Ухвала

від 22.01.2024 по справі 711/431/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/431/24

Номер провадження 1-кс/711/190/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000256від 30.06.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000256 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки оперативного підрозділу Національної поліції про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, шляхом уникнення проведення аукціонів з продажу та передачі в оренду земельних ділянок у м. Черкаси організували їх передачу на підставі договорів про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника за заниженими цінами, чим спричинили збитки місцевому бюджету у вигляді недоотримання грошових коштів у сумі понад 2 млн. грн.

Відповідно до п.2.1. Розділу 2. «Мета і предмет діяльності» статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2021 № 15-21 «Про затвердження Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Статут), головною метою діяльності підприємства є реалізація житлових програм ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечення будівництва житла, об`єктів загальноміського призначення у відповідності до Генерального плану забудови міста, шляхом залучення коштів фізичних та юридичних осіб, міського бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Також, відповідно до п.4.7. Розділу 4. «Майно та статутний капітал підприємства» Статуту підприємство здійснює володіння, користування землею, надрами та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. Вирішення питання щодо оформлення зазначених правовідносин, в том числі отримання, вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування підприємству, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Також з матеріалів досудового розслідування встановлено, що 06.09.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (Сторона-1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Сторона-2) укладено договір № 06/09-21 (далі - Договір), предметом якого є участь сторін в будівництві об`єкту.

Відповідно п.1.1.2. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - частина земельної для будівництва та обслуговування об`єкту будівництва, на забудову якої отримані Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва № 660 від 12.05.2021, орієнтовною площею 2,0 га, яка розташована на розі вулиць: Григорія Сковороди, Олени Теліги та передана КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради в постійне користування на підставі Акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 340688 виданий та зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 433529371101, кадастровий номер 7110136700:05:024:0062.

Згідно п.1.1.9. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Протокол розподілу майнових прав в Об`єкті» - додаток до цього Договору, у якому відображається розподіл часток на Об`єкті (Часток Об`єкту) або майнових прав між Сторонами та який підписується Сторонами до введення Об`єкту в експлуатацію.

Відповідно до п. 1.1.10. Розділу 1. «Визначення термінів» Договору «Порядок розподілу площ часток в Об`єкті (Часток Об`єкту)» - розподіл площ часток в Об`єкті здійснюється між Сторонами пропорційно залучених кожною зі Сторін договору власних коштів у «Будівництво об`єкту»

Згідно п.2.8. Розділу 2. «Предмет договору» Договору У будь-якому випадку Сторони погодили, що вартість майнових прав, належних Стороні-1, за цим Договором, буде визначена як добуток площі забудови кожної окремої будівлі (дані «Технічного паспорту») на вартість одного квадратного метра права користування земельною ділянкою під житлову забудову за даними звіту про незалежну оцінку права користування земельною ділянкою під забудову (невід`ємний додаток до даного договору), але не більше як 1 (одну) квартиру, її площа та вартість визначається сторонами у додатковій угоді до даного договору, після визначення вартості будівництва Об`єкта. Вартість квартири не може бути більшою ніж вартість майнових прав належних Стороні-1.

У подальшому, 16.11.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 06-09/21 від 06.09.2021, відповідно до якої Сторони погодили інший порядок передачі частки, що належить Стороні-1 за Договором, та домовилися про компенсацію вартості майнових прав Сторони 1 грошовими коштами.

Компенсація вартості майнових прав (виплата грошових коштів) здійснюється у такому порядку:

-241000,00 гривень, що становить частину розрахункової вартості до 31.12.2021;

-решта відповідно до п. 2.8. Договору № 06-09/21 від 06.09.2021.

Документи, які підтверджують надходження на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради коштів у розмірі 241000,00 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов Договору від 06.09.2021 № 06-09/21 та додаткової угоди № 1 до Договору підприємством на адресу слідчого не надано.

У кримінальному провадженні 31.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено завірені копії договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника, укладених з суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 01.09.2023. На виконання ухвали слідчого судді службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано копії 16 договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника, а також документи, складені на виконання таких договорів (протоколи засідання комісії з розгляду пропозицій забудови частини земельних ділянок, додаткові угоди, листування з суб`єктами господарювання, копії установчих документів суб`єктів господарювання). Однак службовими особами на виконання вказаної ухвали не надано доступ до усіх договорів про спільну діяльність у будівництві та часткову передачу функцій замовника. Так встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01 (предмет договору будівельний майданчик під будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими житловими у кварталі вулиць Квіткова, Івана Кожедуба, Автомобілістів, Сумгаїтської м. Черкаси площею 2,0 га на земельній ділянці з кадастровим номером 7110136700:05:024:0085), копія якого не надано під час проведення тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.10.2023. Також орган досудового розслідування звернувся до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом від 03.01.2024, в якому просив надати копію даного договору з додатками та додатковими угодами, документи, що передували його укладенню (листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи засідання з розгляду пропозицій забудови земельної ділянки, тощо), а також надати копію журналу реєстрації чи іншого документу з відміткою про реєстрацію даного договору. У відповідь на даний лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало завірену копію вказаного договору та акт прийому-передачі будівельного майданчику, зазначивши, що листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи засідання з розгляду пропозицій забудови земельної ділянки, журнали реєстрації відсутні.

Таким чином є підстави вважати, що договір про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01 укладений з порушенням процедури, визначеної КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також міг бути підписаний від імені службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими не уповноваженими на те особами.

Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження, дослідження питань законності передачі земельної ділянки комунальної власності на підставі договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій замовника, перевірки законності складання та підписання договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, а саме:

- договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами, акту прийому-передачі будівельного майданчику на виконання даного договору, а також документів, що передували укладенню договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01 (листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками).

У кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України ініціатор клопотання просить розглянути зазначене клопотання без представників володільця документів, так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставіч.2ст.163КПК України,враховуючи клопотанняслідчого,з метоюзбереження інформації,доступ доякої єпредметом клопотанняслідчого,судове засіданняпроводилося безвиклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000256від 30.06.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати оригінали:

- договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами, акту прийому-передачі будівельного майданчику на виконання даного договору, а також документів, що передували укладенню договору про спільну участь у будівництві та часткову передачу функцій Замовника від 04.07.2022 № 04/07-02/01 (листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками).

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), після проведення запланованих експертиз.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1