Ухвала

від 11.01.2024 по справі 296/405/24

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/405/24

1-кс/296/276/24

УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 11.01.2024 слідчий СВ Звягельського РВП ГУ НП в Житомирській області за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання дозволу на обшук в приміщенні житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , де проживає керівник Департаменту фінансового моніторингу та безпеки «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме:оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MITІНВЕСТ ГРУП», оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021,№ 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м?ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_3 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки FrascoldD3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021,оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку керівника Департаменту фінансового моніторингу та безпеки «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_7 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо, а також інших речей і документів за період часу з 05.04.2021 по теперішній час, які мають значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розміра посадовими особами ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП", а саме: позики, наданої Державною інноваційною фінансово-кредитної установи на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , яка є матір`ю ОСОБА_7 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього житла.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі […];

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. У поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , де проживає ОСОБА_7 .

4.3. За змістом частини 2 статті 91 КПК доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

4.4. Статтею 84 КПК встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

4.5. Відповідно до статті 85 КПК належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

4.6. Згідно із статтею 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

4.7. Натомість належні та допустимі докази на підтвердження факту проживання керівника Департаменту фінансового моніторингу та безпеки «Державна інноваційна фінансово-кредитна установа» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів клопотання не додано, а сам факт перебування власника нерухомого майна за вказаною адресою - ОСОБА_6 у родинних відносинах з ОСОБА_7 не є достатнім для того, щоб дійти висновку, що відшукувані речі та документи знаходяться у вказаному житловому приміщенні.

4.8. Отже, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи, зазначені у клопотання, знаходитися у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 84-86, 89, 234, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

2. Відповідно до частини 6 статті 234 КПК у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1