Ухвала

від 17.01.2024 по справі 335/250/24

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/250/24 1-кс/335/237/2024

17 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

представника власника майна Нововасилівської гімназії «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 42024082010000002 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42024082010000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 року.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні СВ відділу №1 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42024082010000002 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунальних освітніх закладів Запорізької області, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання та посадовими особами Департаменту освіти і науки ЗОДА склали завідомо неправдиві документи у вигляді видаткових накладних на підставі яких, було здійснено оплату в управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, що розташоване за адресою пр. Соборний, 168, м. Запоріжжя, за рахунок коштів освітньої субвенції на рахунки суб`єктів господарської діяльності за товари, а саме засоби навчання, мультимедійного обладнання, комп`ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, засоби навчання для навчальних кабінетів закладів ЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним станартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, навчальну та навчально-методичну літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, які фактично не було поставлено до освітніх закладів.

Також встановлено, що 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району та ФОП ОСОБА_6 укладено договір, предметом якого є «Комплект географічних карт для кабінету географії, комплекту колекцій для кабінету географії, цифрового вимірювального комп`ютерного комплексу для учня» на загальну суму 91 180,00 грн.

25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району та ФОП ОСОБА_7 укладено договір предметом якого є «Мікроскопи цифрові» на загальну суму 96 447,00 грн.

22.12.2023 між Солоненським ліцеєм «Лідер» Павлівської сільської ради Вільянського району та ФОП ОСОБА_8 укладено договір предметом якого є «Набори лабораторні для вивчення механіки, електрики та хвильової оптики» на загальну суму 65 270, 00 грн.

25.12.2023 року між Ліцеєм "Успіх" Вільнянської міської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_9 укладено договори поставки в кількості 5 шт. на загальну суму 483 086 грн., предметом яких є «Комплект навчального обладнання для соціальної та збережувальної освітньої галузі, Комплект для досліджень в природничій галузі, Комплект навчальних засобів природничі науки 5-6 клас, Комплект навчальних засобів математична освітня галузь та природнича освітня галузь, а також 3 договори із ФОП ОСОБА_10 з аналогічними предметами закупівлі на загальну суму 262 814, 00 грн.

26.12.2023 між КЗ ЗСО «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та ТОВ «ГЕНЕЗА» (ЄДРПОУ 44791409) укладено договір предметом якого є «Підручники: Алгебра, Геометрія, Українська мова, Географія, Біологія, Інформатика, Мистецтво.» на суму 41 297,00 грн. 26.12.2023 між КЗ ЗСО «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено договір предметом якого є «Інтерактивна панель у комплекті» на суму 476 000,00 грн. 26.12.2023 між КЗ ЗСО «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір предметом якого є «Комп`ютера учителя та учня у комплекті» на суму 869 500,00 грн. 26.12.2023 між КЗ ЗСО «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір предметом якого є «Інтерактивний лазерний тренажер» на суму 180 000,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що сплата по вищезазначеним договорам проведена в повному обсязі, однак на теперішній час товари зазначені у договорах не поставлені.

11.11.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 08.01.2024 №1-кс/335/150/2024 з метою перевірки інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування обставин його вчинення, що полягає у фіксації факту отримання та використання навчальним закладом товарів отриманих за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), встановлення їхніх повних найменувань, технічних характеристик, серійних номерів та відповідності фактично отриманих товарів до актів приймання (прийому-передачі), що необхідно для подальшого призначення судової товарознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою огляду та можливістю вилучення документів щодо взаємовідносин Нововасилівської гімназії «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), а саме договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі товарів за вказаними договорами, документів, що підтверджують сплати за вказаними договорами, документи, що підтверджують якість та походження товарів, документи на підставі яких було виділено кошти на придбання товарів (програми, рішення сесій тощо), інформацію, щодо постановки на баланс товарів за вказаними договорами, інших документів, якими супроводжувалося виконання вказаних договорів проведено огляд приміщень Нововасилівської гімназії «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району, за адресою Запорізька область, Запорізький район, с. Нововасилівка, вул. Польова, буд.18-а.

Проведеним оглядом встановлено, що 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району та ФОП ОСОБА_6 укладено договір, предметом якого є «Комплект географічних карт для кабінету географії, комплекту колекцій для кабінету географії, цифрового вимірювального комп`ютерного комплексу для учня» на загальну суму 91 180,00 грн.

25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району та ФОП ОСОБА_7 укладено договір предметом якого є «Мікроскопи цифрові» на загальну суму 96 447,00 грн. так під час огляду виявлено наступне:

Комплект географічних карт для кабінету географії;

Комплект колекцій для кабінету геонрафії;

Цифровий вимірювальний комп`ютерний комплекс для учнів;

Мікроскопи цифрові Sigeta forvard 10-50x 5.0 Mpx LCD 13 шт.

шість коробок з наліпками нової пошти з маркування №20450846390589, №20450845593795, , №204508455937950001, №204508455937950003, №204508455937950002, №204508455937950004 всього 6 наліпок;

Договір №39 від 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району та ФОП ОСОБА_6 укладено договір, предметом якого є «Комплект географічних карт для кабінету географії, комплекту колекцій для кабінету географії, цифрового вимірювального комп`ютерного комплексу для учня» з додатками до нього на 7 аркушах;

Договір №40 від 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району та ФОП ОСОБА_7 укладено договір предметом якого є «Мікроскопи цифрові» на 7 аркушах;

Копію платіжної інструкція №435 від 26.12.2023 на одному аркуші;

Копію платіжної інструкція №434 від 26.12.2023 на одному аркуші;

Копію платіжної інструкція №437 від 26.12.2023 на одному аркуші;

Копію платіжної інструкція №433 від 26.12.2023 на одному аркуші;

Виписка з рахунку за 27.12.2023 на 2 аркушах;

Копія оборотно -сальдової відомості по рахунку 1018 за 2023 на 3 аркушах;

Виписка з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

Виписка з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

Виписка з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

Виписка з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

Оригінал реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2023 №56 на 1 аркуші;

Оригінал реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2023 №120 на 1 аркуші;

Оригінал реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2023 №119 на 1 аркуші;

Копія виписки з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

Копія виписки з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

Копія виписки з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

Копія виписки з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

Висновки державно-епідеміологічної експертизи від 15.05.2019 №12.2-18-1/10328 на 13 аркушах

Технічні умови до засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі, кабінети природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів на 1 аркуші;

З метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх приховування/відчуження, 11.01.2024 старшим слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 в ході огляду приміщень Нововасилівської гімназії «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району, за адресою Запорізька область, Запорізький район, с. Нововасилівка, вул. Польова, буд.18-а вилучено наступні речі та документи:

- 6 наліпок нової пошти з маркування №20450846390589, №20450845593795, №204508455937950001, №204508455937950003, №204508455937950002, №204508455937950004;

- Договір №39 від 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільнянського району та ФОП ОСОБА_6 укладено договір, предметом якого є «Комплект географічних карт для кабінету географії, комплекту колекцій для кабінету географії, цифрового вимірювального комп`ютерного комплексу для учня» з додатками до нього на 7 аркушах;

- Договір №40 від 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району та ФОП ОСОБА_7 укладено договір предметом якого є «Мікроскопи цифрові» на 7 аркушах;

- Копію платіжної інструкція №435 від 26.12.2023 на одному аркуші;

- Копію платіжної інструкція №434 від 26.12.2023 на одному аркуші;

- Копію платіжної інструкція №437 від 26.12.2023 на одному аркуші;

- Копію платіжної інструкція №433 від 26.12.2023 на одному аркуші;

- Виписка з рахунку за 27.12.2023 на 2 аркушах;

- Копія оборотно -сальдової відомості по рахунку 1018 за 2023 на 3 аркушах;

- Виписка з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

- Виписка з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

- Виписка з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

- Виписка з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

- Оригінал реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2023 №56 на 1 аркуші;

- Оригінал реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2023 №120 на 1 аркуші;

- Оригінал реєстру бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 26.12.2023 №119 на 1 аркуші;

- Копія виписки з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

- Копія виписки з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

- Копія виписки з рахунку за 26.12.2023 на 1 аркуші;

- Копія виписки з рахунку за 27.12.2023 на 1 аркуші;

- Висновки державно-епідеміологічної експертизи від 15.05.2019 №12.2-18-1/10328 на 13 аркушах

- Технічні умови до засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі, кабінети природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів на 1 аркуші.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на наявність всіх товарів згідно до договору від 25.12.2023, які перебували в приміщенні Нововасилівської гімназії «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району під час огляду.

Заслухавши учасників кримінального провадження, перевіривши надані матеріали кримінального провадження слідчий судді приходить до наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З пояснень слідчої наданих в судовому засіданні встановлено, що під час огляду 11.01.2024 року в приміщенні Нововасилівської гімназії «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району були наявні товари відповідно до укладеного 25.12.2023 між Нововасилівською гімназією «Перспектива» Павлівської сільської ради Вільянського району та ФОП ОСОБА_7 договору.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів не вбачається підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є предметом кримінально протиправних дій, стосовно яких внесені відомості до ЄРДР та проводиться досудове розслідування, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК у вказаному кримінальному провадженні, а саме, що зазначене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК, або, що вказане майно було об`єктом кримінально-протиправних дій чи набуте кримінально протиправним шляхом.

На підставі викладених обставин, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 42024082010000002 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1