Ухвала

від 10.01.2024 по справі 537/4575/23

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/48/2024

Справа № 537/4575/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, по об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_1 » та об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 », а саме до: первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: договорів з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журналів авторського та технічного нагляду в повному обсязі; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; звітів з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; виконавчих схем в повному обсязі; договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод; загального журналу робіт у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі; проектно-кошторисної документації; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт; платіжних доручень, квитанцій, рахунків, які підтверджують оплату робіт на вказаних об`єктах будівництва, які перебувають у володінні Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170110000218 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовими особами Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 ».т Окрім вищевказаного, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » в результаті чого привласнено бюджетні кошти. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту будівництва «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 ». Проте встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 », без наступних документів не представляється можливим, а саме: первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 »; блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журналів авторського та технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » в повному обсязі; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; звітів з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення по об`єкту дослідження «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 »; виконавчих схем по об`єкту дослідження «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » в повному обсязі; договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по об`єкту дослідження «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 »; загального журналу робіт по об`єкту дослідження «об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » у повному обсязі; проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 »; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 »; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 ». Враховуючи вищезазначене, на даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, тому постала необхідність в отриманні доступу до оригіналів вказаних документів, які допоможуть вжити заходів щодо всебічного, повного і не упередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки для прийняття законного процесуального рішення в передбаченому кримінальним процесуальним законодавством строки, та їх вилученні, адже вони мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказом під час судового розгляду, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених, пояснив, що вказані в прохальній частині документи були вилучені під час проведення тимчасового доступу в цифровому форматі, але для проведення експертизи необхідно отримати належним чином завірені копії або оригінали вказаних документів.

Представник Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що у володінні підприємства перерубають документи, які стосуються об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_1 », а саме: первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: договори з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); звіти з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; договірна, динамічна ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод; акти на закриття прихованих робіт у повному обсязі; проектно-кошторисна документація. Інші документи по вказаному об`єкту перебувають у володінні підрядника. Документація по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » була передана до Центру надання адміністративних послуг.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170110000218 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.02.2020 на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовими особами Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 (код ЄДР НОМЕР_1 ) та з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт з «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 ».

Також, 12.03.2020 на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) та іншими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт КБ-2В та інших бухгалтерських документів, під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » в результаті чого привласнено бюджетні кошти»

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що постановою слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області від 23.12.2023 призначено в кримінальному провадженні № 12020170110000218 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_1 » та по об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 » проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення слідчого та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР за № 12020170110000218, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які стосуються об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_1 », а саме: первинної звітної документація в повному обсязі, а саме: договорів з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); звітів з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод; актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі; проектно-кошторисної документації є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому слідчий порушуючи питання про вилучення вказаних документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.

Також, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, беручи до уваги пояснення надані в судовому засіданні, встановлено, що слідчим не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що оригінали документів, до яких останній просить надати доступ, які стосуються об`єкту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по АДРЕСА_1 », а саме: первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: договори з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; звіти з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; виконавчі схеми в повному обсязі; договірна, динамічна ціна з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод; загальний журнал робіт у повному обсязі; акти на закриття прихованих робіт у повному обсязі; проектно-кошторисна документація; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали; відомості списання матеріалів при проведенні робіт; платіжні доручення, квитанції, рахунки, які підтверджують оплату робіт по вказаному об`єкту будівництва та документи по об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_1 », а саме: блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; виконавчі схеми в повному обсязі; загальний журнал робіт у повному обсязі; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали; відомості списання матеріалів при проведенні робіт; платіжні доручення, квитанції, рахунки, які підтверджують оплату робіт, перебувають у володінні Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються об`єкту «Будівництво міського архіву по АДРЕСА_1 », а саме до:

-первинної звітної документація в повному обсязі, а саме: договорів з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3);

-звітів з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення;

-договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод;

-актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

-проектно-кошторисної документації.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 10.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1