Постанова

від 16.08.2010 по справі 4-3098/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-3098/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді Батрин О.В.,

при секретарі Бурлаченко Д.В,

за участю прокурора Василини А.Р.,

розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Протасова А.В. про надання дозволу на проведення обшуку нежилого приміщення № 3 загальною площею 374, кв.м. АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Протасов А.В. за погодженням з Першим заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку нежилого приміщення № 3 загальною площею 374, кв.м. АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3.

Дане подання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальній справі № 24-174, порушеній 17.06.2010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством установлено, що 5 вересня 2006 року мешканка м. Обухів Київської області ОСОБА_4 на пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, перебуваючи в м. Києві, не маючи на меті заняття підприємницькою діяльністю, підписала статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП" код ЄДРПОУ 34532804, згідно з якими вона заснувала ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", зареєструвавши його за адресою: АДРЕСА_1, та призначила себе директором цього товариства. Вказані документи ОСОБА_4 передала невстановленій особі.

У подальшому ОСОБА_4 будь-якої участі в діяльності підприємства не приймала, фінансово-господарську діяльність не здійснювала, обліково-звітні документи не підписувала та до державних органів їх не надавала.

10.09.2008 невстановлена особа, використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", а також печатку цього товариства з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в м.Чернігові, уклала від імені ОСОБА_4 кредитний договір №1057 з ПАТ"Банк Демарк", згідно якому, ПАТ"Банк Демарк" надав ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" в особі директора товариства ОСОБА_4 кредитні кошти в сумі 25,0 млн. грн. для забезпечення поточної діяльності товариства.

Також, 15.09.2008 невстановлена особа, використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", а також печатку цього товариства з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в м.Чернігові, уклала від імені ОСОБА_4 кредитний договір №1079 з ПАТ"Банк Демарк", згідно якому, ПАТ"Банк Демарк" надав ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" в особі директора товариства ОСОБА_4 кредитні кошти в сумі 2,0млн.грн. для забезпечення поточної діяльності товариства.

Також, 16.10.2008 невстановлена особа, використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", а також печатку цього товариства з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в м.Чернігові, уклала від імені ОСОБА_4 кредитний договір №1246, згідно якому, ПАТ"Банк Демарк" надав ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" в особі директора товариства ОСОБА_4 кредитні кошти в сумі 4,9 млн. грн. для забезпечення поточної діяльності товариства.

Упродовж вересня-жовтня 2008 року на підставі вищевказаних укладених кредитних договорів невстановлена особа від імені директора ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП" ОСОБА_4, незаконно отримала кредитні кошти ПАТ "Банк Демарк" на загальну суму 31,9млн. грн., при цьому намірів повернути одержаний кредит та використовувати його за цільовим призначенням, невстановлена особа не мала, чим заподіяла банку велику матеріальну шкоду.

Допитана як свідок ОСОБА_4. показала, що в 2005 році за винагороду їй запропонували бути директором ПП "Бриг", а в 2006 році зареєструвати підприємство ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" та бути його директором, на умовах, що вона не буде займатися підприємницькою діяльністю. Також ОСОБА_4 показала, що ніякої діяльності на цих підприємствах вона не проводила, кредитні договори вона не укладала, кредити не отримувала, підписи в кредитних договорах не ставила, крім того, їй відомо, що фактичним власником цих і багатьох других підприємств являється ОСОБА_6, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_6 являється керівником підприємств: ЗАТ «Укрінвестгруп», ТОВ «Пріоритет-Інтер», ТОВ «Інвестиційна компанія «Центр, ЗАТ «Негоціант», ТОВ «Будівельна Компанія «Печерська тераса», а також йому підконтрольні підприємства: ПП «Бриг» , ПП «Фінінвест», ТОВ «Алеприм», ТОВ «Телерадіокомпанія «Українське кабельне телебачення», ТОВ «Інтероптсервіс», ТОВ "Компанія «Онікс ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Бізнес», ТОВ «Торговий дім «Дорсервіс», ТОВ «Каскад-техно», ТОВ «Торгперспектива», ТОВ «Сигматрейд», ТОВ «Радамант ЛТД», ТОВ «Глобал-Солюшенз», ТОВ «Брама ЛТД», ТОВ «Делькреде», ВАТ «Закритий корпоративний не диверсифікований інвестиційний фонд «Інвест-Бізнес», ТОВ «Концерн Нафтовий», ТОВ «Десперадо», ТОВ «Юридична фірма «Амстердам», ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 офіс № 3.

Згідно з довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна від 27.07.2010 за №29843, нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_2 офіс № 3 належить гр. ОСОБА_3

Під час досудового слідства отримано достатні дані, які вказують, що в офісі № 3 будинку АДРЕСА_2 м. Києва, за місцем юридичної адреси та фактичного знаходження ЗАТ «Укрінвестгруп» (31899950), керівником якого є ОСОБА_6, можуть знаходитись фінансові та бухгалтерські документи ТОВ «Пріоритет-Інтер» (32826967), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центр» (32798757), ЗАТ «Негоціант» (34693701), ТОВ «Будівельна Компанія «Печерська тераса» (33882142), ПП «Фінінвест» (32486217), ТОВ «Алеприм» (34298833), ТОВ «Телерадіокомпанія «Українське кабельне телебачення» (25281046), ТОВ «Інтероптсервіс» (34530744), ТОВ "Компанія «Онікс ЛТД» (35370077), ПП «Бриг» (32493140), ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Бізнес» (34531638), ТОВ «Торговий дім «Дорсервіс» (3249304612), ТОВ «Каскад-техно» (34568982), ТОВ «Торгперспектива» (33881039), ТОВ «Сигматрейд» (36134832), ТОВ «Радамант ЛТД» (34288427), ТОВ «Глобал-Солюшенз» (33603670), ТОВ «Брама ЛТД» (36134874), ТОВ «Делькреде» (36216836), ВАТ «Закритий корпоративний не диверсифікований інвестиційний фонд «Інвест-Бізнес» (35394276), ТОВ «Концерн Нафтовий» (31240639), ТОВ «Десперадо» (34298862), ТОВ «Юридична фірма «Амстердам» (34964765), ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" (34532804), інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, печатки і штампи зазначених підприємств, електронні носії інформації, які містять дані бухгалтерського обліку цих підприємств, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який повністю підтримав заявлене подання слідчого, суд вважає, що є достатньо підстав вважати, що в офісі № 3 будинку АДРЕСА_2 м. Києва можуть зберігатися знаходитись фінансові та бухгалтерські документи підприємств, які мають ознаки фіктивності, печатки і штампи зазначених підприємств, електронні носії інформації, які містять дані бухгалтерського обліку цих підприємств, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Протасова А.В. про надання дозволу на проведення обшуку нежилого приміщення № 3 загальною площею 374, кв.м. АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення № 3 по вул. загальною площею 374, кв.м. АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 та є місцем юридичної адреси та фактичного знаходження Закритого акціонерного товариства «Укрінвестгруп» (код ЄДРПОУ 31899950).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя