Ухвала

від 22.01.2024 по справі 357/15737/23

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/15737/23

1-кс/357/92/24

У Х В А Л А

22 січня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023112030000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

11.01.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (за відсутності оригіналів документів реєстраційної справи, надати вказані документи з електронної форми шляхом друку документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходиться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023112030000057 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.02.2023 року від прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019111030000196 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом неналежного виконання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам при здійсненні реєстраційних дій під час відведення п`яти земельних ділянок з кадастровими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018, які перебували у комунальній власності міста Узин, у власність громадянина ОСОБА_6 , без згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку із чим у діях указаної особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019111030000196 від 18 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, встановлено порушення вимог земельного законодавства під час відведення у власність ОСОБА_6 земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території м. Узин, Білоцерківського району, Київської області. А саме, земельні ділянки з кадастровими номерами 3220410500:05:0023:0001, площею 44,483 га, 3220410500:05:006:0022, площею 29,3443 га, 3220410500:05:005:0016, площею 17,784 га, 3220410500:05:006:0026, площею 8,4846 га, 3220410500:05:005:0018, площею 4,3899 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території м. Узин Білоцерківського району Київської області вибули зі спільної власності територіальної громади м. Узин у приватну власність без жодних рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто поза волею власника та розпорядника вказаними землями. Так, відповідно до державного акту на право постійного користування землею №000494 від 14 лютого 1997 року, який видано на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 народних депутатів від 10 вересня 1996 року № 86 та зареєстровано в Книзі записів державних акті на право постійного користування землею за № 64, право постійного користування спірними земельними ділянками належало АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2018 земельні ділянки з кадастровими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018, які перебували у комунальній власності право власності на вищезазначені земельні ділянки рішенням реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 № НОМЕР_2 від 10.12.2018 зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Одночасно встановлено, що наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26 жовтня 2018 року ОСОБА_7 була звільнена на підставі п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України, що свідчить про відсутність підстав здійснення реєстраційних дій останньою 10 грудня 2018 року.

В подальшому 26.12.2018 право власності на вищезазначені земельні ділянки на підставі актів прийому-передачі перейшло від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На підставі договорів купівлі - продажу №№ 162, 166, 170, 160, 152 від 11.02.2019 право власності на земельні ділянки набув ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який є власником спірних земельних ділянок (рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 № 45466563, 45468020, 45469035, 45466017, 45461083 від 11.02.2019).

26.12.2019 земельні ділянки з кадастровими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 право власності на вищезазначені земельні ділянки рішення № 50531060 від 28.12.2019, зареєстровано за ОСОБА_12 . На підставі договору купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер:1443 від 23.07.2019 року.

05.01.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 на підставі рішення Київського апеляційного суду, серія та номер: 357/10226/19 від 21.12.2022, право власності на вище вказані земельні ділянки було зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Вказане підтверджується Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

30.03.2023 року до Білоцерківського міськрайонного суду було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до справи 02-02 «Договори відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувалися», в якій зберігаються примірники Договорів купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018, а також справи 01-03 «Документи (запити, вимоги, заяви витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» в якій зберігаються Рішення про державну реєстрацію прав індексні номера: 50529386, 50531060, 50529730, 50530379, 50533199, заяви на реєстрацію права власності на вище вказане нерухоме майно та всіх інших наявних оригіналів документів, що стали підставою для укладання даних договорів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_11

31.03.2023 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів №357/3543/23 1-кс/357/840/23 до реєстраційних справ, що перебувають у власності приватного нотаріуса ОСОБА_11

18.04.2023 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ та договорів купівлі продажу на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018 щодо реєстраційних дій які були проведенні 28.12.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_11

01.09.2023 року встановлено та допитано з приводу обставин події ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив що у 2018 році до нього звернувся ОСОБА_14 , з яким останній познайомився цього ж року відпочиваючи в кафе, яке розміщене в м.Києві, в районі Троєщини назву останнього ОСОБА_6 , не назавав так як не пам`ятає, перебуваючи в кафе до ОСОБА_6 , підсів ОСОБА_14 та запропонував ОСОБА_6 , заробити грошей. ОСОБА_6 , в свою чергу зацікавила вказана пропозиція та він запитав в ОСОБА_15 , що йому потрібно для цього зробити, на що останній повідомив ОСОБА_6 , що потрібно на себе оформити право власності на земельні ділянки, які розташовані в м.Узин, Білоцерківського району, Київської області. Так, ОСОБА_6 , погодився оформити на себе право власності на запропоновані земельні ділянки на своє ім`я, після чого вони з ОСОБА_16 поїхали до нотаріальної контори, де ОСОБА_6 , як зазначив останній, оформив багато документації, точний перелік зазначити не зміг так як не пам`ятає, всі документи ОСОБА_6 , завіряв своїм особистим підписом. В подальшому як зазначив ОСОБА_6 , через декілька місяців останній знову поїхав до нотаріальної контори, де оформив право власності на земельні ділянки на особу ,прізвище якого ОСОБА_17 , останній не був при оформленні документації на земельні ділянки за вище вказані дії, як зазначив ОСОБА_6 , він отримав грошові кошти у розмірі 1 700 (одна тисяча сімсот гривень).

01.09.2023 року винесено постанову про отримання зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи, з якою ознайомлено ОСОБА_6 , цією ж датою складено протокол про отримання зразків підпису для проведення експертизи, відповідно до якого ОСОБА_6 добровільно виготовив зразки свого підпису в положенні тіла сидячи та стоячи.

10.10.2023 року призначено судово-почеркознавчу експертизу по підписам ОСОБА_6 , який діяв в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписами якого в особі продавця були завірені договори купівлі продажу на земельні ділянки з кадастровмими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018.

18.10.2023 року отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи №19/111/17-3/63440, яка підтвердила факт того, що договори купівлі продажу на земельні ділянки з кадастровмими номерами 3220410500:05:023:0001, 3220410500:05:006:0022, 3220410500:05:005:0016, 3220410500:05:006:0026, 3220410500:05:005:0018 дійсно завірені підписами ОСОБА_6 , який діяв в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит стосовно надання засвідчених копій документів: Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому отримано лист-відповідь, де повідомлено, що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Згідно з частиною 7 статті 11 Закону про державну реєстрацію державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Відповідно до ст. 30 Закону про державну реєстрацію тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , оскільки в матеріалах реєстраційної справи наявні документи, що містять відомості про керівні органи громадської організації, статут організації, протоколи установчих зборів із реєстрами учасників, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

В свою чергу оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , містять документи з підписами посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які будуть слугувати об`єктами дослідження під час виконання судово-почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судово почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів зазначеної реєстраційної справи.

Як на правове обгрунтування клопотання, слідчий посилається на положення ст. 9,93, 131, 159, 160, 162 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112030000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до листа керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 від 04.01.2024 слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 відмовлено у наданні належним чином завірених копій запитуваних ним документів, посилаючись на положення ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань».

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, сторона кримінального провадження у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зазначивши при цьому, що вилучення оригіналів документів обумовлюється необхідністю проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023112030000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (за відсутності оригіналів документів реєстраційної справи, надати вказані документи з електронної форми шляхом друку документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходиться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцезнаходженням: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали по 22 березня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_19