Ухвала

від 03.01.2024 по справі 759/36/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/107/24

ун. № 759/36/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000287 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.01.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить: - надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Охтирської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058114, місцезнаходження: 42744, Сумська обл., Охтирський р-н, село Чернеччина, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 2), а саме реєстраційної справи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36406685).

Клопотання обгрунтоване тим, що посадові особи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», ТОВ «САФРА ФІНАНС», ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_16 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_17 встановлено, що 05.11.2019 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер 58602538, 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер 71605407 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_1 .

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

В цей же день між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу

№ 051119/ФЛ-904, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн кормозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер 58501315, 2007 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 4 683 378,99 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

10.08.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер 58500432, в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750.

Загальна сума договору лізингу за № 100820/ФЛ-1101 6 309 277,98 грн. з терміном оплати до 20 липня 2025 року.

18.11.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу

№ 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_2 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_3 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер 0233.

Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 8 871 744,88 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

23.11.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу

№ 231120/ФЛ-1179, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер 953251304, 2015 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 231120/ФЛ-1179 4 882 573,22 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

15.12.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер 78101099, 2009 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 151220/ФЛ-1203 3 283 174,74 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

28.12.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1222, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101635, 2018 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1222 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

В той же день 28.12.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1223, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101637, 2018 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1223 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

26.12.2021 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_4 , 2011 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 5 894 350,23 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

28.12.2021 року, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є:

- Комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 .

Загальна сума договору лізингу 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20 листопада 2024 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Відповідно до актів приймання передачі зазначені транспортні засоби та сільгосптехніка були передані ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» у м. Києві, а за договорами № 261121/ФЛ1637 та № 281221/ФЛ-1691 у с. Глеваха, Київській області.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами та сільгосптехнікою, спричинивши ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» матеріальні збитки на суму 69 856 213,60 грн.

Крім того, 16.06.2020 між ОСОБА_16 та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір зберігання № 16/06/20 (далі-Договір), відповідно до якого ОСОБА_16 є Власником трактора колісного LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_6 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 16.06.2020 ОСОБА_16 передав, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Відповідно до пункту 5.1. Договору строк його дії закінчується 31.12.2022 року.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_16 до керівництва ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_6 , 2012 року випуску, спричинивши ОСОБА_16 матеріальні збитки на суму 1 600 000 грн.

Крім того, 02 червня 2021 року між ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43931541) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 02-06-2021-01/274381 відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» (Кредитодавець) надало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 495 000 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 132,43% від суми кредиту або

650 593, 12 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43931541) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер № НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 .

03 червня 2021 року між ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43931541) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» (Кредитодавець) надало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 656 278 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 02.06.2022 року.

Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або

860 121,99 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43931541) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Разом із тим, представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43931541) вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ «САФРА ФІНАНС» матеріальні збитки на суму 1 510 715, 11 грн.

Крім того, 24.06.2019 між ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір зберігання № 240619 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» є власником комбайна CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_11 , вартістю 3 000 000,00 грн., а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 24.06.2019 ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» передав, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» до керівництва ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи транспортним засобом - комбайном CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_11 , спричинивши ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» матеріальні збитки на суму 3 000 000,00 грн.

Крім того, 03.05.2021 між ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір зберігання № 03/05.21 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» є власником трактора колісного CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_12 , вартістю 4 000 000,00 грн., а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 03.05.2021 ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» передав, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» до керівництва ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_12 , спричинивши ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» матеріальні збитки на суму 4 000 000 грн.

05.11.2019 року директор ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» ОСОБА_18 , уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_19 , відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_13 , 2003 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Окрім того, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_19 та ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄРДПОУ 36947647) в особі директора ОСОБА_18 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Діючи в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу

№ 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 директор ОСОБА_18 та представники ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» проігнорували закону вимогу представників ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» про повернення Комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_13 , 2003 року випуску, тим самим незаконно заволоділи ним.

Під час досудового розслідування про ведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено одиниці сільськогосподарської техніки, що відслідкувалися за влаштованими навігаційними пристроями.

Таким чином, в діях ОСОБА_18 , який займає посади директора у вище вказаних ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» вбачаються ознаки шахрайства, спрямовані на володіння коштами та майном потерпілих під виглядом укладення удаваних цивільно-правових договорів без наміру виконувати їх умови.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, в тому числі судову почеркознавчу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Метою проведення даних експертиз є встановлення ідентифікація осіб, які підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки.

Для належного проведення вказаної експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_18 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_18 є директором наступних підприємств: ТОВ «МАСТЕРКЛААС» (код ЄДРПОУ 39101464, місцезнаходження реєстраційної справи Подільська районна в місті Києві державна адміністрація), ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36406685, місцезнаходження реєстраційної справи Охтирська районна державна адміністрація), ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄДРПОУ 36947647, місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Глухівської міської ради Сумської області).

У зазначених реєстраційних справах містяться документи, що містять у собі підписи та почерку ОСОБА_18 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Охтирської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058114, місцезнаходження: 42744, Сумська обл., Охтирський р-н, село Чернеччина, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 2), а саме реєстраційної справи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36406685).

Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Клопотання прокурора,яке надійшлодо судувідповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1ст. 164 КПК Українив ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000287 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Охтирської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04058114, місцезнаходження: 42744, Сумська обл., Охтирський р-н, село Чернеччина, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 2), а саме реєстраційної справи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36406685).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст.166КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчийсуддя ОСОБА_1