Ухвала
від 25.01.2024 по справі 201/826/24
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/826/24

Провадження № 1-кс/201/287/2024

УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2024 року м.Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого 3 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за №2202213000000667 від 11.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 18.04.2022 ОСОБА_5 , знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганськ, з метою реєстрації «фермерського господарства «Застава-2010» (мовою оригіналу «крестьянское (фермерское) хозяйство «Застава-2010») в незаконних органах влади т.зв. «лнр», звернувся до т.зв. «отдела регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Луганского городского управления министерства юстиции луганской народной республики» (мовою оригіналу). За результатом звернення представниками окупаційної адміністрації видане т.зв. «Свидетельство № 11-0004276/2022 о государственной регистрации юридического лица ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу) згідно з якого засновником та особою яка має право підпису (керівником) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане господарство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Метою діяльності вказаного господарства є отримання прибутку з земельних ділянок.

Відповідно до т.зв. «Устава ФХ «Застава-2010» от 28.06.2023» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу), в тому числі головою зборів ОСОБА_5 , член господарства має право:

- продавати чи іншим чином відчужувати земельну ділянку, передавати його в оренду, заставу, спадщину;

- мати та реалізовувати право власності на посіви і насадження сільськогосподарських і других культур, на виробничу сільськогосподарську продукцію;

- на відшкодування збитків;

- реалізовувати виробничу сільськогосподарську продукцію на ринках та поставляти її на експорт;

- господарство має право будувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках у відповідності до затвердженої документації по землеустрою та містобудівної документації в установленому законом порядку;

- господарство має право використовувати для своїх потреб загально розповсюдженні корисні копалини, лісові угіддя, водні об`єкти та прісні підземні води у відповідності до законодавства;

- член фермерського господарства має право в будь-який час зупинити свою участь в Господарстві, повідомивши про свій вихід не пізніше, як за один тиждень до виходу;

- член фермерського господарства має право на отримання частини майна Господарства при його ліквідації та у випадку виходу з членів Господарства на грошову компенсацію, співрозмірну його частці та в праві загальної власності на власність Господарства;

- кожний член фермерського господарства має право на частину доходів, отриманих від діяльності фермерського господарства грошовій та/або натуральній формі, плодів, продукції (особистий дохід кожного члена фермерського господарства). Розмір і форма виплати кожному члену фермерського господарства особистого доходу визначається по угоді між членами фермерського господарства;

- інші права.

Члени фермерського господарства встановлюють за взаємним погодженням внутрішній розпорядок фермерського господарства, права та обов`язки з урахуванням кваліфікації та господарської необхідності, а також відповідальності, в оренду із земель державної та комунальної власності земельних ділянок, водних об`єктів, земель водного фонду.

Члени Господарства, мають право, відповідно до діючого законодавства, на отримання безоплатно в власність, в оренду із земель державної та комунальної власності земельних ділянок, водних об`єктів, земель водного фонду.

Крім того на членів господарства, в тому числі на ОСОБА_5 , статутом покладено обов`язки щодо дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, а також обов`язки щодо сплати податків та зборів.

Статутом встановлено, що голова господарства має право:

- організовувати діяльність Господарства;

- діяти без довіреності від імені Господарства, представляти його інтереси у всіх правових відносинах з другими господарствами, організаціями та установами; відкривати рахунки в банківських установах, має право розпорядчого підпису в банківських установах;

- укладає домовленості, угоди, договори, в т.ч. трудові; підписує фінансові, бухгалтерські та іншу внутрішні документи;

- складає кошторис Господарства;

- видає довіреності;

- здійснює прийом на роботу в Господарство працівників та їх звільнення;

- організовує ведення обліку та звітності Господарства;

- здійснює інші повноваження.

Крім того, саме господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

На момент реєстрації «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу) з 18.04.2022 та до винесення наказу «Об увольнении с должности Главы» (мовою оригіналу) від 28.06.2023 єдиним засновником та особою яка має право підпису, тобто єдиним членом та головою «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу) був громадянин України ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи членом та головою «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу), організував провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території, в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на посаді голови та будучи єдиним членом «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу),

ОСОБА_5 відкрито розрахунковий банківський рахунок

«ФХ «ЗАСТАВА-2010» № НОМЕР_1 в т.зв. «Государственном банке Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), ЕГРЮЛ 61102720, в розрахунковий валюті - рубль (RUR).

Також ОСОБА_5 проваджував господарську діяльність у взаємодії із т.зв. «государственным унитарным предприятием ЛНР «Аграрный фонд» (мовою оригіналу), створеним на тимчасово окупованій території України. Зокрема, 05.05.2022 було укладено форвардний договір № 01-39176 між ФХ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу) в особі голови господарства ОСОБА_5 та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) в особі директора ОСОБА_6 № 01-39/175 на поставку 1300 тон пшениці 1-4 класу.

Далі, 21.05.2022 було укладено Додаткові угоди № 1 до договору № 01-39176 про зміну кількості та класу пшениці з 1-4 класу на пшеницю 4 класу, а кількість на 1365 тон. В подальшому, у зв`язку зі зміною законодавства «лнр» було укладено Додаткові угоди № 2 до договору № 01-39176, відповідно до яких «ФХ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу) зобов`язалось поставити «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) 1365 тон пшениці 4 класу урожаю 2022 року в строк до 30.09.2023. Відповідно до акту прийому-передачі № С-088 (про який зазначається в позовній заяві «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) до «ФХ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу), № 2724/01-29 від 23.12.2022), «ФХ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу) передала в власність «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) пшеницю 4 класу 2022 р., в кількості 78,670 тон.

У свою чергу т.зв. «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу), створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «распоряжения совета министров лнр № 02-05/49/15 от 07.04.2015» та знаходиться у віданні т.зв. «министерства сельского хозяйства и продовольствия лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, 18.04.2022 ОСОБА_5 , знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганськ, з метою реєстрації «сільськогосподарського виробничого кооперативу «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу сельскохозяйственный производственный кооператив «БАТЬКИВЩИНА») в незаконних органах влади т.зв. «лнр», звернувся до «отдела регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Луганского городского управления министерства юстиции луганской народной республики» (мовою оригіналу). За результатом звернення представниками окупаційних адміністрацій видане т.зв. «Свидетельство № 11-0004278/2022 о государственной регистрации юридического лица СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), згідно з якого особою, яка має право підпису (керівником) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в переліку засновників також є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний кооператив зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Основною метою діяльністю вказаного кооперативу є задоволення матеріальних потреб його членів.

Відповідно до т.зв. «Устава СПК «БАТЬКИВЩИНА» от 28.06.2023» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), в тому числі ОСОБА_5 , члени кооперативу мають право:

- користуватись всіма послугами, наданими Кооперативом;

- брати участь в керуванні Кооперативом та бути вибраним в органи керування та контролю;

- отримувати у посадових осіб Кооперативу необхідну інформацію про діяльність Кооперативу, за виключенням конфіденційної інформації;

- виходити із Кооперативу з отриманням вартості свого пайового внеску та повернення позик, наданих Кооперативу, разом із накопиченими процентами;

- користуватись іншими правами членів Кооперативу та послугами Кооперативу на умовах, установлених Загальними зборами членів Кооперативу та які не суперечать діючому законодавству.

Вищим органом керування Кооперативом є загальне зібрання членів Кооперативу, яке уповноважене вирішувати будь-які питання віднесені до діяльності Кооперативу, в тому числі відміняти чи підтверджувати рішення правління Кооперативу та (чи) виконавчого директора та Наглядової ради Кооперативу. До виключної компетенції Загального зібрання членів Кооперативу відноситься:

- прийняття та затвердження Статуту Кооператив, внесення в нього змін та доповнень;

- вибори Голови, заступника Голови та членів Правління Кооперативу, заслуховування звітів про їх діяльність та зупинення їх повноважень, регламентація функцій голови Правління Кооперативу;

- установлення та зміна розміру вступних, членських та пайових внесків та порядок їх внесення членами Кооперативу;

- укладення угод, віднесених до компетенції Загальних зборів членів Кооперативу;

- затвердження порядку вибору уповноважених, норм та строків їх представництва;

- затвердження порядку розподілу прибутку (доходу) та збитків між членами кооперативу тощо.

Так, відповідно до «протокола № 1 Общего собрания членов «СПК «БАТЬКИВЩИНА» от 28.06.2023» (мовою оригіналу), яке відбувалось в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області, ОСОБА_5 , в якості головуючого Загального зібрання членів «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу) та з іншими членами зібрання прийняли рішення про приведення установчих документів «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу) у відповідність до законодавства Російської Федерації та федеральним законом від 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельськохозяйственной кооперации» (мовою оригіналу).

Встановлено, що відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0004278/2022 о государственной регистрации юридического лица «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), на момент реєстрації т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу) 18.04.2022 головою Кооперативу та особою, яка без довіреності має право діяти від імені юридичної особи був ОСОБА_5 , в подальшому 28.06.2023 в ході загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу) новим головою кооперативу було вибрано ОСОБА_9 .

Так, відповідно до т.зв. «Устава СПК «БАТЬКИВЩИНА» от 28.06.2023» (мовою оригіналу) голова кооперативу без довіреності діє на основі рішення загальних зборів членів кооперативу та правління кооперативу по питанням, віднесеним до компетенції даних органі, по іншим питанням одноосібно в інтересах кооперативу. Голова кооперативу представляє кооператив в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, розпоряджається у відповідності з статутом правом передоручення, відкриває рахунки кооперативу в банках та інших кредитних установах, здійснює прийом та звільнення працівників кооперативу, організовує їх роботу, видає обов`язкові до виконання членами кооперативу та працівниками Кооперативу накази та розпорядження, організовує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу та виконує інші функції які не суперечать статуту кооперативу в інтересах кооперативу.

Надалі 05.07.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 в якості директора «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), здійснив перерахунок, через банківську установу т.зв. «Государственный банк ЛНР» (мовою оригіналу), до т.зв «Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР» (мовою оригіналу) за надання послуг по визначенню якості зерна та продуктів його переробки, за результатом чого видано «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23 от 05.07.2022» (мовою оригіналу), яке завірене печаткою «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу) та особисто підписана ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, ОСОБА_5 , в вересні 2022 року (більш точний час з об`єктивних причин встановити не є можливим) уклав Додаткові умови № 2 до договору поставки між «ФГ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу) та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) № 01-39/175 в якості представника «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), в результаті чого на рахунок «СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу) відповідно до платіжного доручення № 204826 від 10.05.2022 (про яке зазначається в позовній заяві «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) до «ФГ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу) № 2724/01-29 від 23.12.2022) був переведений авансовий платіж в розмірі 12012000,00 руб. (дванадцять мільйонів дванадцять тисяч руб. 00 коп.) за виконання форвардного договору поставки між «ФГ «ЗАСТАВА-2010» (мовою оригіналу) та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» (мовою оригіналу) № 01-39/175.

11.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до листа ГСЦ МВС від 15.01.2024 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстровано наступне рухоме майно:

- транспортний засіб «FORD F150», 2018 року випуску, VIN- НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб «КАМАЗ 55102», 1992 року випуску, VIN- НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб «ВАЗ 21214», 2006 року випуску, VIN- НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб «ТOYOTA LANDCRUISER 200», 2013 року випуску, VIN- НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT», 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_10 ;

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефеціаром юридичних осіб, а саме:

- фермерського господарства «ЗАСТАВА-2010», код ЄДРПОУ: 37684904;

- сільськогосподарського виробничого кооперативу «БАТЬКІВЩИНА», код ЄДРПОУ: 03738947.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна сільськогосподарський виробничий кооператив «БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 03738947, засновником та керівником якого є ОСОБА_5 ) володіє на праві приватної власності:

- сіменним складом за адресою: АДРЕСА_2 ;

- складом господарським за адресою: АДРЕСА_2 ;

- пекарнею за адресою: АДРЕСА_2 ;

- адмінбудівлею за адресою: АДРЕСА_2 ;

- критим током за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, вул. Миру, буд. 42а;

- їдальнею за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, вул. Миру, буд. 60а;

- механічною майстернею-автогаражем за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, вул. Ворошилова, буд. 36а;

- будівлею маслоцеху за адресою: АДРЕСА_3 ;

- будівлею стройцеху за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа ГУ Держспоживслужи в Дніпропетровській області від 17.01.2024 за сільськогосподарським виробничим кооперативом «БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 03738947, засновником та керівником якого є ОСОБА_5 ) зареєстровано наступну сільськогосподарську техніку:

- комбайн причіпний ротаційний КРП-2,0 «РОСЬ-2», 2009 року випуску, заводський номер: НОМЕР_11 , свідоцтво: НОМЕР_12 ;

- борона дискова «БДВ-7», 2007 року випуску, заводський номер: НОМЕР_13 , свідоцтво: НОМЕР_14 ;

- борона «ЗПГ-15», 2008 року випуску, заводський номер: НОМЕР_15 , свідоцтво: НОМЕР_16 ;

- культиватор «КПС-8ПМ», 2010 року випуску, заводський номер: НОМЕР_17 , свідоцтво: НОМЕР_18 ;

- сівалка «С-3-5,4-06», 2009 року випуску, заводський номер: НОМЕР_19 , свідоцтво: НОМЕР_20 ;

- комбайн зернозбиральний «ДОН-1500-А(Б)», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_21 , свідоцтво: НОМЕР_22 ;

- борона «БДВ-7», 2010 року випуску, заводський номер: НОМЕР_23 , свідоцтво: НОМЕР_24 ;

- комбайн причіпний ротаційний КРП-2,0 «РОСЬ-2», 2010 року випуску, заводський номер: НОМЕР_25 , свідоцтво: НОМЕР_26 ;

- трактор колісний «Т-150К», 1996 року випуску, заводський номер: НОМЕР_27 , свідоцтво: НОМЕР_28 ;

- трактор колісний «Т-25А», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_29 , свідоцтво: НОМЕР_30 ;

- трактор колісний «МТЗ-80», 1985 року випуску, заводський номер: НОМЕР_31 , свідоцтво: НОМЕР_32 ;

- трактор колісний «МТЗ-82», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_33 , свідоцтво: НОМЕР_34 ;

- трактор колісний «МТЗ-80Л», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_35 , свідоцтво: НОМЕР_36 ;

- комбайн зерновий «ДОН-1500-А(Б)», 1995 року випуску, заводський номер: НОМЕР_37 , свідоцтво: НОМЕР_38 ;

- трактор тколісний «МТЗ-80Л», 1988 року випуску, заводський номер: НОМЕР_39 , свідоцтво: НОМЕР_40 ;

- трактор колісний «МТЗ-82», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_41 , свідоцтво: НОМЕР_42 ;

- трактор колісний «МТЗ-80Л», 1985 року випуску, заводський номер: НОМЕР_43 , свідоцтво: НОМЕР_44 ;

- трактор колісний «МТЗ-80Л», 1983 року випуску, заводський номер: НОМЕР_45 , свідоцтво: НОМЕР_46 ;

- трактор колісний «Т-150К», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_47 , свідоцтво: НОМЕР_48 ;

- трактор колісний «МТЗ-80Л», 1990 року випуску, заводський номер: НОМЕР_49 , свідоцтво: НОМЕР_50 ;

- трактор колісний «МТЗ-80Л», 1985 року випуску, заводський номер: НОМЕР_51 , свідоцтво: НОМЕР_52 ;

- трактор колісний «МТЗ-80», 1993 року випуску, заводський номер: НОМЕР_53 , свідоцтво: НОМЕР_54 ;пр

- трактор колісний «ХТЗ-150К-09», 2005 року випуску, заводський номер: НОМЕР_55 ;

- трактор гусеничний «Т-150», 1991 року випуску, заводський номер: НОМЕР_56 ;

- трактор гусеничний «ДТ-75», 1991 року випуску, заводський номер: НОМЕР_57 , свідоцтво: НОМЕР_58 ;

- комбайн зерновий РСМ-142 «ACROS-530», 2007 року випуску, заводський номер: НОМЕР_59 , свідоцтво: НОМЕР_60 ;

- самохідне шасі «Т-16М», 1992 року випуску, заводський номер: НОМЕР_61 , свідоцтво: НОМЕР_62 ;

- причіп «2ПТС-4 (887Б)», 1991 року випуску, заводський номер: НОМЕР_63 , свідоцтво: НОМЕР_64 ;

- причіп «2ПТС-4», 2002 року випуску, заводський номер: НОМЕР_65 , свідоцтво: НОМЕР_66 ;

- культиватор «КПС-8ПМ», 2010 року випуску, заводський номер: НОМЕР_67 , свідоцтво: НОМЕР_68 .

Крім того відповідно до заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП БАНК», яка була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок: НОМЕР_69 .

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 09.11.2023 у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 52-54А, вилучено оригінали документів по ФГ «ЗАСТАВА-2010» (ЄДРПОУ37684904) та СВК «БАТЬКІВЩИНА» (ЄДРПОУ 03738947) встановлено, що ОСОБА_5 в особі голови ФГ «ЗАСТАВА-2010» та СВК «БАТЬКІВЩИНА» відкривав банівські рахунки в АТ «Ощадбанк».

Крім того в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 02.11.2023 у приміщенні АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, вилучено оригінали документів по ФГ «ЗАСТАВА-2010» (ЄДРПОУ37684904) встановлено, що ОСОБА_5 в особі голови ФГ «ЗАСТАВА-2010» відкривав банівські рахунки в АТ «Укрексімбанк».

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією яких передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на вищезазначені земельні ділянки та транспортні засоби.

Слідчий надав клопотання про слухання справи за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 4 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

- транспортний засіб «FORD F150», 2018 року випуску, VIN- НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб «КАМАЗ 55102», 1992 року випуску, VIN- НОМЕР_5 , д.н.з НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб «ВАЗ 21214», 2006 року випуску, VIN- НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб «ТOYOTA LANDCRUISER 200», 2013 року випуску, VIN- НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT», 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_10 ;

- корпоративні права засновника фермерського господарства «ЗАСТАВА-2010», ЄДРПОУ: 37684904, місцезнаходження юридичної особи: 92313, Луганська обл., Новопсковський р-н., с. Соснівка, вул. Комсомольська, буд. 31, засновник (кінцевий бенефіціар) громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє 100% статутного фонду підприємства, розмір якого складає 100,00 грн., шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаного товариства, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління;

- корпоративні права засновника сільськогосподарського виробничого кооперативу «БАТЬКІВЩИНА», ЄДРПОУ: 03738947, місцезнаходження юридичної особи: 93513, Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, вул. Миру, буд. 42, засновник (кінцевий бенефіціар) громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє 99,6% статутного фонду підприємства, розмір якого складає 1122755,00 грн., шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаного товариства, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління;

- сіменний склад за адресою: АДРЕСА_2 ;

- склад господарський за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, провулок Шевченка, буд. 4а;

- пекарню за адресою: АДРЕСА_2 ;

- адмінбудівлю за адресою: АДРЕСА_2 ;

- критий тік за адресою: АДРЕСА_2 ;

- їдальню за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, вул. Миру, буд. 60а;

- механічну майстерню-автогараж за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, вул. Ворошилова, буд. 36а;

- будівлю маслоцеху за адресою: АДРЕСА_3 ;

- будівлю стройцеху за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н., с. Чабанівка, провулок Шевченка, буд. 5а.