Ухвала

від 08.01.2024 по справі 554/11135/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.01.2024Справа № 554/11135/23 Провадження № 1-кс/554/845/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175440000542 від 10 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , які входять у склад групи прокурорів, дізнавачам у кримінальному провадженні старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 31.08.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 15.09.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.11.1996; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період часу

00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; копію платіжної інструкції в національній валюті від 04.10.2023 №4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код платника НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2453000,00 грн.; копію платіжної інструкція №2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2450000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено,що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №12023175440000542 від 10.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.07.2023за №58/02-02від 19.07.2023надійшло повідомленняприватного нотаріуса ОСОБА_13 зі змістуякого орендодавецьземлі вказаногопідприємства ОСОБА_12 виявив бажанняпродати належнуйому земельнуділянку сільськогосподарськогопризначення кадастровийномер 5324281600:00:007:0016площею 7,03003га заціною 2450000грн. ОСОБА_10 .Тобто цінапридбання земельноїділянки за1гектар склала384491грн.при середньоринковій133000грн.Вказана вугоді сумана переконанняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »є удаваною,умисно штучнозавищеною іперешкодила вищезазначеномупідприємству реалізуватипереважне правона придбанняземельної ділянкизгідно ст.130-1ЗК України.У подальшому26.10.2023до підприємстванадійшов листвід ОСОБА_10 зі змістуякого вбачається,що він04.10.2023придбав вказануземельну ділянкута прохаввиплачувати орендуплату заїї використанняна йогоособистий банківськийрахунок.Вищевказаний договірукладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 оспорюється ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,оскільки завдаєшкоди інтересамзазначеної юридичноїособи.Зпоказів представникапотерпілого ОСОБА_14 слідує,що доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.07.2023 за №58/02-02 від 19.07.2023 надійшло повідомлення ПН Решетилівського РНО ОСОБА_13 зі змісту якого їх орендодавець землі ОСОБА_12 виявив бажання продати належну йому земельну ділянку сільськогосподарського призначення кадастровий номер 5324281600:00:007:0016 площею 7,03003 га за ціною 2450000 грн. Тобто ціна придбання земельної ділянки за 1 гектар склала 384491 грн. при середньоринковій 133000 грн. Вказана в угоді сума на його переконання є удаваною, умисно штучно завищеною і перешкодила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувати переважне право на придбання земельної ділянки згідно ст. 130-1 ЗК України. У подальшому 26.10.2023 надійшов лист від ОСОБА_10 зі змісту якого він 04.10.2023 придбав вказану земельну ділянку. На його думку ОСОБА_10 у попередній змові з ОСОБА_12 шляхом штучного завишення вартості земельної ділянки з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 придбав її 04.10.2023, чим перешкодив у реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права на її придбання чим завдав збитків на суму як мінімум 249140,49 грн. (нормативна грошова оцінка земельної ділянки). Оскільки сума угоди значно перевищує ринкову, про удаваність угоди може свідчити моніторинг банківських операцій щодо перерахування ОСОБА_10 грошових коштів ОСОБА_12 та їх часткове зворотнє повернення до ОСОБА_10 . Спростування чи доведення вказаних фактів, зважаючи на необхідність доступу до нотаріальної справи по угоді від 04.10.2023, отримання даних по руху коштів по банківських рахунках продавця та покупця щодо розрахунку за землю та регресний рух, можливе лише в ході здійснення досудового слідства. Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка із кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 площею 7,0303 га з 09.09.2016 перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 . Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав від 04.10.2023 слідує, що 04.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , посвідчено договір купівлі продажу (реєстраційний номер 1372) земельної ділянки із кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 площею 7,0303 га, ціна нерухомого майна 2450000,00 грн., та зареєстроване за ОСОБА_10 право власності на зазначену земельну ділянку. Листом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.10.2023 ОСОБА_10 повідомив про те, він набув право власності на земельну ділянку із кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 площею 7,0303 га і просить виплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою на його банківські реквізити: установа банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО банку НОМЕР_15 , отримувач платежу ОСОБА_10 , РНОКПП отримувача НОМЕР_3 , ІВАN НОМЕР_16 . 22.12.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_13 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого були вилучені: платіжна інструкція в національній валюті від 04.10.2023 №4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код платника НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2453000,00 грн.; платіжна інструкція №2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2450000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Таким чином, дослідивши рух коштів по зазначених вище рахунках, можливо встановити чи дійсно відбувалися платежі за вказаними рахунками між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в сумі 2453000,00 грн. та 2450000,00 грн., які були сплачені за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016, а також чи не надходила частина коштів на вказані рахунки від ОСОБА_12 до ОСОБА_10 після укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавалися для відкриття рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а такожінформація прорух коштівпо ним. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці

до інформації, документів, які подавалися для відкриття рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також інформація про рух коштів по ним, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про : відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 31.08.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 15.09.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.11.1996; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період часу

00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; копію платіжної інструкції в національній валюті від 04.10.2023 №4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код платника НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2453000,00 грн.; копію платіжної інструкція №2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2450000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), інформації про : відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 31.08.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 15.09.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.11.1996; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період часу

00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; копію платіжної інструкції в національній валюті від 04.10.2023 №4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код платника НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2453000,00 грн.; копію платіжної інструкція №2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2450000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175440000542 від 10 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 січня 2024 року до 08 березня 2024 року прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , які входять у склад групи прокурорів, дізнавачам укримінальному провадженністаршому дізнавачусектору дізнаннявідділу поліції№2Полтавського районногоуправління поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 тадізнавачу секторудізнання відділуполіції №2Полтавського районногоуправління поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, документів, які подавалися для відкриття рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також інформація про рух коштів по ним, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати з 08 січня 2024 року до 08 березня 2024 року прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , які входять у склад групи прокурорів, дізнавачам укримінальному провадженністаршому дізнавачусектору дізнаннявідділу поліції№2Полтавського районногоуправління поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 тадізнавачу секторудізнання відділуполіції №2Полтавського районногоуправління поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про : відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 31.08.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 15.09.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.11.1996; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період часу

00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; копію платіжної інструкції в національній валюті від 04.10.2023 №4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код платника НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2453000,00 грн.; копію платіжної інструкція №2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2450000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати з 08 січня 2024 року до 08 березня 2024 року прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , які входять у склад групи прокурорів, дізнавачам укримінальному провадженністаршому дізнавачусектору дізнаннявідділу поліції№2Полтавського районногоуправління поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 тадізнавачу секторудізнання відділуполіції №2Полтавського районногоуправління поліціїГУНП вПолтавській області ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), інформації, про : відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 31.08.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 15.09.2011; інформацію про відкриті рахунки та номери банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.11.1996; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період часу

00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 за період часу 00.00 годин 01.10.2023 по 00.00 годин 28.12.2023 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та інше; копію платіжної інструкції в національній валюті від 04.10.2023 №4729, у якій зазначені відомості про надання 04.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код платника НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поворотної позики згідно договору бн від 10.08.21 ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2453000,00 грн.; копію платіжної інструкція №2 від 04.10.2023, у якій зазначені відомості про сплату ОСОБА_10 , код платника НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_11 , надавач послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 2450000,00 грн. за земельну ділянку з кадастровим номером 5324281600:00:007:0016 ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 08 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 08 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1