Ухвала

від 29.01.2024 по справі 127/2604/24

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/2604/24

Провадження № 1-кс/127/1101/24

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 22.01.2024, в рамках кримінального провадження № 42023022220000057 внесеного до ЄРДР 26.05.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що згідно інформації УСБУ у Вінницькій області службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623, фактично розташоване: с. Нагоряни Козлівської сільської ради Могилів - Подільського району Вінницької області) запроваджено протиправний механізм виведення у «тіньовий» сектор економіки коштів, що призначені на виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Так встановлено, що службові особи ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» до своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м.Новодністровськ), ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, Чернівецька обл., м. Новодністровськ ) , ТОВ «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ 34765828, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 23), ПП «ДОК МІК» (код ЄДРПОУ 36830186, м.Вінниця, вул. Київська, 4, офіс 31).

Зокрема, протягом 2021 - 2023 років службові особи ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» пролобіювали інтереси вищевказаних комерційних структур, провели допорогові закупівлі шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 4,9 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів без тендерних процедур.

Крім того, службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» у 2021 році з метою ухилення від проведення відкритих торгів з порушенням тендерних вимог укладено договори із допороговою вартістю кожен із підконтрольною комерційною структурою ТОВ «Вінтрастінвест». Так, за результатами проведення процедури закупівлі за спрощеною процедурою із найменуванням: «Частковий ремонт та хімзахист підагрегатної частини машзалу (будівля ГЕС). Код ДК 021:2015-45442000-7 - Нанесення захисного покриття» (UA-2021-03-03-005432-а) від 25.03.2021 загальною вартістю 4 994 тис. грн. та «Антикорозійний захист та частковий ремонт бетонних конструкцій Нижньодністровської ГЕС» (UA-2021-03-29-001903-а) від 29.03.2021 загальною вартістю 4 991 тис. грн., укладено угоди на виконання однотипних робіт, що є необхідними для збереження основних агрегатів та будівель Нижньодністровської ГЕС.

Проте, на даний час роботи за вказаними договорами не виконані, а на підставі внесених змін до договорів № 167 та № 138 перенесено терміни виконання робіт до 31.12.2022, після чого згідно із додатковою угодою № 2 від 15.04.2022 продовжено термін виконання робіт до 31.12.2024 у зв`язку із затримкою фінансування витрат замовника. Разом з тим, за наявними даними, на виконання умов вищевказаного договору, ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» перераховано на адресу ТОВ «Вінтрастінвест» понад 7,3 млн. грн. (73 % вартості робіт за договором).

Крім того, на Нижньодністровській ГЕС було укладено 2 угоди із ПП «ДОК МІК» згідно з допороговими тендерами № UA-2022-09-20-009192-a та № UA-2022-11-28-006656-а загальною вартістю 3,11 млн. грн. Із вказаним підприємством був укладений договір №51 від 22.03.2023 загальною вартістю 14 741 769 грн. на облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б`єфу території Нижньодністровської ГЕС, який розірвано за взаємною згодою сторін на підставі висновку Державної аудиторської служби по результатам моніторингу процедури закупівлі UA-2023-03-01-009658-a.

Разом з тим, службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» повторно проведено тендерну процедуру та без відхилення тендерної пропозиції, що підлягала відхиленню відповідно до законодавства України, з порушеннями укладено договір №108 від 26.05.2023 загальною вартістю 14 698 460 грн.

Крім того, укладено 2 договори від 03.08.2023 із ТОВ «Інвестиційно- Будівельна компанія «Граніт» загальною вартістю 16 204 897,20 грн. на виконання робіт з «Кріплення схилу. Влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу» та 4 842 327,60 грн. на «Благоустрій ділянки. Під`їзна дорога для експлуатації та обслуговування септиків». Так, учасником закупівлі не надано позитивний лист-відгук, що свідчить про виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (робіт) на об`єктах ГЕС протягом останніх чотирьох років, на який є посилання у довідці, складеній відповідно до вимог п.3.1 Додатку №1 до тендерної документації. Терміни виконання вказаних договорів до 31.12.2023 року.

22.01.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від «16» січня 2024 року, справа №127/1485/24 в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», інших будівлях з метою відшукання та виявлення документів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)), які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 0522683200:02:000:1068, площею 82, 5676 га ( Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с.Нагоряни, вул. Нагірна, 12), виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального праовопрушення.

Так, у вказаному кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи, об`єктом дослідження яких є договори укладені ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ ВП: 44555938)) із суб`єктами господарювання.

Так, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні може виникнути необхідність у призначенні судових будівельно-технічних експертиз, об`єктом дослідження у яких є вилучена фінансово-господарська документація та яка може бути доказом протиправної діяльності службових осіб ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС»).

Вищезазначені документи, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені документи у ПРАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) («БУФЕРНА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» ПрАТ «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС») містять відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 22.01.2024 на земельній ділянці з кадастровим номером 0522683200:02:000:1068, площею 82, 5676 га ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копію журналу місцевих заявок на 7 арк;

- копію журналу дефектів і неполадок з обладнанням на 14 арк;

- копію журналу вводу обладнання в роботу ГЕС-2 на 10 арк;

- журнал вивозу матеріальних цінностей КПП №1 з 27.08.14;

- журнал ввозу (вивозу) матеріальних цінностей КПП №1 з 31.01.2018;

- журнал ввозу (вивозу) матеріальних цінностей КПП №1 з 09.12.2023;

-журнал варт з 17.10.2018;

- копію протоколу №02/21 на 1 арк;

- копію протоколу №03/21 на 1 арк;

- оригінал акту електродвигунів від 14.07.2021 на 1 арк;

- оригінал акту прийомки з капітального ремонту КРУ 6кВ від 14.07.2021 на 1 арк;

- оригінал відомості основних параметрів технічного стану гідрогенератора ст. №2 на 1 арк;

- обстеження підводящої камери на 1 арк;

- обстеження відсмоктуючої труби на 1 арк;

- оригінал формуляра на 1 арк;

-оригінал акту прийомки із капітального ремонту насосів від 10.07.2021 на 1 арк;

-оригінал акту прийомки із капітального ремонту засувок системи мащення від 10.07.2021 на 1 арк;

- копія акту від 12.03.2021 на 1 арк;

- копія формуляра від 01.03.2021 на 1 арк;

- оригінал акту приймання-передачі ГА-2 від 14.07.2021 на 1 арк;

- копія наказу № 113/а на 1 арк;

- копія наказу № 87/а на 1 арк;

- копія списку працівників ТОВ «ІБК «Граніт» на 2 арк;

- копія листа ТОВ «ІБК «Граніт» №96 від 11.08.23 на 5 арк;

- копії листів ПП «Док Мік» №15/09, №01/06, «01/12, №01/10, №03/06 на 5 арк;

- оригінал листа ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» №2 на 1 арк;

- копія листа ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» №5 на 1 арк;

- копії листів №01/1504, №01/0505, №01/1111 на 13 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_4