Ухвала

від 08.12.2023 по справі 761/44148/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44148/23

Провадження № 1-кс/761/28745/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива другоговідділу детективівпідрозділу детективівіз захистуекономіки уфіскальній сферіГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 по кримінальномупровадженню № 72022000220000046від 26.10.2022за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.212,ч.3ст.209КК України, про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхоригіналів,які перебуваютьу володінні ліквідатора арбітражного керуючого, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Детектив другоговідділу детективівпідрозділу детективівіз захистуекономіки уфіскальній сферіГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 ,за погодженнямз прокуроромОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_6 ,по кримінальномупровадженню № 72022000220000046від 26.10.2022за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.212,ч.3ст.209КК України, звернувся досуду зклопотанням про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхоригіналів,які перебуваютьу володінні ліквідатора арбітражного керуючого, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000220000046 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період 2010 2018 років приховав дохід в сумі 309 540 702 грн., який було отримано в результаті набуття права власності на нерухоме майно за договорами про передання відступного, та, відповідно, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі 60 360 437 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновками аналітичного продукту, складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Відповідно висновку аналітичного дослідження № 497/99-00-08-01-02-20/2061716030 від 02.10.2023 проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одежинах злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансові операції, проведені за участі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2006 по 01.12.2022, пов`язані із стягненням на користь ОСОБА_7 права власності на рухоме та нерухоме майно, а саме: - нежилих приміщень будівлі готелю літ. А, загальною площею: 3279,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОНМ: 1051207765101, номер запису про право власності: 16833849; - земельної ділянки, кадастровий номер: 6510136900:25:002:0015, площею: 0,2872 га, цільове призначення: під лазнево-оздоровчий комплекс, місцерозташування: АДРЕСА_3 , РНОНМ: 61763365101, номер запису про право власності: 973415; - триповерхової будівлі літ. А, загальною площею: 2 143,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОНМ: 55862765101, номер запису про право власності: 884737; - рухомого майна, що розташоване в будинку АДРЕСА_3 , що належало боржнику ПП « ОСОБА_4 » в рахунок виконання зобов`язань за переданим на його користь векселем на суму 39 000 000,00 грн пов`язані з легалізацією ОСОБА_7 грошових коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) припинена 31.03.2020 на підставі судового рішення Господарського суду Херсонської області у зв`язку із визнанням її банкрутом. Відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 31.03.2020 (справа № 923/275/18) про визнання ПП « ОСОБА_8 » банкрутом, ліквідатором арбітражним керуючим ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ліквідатора арбітражного керуючого, щодо ліквідації шляхом банкрутства ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , в тому числі наявних матеріалів ліквідаційної справи, ліквідаційного балансу, звіту ліквідатора, наявних матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, що стосуються ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_8 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ліквідатора арбітражного керуючого, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання детектива другоговідділу детективівпідрозділу детективівіз захистуекономіки уфіскальній сферіГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 по кримінальномупровадженню № 72022000220000046від 26.10.2022за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.212,ч.3ст.209КК України, про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхоригіналів,які перебуваютьу володінні ліквідатора арбітражного керуючого, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 ;старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 ;старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 ;старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 ;старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 ;старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_14 ;старшому детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 ;детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ;детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 ;детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 ;детективу другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_17 ;старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_18 ;старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_19 ; старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_20 ;старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_21 ;старшому детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_22 ;детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 ;детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 ;детективу першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 ;детективу підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_26 ;детективу підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_27 ;старшому детективу підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_28 право тимчасовогодоступу додокументів (інформації)з можливістювилучення їхкопій, які перебувають у володінні ліквідатора арбітражного керуючого, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів ліквідаційної справи, ліквідаційного балансу, звіту ліквідатора, матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі документів, що стосуються ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ліквідатору арбітражному керуючому ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1