Постанова
від 12.10.2010 по справі 4-742-1/10
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-742-1/10

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2010 року суддя Сол ом' янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглян увши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Киї вській області Гордійчука Т.В., погоджене заступником прокурора Київської області , про проведення обшуку у квар тирі АДРЕСА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчук Т.В. за погодженн ям із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з поданням про провед ення обшуку в квартирі за адр есою: АДРЕСА_1, яка належит ь ОСОБА_2, оскільки згідно отриманих в ході досудового слідства даних, є достатні пі дстави вважати, що первинні д окументи бухгалтерського та податкового обліків ПП «Сіт -Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) та ТОВ «Камея СЛТ» (код ЄДРПОУ 34999866), ко мп' ютерна техніка за допомо гою якої виготовлялись докум енти фінансово-господарсько ї діяльності зазначених підп риємств та інші предмети і до кументи, що мають значення дл я встановлення істини в спра ві знаходяться за вказаною а дресою.

Як вбачається зі змісту под аного подання та доданих до н ього матеріалів, в проваджен ні СВ ПМ ДПА в Київській облас ті перебуває кримінальна спр ава порушена щодо директора ТОВ «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 3 5013359) ОСОБА_3 за фактом умисн ого ухилення від сплати пода тків, за ознаками злочину, пер едбаченого ч. 3 ст. 212 КК України .

Так, директор ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) ОСОБА_3 в жовтні 2007 року з метою ухиленн я від сплати податків, докуме нтально створила видимість з дійснення фінансово-господа рських операцій з підприємст вом, що має ознаки «фіктивнос ті» - ТОВ «Камея СЛТ» (код ЄДРП ОУ 34999866) та в подальшому, в поруш ення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Зако ну України “Про податок на до дану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включила до скл аду податкового кредиту за ж овтень 2007 року по ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) суму ПДВ в р озмірі 1 496 509, 53 грн., в результаті чого, не нарахувала та не спла тила до державного бюджету п одатку на додану вартість в с умі 1 496 509, 53 грн.

Таким чином дії директора П П «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) ОСОБА_3 в жовтні 2007 року при звели до фактичного ненадход ження до державного бюджету коштів на загальну суму 1 496 509, 5 3 грн., що є особливо великим ро зміром.

Проведеними по справі захо дами встановлено причетніст ь до фінансово-господарської діяльності ПП «Сіт-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35013359) та скоєного злоч ину гр-нки ОСОБА_4.

Як видно з матеріалів кримі нальної справи є достатні пі дстави вважати, що за місцем р еєстрації та проживання ОС ОБА_4, а саме у квартирі АД РЕСА_1, яка належить ОСОБА _2, знаходяться первинні док ументи бухгалтерського та по даткового обліків ПП «Сіт-Пл юс» (код за ЄДРПОУ 35013359) та ТОВ «К амея СЛТ» (код ЄДРПОУ 34999866), печа тки та штампи вказаних підпр иємств, комп' ютерна техніка за допомогою якої виготовля лись документи фінансово-гос подарської діяльності зазна чених підприємств та інші пр едмети і документи, що мають з начення для встановлення іст ини в справі, а також речі й ці нності, здобуті злочинним шл яхом.

Вивчивши подання, надані ма теріали кримінальної справи , вважаю, що подання підлягає з адоволенню, оскільки з надан их матеріалів вбачається ная вність достатніх підстав вва жати, що знаряддя злочину та і нші предмети і документи, які мають значення для встановл ення істини у справі, знаходя ться за вказаною адресою.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 30 Конституції Укра їни та ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гордійчука Т.В., п огоджене заступником проку рора Київської області про п роведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, та належить ОСО БА_2 - задовольнити.

Провести обшук у квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСО БА_2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: КРИВОРО Т О.О.

СудСолом'янський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення12.10.2010
Оприлюднено20.10.2010
Номер документу11647778
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-742-1/10

Постанова від 12.10.2010

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот Оксана Олексіївна

Постанова від 12.10.2010

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Криворот Оксана Олексіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні