Ухвала

від 11.01.2024 по справі 761/42/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/42/24

Провадження № 1-кс/761/762/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22023000000000795 від 04.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що на праві власності належного ОСОБА_5 , а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221481501:01:014:0033, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2717417832214;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221286801:01:058:0270, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2717380832212;

- земельну ділянку з кадастровим номером 7121586200:06:004:0040, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2421137171215;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221286800:02:003:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1081208732212;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:00:044:0002, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10922832106;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт нерухомості: АДРЕСА_5 ;

- 40% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КИЇВГУМА» (код ЄДРПОУ 35115248, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_6 );

- 50% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 25274980, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших виробів із пластмас, директор ОСОБА_5 );

- 37.98% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КОНТО-К» (код ЄДРПОУ 33736555, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_7 );

- 8.50% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «АКЦІОНЕР» (код ЄДРПОУ 13729197, адреса реєстрації: Київська обл., Васильківський р-н, село Безп`ятне, вулиця Васильківська, будинок 72, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_8 );

- автомобіль TOYOTA CAMRY 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 .

Мотивуючи клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023000000000795 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.01.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до наявної у досудового слідства інформації, ОСОБА_5 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка з кадастровим номером 3221481501:01:014:0033, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2717417832214;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3221286801:01:058:0270, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2717380832212;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7121586200:06:004:0040, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2421137171215;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3221286800:02:003:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1081208732212;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3210600000:00:044:0002, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10922832106;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт нерухомості: АДРЕСА_5 .

Окрім того, ОСОБА_5 також володіє наступними корпоративними правами:

- 40% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КИЇВГУМА» (код ЄДРПОУ 35115248, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_6 );

- 50% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 25274980, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших виробів із пластмас, директор ОСОБА_5 );

- 37.98% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КОНТО-К» (код ЄДРПОУ 33736555, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_7 );

- 8.50% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «АКЦІОНЕР» (код ЄДРПОУ 13729197, адреса реєстрації: Київська обл., Васильківський р-н, село Безп`ятне, вулиця Васильківська, будинок 72, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_8 ).

Також, ОСОБА_5 володіє на праві власності транспортними засобами:

- TOYOTA CAMRY 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- TOYOTA CAMRY 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- TOYOTA CAMRY 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 .

Санкцією інкримінованої ОСОБА_5 статті 111-2 КК України передбачено конфіскацію майна як додаткове покарання.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вище вказані предмети можуть бути відчужені невстановленими особами, які задіяні у протиправній діяльності та причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Надано від прокурора заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, підтримує вимоги викладенні у клопотанні, просить його задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023000000000795 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.01.2024 вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України за якою підозрюється ОСОБА_5 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час розгляду клопотання слідим суддею перевірено наведені у клопотанні підстави для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, досліджені письмові матеріали клопотання, та з`ясовані всі необхідні обставини, які повинні бути встановлені та враховані для прийняття рішення.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються (частина 1 статті 59 КК). Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду. Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.

Виходячи з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, майно яке за вироком суду може бути конфісковано, а також існування обґрунтованої підозри вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення конфіскації, а тому арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити та накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, оскільки це необхідно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що на праві власності належного ОСОБА_5 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221481501:01:014:0033, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2717417832214;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221286801:01:058:0270, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2717380832212;

- земельну ділянку з кадастровим номером 7121586200:06:004:0040, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2421137171215;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3221286800:02:003:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1081208732212;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3210600000:00:044:0002, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10922832106;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;

- об`єкт нерухомості: АДРЕСА_5 ;

- 40% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КИЇВГУМА» (код ЄДРПОУ 35115248, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_6 );

- 50% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 25274980, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших виробів із пластмас, директор ОСОБА_5 );

- 37.98% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «КОНТО-К» (код ЄДРПОУ 33736555, адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вулиця Онікієнка Олега (вулиця Кутузова), будинок 127, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_7 );

- 8.50% частки у статутному капіталі (корпоративні права) юридичної особи ТОВ «АКЦІОНЕР» (код ЄДРПОУ 13729197, адреса реєстрації: Київська обл., Васильківський р-н, село Безп`ятне, вулиця Васильківська, будинок 72, вид діяльності: виробництво інших гумових виробів, директор ОСОБА_8 );

- автомобіль TOYOTA CAMRY 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1