Ухвала

від 19.01.2024 по справі 461/3141/23

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3141/23

Провадження № 1-кс/461/454/24

УХВАЛА

19.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_4 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 42023141410000026 від 02.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗС України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, 15.01.2024 близько 14.40 год., перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2-А одержав для себе від Генерального директора ТОВ «Профф» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у великому розмірі в сумі 14 600 доларів США (що становило 552318 грн. за курсом НБУ станом на 15.11.2023), за вчинення ним ( ОСОБА_5 ) в його ( ОСОБА_6 ) інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: сприяння в укладенні та виконанні договору № 343/4/2023/58 від 15.11.2023 та інших господарських договорів, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Профф».

ОСОБА_6 , 15.01.2024 близько 14.40 год., перебуваючи біля будинку за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2-А, надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 полковнику ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 14 600 доларів США (що становило 552318 грн. за курсом НБУ станом на 15.11.2023), за вчинення ним ( ОСОБА_5 ) в його ( ОСОБА_6 ) інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме: сприяння в укладенні та виконанні договору № 343/4/2023/58 від 15.11.2023 та інших господарських договорів, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Профф».

Крім того, із матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Профф» (ЄДРПОУ 43960635, м. Львів, вул.Б.Хмельницького, 176) в умовах воєнного стану привласнюють кошти державного бюджету у великих розмірах, які виділялися для здійснення оборонних закупівель.

За наявною в органі досудового розслідування інформацією, ТОВ «Профф» (ЄДРПОУ 43960635) реалізує товари оборонного призначення (засоби індивідуального захисту: протигази (маски та фільтри), хімкостюми тощо) імпортного походження державним замовникам у сфері оборони (у т.ч.: Національна гвардія України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони України, окремі військові частини, а також інші державні структури та органи влади і управління) через проведення прямих закупівель за завищеними цінами.

Слідчий вказує, що внаслідок штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення (калькуляції витрат) вказаної продукції, службові особи ТОВ «Профф» незаконно одержують з державного бюджету надміру сплачені грошові кошти у великих розмірах, які переводяться у готівку через мережу підконтрольних суб`єктів господарювання, та, в подальшому, розподіляються між учасниками злочинної схеми.

При цьому, штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення здійснюється службовими особами ТОВ «Профф» через мережу підконтрольних останній суб`єктів господарювання, серед яких фірма «AVEC» (республіка Чехія), фірма «Universalum Sp.» (республіка Польща), фірма «Gumarny Zubri», ТОВ «ІТЕЗ», ПП «Бром» (ЄДРПОУ: 36449430), ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП: НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП: НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_14 », РНОКПП: НОМЕР_7 ) та ін.

При цьому, встановлено, що вказані вище злочинні дії представників ТОВ «Профф» супроводжуються складанням офіційних документів, які, в подальшому, є підставою для перерахунку останнім грошових коштів з державного бюджету, їх перерозподілу між іншими учасниками злочинної схеми, виведення коштів на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур, а також надання так званих «відкатів» представникам замовника за надання сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки за завідомо завищеними цінами.

За наявними даними, загальні суми укладених ТОВ «Профф» договорів поставок товарів за період 2022-2023 року коливаються, в середньому, від 100 000 грн. до 20 000 000 грн. При цьому, сума так званих «відкатів» представникам замовника складає від 1% до 7 % загальної вартості договору (близько 90-100 тис. грн.). Водночас, різниця між реальною вартістю товарів та їх задекларованою ціною, що утворилась внаслідок купівлі продукції через підконтрольні суб`єкти господарювання, становить близько 1/4 - 1/5 від суми за одиницю виробу (близько 1 000 грн. за одиницю комплекту протигазу та 1 000 грн. за одиницю комплекту костюму хімічного захисту).

Окрім цього, проведеним оглядом інтернет-ресурсу «Prozorro» встановлено наявність масштабних державних закупівель учасником та/або переможцем яких виступає ТОВ «Профф», із зазначенням вартості продукції, що не відповідає її реальній вартості на ринку та необгрунтовано коливається залежно від замовника товарів.

16.01.2024 року директор ТОВ «Профф» ОСОБА_6 , звернувся до слідчого відділу Управління із заявою про надання добровільної згоди на огляд складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей, одержаних із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів, власниками (володільцями) земельних ділянок та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , є різні юридичні та фізичні особи.

Слідчий зазначає, що проведення огляду за місцем знаходження складських приміщень ТОВ «Профф» (ЄДРПОУ: 43960635) за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукати необхідні речі, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовільнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддеювстановлено,що управлінням СБУу Львівськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні № 42023141410000026 від 02.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому за ч.2 цієї статті Кодексу огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням може бути виконане.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого, що з огляду на вищеописані обставини, існують достатні підстави вважати, що за місцем знаходження складських приміщень ТОВ «Профф» (ЄДРПОУ: 43960635) можуть зберігатися речі, предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: документація щодо укладення та виконання договорів поставки товарів та продукції (засобів індивідуального захисту: протигазів (масок та фільтрів), костюмів хімічного захисту, комплектуючих до них тощо) на виконання державних замовлень, за період з 01.01.2022 по даний час; оригінали договорів та пов`язані з ними документи (договірні ціни, акти прийому передачі товарів, платіжні доручення, рахунки-фактури, підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, специфікації, тендерна документація, цінові пропозиції, паспорти та товари, сертифікати якості товарів, декларації відповідності, авторизаційні листи, довідки щодо ID товарів, сертифікати експертизи зразків, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, технічна специфікація, видаткові накладні, інструкції з експлуатації, документи щодо транспортних витрат та ін.), за період з 01.01.2022 по даний час; документи та відомості щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Профф» та підконтрольних останній комерційних структур (установчі документи, статути, протоколи зборів учасників/засновників, ліцензії, документи, що надають право підпису співробітникам, накази на призначення на посади та звільнення з посад, накази на переведення співробітників на інші ділянки роботи, відомості та бухгалтерська звітність щодо оплати праці, сплати податків, отримання прибутків та здійснення витрат, фінансова звітність, документація щодо обліку працівників, звітність по взаємовідносинах із субпідрядними організаціями тощо); товари, продукція, комплектуючі, допоміжні матеріали, які виробляє, закуповує, перероблює, використовує ТОВ «Профф» на виконання державних замовлень (засоби індивідуального захисту: протигази (захисні маски, фільтри, сумки для носіння протигазів, паспорти на товар), костюми хімічного захисту (у т.ч. комплектуючі до них, захисні рукавиці, фольговані пакети, рукавиці «Deconmitt», боти, транспортні сумки, шеврони на сумки), підсумки, сумки, скотч, упакування, засоби для знежирення скла, полімерні плівки та упаковки, ремені, гофроящики, абсорбенти для вологи, тощо); записні книжки, щоденники, чорнові записи, тіньова бухгалтерія та листування з приводу укладення та виконання договорів поставки товарів та продукції на виконання державних замовлень, листування із виробниками продукції (у т.ч. іноземними), а також субпідрядними організаціями та іншими постачальниками; обчислювальна (комп`ютерна) техніка, носії електронної інформації (флеш-носії, жорсткі магнітні диски, оптичні диски, МР-3-плеєри тощо), засоби зв`язку (мобільні телефони, радіостанції), банківські картки, на яких містяться відомості щодо укладання, зміни, виконання договорів поставки товарів ТОВ «Профф»; грошові кошти у національній та іноземній валюті, які стосуються ведення незаконної діяльності ТОВ «Профф» та підконтрольних останній комерційних структур, а так само обготівковані грошові кошти, які можуть бути використані в якості оплати учасникам злочинної схеми, а також іншим особам, причетним до вчинення злочину.

Крім того, слідчий суддя враховує, що директор ТОВ «Профф» ОСОБА_6 звернувся до слідчого відділу Управління із заявою про надання добровільної згоди на огляд складських приміщень, які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176.

Відтак, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки під час його проведення можуть бути виявлені обставини, які мають значення для встановлення істини у провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

В той же час, клопотання в частині виявлення та вилучення коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає до задоволення, оскільки не відповідає вимогам п. 7 ч. 2 ст. 234 КПК України, зокрема слідчим у клопотанні не зазначено індивідуальних та родових ознак таких грошей, що позбавляє можливості відокремити їх серед інших грошових коштів.

Керуючись ст. 237, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення огляду в усіх складських приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, які перебувають у володіння (користуванні) службових та посадових осіб ТОВ «Профф» (ЄДРПОУ: 43960635), з метою виявлення, фіксації та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів та речей, що мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, а саме:

-документація щодо укладення та виконання договорів поставки товарів та продукції ТОВ «Профф» (засобів індивідуального захисту: протигазів (масок та фільтрів), костюмів хімічного захисту, комплектуючих до них тощо) на виконання державних замовлень, за період з 01.01.2022 по даний час;

-оригінали договорів та пов`язані з ними документи (договірні ціни, акти прийому передачі товарів, платіжні доручення, рахунки-фактури, підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, специфікації, тендерна документація, цінові пропозиції, паспорти та товари, сертифікати якості товарів, декларації відповідності, авторизаційні листи, довідки щодо ID товарів, сертифікати експертизи зразків, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, технічна специфікація, видаткові накладні, інструкції з експлуатації, документи щодо транспортних витрат та ін.), за період з 01.01.2022 по даний час;

-документи та відомості щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Профф», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_15 » та підконтрольних останній комерційних структур (установчі документи, статути, протоколи зборів учасників/засновників, ліцензії, документи, що надають право підпису співробітникам, накази на призначення на посади та звільнення з посад, накази на переведення співробітників на інші ділянки роботи, відомості та бухгалтерська звітність щодо оплати праці, сплати податків, отримання прибутків та здійснення витрат, фінансова звітність, документація щодо обліку працівників, звітність по взаєминах із субпідрядними організаціями тощо);

-документація щодо співпраці із субпідрядними організаціями та контрагентами (у т.ч. фірма «AVEC» (республіка Чехія), фірма «Universalum Sp.» (республіка Польща), фірма «Gumarny Zubri», ТОВ «ІТЕЗ», ПП «Бром» (ЄДРПОУ: 36449430), ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_9 », РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_10 », РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП: НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП: НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_14 », РНОКПП: НОМЕР_7 ) та ін.;

-товари, продукція, комплектуючі, допоміжні матеріали, які виробляє, закуповує, перероблює, використовує ТОВ «Профф» на виконання державних замовлень (засоби індивідуального захисту: протигази (захисні маски, фільтри, сумки для носіння протигазів, паспорти на товар), костюми хімічного захисту (у т.ч. комплектуючі до них, захисні рукавиці, фольговані пакети, рукавиці «Deconmitt», боти, транспортні сумки, шеврони на сумки), підсумки, сумки, скотч, упакування, засоби для знежирення скла, полімерні плівки та упаковки, ремені, гофроящики, абсорбенти для вологи, тощо);

-записні книжки, щоденники, чорнові записи, тіньова бухгалтерія та листування з приводу укладення та виконання договорів поставки товарів та продукції на виконання державних замовлень, листування із виробниками продукції (у т.ч. іноземними), а також субпідрядними організаціями та іншими постачальниками;

-обчислювальна (комп`ютерна) техніка, носії електронної інформації (флеш-носії, жорсткі магнітні диски, оптичні диски, МР-3-плеєри тощо), засоби зв`язку (мобільні телефони, радіостанції), банківські картки, на яких містяться відомості щодо укладання, зміни, виконання договорів поставки товарів ТОВ «Профф».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 19 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали проголошено 23 січня 2024 року о 16 год. 20 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1