Ухвала

від 31.01.2024 по справі 757/3647/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3647/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року, терміном до 26 січня 2024 року.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000057 від 14.03.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що філія «Центр забезпечення виробництва» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), що розташована за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 11/15, 02.09.2022 року о 13 годині 20 хвилин розмістила та оприлюднила через веб-сайт prozzoro.gov.ua інформацію про оголошення спрощеної закупівлі на запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116,2М62,2ТЕ10 (34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) за № UA-2022-09-02-005330-a очікуваною вартістю 13 478 420,16 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч гривень чотириста двадцять гривень шістнадцять копійок) з ПДВ. Кінцевий строк подання документів був визначений до 10 годин 00 хвилин 13.09.2022 року.

У проміжок часу 13 години 20 хвилин 02.09.2022 року по 12.09.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України.

Так, у період часу з 12 години 50 хвилин по 12 годину 54 хвилини 12.09.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав пакет документів тендерної пропозиції для участі спрощеній закупівлі на запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116,2М62,2ТЕ10 (34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) за № UA-2022-09-02-005330-a очікуваною вартістю 13 478 420,16 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч гривень чотириста двадцять гривень шістнадцять копійок) з ПДВ. За результатами розгляду пропозицій 20.09.2022 року було визнано переможцем спрощеної закупівлі запасних частин до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10 (34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) (Оголошення у ЦБД № UA-2022-09-02-005330-a) товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590).

За результатами проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення номер № UA-2022-09-02-005330-a, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в якості директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590) на підставі статуту підписав договір поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року з акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі філії «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця».

Пунктом 1.1. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник (ТОВ «ТД «Доноват») зобов`язується поставити та передати у власність покупцю (акціонерне товариство «Українська залізниця», в особі першого філії «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця») товар, відповідно до специфікації № 1, що є невід`ємною частиною цього договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього договору.

Пунктом 1.2. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено найменування товару: частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10).

Пунктом 1.3. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що кількість, асортимент, марка, рік виготовлення та виробник товару визначаються у специфікації № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.6. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2022.

Пунктом 2.1. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник повинен поставити покупцеві товар, якість якого відповідає нормативно-технічним документам та характеристикам, зазначеним у Специфікації № 1 до цього договору.

Пунктом 2.2. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що підтвердженням якості та відповідності товару з боку постачальника є такі документи: технічний паспорт; декларація постачальника про відповідність, які надаються покупцю разом з товаром.

Пунктом 2.4. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що покупець має право проводити перевірку технології виробництва товару та приймання його за якістю у виробника з використанням виробничого обладнання.

Пунктом 4.1. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник здійсню поставку товару на умовах СРТ (перевезення оплачено до…) пункт призначення - згідно рознарядки покупця (відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС» ред. 2020 р.)

Пунктом 6.3. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що загальна ціна договору становить - 11 231 746, 50 грн (одинадцять мільйонів двісті тридцять одна тисяча сімсот сорок шість гривень 50 копійко) без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 2 246 349, 30 грн (два мільйони двісті сорок шість тисяч триста сорок дев`ять гривень 30 копійок).

У пункті 3 специфікації № 1 до договору № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року визначено код УКТЩЕД № 8607, код МТР УЗ 7200519, найменування продукції - кришка до циліндра, позначення НТД - 5Д49-78спч, рік виготовлення - не раніше 01.01.2022, виробник, країна виробництва - ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК», місто Запоріжжя, Україна, технічні характеристики (креслення, марка, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ тощо), кількість одиниць 98, ціна за одиницю без ПДВ 78 000, 00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень), ціна за одиницю з ПДВ 93 600, 00 (дев`яносто три тисячі шістсот гривень) на загальну суму 7 644 000, 00 (сім мільйонів шістсот сорок чотири гривні).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 будучи достовірно обізнаним про те, що кришки до циліндра 5Д49-78спч, виробництва ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК» мають ознаки попереднього використання, тобто не відповідають п.1.6 договору № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив поставку від імені ТОВ «ТД «Доноват» до філії «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця» кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 165, технічний паспорт № 3559 від 12.2022; кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 160, технічний паспорт № 3554 від 12.2022; кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 166, технічний паспорт № 3560 від 12.2022; кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 190, технічний паспорт № 3582 від 12.2022, кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 164, технічний паспорт № 3558 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 168, технічний паспорт № 3562 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 178, технічний паспорт № 3572 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 181, технічний паспорт № 3575 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 186, технічний паспорт № 3580 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 170, технічний паспорт № 3564 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 175, технічний паспорт № 3569 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 177, технічний паспорт № 3571 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 183, технічний паспорт № 3577 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 184, технічний паспорт № 3578 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 189, технічний паспорт № 3583 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 205, технічний паспорт № 3584 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 203, технічний паспорт № 3586 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 201, технічний паспорт № 3588 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 192, технічний паспорт № 3597 від 12.2022, на загальну суму 1 482 000 (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі гривень), які не відповідають технічним вимогами спрощеної закупівлі №UA-2022-09-02-005330-a.

Відтак, у зв`язку із зловживанням ОСОБА_7 своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, акціонерне товариство «Українська залізниця» перерахувала на розрахункові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» грошові кошти за 19 одиниць кришок до циліндрів 5Д49-78спч на загальну суму 1 482 000 (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі гривень), які мають ознаки попереднього використання, що не відповідає технічним вимогам спрощеної закупівлі № UA-2022-09-02-005330-a, чим завдав шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

08.09.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 42023102060000057 від 14.03.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/55194/23-к від 01.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 08.02.2024 року (до 5-ти місяців).

В подальшому, 09.01.2024 року було здійснено виклик підозрюваного та його захисників засобами телефонного зв`язку на 10.01.2024 року для вручення повідомлення про завершення досудового.

Того ж дня, стороною захисту - адвокатом ОСОБА_4 було заявлено клопотання про призначення додаткової товарознавчої експертизи. Розглядом вказаного клопотання стороні захисту було відмовлено в повному обсязі у задоволенні клопотання, про що було прийнято постанову та вручено її особі, що заявила клопотання.

Крім того, 10.01.2024 року сторона захисту на виклик не з`явилась, про причини своєї неявки не повідомила.

Натомість 11.01.2024 року сторона захисту з`явилась о 15 годині 09 хв., що підтверджується журналом обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Того ж дня, виконання доручення прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва було вручено повідомлення про завершення стороні захисту, а саме - підозрюваному ОСОБА_7 та адвокату ОСОБА_4 , про що свідчать їх підписи в повідомленні про завершення.

Того ж дня, у період часу з 15 год. 15 хв. по 17 год. 00 хв. 11.01.2024 року підозрюваному ОСОБА_7 та адвокату ОСОБА_4 було надано доступ до матеріалів кримінального провадження, що містяться в томі № 1 та № 2, однак підозрюваний та захисник відмовились знайомитись з вказаними матеріалами та підписувати протокол до моменту ознайомлення з речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме - кришками до циліндрів 5Д49-78спч. Перебування сторони захисту в Печерському управлінні поліції понад 2 години підтверджується копією аркушу паперу з журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до Печерського УП ГУНП у м. Києві.

В подальшому, 11.01.2024 року зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , який я використовую в роботі, через застосунок Whatsapp (інтернет месенджер) було здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування другого захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 , шляхом надсилання скан копії повідомлення про завершення, та, одночасно з цим, надіслано три повістки про виклик захисника для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, на 12.01.2024, 15.01.2024, 16.01.2024

Наступного дня, 12.01.2024 року у період часу з 11 год. 11 хв. по 11 год. 47 хв. 12.01.2024 року мною було забезпечено доступ сторони захисту до місця збереження речових доказів за адресою: м. Київ, площа Петра Кривоноса, 4, однак сторона захисту відмовилась знайомитись та підписувати протокол ознайомлення, у зв`язку з начебто необхідністю залучення спеціаліста до проведення огляду. Під час надання доступу до речових доказів стороні захисту, будь-яких інших осіб, які були залучені стороною захисту в якості спеціаліста не було.

Також, підозрюваний ОСОБА_7 , якому було вручено повістки на 12.01.2024, 15.01.2024 та 16.01.2024 року на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на ознайомлення 15.01.2024 та 16.01.2024 року не прибув, про причини своєї не явки орган досудового розслідування не повідомив та станом на 17.01.2024 року фактично не ознайомився з томами матеріалів кримінального провадження.

В свою чергу захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 , якому також було вручено повістки про виклик на 12.01.2024, 15.01.2024 та 16.01.2024 року прибув на ознайомлення 12.01.2024, однак відмовився підписувати протокол надання доступу до речових доказів, написавши при цьому зауваження, що речові докази йому фактично надані не були. В подальшому, 15.01.2024 року адвокат ОСОБА_4 прибув до Печерського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 30 та у період з 10 год. 30 хв. по 10 год. 45 хв. ознайомився з томом № 1 матеріалів кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року, який складає 262 аркуша разом із копіюванням інформації, що міститься на електронних носіях інформації. Подальше ознайомлення було заплановано на 16.01.2024 року, однак наступного дня адвокат ОСОБА_4 повідомив, що не може прибути у зв`язку із зайнятістю і прийшов 17.01.2024 року о 17 год. 49 хв. для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак вибірково вирішив скопіювати інформацію що містилась на 6 флеш накопичувачах в томі № 2 (том складається з 210 арк., де міститься 12 флеш накопичувачів з відеозаписами обшуків). Ознайомлення тривало 11 хвилин.

В той же час, адвокат ОСОБА_8 , якій здійснює захист підозрюваного ОСОБА_7 , на повідомлення слідчого про завершення досудового розслідування та виклики його для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив.

Однак, станом на 22.01.2024 року сторона захисту не отримує копії матеріалів кримінальних проваджень в електронній формі від слідчого і, з урахуванням зловживання своїми процесуальними правами при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, надали органу досудового розслідування підтвердження в ознайомлені в 1 повний том кримінального провадження, підписаного одним захисником.

Отже, стороною обвинувачення було забезпечено належні умови та вжито всіх заходів щодо надання підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам можливості вільно, з урахуванням достатнього обсягу часу, ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, які складаються з 9 томів та речових доказів (кришок до циліндрів 5Д49-78спч, поставлених підозрюваним ОСОБА_7 на виконання умов договору), проте вищевказані обставини свідчать про явне зволікання останніми при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування та дають підстави вважати, що останні зловживають своїми процесуальними правами, зокрема, правом на захист.

Таким чином, з урахуванням зазначеного виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням. Слідчий вважає, що достатній час дня ознайомлення стороні захисту з матеріалами кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року терміном до 26 січня 2024 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисники підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти клопотання, зазначивши, що сторона захисту не затягує з ознайомленням. Крім того, 12.01.2024 року захисником розпочато ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак, через короткий термін від початку відкриття матеріалів кримінального провадження до подачі вказаного клопотання, відмови слідчого з ознайомлення з матеріалами кримінального провадження затягується. За таких умов, захисник просив слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про розгляд клопотання, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності, на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов таких висновків.

Як встановлено в ході судового розгляду, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000057 від 14.03.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що філія «Центр забезпечення виробництва» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), що розташована за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 11/15, 02.09.2022 року о 13 годині 20 хвилин розмістила та оприлюднила через веб-сайт prozzoro.gov.ua інформацію про оголошення спрощеної закупівлі на запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116,2М62,2ТЕ10 (34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) за № UA-2022-09-02-005330-a очікуваною вартістю 13 478 420,16 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч гривень чотириста двадцять гривень шістнадцять копійок) з ПДВ. Кінцевий строк подання документів був визначений до 10 годин 00 хвилин 13.09.2022 року.

У проміжок часу 13 години 20 хвилин 02.09.2022 року по 12.09.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України.

Так, у період часу з 12 години 50 хвилин по 12 годину 54 хвилини 12.09.2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав пакет документів тендерної пропозиції для участі спрощеній закупівлі на запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116,2М62,2ТЕ10 (34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) за № UA-2022-09-02-005330-a очікуваною вартістю 13 478 420,16 (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч гривень чотириста двадцять гривень шістнадцять копійок) з ПДВ. За результатами розгляду пропозицій 20.09.2022 року було визнано переможцем спрощеної закупівлі запасних частин до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10 (34630000-2 - частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху) (Оголошення у ЦБД № UA-2022-09-02-005330-a) товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590).

За результатами проведення спрощеної закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення номер № UA-2022-09-02-005330-a, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в якості директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» (код ЄДРПОУ 42775590) на підставі статуту підписав договір поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року з акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі філії «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця».

Пунктом 1.1. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник (ТОВ «ТД «Доноват») зобов`язується поставити та передати у власність покупцю (акціонерне товариство «Українська залізниця», в особі першого філії «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця») товар, відповідно до специфікації № 1, що є невід`ємною частиною цього договору, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього договору.

Пунктом 1.2. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено найменування товару: частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10).

Пунктом 1.3. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що кількість, асортимент, марка, рік виготовлення та виробник товару визначаються у специфікації № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.6. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2022.

Пунктом 2.1. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник повинен поставити покупцеві товар, якість якого відповідає нормативно-технічним документам та характеристикам, зазначеним у Специфікації № 1 до цього договору.

Пунктом 2.2. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що підтвердженням якості та відповідності товару з боку постачальника є такі документи: технічний паспорт; декларація постачальника про відповідність, які надаються покупцю разом з товаром.

Пунктом 2.4. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що покупець має право проводити перевірку технології виробництва товару та приймання його за якістю у виробника з використанням виробничого обладнання.

Пунктом 4.1. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що постачальник здійсню поставку товару на умовах СРТ (перевезення оплачено до…) пункт призначення - згідно рознарядки покупця (відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС» ред. 2020 р.)

Пунктом 6.3. договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року передбачено, що загальна ціна договору становить - 11 231 746, 50 грн (одинадцять мільйонів двісті тридцять одна тисяча сімсот сорок шість гривень 50 копійко) без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 2 246 349, 30 грн (два мільйони двісті сорок шість тисяч триста сорок дев`ять гривень 30 копійок).

У пункті 3 специфікації № 1 до договору № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року визначено код УКТЩЕД № 8607, код МТР УЗ 7200519, найменування продукції - кришка до циліндра, позначення НТД - 5Д49-78спч, рік виготовлення - не раніше 01.01.2022, виробник, країна виробництва - ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК», місто Запоріжжя, Україна, технічні характеристики (креслення, марка, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ тощо), кількість одиниць 98, ціна за одиницю без ПДВ 78 000, 00 грн (сімдесят вісім тисяч гривень), ціна за одиницю з ПДВ 93 600, 00 (дев`яносто три тисячі шістсот гривень) на загальну суму 7 644 000, 00 (сім мільйонів шістсот сорок чотири гривні).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_7 будучи достовірно обізнаним про те, що кришки до циліндра 5Д49-78спч, виробництва ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК» мають ознаки попереднього використання, тобто не відповідають п.1.6 договору № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив поставку від імені ТОВ «ТД «Доноват» до філії «Центр забезпечення виробництва АТ «Укрзалізниця» кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 165, технічний паспорт № 3559 від 12.2022; кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 160, технічний паспорт № 3554 від 12.2022; кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 166, технічний паспорт № 3560 від 12.2022; кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 190, технічний паспорт № 3582 від 12.2022, кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 164, технічний паспорт № 3558 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 168, технічний паспорт № 3562 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 178, технічний паспорт № 3572 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 181, технічний паспорт № 3575 від 12.2022; кришки до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 186, технічний паспорт № 3580 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 170, технічний паспорт № 3564 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 175, технічний паспорт № 3569 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 177, технічний паспорт № 3571 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 183, технічний паспорт № 3577 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 184, технічний паспорт № 3578 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 189, технічний паспорт № 3583 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 205, технічний паспорт № 3584 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 203, технічний паспорт № 3586 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 201, технічний паспорт № 3588 від 12.2022, кришку до циліндра 5Д49-78спч, обліковий № 192, технічний паспорт № 3597 від 12.2022, на загальну суму 1 482 000 (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі гривень), які не відповідають технічним вимогами спрощеної закупівлі №UA-2022-09-02-005330-a.

Відтак, у зв`язку із зловживанням ОСОБА_7 своїм службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час дії воєнного стану на території України, акціонерне товариство «Українська залізниця» перерахувала на розрахункові рахунки товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Доноват» грошові кошти за 19 одиниць кришок до циліндрів 5Д49-78спч на загальну суму 1 482 000 (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі гривень), які мають ознаки попереднього використання, що не відповідає технічним вимогам спрощеної закупівлі № UA-2022-09-02-005330-a, чим завдав шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

08.09.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 42023102060000057 від 14.03.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/55194/23-к від 01.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 08.02.2024 року (до 5-ти місяців).

В подальшому, 09.01.2024 року було здійснено виклик підозрюваного та його захисників засобами телефонного зв`язку на 10.01.2024 року для вручення повідомлення про завершення досудового.

Того ж дня, стороною захисту - адвокатом ОСОБА_4 було заявлено клопотання про призначення додаткової товарознавчої експертизи. Розглядом вказаного клопотання стороні захисту було відмовлено в повному обсязі у задоволенні клопотання, про що було прийнято постанову та вручено її особі, що заявила клопотання.

Крім того, 10.01.2024 року сторона захисту на виклик не з`явилась, про причини своєї неявки не повідомила.

Натомість 11.01.2024 року сторона захисту з`явилась о 15 годині 09 хв., що підтверджується журналом обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Того ж дня, виконання доручення прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва було вручено повідомлення про завершення стороні захисту, а саме - підозрюваному ОСОБА_7 та адвокату ОСОБА_4 , про що свідчать їх підписи в повідомленні про завершення.

Того ж дня, у період часу з 15 год. 15 хв. по 17 год. 00 хв. 11.01.2024 року підозрюваному ОСОБА_7 та адвокату ОСОБА_4 було надано доступ до матеріалів кримінального провадження, що містяться в томі № 1 та № 2, однак підозрюваний та захисник відмовились знайомитись з вказаними матеріалами та підписувати протокол до моменту ознайомлення з речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме - кришками до циліндрів 5Д49-78спч. Перебування сторони захисту в Печерському управлінні поліції понад 2 години підтверджується копією аркушу паперу з журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до Печерського УП ГУНП у м. Києві.

В подальшому, 11.01.2024 року зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , який я використовую в роботі, через застосунок Whatsapp (інтернет месенджер) було здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування другого захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 , шляхом надсилання скан копії повідомлення про завершення, та, одночасно з цим, надіслано три повістки про виклик захисника для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, на 12.01.2024, 15.01.2024, 16.01.2024

Наступного дня, 12.01.2024 року у період часу з 11 год. 11 хв. по 11 год. 47 хв. 12.01.2024 року мною було забезпечено доступ сторони захисту до місця збереження речових доказів за адресою: м. Київ, площа Петра Кривоноса, 4, однак сторона захисту відмовилась знайомитись та підписувати протокол ознайомлення, у зв`язку з начебто необхідністю залучення спеціаліста до проведення огляду. Під час надання доступу до речових доказів стороні захисту, будь-яких інших осіб, які були залучені стороною захисту в якості спеціаліста не було.

Також, підозрюваний ОСОБА_7 , якому було вручено повістки на 12.01.2024, 15.01.2024 та 16.01.2024 року на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на ознайомлення 15.01.2024 та 16.01.2024 року не прибув, про причини своєї не явки орган досудового розслідування не повідомив та станом на 17.01.2024 року фактично не ознайомився з томами матеріалів кримінального провадження.

В свою чергу захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 , якому також було вручено повістки про виклик на 12.01.2024, 15.01.2024 та 16.01.2024 року прибув на ознайомлення 12.01.2024, однак відмовився підписувати протокол надання доступу до речових доказів, написавши при цьому зауваження, що речові докази йому фактично надані не були. В подальшому, 15.01.2024 року адвокат ОСОБА_4 прибув до Печерського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 30 та у період з 10 год. 30 хв. по 10 год. 45 хв. ознайомився з томом № 1 матеріалів кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року, який складає 262 аркуша разом із копіюванням інформації, що міститься на електронних носіях інформації. Подальше ознайомлення було заплановано на 16.01.2024 року, однак наступного дня адвокат ОСОБА_4 повідомив, що не може прибути у зв`язку із зайнятістю і прийшов 17.01.2024 року о 17 год. 49 хв. для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак вибірково вирішив скопіювати інформацію що містилась на 6 флеш накопичувачах в томі № 2 (том складається з 210 арк., де міститься 12 флеш накопичувачів з відеозаписами обшуків). Ознайомлення тривало 11 хвилин.

В той же час, адвокат ОСОБА_8 , якій здійснює захист підозрюваного ОСОБА_7 , на повідомлення слідчого про завершення досудового розслідування та виклики його для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не прибув, про причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомив.

Однак, станом на 22.01.2024 року сторона захисту не отримує копії матеріалів кримінальних проваджень в електронній формі від слідчого і, з урахуванням зловживання своїми процесуальними правами при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, надали органу досудового розслідування підтвердження в ознайомлені в 1 повний том кримінального провадження, підписаного одним захисником.

Отже, стороною обвинувачення було забезпечено належні умови та вжито всіх заходів щодо надання підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам можливості вільно, з урахуванням достатнього обсягу часу, ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, які складаються з 9 томів та речових доказів (кришок до циліндрів 5Д49-78спч, поставлених підозрюваним ОСОБА_7 на виконання умов договору), проте вищевказані обставини свідчать про явне зволікання останніми при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування та дають підстави вважати, що останні зловживають своїми процесуальними правами, зокрема, правом на захист.

Таким чином, з урахуванням зазначеного виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням. Слідчий вважає, що достатній час дня ознайомлення стороні захисту з матеріалами кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року терміном до 26 січня 2024 року.

Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Тому право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно з ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на зазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом залежно від конкретних обставин справи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Тому, з урахуванням обсягу матеріалів, з якими потрібно ознайомитись, неналежного використання стороною захисту права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, починаючи з 10.01.2024 року, слідчий суддя вважає обґрунтованим встановлення стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування терміном до 9.02.2024 року включно, що буде достатнім для ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування і внесення відповідних клопотань.

Керуючись ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42023102060000057 від 14.03.2023 року - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 42023102060000057 від 14.03.2023 року, а саме: підозрюваному ОСОБА_7 , його захисникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим захисникам, яких підозрюваний ОСОБА_7 залучив або залучать до участі у кримінальному провадженні, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 9.02.2024 року включно.

Роз`яснити, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1