Ухвала

від 02.02.2024 по справі 712/1393/24

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

Справа № 712/1393/24

Провадження №1-кс/712/673/24

02 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001593 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 відповідно до наказу №50-к від 14.05.2009 було прийнято на посаду головного спеціаліста відділу з обслуговування юридичних осіб Центрального відділення філії «Полтавська дирекція» АТ «ІНДЕКС- БАНК» в м. Черкаси.

Відповідно до посадової інструкції головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» затвердженої директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_5 . 01.07.2021 на ОСОБА_4 покладалися обов`язки з підпису та візування документів, що необхідні для обслуговування клієнтів, відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтів юридичних осіб, узгодження дозволу на відкриття рахунку клієнту з відповідними службами банку, ведення рахунків клієнтів, приймання та опрацювання платежів на паперових носіях та підтвердження платежів за системою «Клієнт-Банк», підтвердження залишків коштів на рахунках клієнтів юридичних осіб станом на 01 січня року, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_4 , в період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022, будучи головним експертом з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (з фактичним місцем роботи в м. Черкаси) діючи умисно, використовуючи своє службове становище заволоділа коштами СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) шляхом незаконного обернення (безготівковим розрахунком) на свою користь на суму 4418 600 гривень.

Так, ОСОБА_4 , будучи менеджером з обслуговування, отримавши усне розпорядження від директора СТОВ «ЗОРЯ» 24.02.2022, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, здійснила перерахування коштів з поточного рахунку СТОВ «Зоря» № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 13000000,00 гривень, при цьому, здійснюючи вказане перерахування, остання, без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», вказала дату та рахунок повернення депозитних коштів, у зв`язку з чим, 25.02.2022 кошти в сумі 13000000 гривень було перераховано з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , який належить СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_6 , та який відповідно не відображався у системі «Клієнт-Банк».

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами, ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, у період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, здійснила 27 операцій з перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритий нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ» на рахунок своєї матері ОСОБА_7 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_5 , а саме: 25.02.22 300000 гривень, 10.03.22 200000 гривень, 18.03.22 200000 гривень, 22.03.22 100000 гривень, 23.03.22 350000 гривень, 30.03.22 100000 гривень, 30.03.22 350000 гривень, 31.03.22 350000 гривень, 13.04.22 250000 гривень, 05.05.22 100000 гривень, 12.05.22 156000 гривень, 19.05.22 100000 гривень, 27.05.22 138000 гривень, 06.06.22 115000 гривень, 09.06.22 146800 гривень, 17.06.22 136900 гривень, 28.06.22 86000 гривень, 01.07.22 87900 гривень, 12.07.22 30000 гривень, 20.07.22 58000 гривень, 27.07.22 120000 гривень, 01.09.22 119000 гривень, 08.09.22 145000 гривень, 23.09.22 147000 гривень, 07.10.22 147000 гривень, 07.11.22 86000 гривень, 08.11.22 100000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем заволоділа коштами СТОВ «ЗОРЯ» у сумі 4218 600 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №900/1269/1270/23-23 та у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2022 рік, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вона ж, 25.02.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 300000 гривень.

Вона ж, повторно, 10.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2719352019, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 200000 гривень.

Вона ж, повторно, 18.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2720333587, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 200000 гривень.

Вона ж, повторно, 22.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2721048295, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100000 гривень.

Вона ж, повторно, 23.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2721095690, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350000 гривень.

Вона ж, повторно, 30.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2721546098, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100000 гривень.

Вона ж, повторно, 30.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2721537104, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350000 гривень.

Вона ж, повторно, 31.03.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2721662661, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350000 гривень.

Вона ж, повторно, 13.04.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2722885336, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 250000 гривень.

Вона ж, повторно, 05.05.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2725671657, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100000 гривень.

Вона ж, повторно, 12.05.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2727013303, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 156000 гривень.

Вона ж, повторно, 19.05.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2728362586, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100000 гривень.

Вона ж, повторно, 27.05.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2729913150, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 138000 гривень.

Вона ж, повторно, 06.06.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2731858957, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 115000 гривень.

Вона ж, повторно, 09.06.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2732530585, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 146 800 гривень.

Вона ж, повторно, 17.06.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2734317354, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 136 900 гривень.

Вона ж, повторно, 28.06.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2736252092, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 86000 гривень.

Вона ж, повторно, 01.07.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2737383062, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 87 900 гривень.

Вона ж, повторно, 12.07.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2739156338, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 30000 гривень.

Вона ж, повторно, 20.07.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2741092004, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 58000 гривень.

Вона ж, повторно, 27.07.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2742660916, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 120000 гривень.

Вона ж, повторно, 01.09.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2750643382, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 119000 гривень.

Вона ж, повторно, 08.09.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2752213999, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 145000 гривень.

Вона ж, повторно, 23.09.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2755871089, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 147000 гривень.

Вона ж, повторно, 07.10.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2759572113, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 147000 гривень.

Вона ж, повторно, 07.11.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2766107278, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 86000 гривень.

Вона ж, повторно, 08.11.2022 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, що в м. Черкаси по вул. Б. Хмельницького 52, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль, для роботи в системі, підробила документи на переказ, та незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер №2766499134, на підставі якого здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого нею без відома директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, у період часу з 25.02.2022 по 21.12.2022, маючи доступ до рахунку свої матері ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , здійснила ряд перерахувань коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_6 на загальну суму 1598800 гривень, а саме: 25.02.2022 на суму 100000 гривень, 10.03.2022 на суму 100000 гривень, 17.03.2022 на суму 100000 гривень, 18.03.2022 на суму 50000 гривень, 18.03.2022 на суму 50000 гривень, 22.03.2022 на суму 10000 гривень, 23.03.2022 на суму 100000 гривень, 24.03.2022 на суму 30000 гривень, 30.03.2022 на суму 50000 гривень, 04.04.2022 на суму 5000 гривень, 11.04.2022 на суму 50000 гривень, 19.04.2022 на суму 60000 гривень, 20.04.2022 на суму 100000 гривень, 05.05.2022 на суму 100000 гривень, 12.05.2022 на суму 100000, 16.05.2022 на суму 53500 гривень, 19.05.2022 на суму 100000 гривень, 27.05.2022 на суму 100000 гривень, 01.06.2022 на суму 40000 гривень, 17.06.2022 на суму 44000 гривень, 17.06.2022 на суму 9500 гривень, 17.06.2022 на суму 30000 гривень, 22.06.2022 на суму 50000 гривень, 27.06.2022 на суму 6000 гривень, 28.06.2022 на суму 80000 гривень, 01.07.2022 на суму 80000 гривень, 21.12.2022 на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , маскуючи незаконне походження коштів перерахувала їх з рахунку матері № НОМЕР_5 , яка не була обізнана з планом останньої, на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 на загальну суму 1598800 гривень, тобто розпорядилися майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, після чого розпорядилися отриманими коштами на власний розсуд.

29.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодінні чужим майном, вчиненому шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 200 КК України - підробці документів на переказ, ч. 2 ст. 200 КК України підробці документів на переказ вчиненій повторно та ч. 1 ст. 209 КК України - розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 1 ст. 200 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч. 2 ст. 200 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

В зв`язку з вище викладеним встановлено, що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), останній на праві приватної власності належить квартира, загальною площею 82,5 кв.м., житловою пощею 35,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, тому з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання можливого обвинувального вироку суду в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без участі.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваної, оскільки у клопотанні слідчого обґрунтовано, що це є необхідним з метою забезпечення арешту, враховуючи, що підозрювана може розпорядитись належним їй майном.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 131КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що 08 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.02.2024 №364160858 ОСОБА_8 має у власності квартиру АДРЕСА_2 .

Відповідно до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюбу від 29.01.2024 року № 00043334002 25 серпня 2018 року ОСОБА_8 уклала шлюб з ОСОБА_9 , після чого змінила прізвище з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна, у випадку визнання підозрюваної винним у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваній вищевказане майно, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується забезпечення кримінального провадження за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369, 372КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить підозрюваній у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 ОСОБА_4 , а саме на квартиру, загальною площею 82,5 кв.м., житловою пощею 35,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1

Шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо розпорядження та відчуження майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 02 лютого 2024 року