Ухвала

від 18.01.2024 по справі 344/961/24

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/961/24

Провадження № 1-кс/344/511/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12022091170000527 від 02.11.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022091170000527 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» (код ЄДРПОУ 43069264) в складських приміщеннях за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш,вул. Каракая, 26 Ж, які належатьТОВ «Торгово-Виробнича Фірма «Стиль» (код ЄДРПОУ:22170978) зберігає та подальшому реалізовував алкогольні напої різних марок та виробників із підробленими марками акцизного податку.

У зв`язку із вищевказаним, 03.01.2023 до постановлення ухвали слідчого судді, було проведено обшук в складських приміщеннях № 1 та № 2, що знаходяться на території за адресою м. Калуш, вул. Петра Каракая, 26Ж.

В ході обшуку було виявлено та вилучено алкогольну продукцію різних марок та виробників в загальній кількості 184 985 одиниць, з яких відібрано контрольні взірці для проведення експертиз.

На вказане майно накладено арешт згідно ухали слідчого судді Калуського міськрайонного суду ОСОБА_5 від 05.01.2023.

За результатами проведених у кримінальному провадженні судово-технічних експертиз марок акцизного податку, які містились на вилучених пляшках з алкогольною продукцією, останні не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які знаходяться в офіційному обігу.

Встановлено, що засновником та власником ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» (код ЄДРПОУ 43069264) являється ОСОБА_6 (частка власності 89%), який також є засновником ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль» (код ЄДРПОУ 22170978) та ТОВ «Гоба» (код ЄДРПОУ 13650389), що здійснюють свою діяльність на спільній огородженій території у м. Калуші по вул. Каракая. Також до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив директора ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий контролює процес реалізації алкогольної продукції, та головного бухгалтера ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра може здійснювати облік та контроль за грошовими коштами, отриманими внаслідок реалізації фальсифікованої продукції.

Окрім того, 31.08.2023 у кримінальному провадженні отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль» (код ЄДРПОУ 22170978).

Однак, на виконання зазначеної ухвали слідчого судді представником ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль» не надано весь перелік документів, зокрема: бухгалтерсько-облікові документи з приводу походження вилученої 03.01.2023 алкогольної продукції наступних марок - «Prime Classіс»,«Миронівська»,«PrimeNoir»,«Улюблена водка»,«Holodoff»,«Medoff Classic»,«Prime Superior», «Малинівка», «Улюбленалюкс спирт», «DIDGORI», «ARCTICA», «MedoffСlassic», «Пшенична Нива»,«Prime World Class», «Улюблена водка», «Наша марка», в тому числі товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, договори поставки, журнали обліку зазначеної продукції на складі, відомості бухгалтерського обліку щодо реалізації продукції з складу, статут та правоустановчі документи ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль»,відомості щодо працівників ТОВ «ТВФ «Стиль», їхпосадові інструкції, особові справи та інша документація, що стосується трудової діяльності осіб (в тому числі матеріально-відповідальних) в період часу 2021-2023 роки, журнали в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, документи щодо оренди приміщень за адресою: м. Калуш, вул. Петра Каракая, 26Ж, які перебувають у володінні ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» (код ЄДРПОУ 43069264), за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Каракая, 26ж.

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та предметів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням, про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 - АДРЕСА_1 .

Інформація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 ,- відсутня.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі та приналежних підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , можуть зберігатись бухгалтерсько-облікові документи з приводу походження вилученої 03.01.2023 алкогольної продукції наступних марок - «Prime Classіс», «Миронівська», «PrimeNoir»,«Улюблена водка», «Holodoff», «Medoff Classic», «Prime Superior», «Малинівка», «Улюбленалюкс спирт», «DIDGORI», «ARCTICA», «MedoffСlassic», «Пшенична Нива», «Prime World Class», «Улюблена водка», «Наша марка», в тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, договорів поставки, журналів обліку зазначеної продукції на складі, відомостей бухгалтерського обліку щодо реалізації продукції з складу,відомостей щодо працівників ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль» (код ЄДРПОУ 22170978), ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» (код ЄДРПОУ 43069264), ТОВ «Гоба» (код ЄДРПОУ 13650389), їх посадові інструкції, особові справи та інша документація , що стосується трудової діяльності осіб (в тому числі матеріально-відповідальних) в період часу 2021-2023 роки, документи щодо оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , флеш-накопичувачів, комп`ютерної чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільних телефонів із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записників, зошитів, журналів, нотаток, чорнових записів, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , з метою виявлення бухгалтерсько-облікових документів з приводу походження вилученої 03.01.2023 алкогольної продукції наступних марок - «Prime Classіс», «Миронівська», «PrimeNoir»,«Улюблена водка», «Holodoff», «Medoff Classic», «Prime Superior», «Малинівка», «Улюбленалюкс спирт», «DIDGORI», «ARCTICA», «MedoffСlassic», «Пшенична Нива», «Prime World Class», «Улюблена водка», «Наша марка», в тому числі товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, договорів поставки, журналів обліку зазначеної продукції на складі, відомостей бухгалтерського обліку щодо реалізації продукції з складу,відомостей щодо працівників ТОВ «Торгово-виробнича фірма «Стиль» (код ЄДРПОУ 22170978), ТОВ «Дистрибуційна компанія «Алко-Стиль» (код ЄДРПОУ 43069264), ТОВ «Гоба» (код ЄДРПОУ 13650389), їх посадові інструкції, особові справи та інша документація , що стосується трудової діяльності осіб (в тому числі матеріально-відповідальних) в період часу 2021-2023 роки, документи щодо оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , флеш-накопичувачів, комп`ютерної чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільних телефонів із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записників, зошитів, журналів, нотаток, чорнових записів, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Ухвала діє до 17 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1