Ухвала

від 12.01.2024 по справі 158/3994/23

КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 158/3994/23

Провадження № 1-кс/0158/69/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №12023030590000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

12 січня 2024 року слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №12023030590000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України, мотивуючи клопотанням тим, що міжрегіональною групою слідчих ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030590000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два прямих договори про поставку автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних (автомобіль для надання первинної медичної допомоги жителям громад та внутрішньо-переміщеним особам).

- договір №36/10/2023 від 30.10.2023 в кількості 15 штук, на загальну суму 19,5 млн. грн.

- договір №14/11/2023 від 14.11.2023 в кількості 10 штук, на загальну суму 13 млн. грн.

Прямі договори укладені, оскільки 06.10.2023 та 25.10.2023 службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було оголошено про проведення закупівлі автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних в кількості 25 штук, з загальною очікуваною вартістю 32,5 млн. грн. Торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Фінансування на придбання транспортних засобів були виділені із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були отримані в якості субвенцій.

В подальшому 25 транспортних засобів були передані з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до актів приймання-передачі на користь військової частини НОМЕР_2 відповідно до мобілізаційного завдання.

В/ч НОМЕР_2 створена з метою формування мобільних вогневих груп для охорони об`єктів критичної інфраструктури у Волинській області.

В ході досудового розслідування витребувано документи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що придбані транспортні засоби марки «JAC T8», «Great Wall Wingle 7» були переобладнанні на автомобілі марки «ГАС» із додатковим обладнанням на кожен автомобіль (носилки 3 шт., сумка для надання ПМД 1 шт., мішок повітряного типу АМБУ 1 шт., термоковдри рятувальні 10 шт., лебідка 1 шт., комплект зимової гуми з запаскою 1 шт., вогнегасник 1 шт.). Переобладнання здійснювалось відповідно до договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м. Харків, на загальну суму 4,8 млн. грн. У відповідності до договору виконавець зобов`язаний виготовити 25 автомобілів спеціалізованих марки «ГАС» з давальницької сировини на базі а/м «JAC T8» та «Great Wall Wingle 7».

На підставі ухвали суду було проведено огляд приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було виявлено та вилучено ряд документів: рахунки про оплату послуг ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ згідно договорів про виготовлення продукції із давальницької сировини на загальну суму 4.8 млн. грн.; акти виконаних робіт від 02.11.2023 та 14.11.2023 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ, специфікація №31 на партію товару, акти огляду реалізованих транспортних засобів, митні декларації, акти здачі-приймання робіт (перевезення ТЗ) між ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткові накладні на транспортні засоби.

Крім того, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів отримано копії документів, що перебували у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ відносно виконання договорів, щодо виготовлення транспортних засобів з давальницької сировини. Аналізом документів, встановлено, що всі додаткові комплектуючі до транспортних засобів згідно видаткових накладних та рахунків на оплату придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та відповідну сертифікацію транспортних засобів проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі укладеного договору.

Враховуючи вищевикладене, наявні достатні підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , з метою привласнення бюджетних коштів, залучили до виконання робіт ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ, знаючи, що необхідні комплектуючі будуть придбані за значно завищеними цінами ніж ринкові у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, що перебувають у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 189 від 25.10.2023, договір №203 від 08.11.2023 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявні додаткові договори (угоди) до даного договору чи специфікації, акти приймання-передачі до даного договору, відомості про використання спеціального обладнання чи товарів (видаткові накладні на придбання комплектуючих), які використовувались для виготовлення спеціалізованих автомобілів, платіжні доручення по даному договору (платіжні доручення, рахунки фактури, видаткові накладні), товарно-транспортні накладні, протоколи проведених випробувань, висновки про переобладнання, діагностичні карти, декларації про обсяг змін в конструкціях транспортних засобів та їх якості, акти виконаних робіт, дозволи на переобладнання, сертифікати відповідності, та інші документи складені в ході виконання договорів між вказаними суб`єктами;

- договори (угоди) укладені між ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) впродовж вересня грудня 2023 року, щодо виконання робіт відносно транспортних засобів «Great Wall Wingle 7» та «PICKUP (JAC) T8», відомості про використання спеціального обладнання чи товарів (видаткові накладні на придбання комплектуючих), які використовувались для виготовлення спеціалізованих автомобілів, платіжні доручення по даним договорам (платіжні доручення, рахунки фактури, видаткові накладні), товарно-транспортні накладні, протоколи проведених випробувань, висновки про переобладнання, діагностичні карти, декларації про обсяг змін в конструкціях транспортних засобів та їх якості, акти виконаних робіт, дозволи на переобладнання, сертифікати відповідності, та інші документи складені в ході виконання договорів між вказаними суб`єктами;

- договори (угоди) укладенні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання комплектуючих;

- протоколи технічних випробувань транспортних засобів марки «JAC T8» та «Great Wall Wingle 7»;

- документи, щодо походження табличок із ідентифікуючими ознаками;

- накази на відрядження працівників, які виконували роботи щодо виготовлення транспортних засобів відповідно до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, що підтверджують виплату відрядних працівникам, які виконували роботи з виготовлення транспортних засобів з давальницької сировини;

- перелік осіб які працевлаштовані у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ в тому числі накази на їх прзначення;

- копія статуту ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ;

Зазначені оригінали документів, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів і використання, як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття і притягнення до відповідальності винних осіб.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, надання діям винних осіб правової оцінки, є необхідним вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за вказаною адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника інформації та документів.

В судове засідання слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ст. 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за вказаною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12023030590000724, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 189 від 25.10.2023, договір №203 від 08.11.2023 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявні додаткові договори (угоди) до даного договору чи специфікації, акти приймання-передачі до даного договору, відомості про використання спеціального обладнання чи товарів (видаткові накладні на придбання комплектуючих), які використовувались для виготовлення спеціалізованих автомобілів, платіжні доручення по даному договору (платіжні доручення, рахунки фактури, видаткові накладні), товарно-транспортні накладні, протоколи проведених випробувань, висновки про переобладнання, діагностичні карти, декларації про обсяг змін в конструкціях транспортних засобів та їх якості, акти виконаних робіт, дозволи на переобладнання, сертифікати відповідності, та інші документи складені в ході виконання договорів між вказаними суб`єктами;

- договори (угоди) укладені між ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) впродовж вересня грудня 2023 року, щодо виконання робіт відносно транспортних засобів «Great Wall Wingle 7» та «PICKUP (JAC) T8», відомості про використання спеціального обладнання чи товарів (видаткові накладні на придбання комплектуючих), які використовувались для виготовлення спеціалізованих автомобілів, платіжні доручення по даним договорам (платіжні доручення, рахунки фактури, видаткові накладні), товарно-транспортні накладні, протоколи проведених випробувань, висновки про переобладнання, діагностичні карти, декларації про обсяг змін в конструкціях транспортних засобів та їх якості, акти виконаних робіт, дозволи на переобладнання, сертифікати відповідності, та інші документи складені в ході виконання договорів між вказаними суб`єктами;

- договори (угоди) укладенні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання комплектуючих;

- протоколи технічних випробувань транспортних засобів марки «JAC T8» та «Great Wall Wingle 7»;

- документи, щодо походження табличок із ідентифікуючими ознаками;

- накази на відрядження працівників, які виконували роботи щодо виготовлення транспортних засобів відповідно до укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, що підтверджують виплату відрядних працівникам, які виконували роботи з виготовлення транспортних засобів з давальницької сировини;

- перелік осіб які працевлаштовані у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ в тому числі накази на їх призначення;

- копія статуту ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ківерцівського районного суду ОСОБА_1