Ухвала

від 25.12.2023 по справі 757/35539/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/35539/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/6866/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12021000000001357 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуків, а саме:

обшуку у транспортному засобі марки «LEXUS LS 460» 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: документи що стосуються КП «Київпастранссервіс», ТОВ «Авантаж-7», які упаковані до спеціального пакету GSU 2001863, флеш носій «MICRODRIVE», який упаковано до спеціального пакету № PSP1004279. Транспортний засіб марки «LEXUS LS 460» 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , вилучено до арешт-майданчику;

обшуку у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: наказ №31 від 30.08.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , який поміщено до спец. пакету PSP2137631, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , ключі запалення до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», які поміщено до спец. ракету FPS5002692. Транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_4 , вилучено до спеціального майданчику ГУНП в м. Києві, за адресою АДРЕСА_1 ;

обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою проживання ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг», у корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 , сім-карта НОМЕР_8 , які упаковано до спец. пакету РSP1006731, 4 тримачі до сім-карт мобільного зв`язку, які упаковано до спец. пакету РSP2293283; копії документів посвідчення ГО «Київська міська спілка автомобілістів» на ім`я ОСОБА_11 (акти надання послуг, договори про надання консультаційних послуг, копії документів щодо ГО «Київська міська спілка автомобілістів», технічний паспорт, копії характеризуючих документів на осіб), які упаковано до спеціального пакету № PSР3295371;

обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою проживання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: флеш-накопичувач в корпусі біло-чорного кольору без маркування, мобільний телефон марки «Самсунг», у корпусі сірого кольору, без паролю, імеі НОМЕР_9 , імеі2 НОМЕР_10 , сім-карта НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «MEIYZU», у корпусі сірого кольору, банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , які упаковано до 2-х спец. пакету РSP1316445, РSP1316444;

обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за адресою проживання ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo» sn-PF272A89, який упаковано до спеціального пакету № PSР4376939; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі1 НОМЕР_13 , іме2 НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакету №. PSР2137651;

обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою проживання ОСОБА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 8», імеі1 НОМЕР_17 , імеі2 НОМЕР_18 , з сім-картою Київстар № НОМЕР_19 , пароль НОМЕР_20 , який упаковано до спец. пакету №. PSР2282542;

обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за адресою перебування ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення ААП 04, посвідчення НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , тримач сім-карти № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; сім-карти № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; тримач до сім-карти НОМЕР_26 ; тримач до сім-карти № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Нокія» імеі НОМЕР_28 ; модем марки «IK4IVEI» імеі - НОМЕР_29 , який упаковано до спец. пакету №PSР5002872; чорнові записи на 10 арк., які упаковані до спец. пакету №PSР3261028; Копії та оригінали документів (договір про права тим. користування майном, довідки, реєстраційне посвідчення, рішення, страхова карта, плану земельних ділянок, листи, витяги та ін.), які упаковано до спец. пакету №PSР3261027; пропозиція по будівництву на 18 арк., які упаковано до спец. пакету №PSР3261023; документи (документи відносно проведення реєстраційних, рішення ВК м. Києва та ін.), які упаковані до спец. пакету №PSР3261026; документи (копія робочого проекту, та ін.), які упаковані до спец. пакету №PSР3261028; документи, які упаковані до спец. пакету №PSР3261024;

обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» імеі НОМЕР_30 , з сім-картою № НОМЕР_31 , який упаковано до спец. пакету № PSР2139808;

обшуку транспортного засобу марки «Lexus LS 460», номер кузова - НОМЕР_32 , держ. номер НОМЕР_33 , в ході якого виявлено та вилучено: тримач сім-карти із № НОМЕР_34 , який упаковано до спец. пакету № PSР1001968; документи (два аркуші паперу із чорновими записами, довіреність №2 від 25.02.2021 на 1 арк., договір про правовий захист та правову допомогу №28-05 від 28.05.2021 на 2 арк., конституційна скарга від 03.05.2021 на 45 арк.), упаковані до спец. пакету PSР3295408. Транспортний засіб марки «Lexus LS 460», номер кузова - НОМЕР_32 , держ. номер НОМЕР_33 , 2007 року випуску, вилучено до арешт-майданчику;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: Шкіряний ремінь, мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ - НОМЕР_35 , імеі2 НОМЕР_36 , із сім-картою № НОМЕР_37 , копія посвідчення 45Д № НОМЕР_38 , довідка про реєстрацію місця проживання, аналіз крові №227, ланцюжок із повістка із зображенням козерога, навушники із чохлом чорного кольору із написом «МІ», шнурки в кількості 2 шт., монети номіналом 2 грн., монета номіналом 1 грн, монета номіналом 50 коп., які упаковано до спец. пакету № PSР2242274;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_19 , в ході якого виявлено та вилучено: два блокноти із рукописними записами та аркуші паперу, які упаковано до спец. пакету № ВУМ3001939; мобільний телефон марки «Twoe», імеі НОМЕР_39 , імеі2 НОМЕР_40 , із мікро картою SD8 ГБ, сім карта НОМЕР_41 , мобільний телефон марки «2TE Blade», імеі НОМЕР_42 , імеі2- НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Redmi 210», імеі НОМЕР_44 , імеі2 НОМЕР_45 , сім-карта НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , із зарядними пристроями до них, модем 2TE MF920T, імеі- НОМЕР_48 , із сім-картою НОМЕР_49 , які упаковано до спец. пакету №ВУМ300190;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphon 11 pro», імеі НОМЕР_50 , імеі2 НОМЕР_51 , із сім картою НОМЕР_52 , які упаковано до спец. пакету №PSP1003848;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: зв`язка ключів, посвідчення водія, навушники білого кольору, які упаковано до спец. пакету №PSP2139760;

обшук транспортного засобу марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Нокіа», імеі НОМЕР_55 , який упаковано до спец. пакету № PSР1360449; документи (витяг держ. Реєстру від 27.11.2022 №НВ9906751022022, копія технічного паспорту де зазначено інвентаризаційний номер №40713 від 23.03.2015, витяг з реєстру речових прав на ОНМ від 20.06.2018 №128291642, копія меж земельної ділянки ТОВ «Будстілгруп», довіреності та ін.), упаковані до спец. пакету №ВУМ4008993. Транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, вилучено до арешт-майданчику;

обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP» s\n 71BCB398-F860-49S9-8ABB-D778B2FFBE74, пароль - 19782015, мобільний телефон марки «Hyuawei», імеі - НОМЕР_56 , імеі2 НОМЕР_57 , з сім-картою № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , пароль - НОМЕР_60 , флешнакопичувач об`ємом 4 ГБ с/н 951908А0050742, флешнакопичувач об`ємом 2 ГБ, TOSHIBA, с/н-0922ВА042І12GMG, який упаковано до спец. пакету № ВУМ4001999. Печатка «ТОВ ЄДРПОУ 38441902», яка упакована до спец. пакету №PSP2025411. Блокнот чорного кольору, банківські карти № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , папір формату А4 із друкованим текстом, копії документів (довідки, розпорядження), які упаковано до спец. пакету №ВУМ40019;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_21 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокія», імеі НОМЕР_64 , мобільний телефон марки «Мі5», с/Н - НОМЕР_65 , сім-карта НОМЕР_66 , які упаковано до сейф пакету;

обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за адресою проживання ОСОБА_22 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», імеі НОМЕР_67 , пароль - НОМЕР_68 , сім-карта НОМЕР_69 , мобільний телефон «НОМІ», сім-карта НОМЕР_70 , імеі НОМЕР_71 , імеі2 НОМЕР_72 , мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_73 , які упаковано до спец. пакету 7345858, тримач до сім-карти № НОМЕР_74 , тримач сім-карти № НОМЕР_69 , флеш накопичувач «CEFCEC», оптичний диск №B311SSB11845468LH, які упаковано до спец. пакету №РSP2147310; блокнот чорного кольору, які упаковано до спеціального пакету № PSР2147310.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, з доповненнями в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року та її скасувати

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що при постановленні вказаної ухвали судом не були дотримані вимоги ст.ст. 410, 411, 412 КПК України в частині неповноти судового розгляду, а також, у зв`язку із невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, при наявності підстав для закриття провадження по справі її не було закрито.

Апелянт вказує на те, що 19.07.2023 року ГСУ НПУ проведено обшук автомобіля КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 . Підставою для проведення вказаного обшуку стала ухвала Печерського районного суду м. Києва від 28.06.2023 року по справі № 757/26686/23-к, відповідно до якої надано дозвіл на обшук автомобіля КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , з метою виявлення та вилучення речей та документів. Вказаний автомобіль вилучений, як тимчасово вилучене майно у власника ОСОБА_6 .

За результатом розгляду клопотання прокурора від 19.07.2023 року (подане до суду 21.07.2023 року у порушення 48 годин, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України) про накладення арешту КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , 08.09.2023 року, як на речовий доказ Печерським районним судом м. Києва по справі № 757/31 104/23-к відмовлено в накладенні такого арешту. 17.10.2023 року за результатами розгляду апеляції прокурора Київським апеляційним судом залишено без змін вказану ухвалу.

12.09.2023 року за результатом розгляду скарги адвоката Печерським районним судом м. Києва по справі 757/31480/23-к визнано автомобіль КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , тимчасово вилученим майном та зобов`язано уповноваженого слідчого повернути його власнику (вказана ухвала не оскаржується).

Фактично зловживаючи наданими повноваженнями, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 , в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, додатково 16.08.2023 року звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно (справа № 757/35539/23-к). При цьому приховав від слідчого судді, що в арешті даного автомобіля відмовлено.

Також апелянт зазначає, що 19.07.2023 року вказаний автомобіль вперше постановою слідчої визнано речовим доказом. Підставою для прийняття такого рішення слідчим зазначено, що ніби то ОСОБА_13 «користується даним автомобілем, вказаний автомобіль придбаний на грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, а також є знаряддям вчинення злочину». Однак жодного доказу використання ОСОБА_13 автомобіля КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , прокурором до суду не надано. Навпаки, ОСОБА_13 позбавлений права керування автомобілем.

Жодного доказу, що автомобіль КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , придбаний на грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, також прокурором не надано і не доведено. Автомобіль набуто виключно за законні кошти ОСОБА_6 і виключно нею використовувався (набутий за грошові кошти, надані її матір`ю від продажу успадкованого майна). Автомобіль КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , придбаний ОСОБА_6 у 2022 році за кошти, надані останній її батьками і отримані від продажу квартири (докази долучаються до матеріалів справи - попередній договір купівлі-продажу, договір купівлі-продажу, свідоцтво про народження).

20.07.2023 року вже іншим слідчим (т. 2 а.с. 18-22) винесено зовсім іншу постанову про визнання речовим доказом, серед інших, автомобіля КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 , як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Однак жодного доказу про такий висновок в справі відсутній і не підтверджено за майже 2 роки розслідування.

Апелянт звертає увагу на те, що на момент здійснення досудового розслідування ОСОБА_6 являється власником, добросовісним набувачем і постійним користувачем автомобіля КІА Sportage, д.н.з. НОМЕР_54 . Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у кримінальному провадженні, не може бути єдиною підставою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього. У даному випадку вказаний автомобіль, не має жодної із ознак речового доказу, не використовувався для вчинення правопорушень і не підлягає будь-якій конфіскації.

Законних підстав утримувати належний ОСОБА_6 автомобіль у слідчого чи процесуального керівника в рамках вказаного кримінального провадження немає. У даному випадку безпідставне вилучення, подальший безпідставний арешт та безпідставне утримання органом досудового розслідування, фактично позбавило власника ОСОБА_6 її засобів для існування, звичного життя, створило дискомфорт у вигляді психологічного напруження і хвилювання впродовж трьох місяців, таким чином явно порушено справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом і завданням вказаного кримінального провадження.

При цьому ні орган досудового розслідування, ні прокурор, ні слідчий суддя, задовольняючи клопотання про арешт майна, не звернули увагу на те, що на день розгляду справи в суді першої інстанції жодній особі у даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозри, жодну особу не визнано потерпілою, розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків належним чином не визначено та цивільній позов не заявлений у кримінальному провадженні. Крім того, до цього часу такий стан у кримінальному провадженні залишається незмінним.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що в судове засідання власник, у якої вилучався автомобіль, належним чином не викликався. Про оскаржуване судове рішення ОСОБА_6 стало відомо лише 23.10.2023, після ознайомлення із матеріалами судової справи 757/35539/23-к.

Заслухавши доповідь судді, доводи власника майна та її представника, які підтримали апеляційну скаргу, з доповненнями та просили її задовольнити, з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував щодо задоволення апеляційної скарги, з доповненнями, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, при цьому апеляційна скарга, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 ,підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без повідомлення та участі власника майна, матеріали справи не містять відомості про направлення копії оскаржуваної ухвали власнику майна, однак як зазначає апелянт, що про існування оскаржуваної ухвали власнику майна стало відомо 23.10.2023, після ознайомлення із матеріалами судової справи 757/35539/23-к. Іншої інформації матеріали справи не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вбачає підстави для задоволення клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021000000001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок), а також - приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

Також встановлено, що до складу створеної ОСОБА_9 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

7. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

8. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

9. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

10. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

11. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

12. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

14. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

15. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

16. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

17. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_9 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме: гаражного автокооперативу «Сокіл-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ; спосживчого товариства «АВТОМІБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958399; об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» код ЄДРПОУ 22933554; гаражно-будівельного кооперативу «Батиєвський» код ЄДРПОУ 22871110; обслуговуючого кооперативу «автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА - 2» код ЄДРПОУ 2158181; гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» код ЄДРПОУ 22921858.

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

Також встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у транспортному засобі марки «LEXUS LS 460» 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: документи що стосуються КП «Київпастранссервіс», ТОВ «Авантаж-7», які упаковані до спеціального пакету GSU 2001863, флеш носій «MICRODRIVE», який упаковано до спеціального пакету № PSP1004279. Транспортний засіб марки «LEXUS LS 460» 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , вилучено до арешт-майданчику.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: наказ №31 від 30.08.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , який поміщено до спец. пакету PSP2137631, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , ключі запалення до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», які поміщено до спец. ракету FPS5002692. Транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_4 , вилучено до спеціального майданчику ГУНП в м. Києві, за адресою Київська область, м. Обухів, вул. Каштанова, 66.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою проживання ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг», у корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 , сім-карта НОМЕР_8 , які упаковано до спец. пакету РSP1006731, 4 тримачі до сім-карт мобільного зв`язку, які упаковано до спец. пакету РSP2293283; копії документів посвідчення ГО «Київська міська спілка автомобілістів» на ім`я ОСОБА_11 (акти надання послуг, договори про надання консультаційних послуг, копії документів щодо ГО «Київська міська спілка автомобілістів», технічний паспорт, копії характеризуючи документів на осіб), які упаковано до спеціального пакету № PSР3295371.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою проживання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: флеш-накопичувач в корпусі біло-чорного кольору без маркування, мобільний телефон марки «Самсунг», у корпусі сірого кольору, без паролю, імеі НОМЕР_9 , імеі2 НОМЕР_10 , сім-карта НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «MEIYZU», у корпусі сірого кольору, банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , які упаковано до 2-х спец. пакету РSP1316445, РSP1316444.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за адресою проживання ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo» sn-PF272A89, який упаковано до спеціального пакету № PSР4376939; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі1 НОМЕР_13 , іме2 НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакету №. PSР2137651.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою проживання ОСОБА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 8», імеі1 НОМЕР_17 , імеі2 НОМЕР_18 , з сім-картою Київстар № НОМЕР_19 , пароль НОМЕР_20 , який упаковано до спец. пакету №. PSР2282542.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за адресою перебування ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення ААП 04, посвідчення НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , тримач сім-карти № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; сім-карти № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; тримач до сім-карти НОМЕР_26 ; тримач до сім-карти № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Нокія» імеі НОМЕР_28 ; модем марки «IK4IVEI» імеі - НОМЕР_29 , який упаковано до спец. пакету №PSР5002872; чорнові записи на 10 арк., які упаковані до спец. пакету №PSР3261028; Копії та оригінали документів (договір про права тим. користування майном, довідки, реєстраційне посвідчення, рішення, страхова карта, плану земельних ділянок, листи, витяги та ін.), які упаковано до спец. пакету №PSР3261027; пропозиція по будівництву на 18 арк., які упаковано до спец. пакету №PSР3261023; документи (документи відносно проведення реєстраційних, рішення ВК м. Києва та ін.), які упаковані до спец. пакету №PSР3261026; документи (копія робочого проекту, та ін.), які упаковані до спец. пакету №PSР3261028; документи, які упаковані до спец. пакету №PSР3261024.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» імеі НОМЕР_30 , з сім-картою № НОМЕР_31 , який упаковано до спец. пакету № PSР2139808.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук транспортного засобу марки «Lexus LS 460», номер кузова - НОМЕР_32 , держ. номер НОМЕР_33 , в ході якого виявлено та вилучено: тримач сім-карти із № НОМЕР_34 , який упаковано до спец. пакету № PSР1001968; документи (два аркуші паперу із чорновими записами, довіреність №2 від 25.02.2021 на 1 арк., договір про правовий захист та правову допомогу №28-05 від 28.05.2021 на 2 арк., конституційна скарга від 03.05.2021 на 45 арк.), упаковані до спец. пакету PSР3295408. Транспортний засіб марки «Lexus LS 460», номер кузова - НОМЕР_32 , держ. номер НОМЕР_33 , 2007 року випуску, вилучено до арешт-майданчику.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_18 , в ході чого проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: Шкіряний ремінь, мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ - НОМЕР_35 , імеі2 НОМЕР_36 , із сім-картою № НОМЕР_37 , копія посвідчення 45Д № НОМЕР_38 , довідка про реєстрацію місця проживання, аналіз крові №227, ланцюжок із повістка із зображенням козерога, навушники із чохлом чорного кольору із написом «МІ», шнурки в кількості 2 шт., монети номіналом 2 грн., монета номіналом 1 грн, монета номіналом 50 коп., які упаковано до спец. пакету № PSР2242274.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_19 , в ході чого проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: два блокноти із рукописними записами та аркуші паперу, які упаковано до спец. пакету № ВУМ3001939; мобільний телефон марки «Twoe», імеі НОМЕР_39 , імеі2 НОМЕР_40 , із мікро картою SD8 ГБ, сім карта НОМЕР_41 , мобільний телефон марки «2TE Blade», імеі НОМЕР_42 , імеі2- НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Redmi 210», імеі НОМЕР_44 , імеі2 НОМЕР_45 , сім-карта НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , із зарядними пристроями до них, модем 2TE MF920T, імеі- НОМЕР_48 , із сім-картою НОМЕР_49 , які упаковано до спец. пакету №ВУМ300190.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_13 , в ході чого проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphon 11 pro», імеі НОМЕР_50 , імеі2 НОМЕР_51 , із сім картою НОМЕР_52 , які упаковано до спец. пакету №PSP1003848.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_9 , в ході чого проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: зв`язка ключів, посвідчення водія, навушники білого кольору, які упаковано до спец. пакету №PSP2139760.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук транспортного засобу марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Нокіа», імеі НОМЕР_55 , який упаковано до спец. пакету № PSР1360449; документи (витяг держ. Реєстру від 27.11.2022 №НВ9906751022022, копія технічного паспорту де зазначено інвентаризаційний номер №40713 від 23.03.2015, витяг з реєстру речових прав на ОНМ від 20.06.2018 №128291642, копія меж земельної ділянки ТОВ «Будстілгруп», довіреності та ін.), упаковані до спец. пакету №ВУМ4008993. Транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, вилучено до арешт-майданчику.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP» s\n 71BCB398-F860-49S9-8ABB-D778B2FFBE74, пароль - 19782015, мобільний телефон марки «Hyuawei», імеі - НОМЕР_56 , імеі2 НОМЕР_57 , з сім-картою № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , пароль - НОМЕР_60 , флешнакопичувач об`ємом 4 ГБ с/н 951908А0050742, флешнакопичувач об`ємом 2 ГБ, TOSHIBA, с/н-0922ВА042І12GMG, який упаковано до спец. пакету № ВУМ4001999. Печатка «ТОВ ЄДРПОУ 38441902», яка упакована до спец. пакету №PSP2025411. Блокнот чорного кольору, банківські карти № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , папір формату А4 із друкованим текстом, копії документів (довідки, розпорядження), які упаковано до спец. пакету №ВУМ40019.

19.07.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_21 , в ході особистого обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокія», імеі НОМЕР_64 , мобільний телефон марки «Мі5», с/Н - НОМЕР_65 , сім-карта НОМЕР_66 , які упаковано до сейф пакету.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за адресою проживання ОСОБА_22 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», імеі НОМЕР_67 , пароль - НОМЕР_68 , сім-карта НОМЕР_69 , мобільний телефон «НОМІ», сім-карта НОМЕР_70 , імеі НОМЕР_71 , імеі2 НОМЕР_72 , мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_73 , які упаковано до спец. пакету 7345858, тримач до сім-карти № НОМЕР_74 , тримач сім-карти № НОМЕР_69 , флеш накопичувач «CEFCEC», оптичний диск №B311SSB11845468LH, які упаковано до спец. пакету №РSP2147310; блокнот чорного кольору, які упаковано до спеціального пакету № PSР2147310.

20.07.2023 постановою слідчого вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021000000001357.

16.08.2023 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, виявлене та вилучене в ході проведення обшуків, а саме:

обшуку у транспортному засобі марки «LEXUS LS 460» 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: документи що стосуються КП «Київпастранссервіс», ТОВ «Авантаж-7», які упаковані до спеціального пакету GSU 2001863, флеш носій «MICRODRIVE», який упаковано до спеціального пакету № PSP1004279. Транспортний засіб марки «LEXUS LS 460» 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , вилучено до арешт-майданчику;

обшуку у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: наказ №31 від 30.08.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_11 , який поміщено до спец. пакету PSP2137631, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , ключі запалення до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», які поміщено до спец. ракету FPS5002692. Транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_4 , вилучено до спеціального майданчику ГУНП в м. Києві, за адресою АДРЕСА_1 ;

обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою проживання ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг», у корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_6 , імеі НОМЕР_7 , сім-карта НОМЕР_8 , які упаковано до спец. пакету РSP1006731, 4 тримачі до сім-карт мобільного зв`язку, які упаковано до спец. пакету РSP2293283; копії документів посвідчення ГО «Київська міська спілка автомобілістів» на ім`я ОСОБА_11 (акти надання послуг, договори про надання консультаційних послуг, копії документів щодо ГО «Київська міська спілка автомобілістів», технічний паспорт, копії характеризуючих документів на осіб), які упаковано до спеціального пакету № PSР3295371;

обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою проживання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: флеш-накопичувач в корпусі біло-чорного кольору без маркування, мобільний телефон марки «Самсунг», у корпусі сірого кольору, без паролю, імеі НОМЕР_9 , імеі2 НОМЕР_10 , сім-карта НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «MEIYZU», у корпусі сірого кольору, банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , які упаковано до 2-х спец. пакету РSP1316445, РSP1316444;

обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за адресою проживання ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo» sn-PF272A89, який упаковано до спеціального пакету № PSР4376939; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі1 НОМЕР_13 , іме2 НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які упаковано до спец. пакету №. PSР2137651;

обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за адресою проживання ОСОБА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 8», імеі1 НОМЕР_17 , імеі2 НОМЕР_18 , з сім-картою Київстар № НОМЕР_19 , пароль НОМЕР_20 , який упаковано до спец. пакету №. PSР2282542;

обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за адресою перебування ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення ААП 04, посвідчення НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_16 , тримач сім-карти № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; сім-карти № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; тримач до сім-карти НОМЕР_26 ; тримач до сім-карти № НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Нокія» імеі НОМЕР_28 ; модем марки «IK4IVEI» імеі - НОМЕР_29 , який упаковано до спец. пакету №PSР5002872; чорнові записи на 10 арк., які упаковані до спец. пакету №PSР3261028; Копії та оригінали документів (договір про права тим. користування майном, довідки, реєстраційне посвідчення, рішення, страхова карта, плану земельних ділянок, листи, витяги та ін.), які упаковано до спец. пакету №PSР3261027; пропозиція по будівництву на 18 арк., які упаковано до спец. пакету №PSР3261023; документи (документи відносно проведення реєстраційних, рішення ВК м. Києва та ін.), які упаковані до спец. пакету №PSР3261026; документи (копія робочого проекту, та ін.), які упаковані до спец. пакету №PSР3261028; документи, які упаковані до спец. пакету №PSР3261024;

обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» імеі НОМЕР_30 , з сім-картою № НОМЕР_31 , який упаковано до спец. пакету № PSР2139808;

обшуку транспортного засобу марки «Lexus LS 460», номер кузова - НОМЕР_32 , держ. номер НОМЕР_33 , в ході якого виявлено та вилучено: тримач сім-карти із № НОМЕР_34 , який упаковано до спец. пакету № PSР1001968; документи (два аркуші паперу із чорновими записами, довіреність №2 від 25.02.2021 на 1 арк., договір про правовий захист та правову допомогу №28-05 від 28.05.2021 на 2 арк., конституційна скарга від 03.05.2021 на 45 арк.), упаковані до спец. пакету PSР3295408. Транспортний засіб марки «Lexus LS 460», номер кузова - НОМЕР_32 , держ. номер НОМЕР_33 , 2007 року випуску, вилучено до арешт-майданчику;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: Шкіряний ремінь, мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ - НОМЕР_35 , імеі2 НОМЕР_36 , із сім-картою № НОМЕР_37 , копія посвідчення 45Д № НОМЕР_38 , довідка про реєстрацію місця проживання, аналіз крові №227, ланцюжок із повістка із зображенням козерога, навушники із чохлом чорного кольору із написом «МІ», шнурки в кількості 2 шт., монети номіналом 2 грн., монета номіналом 1 грн, монета номіналом 50 коп., які упаковано до спец. пакету № PSР2242274;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_19 , в ході якого виявлено та вилучено: два блокноти із рукописними записами та аркуші паперу, які упаковано до спец. пакету № ВУМ3001939; мобільний телефон марки «Twoe», імеі НОМЕР_39 , імеі2 НОМЕР_40 , із мікро картою SD8 ГБ, сім карта НОМЕР_41 , мобільний телефон марки «2TE Blade», імеі НОМЕР_42 , імеі2- НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Redmi 210», імеі НОМЕР_44 , імеі2 НОМЕР_45 , сім-карта НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , із зарядними пристроями до них, модем 2TE MF920T, імеі- НОМЕР_48 , із сім-картою НОМЕР_49 , які упаковано до спец. пакету №ВУМ300190;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphon 11 pro», імеі НОМЕР_50 , імеі2 НОМЕР_51 , із сім картою НОМЕР_52 , які упаковано до спец. пакету №PSP1003848;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: зв`язка ключів, посвідчення водія, навушники білого кольору, які упаковано до спец. пакету №PSP2139760;

обшук транспортного засобу марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, в ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «Нокіа», імеі НОМЕР_55 , який упаковано до спец. пакету № PSР1360449; документи (витяг держ. Реєстру від 27.11.2022 №НВ9906751022022, копія технічного паспорту де зазначено інвентаризаційний номер №40713 від 23.03.2015, витяг з реєстру речових прав на ОНМ від 20.06.2018 №128291642, копія меж земельної ділянки ТОВ «Будстілгруп», довіреності та ін.), упаковані до спец. пакету №ВУМ4008993. Транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, вилучено до арешт-майданчику;

обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP» s\n 71BCB398-F860-49S9-8ABB-D778B2FFBE74, пароль - 19782015, мобільний телефон марки «Hyuawei», імеі - НОМЕР_56 , імеі2 НОМЕР_57 , з сім-картою № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , пароль - НОМЕР_60 , флешнакопичувач об`ємом 4 ГБ с/н 951908А0050742, флешнакопичувач об`ємом 2 ГБ, TOSHIBA, с/н-0922ВА042І12GMG, який упаковано до спец. пакету № ВУМ4001999. Печатка «ТОВ ЄДРПОУ 38441902», яка упакована до спец. пакету №PSP2025411. Блокнот чорного кольору, банківські карти № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , папір формату А4 із друкованим текстом, копії документів (довідки, розпорядження), які упаковано до спец. пакету №ВУМ40019;

особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_21 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокія», імеі НОМЕР_64 , мобільний телефон марки «Мі5», с/Н - НОМЕР_65 , сім-карта НОМЕР_66 , які упаковано до сейф пакету;

обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за адресою проживання ОСОБА_22 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7 Plus», імеі НОМЕР_67 , пароль - НОМЕР_68 , сім-карта НОМЕР_69 , мобільний телефон «НОМІ», сім-карта НОМЕР_70 , імеі НОМЕР_71 , імеі2 НОМЕР_72 , мобільний телефон «Нокіа», імеі НОМЕР_73 , які упаковано до спец. пакету 7345858, тримач до сім-карти № НОМЕР_74 , тримач сім-карти № НОМЕР_69 , флеш накопичувач «CEFCEC», оптичний диск №B311SSB11845468LH, які упаковано до спец. пакету №РSP2147310; блокнот чорного кольору, які упаковано до спеціального пакету № PSР2147310.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх приховуванню, знищенню чи відчуженню, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначено майно.

14.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора про арешт майна.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником власника майна ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_7 ,тільки в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, тому колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах вимог поданої апеляційної скарги, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно, колегією суддів не вирішується.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали слідчий суддя задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №12021000000001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, слідчий суддявивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження вважав, що є достатні підстави для накладення арешту.

Колегія суддів з таким рішенням слідчого судді погодитись не може, з огляду на наступне.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Накладаючи арешт на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням, та слідчий суддя не дотрималися.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, який належить ОСОБА_6 , був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі був об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом або отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, що він відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Крім того, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що арештоване майно, яке належить ОСОБА_6 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки в самому клопотанні прокурора та в постанові органу досудового розслідування від 20 липня 2023 року про визнання арештованого транспортного засобу марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, речовим доказом у кримінальному провадженні відсутнє будь-яке обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України його визнано речовим доказом.

Вказаною постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_33 від 20 липня 2023 року транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску визнано речовим доказом, оскільки він є знаряддям вчинення злочину. Однак на думку колегії суддів, вказана постанова є формальною, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що вказаний транспортний засіб є знаряддям вчинення злочину, не встановлено в який спосіб він був знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному проваджені №12021000000001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Також колегія суддів звертає увагу на те, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст.ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту для власника майна ОСОБА_6 .

На підставі викладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна, а апеляційна скарга, з доповненнями - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_76 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику власника майна ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року.

Апеляційну скаргу, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року, в частині задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12021000000001357 та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку, а саме, транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12021000000001357 в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуків, а саме, транспортний засіб марки «KIA Sporttage», номер кузова - НОМЕР_53 , держ. номер НОМЕР_54 , 2020 року випуску, - відмовити.

В решті ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 вересня 2023 року, залишити без зміни.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4