Ухвала

від 27.12.2023 по справі 757/57297/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57297/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12022000000000281 від 09.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплат заробітної плати та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках відкритих ТОВ «Термінус» (ЄДРПОУ 33623434).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів. З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчимуправлінням Національноїполіції Україниздійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження №12022000000000281від 09.04.2022,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених частиною четвертою статті 110-2, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході здійснення оперативно-пошукових заходів в рамках оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками ДСР НПУ отримано інформацію щодо діяльності протиправного фінансового механізму спрямованого на протиправне виведення валютних цінностей за межі території України, через групу компаній, яка здійснює фінансово-господарську діяльність під юрисдикцією рф, де засновниками або бенефіціарними власниками є фізичні або юридичні особи російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за результатами проведених зазначених вище заходів встановлено наступну інформацію:

- Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ТЕРМІНУС», код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі код ЄДРПОУ): 33623434, дата реєстрації: 13.07.2005, розмір статутного капіталу: 13 473 483,00 грн., основний вид діяльності: виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, юридична адреса: Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Мазепи І., будинок 49, контактні телефони: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , офіційна веб-сторінка: https://terminus.ua, електронна адреса: esales.terminus@gmail.com.

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Термінус» (ЄДРПОУ 33623434) від 30.11.2023 № 583/99-00-08-01-01-20/33623434, проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаним злочинним шляхом ДПС України встановлено, що фінасові операції з реалізації ТОВ «Термінус» на СГД не платників ПДВ у період з 01.01.2021 по 30.09.2023 року мали ознаки ухилення від сплати податків зборів (обов`язкових платежів) (ПДВ та податок на прибуток) на загальну суму 19 708 295 грн.

Отже, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються посадовими особами ТОВ «Термінус» (ЄДРПОУ 33623434) з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

12.12.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 грошові кошти на рахунках зазначених раніше підконтрольних підприємств визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовезасідання прокурорне з`явився,про місцеі часрозгляду клопотанняповідомлений належнимчином.Прокурор подавдо судузаяву пророзгляд вказаногоклопотання увідсутність сторониобвинувачення,клопотання підтримавта просивйого задовольнити. Згідно знормою ч.4ст.107КПК України,фіксація підчас розглядуклопотання слідчимсуддею задопомогою технічнихзасобів нездійснювалась. У відповідностідо положеньст.26КПК України,сторони кримінальногопровадження євільними увикористанні своїхправ умежах таспосіб,передбачених цимКодексом. Зважаючи наці положеннязакону тавраховуючи принципдиспозитивності,суд визнавможливим прийнятирішення посуті клопотанняу відсутністьосіб,які нез`явились. Вивчивши клопотаннята долученідо ньогоматеріали кримінальногопровадження,слідчий суддяприходить наступноговисновку. Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпеченнякримінального провадженнязастосовується зметою досягненнядієвості цьогопровадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України). Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку.Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,передачі,відчуження. Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення:збереження речовихдоказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи;відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу. Згідно зст. 98 КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктомкримінально протиправнихдій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення.Документи єречовими доказами,якщо вонимістять ознаки,зазначені вчастині першійцієї статті. Отже,арешт зметою забезпеченняречових доказів,по сутіявляє формузабезпечення доказіву кримінальномупровадженні тане вимагаєобов`язковогоповідомлення підозриу кримінальномупровадженні,не пов`язуєтьсяз особою,підозрюваною увчиненні кримінальногопровадження. Відповідно доч.2ст.167КПК Українитимчасово вилученимможе бутимайно увигляді речей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони: 1)підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4)одержані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення та/абоє доходамивід них,а такожмайно,в якеїх булоповністю абочастково перетворено. Відповідно доч.2ст.168КПК Українитимчасове вилученнямайна можездійснюватися такожпід часобшуку,огляду. З урахуваннямнаведеного,слідчий суддядійшов висновкупро задоволенняклопотання прокурората накладенняарешту навилучене вході обшукумайно,оскільки вилученемайно відповідаєкритеріям,передбаченим ст.98,ч.2ст.167КПК України,містить відомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,визнано речовимдоказом укримінальному провадженніта метоютакого арештує забезпеченнязберігання речовихдоказів. З урахуванням наведеного та керуючись ст.98, 167,170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12022000000000281 на грошові кошти, заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплат заробітної плати та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках відкритих ТОВ «Термінус» (ЄДРПОУ 33623434):

1)у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), а саме:

-НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро);

-№ НОМЕР_4 (українська гривня);

2)У АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

-№ НОМЕР_5 (українська гривня);

-№ НОМЕР_6 (євро);

-№ НОМЕР_6 (російський рубль);

-№ НОМЕР_6 (українська гривня);

-НОМЕР_6 (долар США);

3)У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805):

-НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (долар США);

- НОМЕР_9 (євро);

- НОМЕР_10 (українська гривня);

4) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299)

- НОМЕР_11 (українська гривня).

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за№ 12022000000000281 від 09.04.2022 р. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчийсуддя ОСОБА_1