Постанова

від 08.10.2010 по справі 4-418\2010

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2010 года судья Ц ентрально-Городского районн ого суда г. Макеевки Донецкой области Суханова А.В., с уч астием прокурора Дядык Д.А., ра ссмотрев представление зам. начальника СО Центрально-Гор одского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области о производ стве выемки документов, кото рые содержат банковскую тайн у , -

УСТАНОВИЛ:

В суд Центрально-Город ского района г. Макеевки пост упило представление замест ителя начальника СО Централь но-Городского РО МГУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области о пр оведение выемки в О ОО «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) г. Оде сса сведений о движении дене жных средств на расчетном сч ете НОМЕР_1 ЧП «Сервиспром тех» (код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентября 2007 г. по настоящее вр емя с указанием наименования , даты, суммы операций, реквизи тов контрагента, предназначе ния платежей.

Филиале «Донецкое региона льное управление ООО «ФИНРОС ТБАНК» сведений о движении с редств на расчетном счете Н ОМЕР_2 ЧП «Сервиспромтех» з а период с сентября 2007 года по н астоящее время с указанием н аименования, даты, суммы опер аций, реквизитов контрагента , предназначения платежей.

Следственным отделом Цент рально-Городского РО проводи тся досудебное следствие по уголовному делу № 26-10-03-0271 по факт у мошенничества с бюджетными средствами Донецкого област ного фонда охраны окружающей среды, по признакам ст. 190 ч 4 УК У краины.

Из материалов уголовног о дела следует, 28.09.2007 г. по резуль татам проведенного тендера У правление капитального стро ительства (УКС) Макеевского г ородского совета (заказчик) з аключило с ЗАО «ДССМУ-1» (подря дчик) договор № 59 на выполнени е работ по объекту III очередь к анализации г. Макеевки, II пуск овой комплекс.

В ходе исполнения своих обя зательств по данному договор у ЗАО «ДССМУ-1» осуществило по ставку различного оборудова ния, в т.ч. двух «Турбовоздуход увок ТВ-300-1, 6-В2» производства ОА О «Узбекхиммаш» с заводскими номерами 417 и 422, которые, соглас но заключению комплексной су дебной экспертизы, являются контрафактными.

Согласно предоставленным ЗАО «ДССМУ-1» документам: счет -фактуре б/н от 11.10.2007 г., накладной № 41 и налоговой накладной № 52 о т 23.10.2007 г., указанные две Турбово здуходувки ТВ-300-1, 6-В2 и другое об орудование ЗАО «ДССМУ-1» полу чило от ООО «Уліт».

Согласно предоставленным ООО «Уліт» копиям документов : счет-фактуре б/н от 08.10.2007 г., накл адной б/н и налоговой накладн ой № 121027 от 12.10.2007 г., ООО «Уліт» полу чило указанные две турбовозд уходувки ТВ300-1,6М-02 с электропри водом и другое оборудование от ЧП «Сервиспромтех». Однак о, платежные документы, подтв ерждающие оплату ЧП «Сервисп ромтех» поставленного обору дования ООО «Уліт» не предос тавило.

Согласно изъятым в ГНИ Куйб ышевского района г. Донецка у четному делу и документам на логовой отчетности ЧП «Серви спромтех», 13.02.2008 г. учредителем предприятия ОСОБА_2 приня то решение о ликвидации ЧП «С ервиспромтех». Местонахожде ние документов бухгалтерско го учета ЧП «Сервиспромтех» не установлено.

По делу назначена документ альная проверка, производств о которой поручено КРО г. Маке евки.

Установлено, что ЧП «Сервис промтех» имело расчетные сче та: НОМЕР_1, открытый в ООО « ФІНРОСТБАНК» г.Одесса, и НО МЕР_2, открытый в филиале «ДР У» ООО «ФІНРОСТБАНК» г. Донец к.

В целях полного и всесторон него расследования уголовно го дела о мошенничества с бюд жетными средствами Донецког о областного фонда охраны ок ружающей среды, в связи с необ ходимостью получения докуме нтов, подтверждающих взаимор асчеты между поставщиками и покупателями оборудования, п оставленного на объект III очер едь канализации г. Макеевки, II пусковой комплекс на основа нии договора № 59 от 28.09.2007 г., необх одимых для проведения докуме нтальной проверки, по делу во зникла необходимость в изъят ии в ООО «ФІНРОСТБАНК» (М ФО 328599) г. Одесса сведений о движении денежных средств н а расчетном счете НОМЕР_1 ЧП «Сервиспромтех» (код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентябр я 2007 г. по настоящее время с ука занием наименования, даты, су ммы операций, реквизитов кон трагента, предназначения пла тежей.

ООО «ФІНРОСТБАНК» г. Одесса сведений о движении денежны х средств на расчетном счете НОМЕР_1 ЧП «Сервиспромтех » за период с сентября 2007 г. по н астоящее время.

По делу назначена докуме нтальная проверка, производс тво которой поручено КРО г. Ма кеевки.

Установлено, что ЧП «Сервис промтех» имело расчетные сче та: НОМЕР_1, открытый в ООО « ФІНРОСТБАНК» г.Одесса, и НО МЕР_2, открытый в филиале «ДР У» ООО «ФІНРОСТБАНК» г. Донец к.

Орган досудебного следс твия просит суд вынести пост ановление о производстве вые мки в ООО «ФИНРОСТБАНК» (МФО 328599) г. Одесса сведений о движен ии денежных средств на расче тном счете 26007033006 ЧП «Сервиспром тех» ( код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентября 2007 года по настояще е время с указанием наименов ания, даты, суммы операций, рек визитов контрагента, предназ начения платежей

Заслушав пояснения лица в производстве которого нах одиться уголовное дело, мнен ие прокурора, поддержавшего представление и исследовав м атериалы уголовного дела, сч итаю, что данное представлен ие подлежит удовлетворению поскольку имеются точные да нные, что документы , имеющие з начение для дела находятся О ОО «ФИНРОСТБАНК».

На основании изложенног о, руководствуясь ст. 178 ч. 3 УПК У краины, ст. 11 Закона Украины «О государственной налоговой с лужбе в Украине»/ с изменения ми и дополнениями от 12.01.05 г. № 2302-І V/, суд-

ПОСТАНОВИЛ :

Разрешить выемку в ООО «ФИНРОСТБАНК» (МФО 377131) г. Одесс а сведений о движении денежн ых средств на расчетном счет е 26007033006 ЧП «Сервиспромтех» ( код ЕГРПОУ 34705266) за период с сентяб ря 2007 года по настоящее время с указанием наименования, дат ы, суммы операций, реквизитов контрагента, предназначения платежей

Производство выемки поруч ить сотрудникам СО Центральн о-Городского РО МГУ УМВД Укра ины в Донецкой области.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: А.В. Суханова