Ухвала

від 14.12.2023 по справі 757/54254/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54254/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023041730000805, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12023041730000805 на тимчасово вилучене майно, яке виявлене та вилучене під час проведення 17.11.2023 обшуку у приміщенняхАТ «ПУМБ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 19Б, зокрема у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що орендуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та по якому за довіреністю № 719 від 14.07.2023 діє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 купюр, загальною сумою 20 000 тисяч доларів США, що належать ОСОБА_5 .. Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що надійшла заява від начальника відділу служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз Україна» ОСОБА_6 , про те, що останньою в ході проведення перевірки на АТ «Криворізька Теплоцентраль» виявлено факт привласнення матеріально-відповідальними особами майна, а саме трубок виготовлених з латуні марки Л68, які перебувають на балансі АТ «Криворізька Теплоцентраль» у період часу з травня 2022 по травень 2023 року, тобто в умовах воєнного стану. Проведеними заходами отримано відомості, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою можуть зберігатись речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. На підставіухвали слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_7 від 04.10.2023у справі№757/44272/23-кза місцеммешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,в періодчасу з07:40год.по 09:58год.19.10.2023проведено обшук.За результатом,якої вилученомобільний телефонмарки «SamsungGalaxyS21FE5G», чорного кольору, з ІМЕІ 1 № НОМЕР_2 ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 . У ході огляду вилученого мобільного телефону ОСОБА_5 , було виявлено документи ТОВ «ІМПЕРІАЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 42762507), з яким укладали фіктивні договори АТ «Криворізька теплоцентраль», а також бланк довіреності від ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на представлення інтересів в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі АТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ 14282829, з усіх без винятку питань пов`язаних з користуванням орендованим ОСОБА_4 , для збереження цінностей і документів індивідуальним банківським сейфом, розташованим у відділенні АТ «ПУМБ» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області, по вулиці Мусоргського, буд. 19 В (номер сейфу 18), з правом доступу до сейфу та розпорядженням цінностями і документами. 17.11.2023 Печерським районним судом міста Києва у справі №757/50336/23-К надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенняхАТ «ПУМБ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 19Б, зокрема у всіх без виключення індивідуальних банківських сейфах, що орендуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також всіх без виключення банківських сейфах по яким за довіреністю діє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів. Під час проведення вказаного обшуку, в тому числі було виявлено і вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 купюр, загальною сумою 20 000 тисяч доларів США, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 18.11.2023 вилучені вищевказані грошові кошти в іноземній валюті постановою слідчого ГСУ НП України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. З огляду на викладене, зібрані в ході здійснення даного кримінального провадження докази свідчать про наявність достатніх підстав для накладання арешту в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Прокурор направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (виклик для здійснення розгляду може призвести до відчуження об`єкту нерухомого майна). Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки прокурором доведено, що вилучені при зазначеному вище обшуку документи, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у накладені арешту. Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучені під час зазначеного вище обшуку речі використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди, що регламентовано п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України. Метою арешту вилучених документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження. На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12023041730000805 на тимчасово вилучене майно, яке виявлене та вилучене під час проведення 17.11.2023 обшуку у приміщенняхАТ «ПУМБ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 19Б, зокрема у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що орендуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та по якому за довіреністю № 719 від 14.07.2023 діє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 купюр, загальною сумою 20 000 тисяч доларів США, що належать ОСОБА_5 .. Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 12023041730000805. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1