Ухвала

від 26.01.2024 по справі 686/23037/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/23037/23

Провадження № 1-кс/686/1024/24

У Х В А Л А

26 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,вивчивши уклопотання прокурораХмельницької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЗахідного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023242310000040, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 у межах кримінального провадження № 42023242310000040 звернувся із клопотанням про арешт на: майно вилучене в ході проведення обшуку приміщення тилу (логістики) 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Економічно-обґрунтований розрахунок видатків в/ч НОМЕР_1 на 11 аркушах;

2. Відомість майна станом на 13.12.2023 на 1 аркуші;

3. Лист міському голові №1555 від 03.10.2023 на 1 аркуші;

4. Порівняльна таблиця АВК-5(3.8.3) №1513_СД_ИВР на 1 аркуші;

5. Таблиця з переліком будівельних матеріалів на 3 аркушах;

6. Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 1 аркуші;

7. Розрахунок видатків на 2 аркушах;

8. Таблиця розрахунок на 7 аркушах;

9. Таблиця розрахунок на 15 аркушах;

10. Документація для проведення спрощеної закупівлі на 1 аркуші;

11. Акт №01/11-2023/БПМ прийому-передачі благодійної допомоги на 1 аркуші;

12. Таблиця Розрахунок на 21 аркуші;

13. Лист начальнику КЕВ м. Чернівці №655/1532 від 11.08.2023 на 1 аркуші;

14. Документація для проведення спрощеної закупівлі на 8 аркушах;

15. Лист прохання ТОВ «Торговий дім «Будшляхмонтаж» №33 від 03.01.2024 на 1 аркуші;

16. Цінова пропозиція на 8 аркушах;

17. Специфікація на 1 аркуші;

18. Економічно-обґрунтований розрахунок видатків на 1 аркуші;

19. Заявка командиру в/ч НОМЕР_1 від 06.11.2023 на 1 аркуші;

20. Заявка командиру в/ч НОМЕР_1 від 20.11.2023 на 1 аркуші;

21. Заявка командиру в/ч НОМЕР_1 на 1 аркуші;

22. Орієнтовна потреба дров на 1 аркуші;

23. Експлікація на 1 аркуші;

24. Схема фундаменту паркану на 14 містечку на 1 аркуші;

25. Вказані документи поміщено до сейф-пакету №PSP3107642

26. Блокнот синього кольору із чорновими записами ОСОБА_3 ;

27. Грошові кошти в сумі 1300 доларів США PG16684751D, PG16684410D, PG16684750D, PG16684752D, PG16684498D, PG16684499D, PG16684495D, PG16684497D, PG16684500D, PG16684494D, PG16684496D, PG16684493D, PC48303465B, (купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами: та 5400 Євро (купюрами номіналом 500 Євро в кількості 8 штук із серійними номерами: P12004967962, 25074518619, 25074518583, 16061660688, X08880254678, 31061159391, 33074519475, 54061654098, купюрами номіналом 100 Євро у кількості 12 штук із серійними номерами: 779015, 779973, 780009, 779964, 779892, 779207, 987905, 779919, 779186, 987959, 779928, 988031, купюрами номіналом 50 Євро у кількості 4 штуки із серійними номерами: 095821, 326676, 411993, 065972.

28. Бойовий наказ (ДСК) від 22.02.2023 на 8 аркушах;

29. Бойовий наказ (ДСК) від 31.03.2023 на 8 аркушах;

30. Бойовий наказ (ДСК) від 29.04.2023 на 8 аркушах;

31. Рапорти про нарахування додаткової винагороди в розмірі 30000 гривень від 09.05.2023, 09.05.2023, 05.06.2023;

32. Підсумкове бойове донесення за березень 2023 року на 4 аркушах;

33. Підсумкове бойове донесення за квітень 2023 року на 3 аркушах;

34. Підсумкове бойове донесення за травень 2023 року на 3 аркушах;

35. Підсумкове бойове донесення за червень 2023 року на 4 аркушах;

36. Підсумкове бойове донесення за липень 2023 року на 4 аркушах;

37. Підсумкове бойове донесення за серпень 2023 року на 4 аркушах;

38. Підсумкове бойове донесення за вересень 2023 року на 4 аркушах;

39. Наказ №116 від 12.10.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 19 аркушах;

40. Наказ №101 від 06.09.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 16 аркушах;

41. Наказ №87 від 11.08.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 24 аркушах;

42. Наказ №52 від 08.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 7 аркушах;

43. Наказ №53 від 09.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 14 аркушах;

44. Наказ №54 від 09.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 14 аркушах;

45. Наказ №55 від 12.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

46. Наказ №55/1 від 12.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 5 аркушах;

47. Наказ №56 від 12.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

48. Наказ №57 від 12.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

49. Наказ №58 від 19.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 13 аркушах;

50. Наказ №59/1 від 29.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

51. Наказ №60 від 59.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 5 аркушах;

52. Наказ №61 від 31.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

53. Наказ №62 від 31.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

54. Наказ №63 від 01.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 12 аркушах;

55. Наказ №64 від 05.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

56. Наказ №65 від 05.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 26 аркушах;

57. Наказ №66 від 05.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 5 аркушах;

58. Наказ №66/1 від 19.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 1 аркуші;

59. Наказ №67 від 12.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

60. Наказ №68 від 12.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

61. Наказ №69 від 12.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

62. Наказ №70 від 19.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 15 аркушах;

63. Наказ №71 від 26.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

64. Наказ №72 від 28.06.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 6 аркушах;

65. Наказ №73 від 01.07.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

66. Наказ №75 від 05.07.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 4 аркушах;

67. Наказ №76 від 07.07.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

68. Наказ №77 від 07.07.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 3 аркушах;

69. Наказ №78 від 09.07.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 2 аркушах;

70. Наказ №79 від 10.07.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 26 аркушах;

71. Наказ №54 від 09.05.2023 про виплату додаткової винагороди із додатками на 14 аркушах;

72. Справа №27 (ДСК) Бойові накази командира на 99 аркушах;

73. Справа №309 інв (рапорта про виплату додаткової винагороди на 113 аркушах;

74. Справа №3 том 2 (Накази командира військової частини) на 257 аркушах;

75. Справа №3 том 3 (Накази командира військової частини) на 255 аркушах;

76. Справа №3 том 4 (Накази командира військової частини) на 228 аркушах.

77. Справа №267а Прибутково-видаткові документи на всі види військової техніки на 157 аркушах;

78. Справа №267 Прибутково-видаткові документи на всі види військової техніки в двох томах (том 1 на 246 аркушах, том 2 на 176 аркушах);

79. Книга №7 том 11 обліку наявності та руху військового майна КЕС А2738 на 95 аркушах;

80. Книга №7 том 10 обліку наявності та руху військового майна КЕС А2738 на 102 аркушах;

81. Книга №7 том 09 обліку наявності та руху військового майна КЕС А2738 на 101 аркуші;

82. Книга №7 том 08 обліку наявності та руху військового майна КЕС А2738 на 102 аркушах;

83. Книга №7 том 6 обліку наявності та руху військового майна КЕС А2738 на 107 аркушах;

84. Книга №7 том 5 обліку наявності та руху військового майна КЕС А2738 на 98 аркушах;

85. Справа №266 Документи Том 3 на 77 аркушах;

86. Справа №267 а Прибутково-видаткові документи, том 1 на 225 аркушах;

87. Справа №267 а Прибутково-видаткові документи, том 2 на 158 аркушах.

88. Роздавальна (здавальна) відомість №270, 271, 272, 274, 275, 276, 294, 295, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 323, 324, 325, 326, 342, 343, 346, 373, 358, 357 на одному аркуші кожна.

89. Дорожній лист №1025, 1116, 1028, 1175, 1152, 979, 1083, 1033, 991, 1178, 1376, 1428, 1483, 1336, 1388, 1443, 1030, 1029, 1214, 1176, 1124, 1082, 1005, 1174, 1127, 1072, 1031, 995, 1078, 1054, 1074, 1026, 1075, 1222, 1168, 1133, 1258, 1077, 1434, 1363, 1415, 1470, 1337, 1389, 1444, 1343, 1395, 1450, 1348, 1455, 1400, 1448, 1333, 1385, 1440, 1711, 1788, 1726, 1795, 1721, 1715, 1784, 1758, 1827, 1741, 1705, 1652, 1598, 1542, 1688, 1635, 1580, 1524, 1662, 1608, 1554, 1614, 1560, 1504, 1565, 1509, 1666, 1612, 1558, 1502, 1658, 1604, 1550, 1494 на одному аркуші кожен, шляхом тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42023242310000040 від 18.08.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що що командир 48 інженерної бригади командування ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 з розташуванням у АДРЕСА_1 ), полковник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, дав незаконну вказівку своїм підлеглим військовослужбовцям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювати будівельні роботи приватного будинку, який на праві власності належить батькові його дружини ОСОБА_10 , і який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того ОСОБА_11 , використовуючи своє службове становище, дав вказівку своїм підлеглим підготувати всі необхідні документи, щоб вищевказані військовослужбовці, які задіяні на будівництво будинку його тестя отримували щомісячно грошову винагороду в сумі 30 000 грн., як такі, що перебувають на військовій службі та виконують завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ), про що їм було достовірно відомо.

Так, починаючи з квітня 2023 по грудень 2023 року, вищевказані військовослужбовці за наказом ОСОБА_11 , за умови отримання ними грошової винагороди, працювали на території господарства, по

АДРЕСА_2 , де проводили ремонтні роботи будинку та подвір`я, в результаті чого кожен отримував щомісячно 30 000 грн.

В наслідок таких протиправних дій з боку командира 48 ІБр Сил підтримки ЗСУ полковника ОСОБА_11 , було привласнено та розтрачено близько 1,2 млн. грн. державних коштів.

Окрім цього, в ході проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що заступник командира частини з тилу начальник тилу 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ, підполковник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою та з дозволу ОСОБА_11 , організували схему незаконного отримання прибутку, із застосуванням техніки ввіреної їм військової частини та особового складу.

Так, проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ «КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (ЄРДПОУ - 03576798), власником якого є ОСОБА_12 , має Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4738, що на території Зюбрівської ділянки Кам`янець Подільського родовища, де розташований кар`єр площею 22,9 га., в якому видобувають вапняк, будівельний камінь та щебінь.

За домовленістю між ОСОБА_12 та керівництвом в/ч НОМЕР_1 , на кар`єр має залучатися військова техніка, яка буде займатися навантаженням видобутої сировини та її доставкою до визначеного місця призначення, в результаті чого буде отримання прибутку, який буде розділятися між зацікавленими особами.

За усною вказівкою ОСОБА_3 , погодженою з ОСОБА_11 , на для робіт у вказаному кар`єрі протягом червня листопада 2023 року, майже щоденно залучався службовий транспорт, зокрема навантажувач «Caterpillar 950h», а також інші військові вантажівки та особовий склад.

В результаті таких дій окрім незаконного отриманого прибутку ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , також завдано збитків державі нецільовим використанням паливно-мастильних матеріалів, амортизацією військової техніки, внесення недостовірних відомостей у звітні документи щодо роботи військової техніки, а також примушування до виконання обов`язків не пов`язаних зі службою цілого ряду військовослужбовців.

Крім цього, епізод зловживання посадовими особами 48 інженерної бригади командування ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 , із розташування в АДРЕСА_1 ) службовими повноваженнями під час освоєння коштів субвенції у розмірі 6,3 млн. грн., наданої Кам`янець-Подільською Міською Радою за клопотанням командування 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗС України на ремонти об`єктів військових містечок № НОМЕР_2 та № 41.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою між ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , а також за їх вказівками було здійснено закупівлю будівельних матеріалів для потреб частини за значно вищими за ринкові цінами. При цьому, частина будівельних матеріалів зазначених як придбані та відображені в прибуткових документах на склади частини не надходили. Збитки нанесені державі попередньо складають1млн.грн.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №42023242310000040, 24.01.2024 в період часу з 10 год. 33 хв. по 17 год. 24 хв. проведено обшук приміщення тилу (логістики) 48 інженерної бригади командування Сил підтримки ЗСУ військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку службового кабінету №3 заступника командира в/ч НОМЕР_1 з тилу начальника тилу ОСОБА_3 виявлено вищезазначені речі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Прокурор у поданому клопотанні просить накласти арешт, зокрема на грошові кошти в сумі 1300 доларів США PG16684751D, PG16684410D, PG16684750D, PG16684752D, PG16684498D, PG16684499D, PG16684495D, PG16684497D, PG16684500D, PG16684494D, PG16684496D, PG16684493D, PC48303465B, (купюрами номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами: та 5400 Євро (купюрами номіналом 500 Євро в кількості 8 штук із серійними номерами: P12004967962, 25074518619, 25074518583, 16061660688, X08880254678, 31061159391, 33074519475, 54061654098, купюрами номіналом 100 Євро у кількості 12 штук із серійними номерами: 779015, 779973, 780009, 779964, 779892, 779207, 987905, 779919, 779186, 987959, 779928, 988031, купюрами номіналом 50 Євро у кількості 4 штуки із серійними номерами: 095821, 326676, 411993, 065972, ,дозвіл на вилучення яких не наданий в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

У клопотанні відсутнє обґрунтуванняознак речовихдоказів ,визначених ст.98КПК Українизазначених грошовихкоштів тапідстав їхвилучення.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурораХмельницької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЗахідного регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023242310000040, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя