Ухвала

від 14.12.2023 по справі 757/57634/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57634/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62021000000000612,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62021000000000612 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчими Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Прокурор вказує, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи Національного банку України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, за попередньою змовою зі службовими особами та бенефіціарними власниками ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 33835307), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (ЄДРПОУ 39563135), ТОВ «СЕЛЕРОН» (ЄДРПОУ 39798245), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (ЄДРПОУ 39802235), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (ЄДРПОУ 39814020), ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК» (ЄДРПОУ 37962163) та іншими, всупереч інтересам служби, нехтуючи завданнями та функціями, що покладені на Національний банк України, в порушення вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови Національного банку України від 17.08.2012 № 346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» та інших нормативно-правових актів Національного банку України з питань банківського регулювання і нагляду за діяльністю банківських установ, умисно не застосовували або застосовували не в повній мірі до ПУАТ «ФІДОБАНК» заходи банківського нагляду і реагування при виявленні порушень (недотримання законності та прозорості джерел формування статутного капіталу, порушень процедури докапіталізації, порушень внутрішнього фінансового моніторингу та повідомлення на адресу контролюючих органів про підозрілі фінансові операції, здійснення їх зупинення тощо) в діяльності визначених банківських установ, що сприяло заволодінню службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК» активами (грошовими коштами, цінними паперами, об`єктами заставного рухомого й нерухомого майна тощо) банківської установи, спричинило наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та призвело до віднесення ПУАТ «ФІДОБАНК» до категорії проблемних, визнання його неплатоспроможним та його ліквідації.

Так, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК», умисно, переслідуючи корисний мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб, в супереч інтересам, 11.02.2013 прийнято рішення та профінансовано на 99 998 000 грн. пов`язану з Банком юридичну особу ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» за рахунок вчинення операцій з неліквідними цінними паперами.

В свою чергу, ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» за рахунок отриманих від ПУАТ «ФІДОБАНК» коштів придбано об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

В подальшому, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК», умисно, переслідуючи корисний мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб, в супереч інтересам служби прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з Банку заставного майна - об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Стуса Василя, 35-37 та прийняттям в заставу групи приміщень № 60-б та № 59-а за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, які для нібито рівнозначної заміни заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.

Також, для прийняття згаданого майна в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», реалізації злочинного плану та прикриття факту оперування майном пов`язаних з Банком юридичних осіб, службовими особами Банку організовано переоформлення з ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» на підконтрольні ТОВ «СЕЛЕРОН» та ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» права власності на:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, за ціною 5 674 451,29 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1190;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, за ціною 7 906 026,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1189.

Відповідно до вказаних договорів, нежитлові приміщення 60-Б та 59-А за адресою: АДРЕСА_1 складаються з:

- основного приміщення площею 679,2 кв. м.;

- підсобного приміщення площею 3,60 кв. м.;

- сходової клітини (LXIХ) площею 48,2 кв. м.;

- сходової клітини (LXXХV) площею 26,3 кв. м.;

- ескалатора (LXXІХ) площею 9,10 кв. м.;

- основного приміщення площею 903,1 кв. м.;

- ліфтового холу площею 44,4 кв. м.;

- допоміжного приміщення площею 27,2 кв. м.;

- сходової клітини (LXXVII) площею 48,1 кв. м.;

- сходової клітини (LXXХІV) площею 26,8 кв. м.

Згідно з оцінкою, що здійснена суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЄСП Оцінка Капітал»:

o ринкова вартість об`єкта оцінки нежитлових приміщень з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) в складі: 1 (основне) пл. 903,1 кв. м., 2 (ліфтовий хол) пл. 44,4 кв. м., 3 (допоміжне) пл. 18,20 кв. м., 4 (допоміжне) пл. 27,20 кв. м., LXXVII (сх. клітина) пл. 48,10 кв. м., LXXХІV (сх. клітина) пл. 26,80 кв. м., загальною площею 1 067,80 кв. м., які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, прим. 60-Б, станом на 17.07.2015 становила 7 866 045 (сім мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч сорок п`ять) грн. 00 коп., з ПДВ;

o ринкова вартість об`єкта оцінки нежитлових приміщень № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) в складі приміщень: № 1 (основне) площею 679,2 кв. м., № 2 (підсобне) площею 3,60 кв. м., LXIХ (сходова клітина) площею 48,2 кв. м., LXXХV (сходова клітина) площею 26,3 кв. м., LXXІХ (ескалатор) площею 9,10 кв. м., загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, станом на 17.07.2015 становила 5 645 755 (п`ять мільйонів шістсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят п`ять) грн. 00 коп., з ПДВ.

При розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації ПУАТ «ФІДОБАНК», згідно зі звітом про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ.

Відповідно до висновку експерта № 5973/21-42 від 18.10.2022 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи:

- ринкова вартість нерухомого майна нежитлових приміщень з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я), а саме групи приміщень № 60б в складі: 1 (основне) площею 903,1 кв. м., 2 (ліфтовий хол) площею 44,4 кв. м., 3 (допоміжне) площею 18,2 кв. м., 4 (допоміжне) площею 27,2 кв. м., LXXVII (сх. клітина) площею 48,1 кв. м., LXXХІV (сх. клітина) площею 26,8 кв. м., загальною площею 1 067,80 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 60б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 681027580000, визначена в розмірі 25 859 582 грн.;

- ринкова вартість нерухомого майна нежитлових приміщень № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я), а саме групи приміщень № 59а в складі приміщень: № 1 (основне) площею 679,2 кв. м., № 2 (підсобне) площею 3,60 кв. м., LXIХ (сходова клітина) площею 48,2 кв. м., LXXХV (сходова клітина) площею 26,3 кв. м., LXXІХ (ескалатор) площею 9,10 кв. м., загальною площею 766,4 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 59А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 681067180000, визначена в розмірі 18 560 389 грн.

На користь ТОВ «ЕКСПРЕС АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 41479184) вказані приміщення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб реалізовані за 15 761 730 грн.

Також встановлено, що власником вищевказаних нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, до їх передачі в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», був Закритий пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «ФІДО ФОНД Перспективний капітал», управління яким здійснювало ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 33835307). В свою чергу учасником ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» є/були ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_4 0,01 % статутного капіталу.

Керівником ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» була громадянка ОСОБА_5 тітка члена спостережної ради ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_6 . Вказані особи, окрім викладеного, мають спільну адресу реєстрації.

Таким чином, в результаті виведення в період 26.08.2015 02.09.2015 з під застави (іпотеки) нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. В. Стуса, 35-37 (загальна площа офісної будівлі понад 9 000 кв. м.), в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК» отримано належне пов`язаним з Банком юридичним особам майно.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 розмір матеріальної шкоди (збитків), що зазначена в Аналітичній довідці про дослідження операцій ПУАТ «ФІДОБАНК» з організації фінансування дочірньої компанії ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 33835307) та заміни забезпечення по кредитним зобов`язанням ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК», складеної 29.08.2018 фахівцями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розрахунково та документально підтверджується у сумі 128 613 646 грн.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з заявами, у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим державі спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7.

Також встановлено, що з метою легалізації майна, що було предметом кримінально протиправних дій, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 59А та 60Б, з ТОВ «ЕКСПРЕС АСІСТАНС», власником якого є ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ЮНІВЕС» (ЄДРПОУ 34718165), переоформлено на ТОВ «ЗЕФІР-22» (ЄДРПОУ 44516836), власником якого також є ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ЮНІВЕС» та ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ЮНІВЕС».

Таким чином, приміщення 59А та 60Б за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, є об`єктом кримінально протиправних дій.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду прокурор ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без повідомлення підозрюваного, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 від 21.11.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62021000000000612 задовольнити.

Накласти арешт на належні на праві власності ТОВ «ЗЕФІР-22» (ЄДРПОУ 44516836):

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я), а саме групи приміщень № 60б в складі: 1 (основне) площею 903,1 кв. м., 2 (ліфтовий хол) площею 44,4 кв. м., 3 (допоміжне) площею 18,2 кв. м., 4 (допоміжне) площею 27,2 кв. м., LXXVII (сх. клітина) площею 48,1 кв. м., LXXХІV (сх. клітина) площею 26,8 кв. м., загальною площею 1 067,80 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 60б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 681027580000;

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я), а саме групи приміщень № 59а в складі приміщень: № 1 (основне) площею 679,2 кв. м., № 2 (підсобне) площею 3,60 кв. м., LXIХ (сходова клітина) площею 48,2 кв. м., LXXХV (сходова клітина) площею 26,3 кв. м., LXXІХ (ескалатор) площею 9,10 кв. м., загальною площею 766,4 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 59А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 681067180000;

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1