Ухвала

від 23.01.2024 по справі 201/836/24

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/824/24

Провадження № 1-кс/201/285/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 22023130000000265 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.04.1997 відповідно до реєстраційних документів на території м. Стаханов (Кадіївка), Луганської області засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіателемережа» (код ЄДРПОУ 13409110), юридична адреса якого визначена: Луганська область, м. Стаханов (Кадіївка), пр-кт Леніна, буд. 31. Засновником вказаної юридичної особи визначений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а директором - ОСОБА_5 . Основним видом діяльності товариства згідно класифікації видів економічної діяльності указано пункт 60.20, а саме «Діяльність у сфері телевізійного мовлення».

Приблизно у 2014 році ОСОБА_4 , виїхав з тимчасово окупованого м. Стаханов, Луганської області до м. Київ, де мешкає по теперішній час.

Також у квітні 2015 року ОСОБА_4 спільно з своєю матір`ю ОСОБА_6 вирішили перереєструвати ТОВ «Медіателемережа» за попередньою юридичною адресою, згідно законодавства т.зв. «ЛНР». У квітні 2015 року ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_4 зареєструвала «Общество с ограниченой ответственностью Медиателесеть» (далі - «ООО Медиателесеть») «единый государственный реестр юридических лиц (далі ЕГРЮЛ) 62800202, юридична адреса: Луганская Народная Республика, г. Стаханов, пр. Ленина, дом 31 (мовою оригіналу). Та згідно свідоцтва «Министерства информационных и массовых коммуникаций ЛНР» (мовою оригіналу) здійснювала діяльність у сфері «Распространения средств массовой информации» (мовою оригіналу), за спеціалізацією «Предоставления доступа к сетевым изданиям» (мовою оригіналу).

При цьому ОСОБА_4 будучи обізнаним, що провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора є кримінально-караним діянням господарську діяльність «ООО Медиателесеть» не припинив.

Так, у листопаді 2022 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. З метою вчинення вказаних дій ОСОБА_4 вступив у злочинну змову зі своєю матір`ю - ОСОБА_6 . Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Кадіївка (кол. м. Стаханов), вирішили перереєструвати «ООО Медиателесеть» ЕГРЮЛ 62800202, за законодавством Російської Федерації.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу 29.11.2022 ОСОБА_6 за безпосереднього керівництва, та отримання вказівок та порад від свого сина - ОСОБА_4 , звернулась з відповідним переліком документів до «Федеральной Налоговой Службы (ФСН), яка створена згідно положення «О Федеральной налоговой службе (ФНС)», затвердженним постановою уряду РФ від 30 вересня 2004 року № 506, та зареєструвала «Общество с ограниченой ответсвенностью ««Медиателесеть»» відповідно до законодавства Російської Федерації, Основной Государственный Регистрационный номер (ОГРН) 1229400045346, з юридичною адресою: Луганская Народная Республика, г. Стаханов, пр. Ленина, дом 31 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності вказаного товариства згідно класифікації видів економічної діяльності вказано пункт 61.10 «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» (мовою оригіналу).

Крім того, «ООО Медиателесеть» здійснює діяльність із надання населенню тимчасово окупованого м. Кадівка (кол. Стаханов) Луганської області послуг з доступу до мережі інтернет та кабельного телебачення. Вказане телебачення здійснює трансляцію телеканалів країни-агресора, передач, які виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України та глорифікують її учасників.

Програми вказаних телеканалів містять заклики до насильницької зміни конституційного ладу в Україні, викривлення реальних подій та агресивних дій російської федерації та згідно із Законом України від 05.02.2015 № 159-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України», Ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва (№ 826/3456/14 від 25.03.2014), рішеннями Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (зокрема, рішення № 490 від 24.07.2014 «Щодо відповідності змісту іноземних програм «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24» та «ТВ Центр-Іnternational» («ТVСІ») вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), Указами Президента України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», обмежені і заборонені для розповсюдження на території України.

Також 29.11.2023 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 зареєструвала вказане підприємство у «Фонде социального страхования Российской Федерации» (мовою оригіналу). Вказана організація створена 1 січня 1991 року на основі «Постановления Совета Министров РСФСР и Федерации независимых профсоюзов» (мовою оригіналу) від 25 грудня 1990 року N 600/9-3 «О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на социальное страхование трудящихся РСФСР» (мовою оригіналу) був створений позабюджетній «Фонд социального страхования Российской Федерации» (мовою оригіналу). З 1993 року Фонд стає фінансово-кредитною установою при уряді російської федерації.

Надалі, 01.12.2022 ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , зареєструвала «ООО Медиателесеть» в «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (мовою оригіналу), створений згідно «Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от 14.07.2022 N 236-ФЗ.

Згодом 11.05.2023 року ОСОБА_6 , за наказом та безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 , з метою отримання необхідних для ведення господарської діяльності дозволів звернулася до «Федеральной служби по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) (мовою оригіналу) - федеральний орган виконавчої влади, в задачі якого входить нагляд у сфері зв`язку, інформаційних технологій та ЗМІ, а також нагляд по захисту персональних даних та регулювання радіочастотної служби. Створена в грудні 2008 року указом президента РФ Дмитра Медведева. Та в подальшому ОСОБА_6 за наказом та безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 отримала ліцензії номер Л030-00114-77/00650148, Л030-00114-77/00650086, Л030-00114-77/00650095 на здійснення «ООО Медиателесеть» «Услуг связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации» (мовою оригіналу).

Також згідно договору № 35/10-23 від 01.01.2023 між «ООО «Медиателесеть» та «Государственное Унитарное Предприятие ЛНР «ЛУГАКОМ»» («Луганские Комуникации» створений 06.08.2015 року. Зареєстрований «Отделом государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей луганского городского управления юстиции министерства юстиции луганской народной республики» та перереєстрований 29.11.2022 року згідно законодавства РФ, було укладено договір між «ООО «Медиателесеть» та «Государственное Унитарное Предприятие ЛНР «ЛУГАКОМ»» («Луганские Комуникации» створений 06.08.2015 року. щодо надання послуг приєднання та послуг з пропуску трафіка по мережі передачі даних відповідно з публічною глобальною інтернет асоціацією, що надаються «ГУП ЛНР «ЛУГАКОМ»».

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

14.12.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб та за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Згідно інформації ГСЦ МВС за ОСОБА_4 зареєстрований транспортний засіб «ВАЗ», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свід./реєстр. CAE 321706; транспортний засіб «ВАЗ 21083», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , свід./реєстр. AIC 287876; транспортний засіб «ЗАЗ 110557ЗНГ», 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 свід./реєстр. CAE 106100.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 04.01.2024 за ТОВ «МЕДІАТЕЛЕМЕРЕЖА» код ЄДРПОУ 13409110 та ТОВ «РУСЛАН» код ЄДРПОУ 13396873 засновником яких є ОСОБА_4 належать:

-вбудоване нежитлове приміщення 287,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

-вбудоване нежитлове приміщення 246,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 є засновником та кінцевим бенефеціаром та власником статного капіталу юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «МЕДІАТЕЛЕМЕРЕЖА» код ЄДРПОУ 13409110, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов (Кадіївка), пр-кт Леніна, буд. 31, приміщення 1, частка статутного капіталу 99,96 % у розмірі 1279600 (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч шістсот) грн. 00 копійок;

- ТОВ «РУСЛАН» код ЄДРПОУ 13396873, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, пр-кт Леніна, буд. 29, приміщення 1, частка статутного капіталу 99,27 % у розмірі 132000 (сто тридцять дві тисячі) грн. 00 копійок.

Також згідно витягу з до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 станом на 11.10.2023 року був співзасновником ТОВ «Свій Склад» код ЄДРПОУ 39397349, юридична адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 50/2, та власником 50% статного капіталу ТОВ «Свій Склад» у розмірі 4850000 ( чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок. Вказану долю у статутному капіталі ТОВ «Свій Склад» ОСОБА_4 після проведення обшуку у останнього, 11.10.2023 з метою приховування грошових активів перереєстрував долю у вищезазначеному статутному капіталі на свою доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та його захисників, представників.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №22023130000000265 від 05.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації ГСЦ МВС за ОСОБА_4 зареєстрований транспортний засіб «ВАЗ», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свід./реєстр. CAE 321706; транспортний засіб «ВАЗ 21083», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , свід./реєстр. AIC 287876; транспортний засіб «ЗАЗ 110557ЗНГ», 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 свід./реєстр. CAE 106100.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 04.01.2024 за ТОВ «МЕДІАТЕЛЕМЕРЕЖА» код ЄДРПОУ 13409110 та ТОВ «РУСЛАН» код ЄДРПОУ 13396873 засновником яких є ОСОБА_4 належать:

- вбудоване нежитлове приміщення 287,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вбудоване нежитлове приміщення 246,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 є засновником та кінцевим бенефеціаром та власником статного капіталу юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «МЕДІАТЕЛЕМЕРЕЖА» код ЄДРПОУ 13409110, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов (Кадіївка), пр-кт Леніна, буд. 31, приміщення 1, частка статутного капіталу 99,96 % у розмірі 1279600 (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч шістсот) грн. 00 копійок;

- ТОВ «РУСЛАН» код ЄДРПОУ 13396873, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, пр-кт Леніна, буд. 29, приміщення 1, частка статутного капіталу 99,27 % у розмірі 132000 (сто тридцять дві тисячі) грн. 00 копійок.

Також згідно витягу з до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 станом на 11.10.2023 року був співзасновником ТОВ «Свій Склад» код ЄДРПОУ 39397349, юридична адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 50/2, та власником 50% статного капіталу ТОВ «Свій Склад» у розмірі 4850000 ( чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок. Вказану долю у статутному капіталі ТОВ «Свій Склад» ОСОБА_4 після проведення обшуку у останнього, 11.10.2023 з метою приховування грошових активів перереєстрував долю у вищезазначеному статутному капіталі на свою доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 4 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22022130000000265 від 05.04.2023 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме на:

- транспортний засіб «ВАЗ», 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свід./реєстр. CAE 321706;

- транспортний засіб «ВАЗ 21083», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , свід./реєстр. AIC 287876;

- транспортний засіб «ЗАЗ 110557ЗНГ», 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 свід./реєстр. CAE 106100;

- вбудоване нежитлове приміщення 287,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «РУСЛАН» код ЄДРПОУ 13396873, засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- вбудоване нежитлове приміщення 246,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «МЕДІАТЕЛЕМЕРЕЖА» код ЄДРПОУ 13409110, засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- корпоративні права засновника ТОВ «МЕДІАТЕЛЕМЕРЕЖА» код ЄДРПОУ 13409110, місцезнаходження юридичної особи: Луганська область, м. Стаханов, пр-кт Леніна, буд. 31, приміщення 1, засновник (кінцевий бенефіціар) громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє 99,96% статутного фонду підприємства, розмір якого складає 1279600 (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч шістсот) грн. 00 копійок, шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаного товариства, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління;

- корпоративні права засновника ТОВ «РУСЛАН» код ЄДРПОУ 13396873, юридична адреса: Луганська область, м. Стаханов, пр-кт Леніна, буд. 29, приміщення 1, засновник (кінцевий бенефіціар) громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє 99,27% статутного фонду підприємства, розмір якого складає 132000 (сто тридцять дві тисячі) грн. 00 копійок, шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаного товариства, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління;

- корпоративні права засновника ТОВ «Свій Склад» код ЄДРПОУ 39397349, юридична адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, будинок 50/2, засновник, власник та (кінцевий бенефіціар) станом на 11.10.2023, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володів 50% статутного фонду підприємства, розмір якого складає 4850000 (чотири мільйона вісімсот п`ятдесят тисяч) грн. 00 копійок, та який 11.10.2023 року з метою приховування грошових активів перереєстрував долю у вищезазначеному статутному капіталі на свою доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаного товариства, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1