Ухвала

від 17.01.2024 по справі 760/1092/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/1092/24 1-кс/760/1071/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №42022110000000475 від 30 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, частиною другою статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, частиною другою статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , 19 лютого 2022 року ОСОБА_10 покинув територію України авіасполученням Київ-Рига та в той же день прибув до Латвійської Республіки.

Далі, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_10 , у період з 24 лютого 2022 року до початку квітня 2022 року, перебуваючи на території Європейського Союзу, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03 березня 2022 року та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24 лютого 2022року, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від логістичних маршрутів, меншої собівартості комплектуючих товарів, спирту та коньячного дистиляту заводів виробників РФ та отримання прибутку від реалізованої готової продукції на власних підприємствах та сторонніх торгових майданчиках партнерів, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ«Одеський коньячний завод», Global Spirits USA, Global Spirits Beverages Sp.zo.o, Global Spirits AMG Trading Ltd, GSH Trademarks Limited; компаній його батька - ОСОБА_17 . Namiand Limited BVI, ООО«Родник и К», ООО «Русский Север», ООО «Стандарт Качества», ІП ТОВ «Vintradition», «Grand Royal Bottlers Limited», ІП ТОВ «Esteren Distribution»; та орендованих - ТОВ «Ушба Дистиллери», ІП ТОВ «Davr Sharob», ІПТОВ«Hamkor», ВАТ «Абшерон-Шараб», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 24 лютого 2022 року ОСОБА_10 , розуміючи, що його батько ОСОБА_17 є фактичним власником російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества», перебуваючи у невстановленому місці на території Європейського Союзу, з метою маскування ведення господарської діяльності на території РФ, вирішив організувати за допомогою офшорних Кіпрських компаній фіктивну перереєстрацію підконтрольних російських підприємств на підставних осіб на території РФ, з метою продовження ведення господарської діяльності та отримання прибутку на території держави-агресора.

Так, невстановлені особи, у період з 24 лютого 2022 року до 29 березня 2022 року, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_10 , здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К2, ООО«Стандарт Качества» на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_18 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_10 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО«Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23964 896299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім того, у період з травня 2022 до грудня 2022, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_10 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО «Родник и К», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків всього на суму 14105780159російських рублів, що станом на 31 грудня 2022 року за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні.

Крім цього, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, у період з травня 2022 року до грудня 2022 року ОСОБА_10 діючи умисно, організував замовлення та подальшу оплату товарів у державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», внаслідок чого до бюджету держави-агресора перераховано грошові кошти у сумі 7 692 109 рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу Національного банку України станом на 31грудня 2022 року становило 3 274 352 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні.

Таким чином, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_10 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету РФ, а також грошових коштів, отриманих як прибуток державними компаніями РФ, на загальну суму 14113 472 268 російських рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу валют Національного банку України становить 5 848 049 280 гривень.

З урахуванням викладеного, 29 грудня 2023 року ОСОБА_10 , до виїзду за межі України зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , адвоката згідно свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 5393 від 19 квітня 2013 року, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_10 на адресу за місцем роботи, надіслано у форматі PDF з роз?ясненням на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_10 , в особисті повідомлення у програмах для обміну миттєвими повідомленнями «Facebook» та «WhatsApp». Крім того, у рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 19 лютого 2022 року громадянин України ОСОБА_10 перетнув державний кордон та виїхав за межі території України та станом на 25 грудня 2023 року не в?їжджав на територію України, у зв?язку з чим повідомлення про підозру від 29 грудня 2023 року та повістки про виклик на 10 січня 2024року, 11 січня 2024 року та 12 січня 2024 року у відповідності до частини другої статті135 КПК України було вручено для передачі представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Санкцією частини першої статті 111-2 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08 січня 2024 року засновником ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ: 42637931) є ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ: 37310549). Загальний розмір внеску до статутного фонду складає 5 000 000 грн, що є 100% частки статутного капіталу. При цьому, кінцевим бенефіціарним власником є громадянин України ОСОБА_10 . Крім того, засновником ТОВ«ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД ПОЛТАВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 42693837) є ТОВ«Українська Дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ: 37310549). Загальний розмір внеску до статутного фонду складає 10 000 грн, що є 100% частки статутного капіталу. При цьому, кінцевим бенефіціарним власником є громадянин України ОСОБА_10 . Також, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрстілл Груп» (код ЄДРПОУ: 45134953) є громадянин України ОСОБА_10 . Загальний розмір внеску до статутного фонду складає 10000 грн, що є 100% частки статутного капіталу.

Враховуючи викладене, для запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі вищевказаного майна необхідним та достатнім є визначення виду обмеження у вигляді заборони відчуження, користування та розпорядження майном, а також необхідним є накладення арешту з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру ОСОБА_10 , тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, 17 січня 2024 року подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна, відповідно до частини другої статті 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першоїстатті 171КПКУкраїни з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першоюстатті 170КПКУкраїни визначено, щоарешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, частиною другою статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з 24 лютого 2022 року у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Так, ОСОБА_10 , розуміючи, що його батько ОСОБА_17 є фактичним власником російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества», вирішив організувати за допомогою офшорних Кіпрських компаній фіктивну перереєстрацію підконтрольних російських підприємств на підставних осіб на території РФ, з метою продовження ведення господарської діяльності та отримання прибутку на території держави-агресора. Зокрема, невстановлені особи, у період з 24 лютого 2022року до 29березня 2022 року, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_10 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник иК», ООО «Стандарт Качества» на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_18 .

Таким чином, стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім того, забезпечивши стабільне функціонування компанії ООО«Родник и К», організувавши замовлення та подальшу оплату товарів (комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту) у державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету РФ, а також грошових коштів, отриманих як прибуток державними компаніями РФ, на загальну суму 14 113 472 268 російських рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу валют Національного банку України становить 5 848 049 280 гривень.

За інформаційними масивами Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 залишив територію України 19 лютого 2022 року та станом на 25грудня 2023 року не в`їжджав на територію України.

29 грудня 2023 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальногоправопорушення передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статі 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Згідно з протоколом від 30 грудня 2023 року за результатами повідомлення про підозру ОСОБА_10 в межах кримінального провадження № 42022110000000475 від30листопада 2022 року повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_10 у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_10 , в особисті повідомлення у програмах для обміну миттєвими повідомленнями «Facebook» та «WhatsApp».

Крім того, враховуючи, що громадянин України ОСОБА_10 перетнув державний кордон та виїхав за межі території України та станом на 25 грудня 2023 року не в`їжджав на територію України, повідомлення про підозру від 29 грудня 2023 року у відповідності до частини другої статті 135 КПК України, засобами поштового зв`язку, було направлено за місцем його основного робочого місця як адвоката: АДРЕСА_2 .

Також, повідомлення про підозру було направлено засобами поштового зв`язку до Ради адвокатів та КДКА міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 5-й поверх.

Крім цього, повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 29 грудня 2023 року було направлено засобами поштового зв`язку за адресами розташування місць здійснення ним адвокатської діяльності, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Також, з урахуванням вищевикладеного, у відповідності до частини другої статті135КПК України, повідомлення про підозру від 29 грудня 2023 року було вручено для передачі представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з відомостями, що містяться у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ«ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ: 42637931), розмір внеску до статутного фонду якого складає 5 000 000 грн, що є 100% частки статутного капіталу та ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД ПОЛТАВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 42693837), загальний розмір внеску до статутного фонду якого складає 10 000 грн, що є 100% частки статутного капіталу є ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ: 37310549). Кінцевим бенефіціарним власником вищевказаних товариства є громадянин України ОСОБА_10 .

Крім того, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрстілл Груп» (код ЄДРПОУ: 45134953) є також громадянин України ОСОБА_10 . Загальний розмір внеску до статутного фонду складає 10 000 грн, що є 100% частки статутного капіталу.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною п`ятою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Так, санкцією частини першої статті 111-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, ОСОБА_10 має статус підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, та слідчим доведено, що майно корпоративні права, на яке він просить накласти арешт належить підозрюваному.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та з метою забезпечення можливої конфіскації вказаного майна підозрюваного як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Однак, що стосується вимоги заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктами державної реєстрації, нотаріусам) вчиняти будь-які реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ: 42637931), ТОВ «ЛГЗ ПОЛТАВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 42693837) та ТОВ «Укрстілл Груп» (код ЄДРПОУ: 45134953), слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки саме по собі накладення арешту на майно передбачає також і заборону вчиняти будь-які дії щодо указаного майна та є перешкодою для проведення наведених вище дій щодо майна.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- корпоративні права ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ: 42637931) у вигляді частки у розмірі 5 000000 грн, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ: 42637931), яке належить ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ: 37310549), власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- корпоративні права ТОВ «ЛГЗ ПОЛТАВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 42693837) у вигляді частки у розмірі 10 000 грн, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛГЗ ПОЛТАВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 42693837), яке належить ТОВ «Українська Дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ: 37310549), власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- корпоративні права ТОВ «Укрстілл Груп» (код ЄДРПОУ: 45134953) у вигляді частки у розмірі 10 000 грн, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «Укрстілл Груп» (код ЄДРПОУ: 45134953), яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1