Постанова

від 05.10.2010 по справі 4-220/10

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А 4-220/10р.

на розкриття банківської т аємниці та отримання інформа ції щодо руху коштів на банкі вському рахунку № НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_1, в ідкритому в Івано-Франківськ ій філії КБ «Приватбанк», за п еріод з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року

„ 05” жовтня 2010 року м. Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Бейко М.А., розгл янувши подання начальника ві дділу податкової міліції Кал уської об' єднаної ДПІ, полк овника податкової міліції, Дутки М.Т., та розглянувши ма теріали відпрацювання фінан сово-господарської діяльнос ті приватного підприємця О СОБА_1 (ідентифікаційний ко д ДРФО - НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

В поданні зазначен о, що на території обслуговув ання відділу податкової мілі ції Калуської об' єднаної ДП І зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діял ьність приватне підприємств о «Люкс-Ліс-Буд» (ідентифікац ійний код ЄДРПОУ - 35554059; юридич на та фактична адреси: Івано-Ф ранківська область, Рожнятів ський район, смт. Брошнів-Осад а, вул. Шкільна, 3). Засновником, власником та керівником підп риємства являється ОСОБА_3 .

Згідно укладених у верес ні 2008 року договорів підряду з Рожнятівською селищною радо ю, ПП «Люкс-Ліс-Буд» в листопад і-грудні 2008 року та в липні 2009 ро ку виконувало роботи по лікв ідації наслідків повені в ли пні 2008 року, а саме: берегоукріп лення р. ОСОБА_2 на територ ії смт. Рожнятів по вул. вул. М. Р ильського, П. Мирного, М. Кривоноса, М. Коцюбинсько го, Н. Яремчука. В 2008 році П П «Люкс-Ліс-Буд» згідно актів приймання-передачі виконано робіт на суму 3,3 млн. грн., та в 2008 році отримало на банківський рахунок кошти в сумі 2,3 млн. грн . В 2009 році ПП «Люкс-Ліс-Буд» згі дно актів приймання-передачі виконано робіт на суму 0,1 млн. г рн., та в 2009 році отримало на бан ківський рахунок кошти в сум і 0,8 млн. грн.

З 19.07.2010 року по 30.07.2010 року праці вниками ДПІ в Рожнятівському районі проведено комплексну планову документальну перев ірку ПП «Люкс-Ліс-Буд» з питан ь дотримання вимог чинного п одаткового, валютного та інш ого законодавства України за період з 29.08.2008 року по 31.03.2010 року. П еревіркою встановлено насту пні порушення: заниження под аткових зобов' язань з подат ку на додану вартість на 130067 гр н.; заниження податкових зобо в' язань з податку на прибут ок підприємства на 6824 грн.; зани ження податкових зобов' яза нь з податку з доходів фізичн их осіб на 7078 грн. За результата ми перевірки складено акт за № 1290/231/35554059 від 11.08.2010 року.

Нарахування та сплата по даткових зобов' язань ПП «Лю кс-Ліс-Буд» до бюджету передб ачена в кошторисах вказаних вище робіт, актах виконаних р обіт, згідно яких на банківсь кі рахунки ПП «Люкс-Ліс-Буд» п ерераховувались від Рожняті вської селищної ради бюджетн і кошти. З метою повного та все бічного дослідження обстави н використання бюджетних кош тів директором ПП «Люкс-Ліс-Б уд» ОСОБА_8, відділом пода ткової міліції Калуської об' єднаної ДПІ у встановленому чинним законодавством Украї ни порядку отримано інформац ію щодо руху коштів на банків ському рахунку ПП «Люкс-Ліс-Б уд» за № 260026174, відкритому в АБ «П олтава-Банк», за період з 04.09.2008 р оку по 14.09.2010 року. Згідно отрима ної інформації встановлено, що з банківського рахунку ПП «Люкс-Ліс-Буд» за № 260026174 на банк івський рахунок ПП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код ДРФО - НОМЕР_1) за № НОМЕР_2, від критий в КБ «Приватбанк», пер ераховувались бюджетні кошт и за товари та послуги.

Враховуючи вищенаведене , з метою повного та всебічног о дослідження фактів викорис тання бюджетних коштів ПП О СОБА_1, керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банків ську діяльність”, ст. ст. 14-1, 273 Кр имінально-процесуального ко дексу України -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовільн ити.

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та о тримання інформації щодо рух у коштів на банківському рах унку ПП ОСОБА_1 за № НОМЕ Р_2, відкритому в Івано-Франк івській філії КБ «Приватбанк » (код МФО - 336677), за період з 01.01.2008 року по 30.09.2010 року, із вказанням контрагентів за операціями.

Інформацію щодо руху кош тів на вказаних рахунках за в казаний період із вказанням контрагентів за операціями н аправити у відділ податкової міліції Калуської об' єднан ої ДПІ за адресою: Івано-Франк івська область, м. Калуш, вул. В .Стуса, 2, поштовий індекс - 77300, тел./факс: (03472) 6-63-92.

Постанова остаточна.

Cуддя Калуського міськрайо нного суду М.А. Б ейко