Ухвала

від 30.01.2024 по справі 712/1073/24

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/1073/24

Провадження № 1-кс/712/544/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув ввідкритому судовомузасіданні взалі судум.Черкаси клопотанняпрокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниЧеркаської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено факт реалізації фальсифікованої продукції до якої причетний гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування отримано матеріали про те, що гр. ОСОБА_4 здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та на території «Кам`янського колгоспного ринку» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює реалізацію та зберігає незаконні підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок, які транспортує для реалізації по території Черкаській області та в м. Кам`янка на автомобілі «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення від УСР в Черкаській області ДСН НП України, про транспортні засоби та місця зберігання фальсифікованої продукції, а саме:

1. АДРЕСА_3 , на території «Кам`янського колгоспного ринку» за координатами:

- 49.040241, 32.106864 - в кіоску по місцю зберігання підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок;

- 49.040279, 32.106866 - по місцю торгівлі підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок.

2. АДРЕСА_1 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю реєстрації гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

3. АДРЕСА_4 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю реєстрації дружини гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

4. АДРЕСА_2 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю підприємницької діяльністю гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

5. автомобіль «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 в якому перевозить і здійснює реалізацію підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які надали покази про те, що останні систематично відвідують територію «Кам`янського колгоспного ринку» на якій розташовані кіоски у яких зберігається фальсифікована продукція та за місцями яких здійснюється реалізація фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок (LM, Camel, Rothmans, Malboro та інші), як із марками акцизного податку так і без них, які продаються по 35-40 грн. за пачку (ціни нижчі середньо-ринкових). Також свідки вказують, що фальсифікована продукція поганої якості, за купівлю яких у великих об`ємах можливо отримати скидку, також свідки вказують на особу гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається незаконною діяльністю використовуючи ряд житлових та нежитлових приміщень для зберігання та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів, а саме кіоски на території Кам`янського колгоспного ринку», приміщення магазину по АДРЕСА_2 , а також за адресою проживання/реєстрації по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , для транспортування фальсифікованої продукції використовує транспортний засіб «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 .

Так, 24.01.2024 в період часу з 09:20 год. по 11:10 год., проведено обшук приміщень комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві спільної часткової власності: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), Кам`янській міській раді (код ЄДРПОУ 25872304), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_5 виданий 2011.1998 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаські області), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Кам`янській районній раді (код ЄДРПОУ 21372668), в ході якого в магазині виявлено одну ПЕТ-пляшку ємністю 2 л. з етикеткою «пиво «Zibert»» заповнену рідиною із характерним запахом спирту, які у подальшому вилучено.

24.01.2024 вказану одну ПЕТ-пляшку ємністю 2 л. з етикеткою «пиво «Zibert»» заповнену рідиною із характерним запахом спирту, постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 скерував заявупро розглядклопотання безйого участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Частиною 1статті 98 КПК Українивизначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

24.01.2024 в період часу з 09:20 год. по 11:10 год., проведено обшук приміщень комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві спільної часткової власності: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), Кам`янській міській раді (код ЄДРПОУ 25872304), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_5 виданий 2011.1998 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаські області), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Кам`янській районній раді (код ЄДРПОУ 21372668), в ході якого в магазині виявлено одну ПЕТ-пляшку ємністю 2 л. з етикеткою «пиво «Zibert»» заповнену рідиною із характерним запахом спирту, які у подальшому вилучено.

24.01.2024 року постановою старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 одну ПЕТ-пляшкуємністю 2л.з етикеткою«пиво «Zibert»»заповнену рідиноюіз характернимзапахом спиртувизнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановленів судовомузасіданні обставини,завдання арештумайна,як видузаходу забезпеченнякримінального провадження,наслідки,які матименакладення арештуна майно,з метоюзабезпечення йогосхоронності,як речовихдоказів,призначення тапроведення відповіднихекспертиз,та дляз`ясування всіхобставин кримінальногоправопорушення,встановлення істиниу кримінальномупровадженні,слідчий суддявважає занеобхідне накластиарешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 24 січня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.01.2024 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.01.2024 (справа № 712/905/24) приміщень комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві спільної часткової власності: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), Кам`янській міській раді (код ЄДРПОУ 25872304), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_5 виданий 2011.1998 Тальнівським РВ УМВС України в Черкаські області), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Кам`янській районній раді (код ЄДРПОУ 21372668), одну ПЕТ-пляшку ємністю 2 л. з етикеткою «пиво «Zibert»» заповнену рідиною із характерним запахом спирту.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1