Ухвала
від 18.12.2023 по справі 752/3410/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/3410/23

провадження №: 1-кс/752/9448/23

У Х В А Л А

18.12.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023100010000341, відомості щодо якого внесені 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернулась адвокат із вказаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна, який накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.03.2023 у справі № 752/3410/23 (провадження № 1-кс/752/1449/23), а саме з корпоративних прав, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 44908199), Товариству з обмеженою відповідальністю «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 44579613), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 44494193), Товариству з обмеженою відповідальністю «КС СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 44878327) у вигляді часток в статутних капіталах:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Приватного підприємства «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ»;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764) - (частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_4 , частка у розмірі 7 %, що належить ОСОБА_5 , частка у розмірі 24 %, що належить ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН», частка у розмірі 23 %, що належить ТОВ «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ», частка у розмірі 18%, що належить ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП», частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «КС СІСТЕМ».

В обґрунтування поданого клопотання адвокат зазначила, що в подальшому арешту цього заходу відпала потреба, оскільки ОСОБА_4 подала заяву до СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві про відмову від цивільного позову в рамках кримінального провадження, а відтак ОСОБА_4 втратила статус цивільного позивача.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 з`явилась, вимоги викладені в клопотанні підтримала та просила їх задовольнити. Разом з цим, прокурор у вказаному кримінальному провадженні не з`явився, при цьому просив відкласти судове засідання щодо скасування арешту на іншу дату.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та документи на підставі яких прийнято судове рішення про накладення арешту майна, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити вказане клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями частини 1 стаття 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 15.03.2023 накладено арешт на вищевказані корпоративні права у вигляді часток в статутних капіталах, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, вбачається заява адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про відмову від цивільного позову в рамках кримінального провадження №12023100010000341 від 01.02.2023.

При цьому, цивільний позивач має права та обов`язки, передбачені КПК України для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитись від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення.

Частиною 6 ст. 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України та ч. 1 ст. 26 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.

З огляду на зазначене, виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст. ст. 7, 22, 26 КПК України, оскільки особа, яка була визнана цивільним позивачем в рамках кримінального провадження відмовилась від цивільного позову та просить скасувати вказаний арешт з корпоративних прав у вигляді часток в статутних капіталах, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у подальшому арешті майна відпала потреба, у зв`язку з цим клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.03.2023 у справі № 752/3410/23 (провадження №1-кс/752/1449/23), а саме з корпоративних правв, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 44908199), Товариству з обмеженою відповідальністю «МД ІНВЕСТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 44579613), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР КАПІТАЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 44494193), Товариству з обмеженою відповідальністю «КС СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 44878327) у вигляді часток в статутних капіталах: