Вирок

від 15.01.2024 по справі 953/12478/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 953/12478/23

н/п 1-кп/953/590/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Харкові кримінальне провадження №12023220000001099 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Харкова, громадянки України, із середньою технічною освітою, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненнікримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 209 КК України

встановив:

ОСОБА_5 , приблизно на початку серпня 2021 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи за адресою свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , в ході усного спілкування зі своїм знайомим на ім`я « ОСОБА_6 », з яким підтримувала «дружні» відносини досить довгий час, прийняла від останнього пропозицію стати керівником та засновником суб`єктів господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. Для цього ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , при цьому, їй в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності. Крім того, у нотаріуса ОСОБА_5 повинна підписати ряд підготовлених проектів документів, яких саме невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » не вказувала.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаною особою дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, погодився на таку незаконну пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 ». Тим паче ОСОБА_7 розуміла, що фактично їй нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса та підписати попередньо підготовлені документи з приводу реєстрації на неї підприємств.

Так, ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з метою пособництва невстановленим в ході досудового розслідування особам, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947), ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), та бути їх засновником і керівником, діючи з корисливих мотивів та відповідно до раніше досягнутих домовленостей, у серпні 2021 року, більш точну дату у ході слідства не встановлено, перебуваючи за адресою свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , під час зустрічі із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », добровільно передала останньому копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , які необхідні були для складання проектів статутних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947), ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), які невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » сфотографував на свій мобільний телефон. Тобто наданням засобів (паспорту та ідентифікаційного номеру) ОСОБА_5 сприяла невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » вчиненню кримінального правопорушення.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особою на ім`я « ОСОБА_6 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останньому у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 16.08.2021 прибула в офіс нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де засвідчила своїм підписом документи, які були виготовленні невстановленими особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» від 16.08.2021, в якому зазначено: 1) створити Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61054, Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271; 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 3) затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС»; 4) призначити ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) на посаду директора ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» ОСОБА_5 з правом передоручення;

- статут ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС», місто Харків - 2021, затверджений Рішенням засновника №1 від 16 серпня 2021, в якому зазначено ОСОБА_5 , як засновника товариства;

- рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» від 16.08.2021, в якому зазначено: 1) створити Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61054, Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271; 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 3) затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС»; 4) призначити ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) на посаду директора ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» ОСОБА_5 з правом передоручення;

- статут ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС», місто Харків - 2021, затверджений Рішенням засновника №1 від 16 серпня 2021, в якому зазначено ОСОБА_5 , як засновника товариства.

Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів, як учасника ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) ОСОБА_5 добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я №2350501082.

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_8 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреності за реєстровим № 2634 та № 2639 датовані 16 серпня 2021 року, якими ОСОБА_5 уповноважила невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 » представляти її інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) відповідно, в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, органах державної адміністрації, виконавчої влади міста Харкова, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у тому числі в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, у відповідному відділі Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в ому числі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, перед Державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або перед будь-якими іншими суб`єктами, на яких покладено повноваження по здійсненню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підрозділах Державної фіскальної служби України, у відповідній Державній податковій інспекції, Державній податковій службі України, органах статистики, фонді зайнятості, у Пенсійному фонді України та його структурних підрозділах, в органах соціального страхування, органах внутрішніх справ, штемпельно-граверних майстернях, в банківських установах тощо з питань, пов`язаних із: державною реєстрацією ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), державної реєстрації змін та доповнень до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладених у новій редакції); замовлення та виготовлення печатки та штампів ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161). Згідно вказаних довіреностей на виконання повноважень представнику надано право: представляти інтереси ОСОБА_5 як учасника (засновника) ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), розписуватись від її як довірителя імені, зокрема підписувати заяви, описи, клопотання, інформаційні листи та повідомлення, зміни та доповнення до установчих документів Товариства, в тому числі нову редакцію статуту; заповнювати, підписувати та подавати у відповідні органи заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, підписувати та подавати структуру власності Товариства тощо; подавати установчі документи для реєстрації ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), подавати для державної реєстрації зміни та доповнення до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладені у новій редакції), одержувати необхідні довідки; подавати та одержувати будь-які документи, у тому числі (але не обмежуючись наведеним) одержати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію юридичної особи, витяг на підтвердження реєстрації платника ПДВ; повідомлення, висновки, рішення, розпорядження, довідки тощо, що стосується цієї довіреності; виконати комплекс дій, пов`язаних із замовленням, виготовленням та отриманням печатки та штампів, для чого представляти її інтереси; вчиняти весь комплекс дій для отримання будь-яких ліцензій, необхідних товариству, здійснювати належні розрахунки чи вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б вчиняти ОСОБА_5 , якби вона особисто займалась переліченими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного виконання дорученого.

У подальшому, ОСОБА_5 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою в ході досудового розслідування особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передала невстановленому чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2634, посвідчену 16.08.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 на представлення її інтересів як учасника ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947), довіреність № 2639 посвідчену 16.08.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 на представлення його інтересів як учасника ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) та засвідчені підписом ОСОБА_5 установчі документи щодо створення зазначених підприємств.

В подальшому, 16 серпня 2021 року невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947), якою 16.08.2021 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №10048008968902 та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), якою 16.08.2021 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №100480089690005.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані останній невстановленими особами, будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди та фактично надавши довіреність на представництво її інтересів, що надало змогу провести від її імені реєстраційні дії відносно суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), досягла своєї злочинної мети у вигляді пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб - ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44203947) та ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на пособництво невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 15.09.2021, прибула в офіс нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де засвідчила своїм підписом документи, які були виготовленні невстановленими в ході досудового розслідування особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «КВОК ДЖЕМС» від 15.09.2021, в якому зазначено: 1) створити Товариства з обмеженою відповідальністю «КВОК ДЖЕМС» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61105, Харківська обл., м. Харків, вул. Киргизька, буд. 19; 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 3) затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «КВОК ДЖЕМС»; 4) призначити ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) на посаду директора ТОВ «КВОК ДЖЕМС» 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «КВОК ДЖЕМС» ОСОБА_5 з правом передоручення;

- статут ТОВ «КВОК ДЖЕМС», місто Харків - 2021, затверджений Рішенням засновника №1 від 15 вересня 2021, в якому зазначено ОСОБА_5 , як засновника товариства.

Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів, як учасника ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415) ОСОБА_5 добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я №2350501082.

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_8 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим №2959 датована 15 вересня 2021 року, якою ОСОБА_5 уповноважила невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 » представляти її інтереси як учасника (засновника) ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415) відповідно, в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, органах державної адміністрації, виконавчої влади міста Харкова, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у тому числі в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, у відповідному відділі Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, перед Державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або перед будь-якими іншими суб`єктами, на яких покладено повноваження по здійсненню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підрозділах Державної фіскальної служби України, у відповідній Державній податковій інспекції, Державній податковій службі України, органах статистики, фонді зайнятості, у Пенсійному фонді України та його структурних підрозділах, в органах соціального страхування, органах внутрішніх справ, штемпельно-граверних майстернях, в банківських установах тощо з питань, пов`язаних із: державною реєстрацією ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), державної реєстрації змін та доповнень до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладених у новій редакції); замовлення та виготовлення печатки та штампів. Згідно вказаних довіреностей на виконання повноважень представнику надано право: представляти інтереси ОСОБА_5 як учасника (засновника) ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), розписуватись від її як довірителя імені, зокрема підписувати заяви, описи, клопотання, інформаційні листи та повідомлення, зміни та доповнення до установчих документів Товариства, в тому числі нову редакцію статуту; заповнювати, підписувати та подавати у відповідні органи заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, підписувати та подавати структуру власності Товариства тощо; подавати установчі документи для реєстрації ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), подавати для державної реєстрації зміни та доповнення до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладені у новій редакції), одержувати необхідні довідки; подавати та одержувати будь-які документи, у тому числі (але не обмежуючись наведеним) одержати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію юридичної особи, витяг на підтвердження реєстрації платника ПДВ; повідомлення, висновки, рішення, розпорядження, довідки тощо, що стосується цієї довіреності; виконати комплекс дій, пов`язаних із замовленням, виготовленням та отриманням печатки та штампів, для чого представляти її інтереси; вчиняти весь комплекс дій для отримання будь-яких ліцензій, необхідних товариству, здійснювати належні розрахунки чи вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б вчиняти ОСОБА_5 , якби вона особисто займалась переліченими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного виконання дорученого.

Крім того, ОСОБА_5 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленими особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передала невстановленому чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2959 датована 15.09.2021, посвідчену 15.09.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 на представлення її інтересів як учасника ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415) та засвідчені її підписом установчі документи щодо створення зазначеного підприємства.

Так, підписуючи установчі документи та видаючи довіреність № 2959 від 15 вересня 2021 року, посвідчену 15.09.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 усвідомлювала, що відомості у них не будуть відповідати дійсності, оскільки вона не мала наміру бути керівником ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), а також здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних суб`єктів господарювання, а також не набувала частки в статутному ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), не вносила власних коштів до статутного капіталу товариств та фактично не стала власником цих підприємств.

В подальшому, 15.09.2021 невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації змін ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), якою 15.09.2021 проведено державну реєстрацію змін вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №10048009001208.

Отже, ОСОБА_5 , виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані останній невстановленими особами та фактично надавши довіреність на представництво її інтересів, що надало змогу провести від її імені реєстраційні дії відносно суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), досягла своєї злочинної мети у вигляді пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб - ТОВ «КВОК ДЖЕМС» (код ЄДРПОУ 44534415), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними та протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019);

Крім того, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », вчинила незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у серпні 2021 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », погодилась на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємств.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_5 погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » і до початку злочинів домовилась про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС», ОСОБА_5 разом з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибули 17.08.2021 до Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Харків (МФО 300528) за адресою: м.Харків, пров. Банний, 1, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали особистого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , оригінал Статуту ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС», а невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », передав печатку підприємства.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, цього ж дня підготували проекти наступних документів:

Заява про надання банківських послуг №001/18973/21 від 18 серпня 2021 року;

Тарифи на банківські послуги для ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС»;

Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС» вих. № б/н від 18.08.2021;

заяви про відкриття поточного рахунку датованої 18.08.2021;

опитувальний лист (для юридичної особи-резидента) датована 17.08.2021;

анкета клієнта юридичної особи резидента, дата первинного заповнення 19.08.2021 року;

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 у валюті: гривня, долар США, Євро, відкритими 19.08.2021 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС».

Також під час досудового розслідування встановлено, що реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС», ОСОБА_5 за попередньою домовленістю , разом з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибули 18.08.2021 до відділення № 892 АТ «УКСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 56, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи необхідні документи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали особистого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , оригінал Статуту ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Анкета-опитувальник юридичної особи, датована 18.08.2021;

Перелік розпорядників рахунком (одноосібне розпорядження), датована 18.08.2021;

Лист ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (додаток 1 до Керівництва 15 «ЗКП: Укладання та обслуговування договору»), вх. №60-4-28/32-51 від 20.08.2021;

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритими 19.08.2021 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС», ОСОБА_5 разом з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибули 18.08.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до відділення №892 АТ «УКСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 56, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи необхідні документи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали особистого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , оригінал Статуту ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Анкета-опитувальник юридичної особи, датована 18.08.2021;

Перелік розпорядників рахунком (одноосібне розпорядження), датована 18.08.2021.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлена, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритими 19.08.2021 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЛАЗЕР СКІН ДІВАЙС».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС», ОСОБА_5 разом з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибули 19.08.2021 до Регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Харків (МФО 300528) за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала необхідні документи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали особистого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , оригінал Статуту ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС», а невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », передав печатку підприємства.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, цього ж дня підготували проекти наступних документів:

Заява про надання банківських послуг №001/710456/21 від 19 серпня 2021 року;

Тарифи на банківські послуги для ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС»;

Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» вих. № б/н від 18.08.2021;

заяви про відкриття поточного рахунку датованої 18.08.2021;

опитувальний лист (для юридичної особи-резидента) датована 17.08.2021;

анкета клієнта юридичної особи резидента, дата первинного заповнення 20.08.2021 року;

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час в ході не встановлена, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 , валюта рахунку: гривня, долар США, євро, відкритим 20.08.2021 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «КВОК ДЖЕМС», ОСОБА_5 разом з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибули 21.09.2021, точний час не встановлено, до відділення №892 АТ «УКСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 56, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи необхідні документи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали особистого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий Червонозаводським РВ ГУМВС України в Харківській області 23 листопада 2006 року, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 , оригінал Статуту ТОВ «КВОК ДЖЕМС».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Анкета-опитувальник юридичної особи, датована 21.09.2021;

Перелік розпорядників рахунком (одноосібне розпорядження), датована 21.09.2021.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлена, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритими 22.09.2021 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «КВОК ДЖЕМС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «КВОК ДЖЕМС».

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними та протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 5284-VI від 18.09.2012).

ОСОБА_5 маючи умисел на пособництво невстановленим особами у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, уповноважуючи довіреністю № 2639 від 16.08.2021 невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_9 » зареєструвати на своє ім`я юридичну особу - ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також самостійно відкривши у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Харків (МФО 300528) за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1 банківський рахунок № НОМЕР_14 , управління яким довірила невстановленим у ході досудового розслідування особам скоїла злочин за наступних обставинах.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 » дій та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, достовірно розуміючи, що ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкритий нею банківський рахунок в установі банку буде використовуватися невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у серпні 2021 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), надала невстановленим в ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), а також з 20.08.2021 засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) № НОМЕР_14 відкритому у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Харків (МФО 300528) розташованого за адресою: м. Харків, пров. Банний,1.

При відкритті зазначеного рахунку, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що вона не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритому банківському рахунку, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених осіб, перебуваючи у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Харків (МФО 300528) за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, власноруч підписала отриманий нею від працівників вказаної банківської установи документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161), де вона є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, у якому в частині третій зазначено джерело надходження коштів - виручка від реалізації товарів, робіт, послуг з середньо очікуваним обсягом операція на місяць до 2 (двох) мільйонів гривень.

Підписуючи документи на відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 чітко усвідомлювала, що жодної виручки від начебто здійснення нею господарської діяльності на рахунок підприємства не надходитиме, а його відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого нею підприємства, а тому її дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .

У подальшому, невстановлені особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництва ОСОБА_5 , яка надала знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код 44369161та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) НОМЕР_14 , незаконно отримали 16.09.2021 від нерезидента ADVANCED MEDICAL INC (банк платника BOEING EMPLOYESS CREDIT UNION, TUKWILA, WASHINGTON, US) грошові кошти на загальну суму 15 000 доларів США (екв. 400 008,00 грн по курсу НБУ станом на 17.09.2021), та в подальшому отримання грошових коштів на загальну суму 397 553,40 грн., отриманих за результатами продажу 15000 доларів США (згідно заяви № 1 від 17.09.2021 курс 26.61 за вирахуванням комісії 1596,6 грн згідно договору банківського рахунку) у власний легальний обіг шляхом перерахування на банківський рахунок НОМЕР_14 , з якого цього ж дня з метою приховання та маскування незаконне походження таких грошових коштів, згідно платіжної інструкції № 1 від 17.09.2021 перерахували до АТ «Комінбанк» (МФО 322540) на рахунок НОМЕР_15 , відкритий 10.06.2021 ТОВ «КВІТЕР ВІЗІОН» (код 44402926) з призначенням платежу «оплата згідно договору поставки медичного обладнання №34/1 від 10.09.2021, у т.ч. ПДВ 20% 66257 грн», чим надали фінансовій операцій законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код 44369161) щодо зарахування коштів у сумі 15000 доларів США (екв. 400 008,00 грн), одержаних від нерезидента ADVANCED MEDICAL INC (банк платника BOEING EMPLOYESS CREDIT UNION, TUKWILA, WASHINGTON, US), на банківський рахунок НОМЕР_14 , та подальші операції щодо введення 397 553,40 грн, отриманих від продажу 15000 доларів США (згідно заяви №1 від 17.09.2021 курс 26.61 за вирахуванням комісії 1596,6 грн згідно договору банківського рахунку) у власний легальний обіг шляхом перерахування на банківський рахунок НОМЕР_14 , з якого згідно платіжної інструкції №1 від 17.09.2021 перераховано до АТ «Комінбанк» (МФО 322540) кошти в сумі 397 542,00 грн на рахунок НОМЕР_15 , відкритий 10.06.2021 ТОВ «КВІТЕР ВІЗІОН» (код 44402926) з призначенням платежу «оплата згідно договору поставки медичного обладнання №34/1 від 10.09.2021, у т.ч. ПДВ 20% 66257 грн», мають ознаки таких, що пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому ОСОБА_5 як засновник та керівник ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код 44369161) з часу її реєстрації у державних органах з 16.08.2021 і до завершення спільних з невстановленою особою злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітувала, відповідні декларації не подавала, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мала.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код 44369161), які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, вчинивши незаконне використання інших засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код 44369161) № НОМЕР_14 відкритому у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Харків (МФО 300528), ОСОБА_5 надала невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «МЕД ЛАЗЕР ДІВАЙС» (код ЄДРПОУ 44369161) вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме - пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у пособництві у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

До суду надана угода від 28.12.2024 року про визнання винуватості, укладена між сторонами кримінального провадження прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 за участю захисника, за змістом якої вони погодились, що обвинувачена беззастережно визнає вину в обсязі обвинувачення та погодились, що обвинувачена понесе покарання: за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України 3 роки позбавлення волі, за ч. 2 ст. 200 КК України - п`ять тисячнеоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання більш суворого покарання менш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття основного покарання з випробуванням на підставі ст. 72 КК України не застосовувати додаткове покарання за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді конфіскації майна.

В угоді зазначено наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст.473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди.

Відповідно до ст.468КПК України у кримінальному проваджені може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Згідно ч.4 ст.469КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжкихзлочинів.

Кримінальні провадження, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , відповідно до ст.12КК України є не тяжкими та тяжким злочином.

У судовомузасіданні обвинувачена винуватою у вчиненні злочинів визнала, розкаялася у скоєному, підтвердила, що угоду про визнання винуватості вона уклала добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для неї є зрозумілими. Просила затвердити зазначену угоду.

Прокурор та захисник також просили затвердити угоду.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, а також відповідає положенням КК України щодо правової кваліфікація злочинів та узгодженої міри покарання, яка передбачена санкціями ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 209 КК України .

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст.474КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого.

Як особа ОСОБА_5 : є громадянкою України, має постійне місце проживання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, не судима.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої є її щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів та викриття злочину інших осіб .

Згідно зі стст.50, 65 КК особі, яка скоїла злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру скоєних дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Узгоджена між сторонами міра покарання за злочини передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ст.ст.70, 72, 75, 76 КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченої і відповідає загальним засадам призначення покарання.

Відповідно дост.77КК Україниу разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Враховуючи, що сторонами узгоджене покарання із звільненням обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням, конфіскація яка передбачена санкцією ч.2 ст.209 КК України, як додаткове покарання, в даному випадку застосуванню не підлягає.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: прокурором та обвинуваченою і призначення останній узгодженої сторонами міри покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 474, 475 КПК України, суд,-

ухвалив:

Угоду провизнання винуватості міжпрокурором Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити їй, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання:

за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України 3 роки позбавлення волі

за ч. 2 ст. 200 КК України - п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн.;

за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання більш суворого покарання менш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття основного покарання з випробуванням на іспитовий строк 2 роки.

У відповідностідо ч.1 ст.76КК Українизобов`язати ОСОБА_5 : періодичноз`являтися дляреєстрації доуповноваженого органуз питаньпробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1