Ухвала
від 02.02.2024 по справі 712/1387/24
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/1387/24

1-кс/712/672/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12023250310001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно підозрюваного,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обгрунтування заявлених вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України.

Наказом № 50-к від 14 травня 2009 року ОСОБА_7 було прийнято на посаду головного спеціаліста Відділу з обслуговування юридичних осіб Центрального відділення Філії «Полтавська дирекція» Акціонерного товариства «Індекс - Банк» в м. Черкаси з 14 травня 2009 року тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці п вагітності і пологам з посадовим окладом згідно штатного розкладу.

Згідно посадової інструкції головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , затвердженої директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 01 липня 2021, на ОСОБА_7 покладено обов`язки з підпису та візування документів, що необхідні для обслуговування клієнтів, відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтів юридичних осіб, узгодження дозволу на відкриття рахунку клієнту з відповідними службами банку, ведення рахунків клієнтів, приймання та опрацювання платежів на паперових носіях та підтвердження платежів за системою «Клієнт-Банк», підтвердження залишків коштів на рахунках клієнтів юридичних осіб станом на 01 січня року, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

В період часу з 25 лютого 2022 року по 08 листопада 2022 року, головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , діючи умисно, використовуючи службове становище, заволоділа грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) в розмірі 4 418 600 гривень.

24 лютого 2022 року ОСОБА_7 отримала усне розпорядження від директора СТОВ «ЗОРЯ» та здійснила перерахування грошових коштів з поточного рахунку СТОВ «Зоря» № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 13 000 000 гривень, при цьому, остання, без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», зазначила дату та рахунок повернення депозитних коштів, у зв`язку з чим, 25 лютого 2022 року грошові кошти в сумі 13 000 000 гривень були перераховані з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_7 без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», який не відображався у системі «Клієнт-Банк».

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, в період часу з 25 лютого 2022 року по 08 листопада 2022 року, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, здійснила 27 операцій з перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ» на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ім`я ОСОБА_9 , яка є матір`ю ОСОБА_7 , а саме: 25 лютого 2022 року 300 000 гривень, 10 березня 2022 року 200 000 гривень, 18 березня 2022 року 200 000 гривень, 22 березня 2022 року 100 000 гривень, 23 березня 2022 року 350 000 гривень, 30 березня 2022 року 100 000 гривень, 30 березня 2022 року 350 000 гривень, 31 березня 2022 350 000 гривень, 13 квітня 2022 року 250 000 гривень, 05 травня 2022 року 100 000 гривень, 12 травня 2022 року 156 000 гривень, 19 травня 2022 року 100 000 гривень, 27 травня 2022 року 138 000 гривень, 06 червня 2022 року 115 000 гривень, 09 червня 2022 року 146 800 гривень, 17 червня 2022 року 136 900 гривень, 28 червня 2022 року 86 000 гривень, 01 липня 2022 року 87 900 гривень, 12 липня 2022 року 30 000 гривень, 20 липня 2022 року 58 000 гривень, 27 липня 2022 року 120 000 гривень, 01 вересня 2022 року 119 000 гривень, 08 вересня 2022 року 145 000 гривень, 23 вересня 2022 року 147 000 гривень, 07 жовтня 2022 року 147 000 гривень, 07 листопада 2022 року 86 000 гривень, 08 листопада 2022 року 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» в розмірі 4 218 600 гривень, що підтверджується висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №900/1269/1270/23-23 від 21 листопада 2023 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12023250310001593.

25 лютого 2022 року ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 300 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

10 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 200 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

18 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 200 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

22 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

23 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

30 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

30 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

31 березня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

13 квітня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 250 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

05 травня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

12 травня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 156 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

19 травня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

27 травня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 138 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

06 червня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 115 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

09 червня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 146 800 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

17 червня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 136 900 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

28 червня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 86 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

01 липня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 87 900 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

12 липня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 30 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

20 липня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 58 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

27 липня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 120 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

01 вересня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 119 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

08 вересня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 145 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

23 вересня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 147 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

07 жовтня 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 147 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

07 листопада 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 86 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

08 листопада 2022 року ОСОБА_7 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_7 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, в період часу з 25 лютого 2022 року по 21 грудня 2022 року, маючи доступ до рахунку свої матері - ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», здійснила перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на загальну суму 1 598 800 гривень, а саме: 25 лютого 2022 року на суму 100 000 гривень, 10 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 17 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 18 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 18 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 22 березня 2022 року на суму 10 000 гривень, 23 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 24 березня 2022 року на суму 30 000 гривень, 30 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 04 квітня 2022 року на суму 5 000 гривень, 11 квітня 2022 року на суму 50 000 гривень, 19 квітня 2022 року на суму 60 000 гривень, 20 квітня 2022 року на суму 100 000 гривень, 05 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 12 травня 2022 року на суму 100 000, 16 травня 2022 року на суму 53 500 гривень, 19 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 27 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 01 червня 2022 року на суму 40 000 гривень, 17 червня 2022 року на суму 44 000 гривень, 17 червня 2022 року на суму 9 500 гривень, 17 червня 2022 року на суму 30 000 гривень, 22 червня 2022 року на суму 50 000 гривень, 27 червня 2022 року на суму 6 000 гривень, 28 червня 2022 року на суму 80 000 гривень, 01 липня 2022 року на суму 80 000 гривень, 21 грудня 2022 року на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , з метою приховування незаконного походження грошових коштів, перерахувала їх з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ім`я матері останньої - ОСОБА_9 , без її відому, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1 598 800 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», після чого розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 00043334002 від 29 січня 2024 року, 08 серпня 2023 року ОСОБА_7 змінила прізвище на « ОСОБА_10 ».

29 січня 2024 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4.Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатнім, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатнім, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 32, Series А, № 182).

Причетність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення інкримінованих останній кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- заявою акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 27 квітня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення від 272023;

- посадовою інструкцією ОСОБА_7 головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», затвердженою директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , від 01 липня 2021 року;

- наказом Філії «Полтавська дирекція» Акціонерного товариства «Індустріально-Експортний банк» №50-К від 14 травня 2009 року;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 16 травня 2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12 червня 2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12 червня 2023 року;

- витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового апису про шлюб № 00043334002 від 29 січня 2024 року;

- інформацією Державної міграційної служби України про особу;

- висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №900/1269/1270/23-23 від 21 листопада 2023 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному проваджені № 12023250310001593, з додатком №1;

- іншими зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023250310001593 доказами в їх сукупності.

Враховуючи викладене, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчинені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наказом №2254к від 26 грудня 2022 року ОСОБА_7 звільнено з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Внаслідок умисних протиправних дій підозрюваної ОСОБА_11 . Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдано збитки в розмірі 4 218 600 гривень, що у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення останньою кримінальних правопорушень, що є особливо великим розміром.

В кримінальному провадженні № 12023250310001593 Акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» заявлено цивільний позов на суму понад 2,7 мільйона гривень.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 209 КК України, у вчиненні яких обгрунтовано підозрюється ОСОБА_11 , передбачено конфіскацію майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином, звернулись до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без їх участі; з метою забезпечення майна, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, просили здійснювати розгляд клопотання без участі та повідомлення підозрюваної.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження 120232503100021593, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12023250310001593, внесені до вказаного реєстру

08 травня 2023 року за фабулою: «08.05.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ «Креді Агріколь Банку» ОСОБА_12 , згідно якої, останній просить вжити заходів до головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовим потоками клієнтів АТ «Креді Агріколь Банку» яка 25.02.2022, шляхом зловживання службовим становищем, привласнила грошові кошти належні СТОВ «ЗОРЯ», в умовах воєнного стану. (ЄО № 18150 від 08.05.2023)» - правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 К України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 10.03.2022, перебуваючи на робочому місці, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 300 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.1 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 18.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 200 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 22.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 23.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 30.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 30.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 31.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 13.04.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 250 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 05.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 12.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 156 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 19.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 27.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 138 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 06.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 115 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 09.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 146 800 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 17.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 136 900 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 28.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 86 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 01.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 87 900 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 12.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 30 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 20.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 58 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 27.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 120 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 01.09.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 119 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 08.09.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 145 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 23.09.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 147 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 07.10.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 147 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 07.11.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 86 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 08.11.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_7 , 25.02.2022 без відома СТОВ «ЗОРЯ», грошові кошти в сумі 13 млн.грн. перевела з депозитного рахунку компанії СТОВ «ЗОРЯ» на поточний рахунок № НОМЕР_7 , який, хоч і належав СТОВ «ЗОРЯ», але, не був відображений в електронній системі обліку Клієнт-Банк» і відповідно керівництво СТОВ «ЗОРЯ» не могло бачити рух коштів по ньому. В період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022 ОСОБА_7 умисно, переслідуючи корисливий мотив, заволоділа коштами СТОВ «ЗОРЯ» у сумі 4 418 600 гривень, шляхом перерахування з поточного рахунку СТОВ «ЗОРЯ» на поточний рахунок своєї матері - ОСОБА_9 , яка є клієнтом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». В подальшому ОСОБА_7 кошти у сумі близько 3,6 млн. гривень з рахунку ОСОБА_9 перерахувала на власний рахунок, а також обготівкувала через осіб, які не були обізнані з планом останньої, тобто розпорядилася майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом» - правова кваліфікація ч.1 ст. 209 КК України.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України.