Ухвала
від 25.12.2023 по справі 761/45595/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45595/23

Провадження № 1-кс/761/29568/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №72023000310000071 від 03.10.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:005:0014), а саме на:

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Фізична особа підприємець ОСОБА_4 на 2аркушах;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Фізична особа підприємець ОСОБА_5 на 2 аркушах;

- Копія витягу № 3004 з реєстру платників єдиного податку на 1 аркуші;

- Копія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі рідинами, що використовується в електронних сигаретах на ім`я ОСОБА_4 на 1аркуші.

- 4 аркуші з друкованим текстом;

- Набори для самозамісу, що знаходяться в картонній коробці з написом латинськими літерами «HARD VANDAL», друкований текст «Комплектація: Ароматизатор, Гліцерин, Нікотин» у кількості 105 шт. (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «Punch 65mg, 30ml», «склад: 1 ароматична добавка харчова, 1 нікобустер з гліцерином», виробник ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 у кількості 26 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «Balon 25mg, ml», «комплектація: пропіленгліколь «Balon», ароматизатор «Balon», нікобустер», «розфасовано ФОП ОСОБА_7 на замовлення ТОВ «Магнум Ентерпрайз» у кількості 22 штуки; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «SHOCK», «комплектація: Ароматизатор, Гліцерін, нікобустер, розчин на основі нікотину» у кількості 13 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «BRO», «Комплект «BRO»: Ароматизатор, Гліцерін, нікобустер, розчин на основі нікотину» у кількості 13 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «HAPPY», «Комплект «HAPPY»: Ароматизатор, Гліцерін, нікобустер, розчин на основі нікотину» у кількості 10 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «TROUBLEMAKER», «Комплектація «Траблмейлер»: Ароматизатор харчовий рідкий, Гліцерін, нікобустер, розчин на основі нікотину» у кількості 6 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «FLIP набір», «Набір «фліп» Комплектація: Ароматизатор харчовий рідкий, Гліцерін, нікобустер, розчин на основі нікотину» у кількості 7 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «KALF Lquid», «Комплектація: Ароматизатор, Гліцерін, нікотин» у кількості 9 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самостійного приготування, які знаходяться в картонній коробці, на якій мається друкований текст латинськими літерами та українською мовою наступного змісту: «m Сake», «Комплект: Ароматизатор, Гліцерін, нікотин» у кількості 3 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «Punch 50mg, 15ml», «склад: 1 ароматична добавка харчова, 1 нікобустер з гліцерином», виробник ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 у кількості 9 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «BLIZZ», «набір для самостійного приготування» «комплектація: гліцерин «BLIZZ», ароматизатор «BLIZZ», нікобустер», виробник ФОП ОСОБА_8 » у кількості 11 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «50mg», «комплект «F*CKED Juice UP» смако-ароматична добавка, гліцерин, підсилювач міцності із вмістом нікотину» у кількості 10 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «Loveit», «25mg», «комплект гліцерин, ароматизатор, никобустер» у кількості 5 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «F*CKED», , «комплект «F*CKED» смако-ароматична добавка, гліцерин, підсилювач міцності із вмістом нікотину» у кількості 5 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «FILLPOD 30ml», «склад Ароматизатор, Гліцерин, Нікобустер» у кількості 7 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «FLAMINGO 30ml», «Ingredients: Flavouring Glycerin Nicotine Booster» у кількості 9 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в поміщений в полімерний зіп пакет в якому міститься: нікобустер. Ароматизатор, Гліцерин, у кількості 123 штуки; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Електроні сигарети, що знаходяться в картонних коробках на яких мається напис у вигляді ієрогліфів, та друкований текст виконаний латинськими літерами та мається позначка 1500 у кількості 5штук, (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Електроні сигарети, що знаходяться в картонних коробках на яких мається напис у вигляді ієрогліфів, та друкований текст виконаний латинськими літерами та мається позначка 2500 у кількості 5штук, (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Електронні сигарети «ELFBAR 1500» у кількості 48 (Відібрано зразок у кількості 1 коробки)

- Електронні сигарети «ELFBAR 2000» у кількості 48 штук (Відібрано зразок у кількості 1 коробки)

- Набори для самозамісу в поміщений в полімерний зіп пакет в якому міститься: нікобустер. Ароматизатор, у кількості 11 штуки; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в поміщений в полімерний зіп пакет в якому міститься: нікобустер. Ароматизатор, Гліцерин, у кількості 78 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «комплектація ароматизатор харчовий, гліцерин, нікотин» «Фасувальник ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 »у кількості 2 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Набори для самозамісу в полімерній коробці, в якій мається аркуш з малюнком та друкованим текстом виконаний латинськими літерами «LOVEIT», в якому міститься: Нікотин. Ароматизатор, Гліцерин у кількості 4 штук; (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Електронні сигарети «ELFBAR 5000» у кількості 2 штук (Відібрано зразок у кількості 1 коробки);

- Електронні сигарети «ELFBAR 4000» у кількості 1 штуки, відібрано в для дослідження;

- Електронні сигарети «ELFBAR PREFILLED POD KIT» у кількості 1 штуки, відібрано в для дослідження;

- Набор для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «BALON 120ml», «комплектація ароматизатор, гліцерин, нікотин» «Фасувальник ФОП ОСОБА_7 у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Набор для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «комплектація ароматизатор, гліцерин, нікотин» у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Набор для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «Mixbar 30ml», «комплектація ароматизатор, нікобустер» у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Набор для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «комплектація ароматизатор, нікобустер» «Виробник ФОП ОСОБА_6 у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Набор для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «комплектація ароматизатор, нікобустер» «Виробник ФОП ОСОБА_6 у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Набор для самозамісу в картонній коробці на якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами та українською мовою «RF 350», «комплектація ароматизатор, нікобустер, гліцерин» у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Електронна сигарета якій мається друкований текст виконаний латинськими літерами «CHARON BABY +» у кількості 1 штуки; відібрано в для дослідження;

- Електронні сигарети «Airis AURA» у кількості 2 штук, (відібрані для дослідження);

- Картріджи з рідиною у кількості 14 штук, (1 відібраний для дослідження.)

- Ароматизатори в ємності 30ml у кількості 79шт.;

- Ароматизатори в ємності 10ml у кількості 112шт.;

- Ароматизатори в ємності 15ml у кількості 75шт.;

- Ароматизатори в ємності 30ml у кількості 79шт.;

- Ароматизатори в ємності 11ml у кількості 6шт.;

- Ароматизатори в ємності 60ml у кількості 17шт.;

- Ароматизатори в ємності 50ml у кількості 2шт.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000310000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, а саме ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою з рядом невстановлених осіб, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP», а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

Висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 22.11.2023 № 26321/23-34 встановлено, що надані на дослідження зразки (придбані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме: «FLAVORLAB PUFF LOVEIT Watermelon Strawbery Cherry 50mg» та «Chaser mix Balance/Блакитна малина лимонад» входять до переліку підакцизних товарів та відповідають товарній підкатегорії «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:005:0014), що використовувалась для кримінально-протиправної діяльності, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000310000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що окремі особи здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP», а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:005:0014), за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 05.12.2023 виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000310000071 від 03.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є об`єктом кримінально протиправних дій, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72023000310000071 від 03.10.2023 на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:005:0014), а саме на: