Ухвала
від 19.01.2024 по справі 757/171/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/171/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Києві клопотанняпрокурора першоговідділу першогоуправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтриманням публічногообвинувачення Департаментунагляду задодержанням законіворганами Державногобюро розслідуваньОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 ,про арештмайна,

В С Т А Н О В И В :

04.01.2024 року прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 від 27.03.2023 щодо пособництва посадовими особами ТОВ «ОДП ГРУП» державі агресору, шляхом використання неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Державної митної служби України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державної митної служби України, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, сприяють посадовим особам ТОВ «ОДП ГРУП» (ЄДРПОУ: 33063942) у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, шляхом передачі останніми матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до клопотання встановлено, що власники та службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишня назва ТОВ «ВО ТЕХНА»), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, спрямованої на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації продукції сільського та лісового господарства для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

20.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2022 №757/55906/23-к, у період часу з 08 год. 16 хв. до 21 год. 16 хв. проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, бул. Перова, 13/2, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДП ГРУП».

Під час проведення обшуку, виявлено та вилучено речі і документи, а саме:

- Мобільний телефон ОСОБА_5 . Redmi Note 10 Pro, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;

- Жорсткий диск «HGST» s/n: P4HWLV5B;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: Z1Z3JPYY;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: Z1Y3SWYN;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: WFL4P806;

- Крім того, в кабінеті № 27 на третьому поверсі ТОВ «ОДП ГРУП», з серверу вилучено жорсткі диски, які були під`єднані до нього, а саме:

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: WFL4P8EF;

- Жорсткий диск «HGST» s/n: P4HWBH7B;

- Жорсткий диск «Samsung V-NAND SSD 860 EVO 250 GB» s/n: S4G2NG0M930278D;

- Жорсткий диск «HGST» s/n: K5GJ76WA;

- Жорсткий диск «HGST» s/n: K5GGEB0A;

- Жорсткий диск «HGST» s/n: P5JLLX8W;

- Жорсткий диск «HGST» s/n: P5JMLWPX.

- Жорсткий диск «APACER» p/n: 8C.F2DD.LR10B;

- Жорсткий диск «WD 320GB» s/n: WXG1A5034097;

- Жорсткий диск «Kingston 240 GB» s/n: SUV500/240G;

- Жорсткий диск «Samsung» s/n: S2S6J9DD110344;

- Жорсткий диск «Patriot 240 GB» s/n: PBU240GS25SSDR;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: Z4ZC5LQQ;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: Z4ZC55F0;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCC4E0FE1VKS;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: WFL4P8SX;

- Жорсткий диск «Toshiba» s/n: 15RHYJUHS X13;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCC4E4AE1XTA;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WMATV1862698;

- Жорсткий диск «Seagate» s/n: 9Wm0D3CW;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCAWZ2700878;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCAW30871667.

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCC4M2DU49KS;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCC4MMOUNLZ6J;

- Жорсткий диск «WD» s/n: WCC4MOUNL5AD.

- Печатка ТОВ «ЄВРОМОНТАЖБУД» (ЄДРПОУ 38613457);

- Печатка ПП «ТЕХНАМАКС» (ЄДРПОУ 33018784);

- Печатка ТОВ «ІНТЕРСПЕЦМОНТАЖБУД» (ЄДРПОУ 40706812);

- Печатка ПП «ПРОМАГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32612054);

- Печатка ТОВ «Експериментально-дослідний комплекс «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100);

- Печатка ТОВ «ТЕХНА» (ЄДРПОУ 31265014);

- Печатка ТОВ «ВО «ТЕХНА» (ЄДРПОУ 33063942);

- Печатка Генеральний директор ТОВ «ВО «ТЕХНА» ОСОБА_6 ;

- Печатка ООО «ТЕХНА» російська федерація, ОГРН 1134802000563;

- Печатка ООО «ТЕХНА-СЕРВИС» російська федерація, ОГРН 1174827010654;

- Зроблено відтиски печатки ТОВ «ОДП ГРУП» (ЄДРПОУ 33063942);

- Завірена копія статуту ТОВ «Виробниче об`єднання ТЕХНА» на 26 арк.;

- Завірена копія статуту ТОВ «Експериментально-дослідний комплекс «ОРЕПИ» на 32 арк.;

- Завірені копії довіреностей від 06.10.2020 на 12 арк.;

- Рішення № 1 про створення юридичної особи ТОВ «Експериментально-дослідний комплекс «ОРЕПИ» на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВО ТЕХНА» від 06.09.2011 на 1 арк.;

- Наказ № 356/1-К від 05.11.2010 про вступ на посаду ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ВО «ТЕХНА» з 2018 по 2004 рік на 37 арк.;

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 4 арк.;

- Копія протоколу № 06-09-2011 загальних зборів учасників ТОВ «ВО «ТЕХНА» з додатками на 20 арк.;

- Завірена копія статуту ТОВ «ОДП ГРУП» на 25 арк.;

- Договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 15.02.2007 з додатками на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 12.07.2023 з додатками на 5 арк.;

- Договір № СС 20-05-22 MD від 20.05.2022 укладений між РА ТЕХНА, LLC та SRL «Pasare Argintie» на 5 арк.;

- Договір № СС 03-06-22 MD від 03.06.2022 укладений між РА ТЕХНА, LLC та SRL «Acustic Tehnologie» на 7 арк.;

- Договір № СС 20-11-22 MD від 30.11.2022 укладений між РА ТЕХНА, LLC та SC «V.V. S. Solar-Nord» SRL на 11 арк.;

- Договір № СС 05-05-22 MD від 05.05.2022 укладений між ТОВ «ВО «ТЕХНА» та ТОВ «Авітон Агро» на 13 арк.;

- Витяги з електронної пошти та лист на 4 арк.;

- Документи цивільно-правовим правовідносинам між ООО «ТЕХНА» та ТОВ «ОБ ТЕХНА» на 57 арк.;

- Документи нерезидента Leporis Holdings CO. LTD на 9 арк.;

- Рішення № 24-04/23 ТОВ «ВО «Техна» від 24.04.2023 на 2 арк.;

- Копії довіреностей від 21.07.2023, 23.03.2023, 29.12.2022 на 23 арк.;

- Нотаріально завірений, апосталірований статут TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED на 91 арк.;

- Нотаріально завірена, апосталірована довіреність відносно TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED на 6 арк.;

- Нотаріально завірене, апосталіроване свідоцтво TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED на 9 арк.;

- Нотаріально завірене, апосталіроване свідоцтво про реєстрацію TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED на 9 арк.;

- Нотаріально завірене, апосталіроване свідоцтво щодо директорів TEXHA DEVELOPMENTS LIMITED на 10 арк.;

- Копія наказу ТОВ «ВО «ТЕХНА» № К0708-1 від 07.08.2018 про вступ на посаду ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Копія комерційної пропозиції ООО «ЛДР-СТРОЙ» на 8 арк.;

- Копія кошторису ООО «СГС Черноземье» на 2 арк.;

- DVD-R диск з надписом « Disk 24 маркетинг, ООО обьекты 2015-2016»;

- DVD-R диск з надписом « Disk 25 Предпринимательство 2016-2017.02»;

- Папка синього кольору в якій знаходяться документи щодо банківських реквізитів ТОВ «ВО «Техна» на 17 арк.;

- Копія контракту 01-26/03/21 02/04/21 з додатками на 7 арк.;

- Специфікація до договору № 1008/21 від 14.04.2021 з додатком на 12 арк.;

- Копія договору №1008/21 від 14.04.2021 на 6 арк.;

- Копія контракту№ 09/02/22 на 3 арк.;

- Копія контракту № 230918 з додатками на 9 арк.;

- Договір поставки № NORD-021-2019 на 5 арк.;

- Додаткова угода № 1 до контракту № 65 від 30.12.2019 на 1 арк.;

- Флеш накопичувач сірого кольору, марки VERICO Climber, №V16G18Q4VBSA, який вилучений з кабінету Павловської.

- Акти здачі-прийняття робіт №№ 1-12, між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ВО ТЕХНА» на 12 арк.;

- Акти здачі-прийняття робіт №№ 1-6, між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ВО ТЕХНА» на 6 арк.;

- Папка чорного кольору в якій знаходяться договори оренди нежилих приміщень, додаткові угоди, акти приймання передачі нежилих приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме між ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ТОВ «ОБ ТЕХНА».

- Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Договора», у якій містяться Договори та додатки до них, укладені між ТОВ «Виробниче об`єднання «ТЕХНА» та різними контагентами, в тому числі і нерезидентами, на 196 арк.;

- Копія паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- Документ з назвою «Метеостанция внутренняя», на 1 арк.;

- Документ з назвою «Центральный контроллер», на 4 арк.;

- Папка синього кольору, в якій містяться службові записки,інші документи та три візитівки «ТЕХНА», на 19 арк.;

- Проект Дополнительного соглашения № 1 к контракту № ЛП/22-12/21 UZ UZ від 22.12.2021 року ООО «ТЕХНА», на 7 арк.;

- Договор № ЛП/ИМ/19-03/21 KZ від 19.03.2021 року між ООО «ТЕХНА» та ИП «АНТОШКО В.В.», на 5 арк.;

- Приложение № 24 від 14.04.2021 к контракту № СС/05-11/15BY від 05.11.2015, на 1 арк.;

- Приказ ООО «ПО ТЕХНА» № 19/02-18 від 19.02.2018, на 11 арк.;

- Документ, на якому відображена структура ТД «ТЕХНА», на 4 арк.;

- Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Павловская», у якій міститься трудова книжка та особиста справа ОСОБА_16 , на 104 арк.;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Документація загальна м. Київ, 01-12.2022 р.», у якій містяться документи щодо обліку робочого часу працівників ТОВ «Виробниче об`єднання «ТЕХНА» на 449 арк.;

- Ноутбук чорного кольору «ASUS» із зарядним пристроєм, model X58L, 94N0AS12543116E, s|n X58LE-EX208L;

- Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «2023», у якій містяться документи щодо обліку робочого часу працівників ТОВ «Виробниче об`єднання «ТЕХНА» на 200 арк.

- Жорсткий диск HP SSD S750 2.5 місткістю 512 Gb;

- Мобільний телефон Redmi 9, модель M2004J19AG, IMEI 1: НОМЕР_3 ;

- IMEI 2: НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 ;

- Приложение к Акту экспертизы № 037-02-01702 о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на 10 арк.;

- Дополнительное соглашение к Договору поставки № 08/02-21 від 08.02.2021 між ООО «ТЕХНА» та ТОВ «ПО ТЕХНА», на 1 арк.;

- Лист директору ООО «ТЕХНА» Вих. № 03-11/22 від 11.03.2022, на 1 арк.;

- Лист Генеральному директору ООО «ПО «ТЕХНА» Вих № 0328-22 від 28.03.2022, на 1 арк.;

- Претензия о взыскании задолженности директору ООО «ТЕХНА» Исх. № 06-30/22 от 30.06.2022, на 6 арк.;

- Лист Генеральному директору ООО «ПО «ТЕХНА» Вих. № 07-04/22 від 04.07.2022, на 1 арк.;

- Заперечення на Акт від 28.09.2022 р. № 6424/06-30-07-07/33063942, на 5 арк.;

- Копія Відповіді ЦОСО АО «Райффайзенбанк», на 1 арк.;

- Контракт № 14032023 від 14.03.2023 між ТОВ «ВО ТЕХНА» та L.+G. Beck GmbH, на 8 арк.;

- Заявка № 18 до Договору № 140323 від 14.03.2023 ТОВ «ВО ТЕХНА», на 1 арк.;

- Заявка № 19 до Договору № 140323 від 14.03.2023 ТОВ «ВО ТЕХНА», на 2 арк.;

- Договір № 140323 на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів у міжнародному та регіональному сполученнях від 17.03.2023 між ПП «Соловій-Транс» та ТОВ «ВО ТЕХНА», на 3 арк.;

- Відповідь щодо проведення податкової перевірки з додатками на 2 арк., всього на 3 арк.;

- Протокол технического совета № 1 от 27.05.2021, на 2 арк.;

- Договор поставки № 12/03-18 от 12.03.2018 между ООО «ТЕХНА» и «ПО ТЕХНА», на 4 арк.;

- Договор поставки № 13/06-18 от 13.06.2018 между ООО «ТЕХНА» и «ПО ТЕХНА», на 4 арк.;

- Документ, на якому відображена інформація з відмітками щодо вільних ККП, на 1 арк.;

- Документ з назвою «Act of acceptance inspection of technological equipment acceptance into operation a poultry house № 1» від 17.05.2021, на 1 арк.;

- Документ з назвою «Act of acceptance inspection of technological equipment acceptance into operation a poultry house № 1» від 18.05.2021, на 1 арк.;

- Документ з назвою «Act of acceptance inspection of technological equipment acceptance into operation a poultry house № 2» від 17.05.2021, на 1 арк.;

- Документ з назвою «Act of acceptance inspection of technological equipment acceptance into operation a poultry house № 1» від 17.05.2021, на 1 арк.;

- Документ з назвою «Act of acceptance inspection of technological equipment acceptance into operation a poultry house № 2» від 17.05.2021, на 1 арк.;

- Проект документу з назвою «Act of acceptance inspection of technological equipment acceptance into operation a poultry house », на 1 арк.

У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені документи та речі містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі і документи, вилучені 20.12.2023 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Житомирська область, Звягільський район, місто Звягіль, вулиця Київська, будівля 48, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДП ГРУП», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке є предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 20.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2023 у справі №757/55906/23-к, за адресою: м. Київ, бул. Перова, 13/2 за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДП ГРУП», а саме: