Ухвала
від 29.01.2024 по справі 759/2016/24
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/845/24

ун. № 759/2016/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023110000000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.06.2029 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням підстав.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичній особі ОСОБА_17 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичній особі ОСОБА_17 ОСОБА_18 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), директором яких є ОСОБА_19 , було укладено ряд договорів фінансового лізингу, зберігання сільськогосподарської техніки, в тому числі надання коштів у позику та застави майна. Однак, умови договорів ОСОБА_19 , як директор підприємств не виконав, сільськогосподарську техніку, яку отримував у лізинг власнику не повернув, тим самим незаконно заволодів нею шахрайським шляхом.

Зокрема, 18.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір фінансового лізингу

№ 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_7 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_8 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_9 .

Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 6 290 000,00 грн. (без ПДВ) з терміном оплати до 20.11.2023.

30.11.2020 між сторонами укладено акт приймання передачі до вказаного договору, відповідно до якого лізингодавець передав а лізингоодержувач прийняв вище вказану сільськогосподарську техніку.

Відповідно до зазначеного договору місцем постійної стоянки предметів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

20.06.2023 під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 1825088800:02:000:0569, яка перебувала в оренді у ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), вилучено документи, за якими дане підприємство набуло у власність комбайн зернозбиральний ІНФОРМАЦІЯ_8 та розрахункові документи.

12.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_19 та ПП « ОСОБА_20 » (покупець) укладено договір поставки № САТ-1306, відповідно до якого покупцю продано сільськогосподарську техніку, в тому числі комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, акт приймання-передачі комбайна, якого укладено сторонами 12.03.2021.

Під час допиту свідка директора ПП « ОСОБА_20 » ОСОБА_21 встановлено, що дійсно дане підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену сільськогосподарську техніку за договором поставки № САТ-1306, в тому числі комбайн, який на час обшуку перебував на ремонті

Розрахунок за поставлений комбайн здійснювався на підставі виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку на оплату по замовленню № 50 від 09.03.2021 та видаткової накладної № 58 від 10.03.2021, у яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рахунок НОМЕР_11 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який на даний час має назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, ОСОБА_19 , діючи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів комбайном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якого у подальшому продав

ПП « ОСОБА_20 », тим самим заволодів грошовими коштами останнього.

Крім того, 26.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_14 , 2011 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 4 270 000,00 грн. з терміном оплати до 20.11.2023.

06.12.2021 в с. Глеваха Київської області між сторонами укладено акт приймання передачі до вказаного договору, відповідно до якого лізингодавець передав а лізингоодержувач прийняв вище вказану сільськогосподарську техніку.

Відповідно до зазначеного договору місцем постійної стоянки предметів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

20.06.2023 під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 5121680800:01:002:0851, яка перебувала в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), вилучено комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_14 , 2011 року випуску, а також документи, за якими дане товариство набуло його у власність та розрахункові документи.

13.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) укладено договір поставки № САТ-1497, відповідно до якого покупцю продано сільськогосподарську техніку, а саме комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760ТТ, акт приймання-передачі техніки, якого укладено сторонами 01.03.2022.

Під час допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_22 встановлено, що дійсно дане підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений комбайн за договором поставки № САТ-1497, на який право власності не було оформлено у зв`язку із ненаданням продавцем необхідних документів. Перед укладенням договору поставки між вказаними підприємствами було укладено договір фінансового лізингу щодо цього комбайну, при цьому перемовини щодо укладення договору фінансового ОСОБА_22 спочатку вів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », директором якого також являється ОСОБА_19 , та фактично його було із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розрахунок за поставлений комбайн здійснювався на підставі виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на оплату № 187 від 13.10.2021 та № 62 від 02.06.2022, у яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: рахунок НОМЕР_16 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження:

АДРЕСА_1 ); рахунок НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , Код банку (МФО): НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Таким чином, ОСОБА_19 , діючи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на незаконно заволодів комбайном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якого у подальшому продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тим самим заволодів грошовими коштами останнього.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_19 є керівником у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи системність дій ОСОБА_19 у діяннях, що мають ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, останній міг вчиняти дії з перерахуванням коштів між підконтрольними собі підприємствами, іншими юридичними чи фізичними особами та подальше їх обготівкування з метою приховування слідів кримінального правопорушення, що потребує перевірки слідчим шляхом.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких хоче отримати доступ орган досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165,369,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023110000000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: