Ухвала

від 11.12.2023 по справі 296/12370/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/12370/23

1-кс/296/4573/23

УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3 ,

представника - адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.12.2023 представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 (далі - заявник) звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира із клопотанням, в якому просила скасувати арешт з майна третіх осіб у кримінальному провадженні №12022060000000242, зареєстроване 10 червня 2022 року, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 01 травня 2023 року:

- товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №093028 від 12.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №563305 від 14.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 04.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 02.03.2023 на 1 арк.;

- пустий бланк товарно-транспортна накладна (Форма №1-ТН) з відтиском печатки ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) на 6 арк.

- пустий бланк товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН) з відтиском печатки ТОВ «Овручліспром» (33374017на 2 арк.;

- пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 9*9 см, в загальній кількості по 110 штук (2пакування), всього 220 штук;

- пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 5*9,5 см, (1 пакування) в загальній кількості 81 штук.

- пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 210 штук;

- пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром

10*2 см, в загальній кількості 300 штук,-

- п`ять упакувань пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,15 м довжина, діаметром 8,5*3,5 см, в загальній кількості 1560 штук;

- два упакування пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,17 м довжина, діаметром 3,5*8,5 см, в загальній кількості 136 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,15 м, діаметром 3,5*2 см, три пакування, в загальній кількості 346 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 310*2 см; в загальній кількості 300 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 19*9 см, в загальній кількості 110 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 14*2 см, в загальній кількості 137 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 9,5*3,5 см, в загальній кількості 201 штук;

- пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 77 штук;

- лісоматеріал «кругляк» розмірами довжиною від 4,06-4,27 м, діаметром 8 до 50см, в загальній кількості 205 колод;

- товарно-транспортна накладна (Ліс), серія ИСКА №933443 від 13.04.2023, екз. З (Форма ЕО-6).

1.2. Клопотання представника ОСОБА_3 обґрунтовувалось тим, що ОСОБА_3 не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні, слідчим не доведено, що вилучені предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому ухвала про арешт майна є незаконною, необґрунтованою, а інші підстави для вилучення майна та подальше накладення на нього арешту, на думку представника власника майна, відсутні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. ОСОБА_3 та його представник - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні подане клопотання підтримали та просили задовольнити.

2.2. Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні, посилаючись на те, що арештоване майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні та призначення судової-товарознавчої експертизи, просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Відповідно до частини 1 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] підозрюваного, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 21.04.2023 у справі №296/3144/23 надано дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022, на проведення обшуку приміщення, у якому розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (код ЄДРПОУ 04053370), з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів, виписаних від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_6 », «ФОП ОСОБА_7 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », «ФОП ОСОБА_13 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_15 », «ФОП ОСОБА_16 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» (код ЄДРПОУ 43050767) та ТОВ «Ековуд-К» (код ЄДРПОУ 40282061), а саме: лісоматеріалів без документів про офіційне придбання, отриманих від незаконних порубок, виготовлених з них пиломатеріали; документів щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договорів купівлі-продажу, договорів надання транспортних послуг, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, актів здачі-приймання робіт, рахунків, бланків документів за період з 2021 року по березень 2023 року; печаток, відтисків печаток вищевказаних СПД, документів, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

4.3. Зі змісту протоколу обшуку від 20.04.2023 слідує, що слідчим ОСОБА_17 20.04.2023 проведено обшук приміщення, в якому розміщено деревообробне обладнання ОСОБА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, під час якого вилучено майно, перелік якого зазначено в п. 1.1. цієї ухвали.

4.4. 22.04.2023 слідчим у кримінальному провадженні вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

4.5. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 01.05.2023 у справі №296/3746/23 накладено арешт на майно, вилучене у період з 20.04.2023 по 21.04.2023 у ході проведення обшуку приміщення, в якому розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (код ЄДРПОУ 04053370), а саме:

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №093028 від 12.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) серія ЖКА №563305 від 14.04.2023 (Форма ЕО-6) екз. 8;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 04.10.2022 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс) б/н від 02.03.2023 на 1 арк.;

- Пустий бланк товарно-транспортна накладна (Форма №1-ТН) з відтиском печатки ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) на 6 арк.

- Пустий бланк товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН) з відтиском печатки ТОВ «Овручліспром» (33374017 на 2 арк.;

- Пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 9*9 см, в загальній кількості по 110 штук (2пакування), всього 220 штук;

- Пиломатеріал хвойних порід, розмірами 4,17 м довжина, діаметром 5*9,5 см, (1 пакування) в загальній кількості 81 штук.

- Пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 210 штук;

- Пиломатеріал хвойних порід, (1 пакування), розмірами 4,15 м довжина, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- П`ять упакувань пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,15 м довжина, діаметром 8,5*3,5 см, в загальній кількості 1560 штук;

- Два упакування пиломатеріалів хвойних порід розмірами 4,17 м довжина, діаметром 3,5*8,5 см, в загальній кількості 136 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,15 м, діаметром 3,5*2 см, три пакування, в загальній кількості 346 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 310*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 19*9 см, в загальній кількості 110 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 14*2 см, в загальній кількості 137 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 10*2 см, в загальній кількості 300 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 9,5*3,5 см, в загальній кількості 201 штук;

- Пиломатеріали хвойних порід розмірами довжина - 4,17 м, діаметром 14,5*2 см, в загальній кількості 77 штук;

- Лісоматеріал «кругляк» розмірами довжиною від 4,06-4,27 м, діаметром 8 до 50см, в загальній кількості 205 колод;

- Автомобіль «Mercedes-Benz S 350L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 , чорного кольору;

- Товарно-транспортна накладна (Ліс), серія ИСКА №933443 від 13.04.2023, екз. 3 (Форма ЕО-6).

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з клопотанням, що арешт накладено на майно необґрунтовано або, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК України ).

4.7. Слідчий суддя не приймає до уваги доводи представника володільця майна - ОСОБА_4 про те, що арешт на майно накладено необґрунтовано, оскільки майно вилучене у період з 20.04.2023 по 21.04.2023 у ході проведення обшуку приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (код ЄДРПОУ 04053370) - відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у кримінальному провадженні №12022060000000242.

4.8. Крім того, доводи представника про необхідність скасування арешту, оскільки

ОСОБА_3 не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні, так як відповідно до частини 3 статті 170 КПК арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної особи, а не лише підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.9. Слідчий суддя приймає до уваги, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 від 25.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу стосовно вилученого майна для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування.

4.10. Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000242 триває, органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту на майно ОСОБА_3 не відпала та на теперішній час продовжують існувати обставини, що стали підставою для накладення арешту на таке майно.

4.11. За вказаних обставин, арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді від 01.05.2023 у справі №296/3746/23 на даній стадії кримінального провадження є пропорційним обмеженням права власника на користування та розпорядження майном та співмірним із завданням кримінального провадження №12022060000000242, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1