортного засобу, який він повинний був перевезти через Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги. Надалі, 17.09.2023 року при перетині пункту пропуску Шегині-Медика, що знаходиться в зоні діяльності Львівської митниці ДМС України, ОСОБА_23 , використовуючи лист благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, який надав працівникам митної служби, в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, заповнення якої є обов`язковим етапом для ввезення гуманітарної допомоги на території України при перетині Державного кордону, зазначив транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 , як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033, а також себе як особу, що здійснює декларування та є водієм вказаного транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_23 підтвердив те, що транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 , визнається гуманітарною допомогою за декларативним принципом і в подальшому повинен бути доставлений отримувачу гуманітарної допомоги, а саме благодійному фонду «Спільні мрії» код ЄДРПОУ 44988033. Перетнувши Державний кордон України, ОСОБА_23 вищевказаний транспортний засіб за усною вказівкою ОСОБА_7 залишив в обумовленому ним місці, а саме в с. Шигені, Львівської області. Залишений ОСОБА_23 транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , благодійному фонду «Спільні мрії», код ЄДРПОУ 44988033 не передав, а 19.10.2023 року, переслідуючи корисливий мотив та реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, перебуваючи в м. Тернопіль продали продав його ОСОБА_22 , за ціною 3300 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2023 року становить 120653,28 грн.

19 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

25 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.12.2023 року та ухвалити нову, якою у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою - відмовити, застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання терміном 60 днів, з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України терміном 60 днів.

Апелянт вважає, що у кримінальному провадженні №12023211040001046, як станом на 19.10.2023 року так і станом на теперішній час, відсутні достатні докази для підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Зазначає, що ОСОБА_7 не підпадає під поняття «Донор вітчизняний», наведене в ст.1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», також ОСОБА_7 ніколи не застосовував процедуру, встановлену ч.1 ст.3 Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Наголошує на тому, що в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, за параметрами пошуку ЄДРПОУ 33248535 та ЄДРПОУ 44988033 відсутня інформація про таких отримувачів гуманітарної допомоги - Військової частини НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Благодійного фонду «Спільні мрії», ЄДРПОУ 44988033.

Посилається на те, що протягом 2022 - 2023 років ОСОБА_7 до Військової частини НОМЕР_9 , ЄДРПОУ 33248535 письмову пропозицію про надання гуманітарної допомоги, у вигляді (форі) транспортних засобів не подавав, не звертався з усною пропозицією до службових (посадових) осіб Військової частини НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 про надання такої гуманітарної допомоги.

Наголошує на тому, що протягом 2022 - 2023 років Військова частина НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 не надавала письмової згоди на одержання гуманітарної допомоги (легкових автомобілів) від ОСОБА_7 та в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, вказана військова частина не зареєстрована.

Посилається на те, що під час оцінки доказів у кримінальному провадженні слідчий та прокурор неповно встановили обставини, які мають значення для правильної кваліфікації діяння за ч.3 ст. 201-2 КК України.

Зазначає, що прокурор не навів достатніх та переконливих доводів про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, тому вважає, такі ризики відсутні.

Наголошує на тому, що ОСОБА_7 не вчиняв жодних дій з перелічених у ч.1 ст.177 КПК України, зокрема, не переховувався від органів досудового розслідування та/або суду, за повісткою вчасно прибув до слідчого для проведення необхідних слідчих дій, після вручення йому клопотання про обрання запобіжного заходу вчасно прибув наступного дня до слідчого судді для розгляду відповідного клопотання.

Вказує, що ОСОБА_7 не має підстав та мотивів знищувати, ховати або спотворювати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Зазначає, що за місцем проживання та роботи підозрюваного вже проведено обшуки, під час яких не було знайдено речей або документів, які стосуються обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вважає, що з урахуванням викладених вище доводів, у даному кримінальному провадженні відсутні підстави для застосування відносно ОСОБА_7 найбільш суворого запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Посилається на те, що, зважаючи на відсутність доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність роботи, репутацію підозрюваного, майновий стан підозрюваного, відсутність судимостей у підозрюваного, враховуючи необґрунтованість висунутої особі підозри, з мотивів наведених вище, сторона захисту клопоче про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, який на переконання сторони захисту, є достатнім для належного виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.

Окрім того, апелянт вказує на те, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою подано слідчому судді з порушенням положень ч.1 ст. 199 КПК.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах підозрюваного ОСОБА_7 , адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які підтримали подану апеляційну скаргу, просять її задовольнити, думку прокурора, який заперечив апеляційну скаргу, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, просить її залишити без змін, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Продовжуючи підозрюваному строк тримання під вартою, слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тому прийшов до правильного висновку про наявність обставин, передбачених ч.3 ст.199 КПК України.

Висновки слідчого судді про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри колегія суддів вважає вірними, оскільки вони підтверджуються доданими до клопотання органу досудового слідства доказами.

Підставою продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ст.177 КПК України.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя належним чином вмотивував своє рішення про продовження строку тримання під вартою, зазначивши про наявність ризиків, визначених в ст.177 КПК України, а саме - можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, які йому відомі для зміни показань і не встановлені та не допитані, може продовжувати вчинення кримінального правопорушення, а відтак перешкодити повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування.

Оскільки заявлені ризики не зменшились та продовжують існувати, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення інших осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя прийшов до вірного висновку про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 .

При цьому, слідчий суддя врахував, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, тяжкість покарання, яке загрожує останньому, у випадку визнання його винним, обставини вчинених багатоепізодних кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, взяв до уваги особу підозрюваного, який одружений, має постійне місце проживання, на утриманні перебуває малолітня дитина, є підприємцем, раніше не судимий, що свідчить про наявність сталих соціальних зв`язків, тому прийшов до вірного висновку, що інший, більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, не зможе попередити ризикам, встановленим ст.177 КПК України.

Окрім цього, слідчий суддя, надаючи оцінку доводам сторони захисту про непомірність розміру застави, визначеного підозрюваному ОСОБА_7 , як альтернативного запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні, взявши до уваги, майновий та сімейний стан підозрюваного, його характеризуючі дані правомірно зменшив йому розмір застави, визначений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 26 жовтня 2023 року до 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, сума якої достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Щодо посилання апелянта на необґрунтованість підозри та невірної кваліфікації вміненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, то відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

При цьому, на даний час ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, тому при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя не вправі оцінювати правильність кваліфікації, тобто вирішувати ті питання, які вирішуватиме суд під час розгляду кримінального провадження по суті.

Щодо посилання апелянта на невручення за п`ять днів до розгляду підозрюваному клопотання прокурора про запобіжний захід, що передбачено ст.199 КПК, то відповідно до матеріалів провадження, слідчим суддею надано необхідний час для ознайомлення стороні захисту із клопотанням і доданими до нього матеріалами та під час його розгляду порушення прав на захист чи реалізацію прав, наданих КПК стороні захисту, не встановлено. Окрім цього, такі обставини не є підставою скасування рішення суду.

За таких обставин, ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою та підстав для задоволення апеляційної скарги адвоката немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 183, 194, 199, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

Ухвалила:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 грудня 2023 року щодо підозрюваного ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Судді