Ухвала
від 31.01.2024 по справі 759/2015/24
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/844/24

ун. № 759/2015/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023110000000287, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.01.2024 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичній особі ОСОБА_5 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так,з допитупредставника потерпілихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичній особі ОСОБА_5 ОСОБА_6 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), директором яких є ОСОБА_7 , було укладено ряд договорів фінансового лізингу, зберігання сільськогосподарської техніки, в тому числі надання коштів у позику та застави майна. Однак, умови договорів ОСОБА_7 , як директор підприємств не виконав, сільськогосподарську техніку, яку отримував у лізинг власнику не повернув, тим самим незаконно заволодів нею шахрайським шляхом.

Зокрема, 18.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір фінансового лізингу № 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_5 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_6 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_7 .

Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 6 290 000,00 грн. (без ПДВ) з терміном оплати до 20.11.2023.

30.11.2020 між сторонами укладено акт приймання передачі до вказаного договору, відповідно до якого лізингодавець передав а лізингоодержувач прийняв вище вказану сільськогосподарську техніку.

Відповідно до зазначеного договору місцем постійної стоянки предметів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

20.06.2023 під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 1825088800:02:000:0569, яка перебувала в оренді у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вилучено документи, за якими дане підприємство набуло у власність комбайн зернозбиральний ІНФОРМАЦІЯ_7 та розрахункові документи.

12.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » (покупець) укладено договір поставки № САТ-1306, відповідно до якого покупцю продано сільськогосподарську техніку, в тому числі комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, акт приймання-передачі комбайна, якого укладено сторонами 12.03.2021.

Під час допиту свідка директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 встановлено, що дійсно дане підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначену сільськогосподарську техніку за договором поставки № САТ-1306, в тому числі комбайн, який на час обшуку перебував на ремонті

Розрахунок за поставлений комбайн здійснювався на підставі виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку на оплату по замовленню № 50 від 09.03.2021 та видаткової накладної № 58 від 10.03.2021, у яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: рахунок НОМЕР_9 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який на даний час має назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволодів комбайном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якого у подальшому продав ПП « ОСОБА_8 », тим самим заволодів грошовими коштами останнього.

Крім того, 26.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_10 , 2011 року випуску.

Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 4 270 000,00 грн. з терміном оплати до 20.11.2023.

06.12.2021 в с. Глеваха Київської області між сторонами укладено акт приймання передачі до вказаного договору, відповідно до якого лізингодавець передав а лізингоодержувач прийняв вище вказану сільськогосподарську техніку.

Відповідно до зазначеного договору місцем постійної стоянки предметів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

20.06.2023 під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 5121680800:01:002:0851, яка перебувала в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вилучено комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_10 , 2011 року випуску, а також документи, за якими дане товариство набуло його у власність та розрахункові документи.

13.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (покупець) укладено договір поставки № САТ-1497, відповідно до якого покупцю продано сільськогосподарську техніку, а саме комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760ТТ, акт приймання-передачі техніки, якого укладено сторонами 01.03.2022.

Під час допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 встановлено, що дійсно дане підприємство придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений комбайн за договором поставки № САТ-1497, на який право власності не було оформлено у зв`язку із ненаданням продавцем необхідних документів. Перед укладенням договору поставки між вказаними підприємствами було укладено договір фінансового лізингу щодо цього комбайну, при цьому перемовини щодо укладення договору фінансового ОСОБА_10 спочатку вів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого також являється ОСОБА_7 , та фактично його було із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розрахунок за поставлений комбайн здійснювався на підставі виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків на оплату № 187 від 13.10.2021 та № 62 від 02.06.2022, у яких вказані банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: рахунок НОМЕР_12 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , Код банку (МФО): НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ); рахунок НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , Код банку (МФО): НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на незаконно заволодів комбайном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якого у подальшому продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тим самим заволодів грошовими коштами останнього.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є керівником у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Враховуючи системність дій ОСОБА_7 у діяннях, що мають ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, останній міг вчиняти дії з перерахуванням коштів між підконтрольними собі підприємствами, іншими юридичними чи фізичними особами та подальше їх обготівкування з метою приховування слідів кримінального правопорушення, що потребує перевірки слідчим шляхом.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.06.2029 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкритому у банку за період з 01.06.2019 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із зазначенням підстав.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які здійснювали розтрату коштів, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, розпорядження, використання, привласнення / розтрати, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Клопотання прокурора,яке надійшлодо судувідповідає вимогамКПК України.

Згідно п.6 ч.1ст. 164 КПК Українив ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023110000000287, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів: