Ухвала
від 30.01.2024 по справі 552/4830/23
ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 552/4830/23 Номер провадження 11-сс/814/112/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю: прокурора ОСОБА_6 , старшого детектива БЕБ ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_8 та адвоката ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Полтавського апеляційного суду в м. Полтаві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «БЕСТ» на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 січня 2024 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И Л А:

Зміст оскарженого судового рішення

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 січня 2024 року клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної Безпеки в Полтавській області про арешт майна задоволено.

Накладено арешт на вилучені в ході обшуків 05.01.2024 за місцями здійснення господарської діяльності ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433) речі та документи, а саме:

за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5- Б:

1.Договір №10-ПН поставки (купівлі-продажу) нафтопродуктів ТОВ «Бест» з ТОВ «Сервіс Ойл» на 7 арк.

2.Блокнот-щоденник з обкладинкою синього кольору з чорновими записами з написом «Авик 2000» на 151 арк.

3.Блокнот-щоденник з обкладинкою темно-синього кольору з чорновими записами з написом «2013» на 118 арк.

4.Настільний перекидний нотатник з чорновими записами формату А3 на 51арк.

5.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Полтавська Бурова Компанія» з 01.12.23 по 31.12.23 з чорновими записами - 1арк.;

6.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Полтава-Сад» з 01.12.23 по 31.12.23 з чорновими записами - 2арк.;

7.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Індартранс» з 01.12.23 по 28.12.23 з чорновими записами - 1арк.;

8.Залишки на ранок 04.01.2024 - 1арк.

9.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 з 01.01.24-04.01.24 - 8арк.

10.Виписка з особового рахунку ТОВ «Бест» в ОТП «Банк» - 2арк.

11.Чорнові записи з відомостями по автомобілях ГАЗ, ІVECO+ IVEKO на 2арк.

12.Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Полтавська бурова компанія» за 15.12.23-31.12.23 на 2арк.

13.Відомість «Декабрь 2023» на 2арк.

14.Залишок на ранок 03.01.2024 - 1арк.

15.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 з 01.01.24-03.01.24 - 8арк.

16.Виписка з особового рахунку ТОВ «Бест» в ОТП «Банк» за 02.01.2024 - 3арк.

17.Чистий аркуш паперу з відтиском печатки ПП ОСОБА_10 номер НОМЕР_1 та підписом, виконаним кульковою ручкою з барвником синього кольору.

18.Чистий аркуш паперу з відтиском печатки СФГ «Зоряни» ід.код 32012635

19.Договір №80-ПН поставки (купівлі-продажу нафтопродуктів від 20.05.2019 з СФГ «Зоряни», який має відтиск печатки СФГ «Зоряни», але у графі «Директор ___ /Д.В. Купор/ відсутній підпис.

20.Акт звірки взаєморозрахунків з СФГ «Зоряни» з 20.05.19 по 20.05.20 - 1арк.;

21.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №2446 від 26 грудня 2023 року -1арк.

22.Папка з договорами з постачальниками за 2022-2023р.р. на 112арк.

23.Папка «Чернігівнафтопродукт» з документами за квітень 2022 року на 9арк.

24.Папка «ЛПГ Трейдінг» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «ЛПГ Трейдінг» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 106арк.

25.Папка «ТД Кременчук» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «ТД Кременчук» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 68арк.

26.Папка «Азарес» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «Азарес» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 54арк.

27.Папка «Щербаченко» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ФОП ОСОБА_11 (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 99арк.

28.Папка «Ліга Ойл Трейд» з документами на придбання ТОВ «Бест» у ТОВ «Ліга Ойл Трейд» (накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції зважування) за 2023 рік на 117арк.

29.Папка «Січень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за січень 2022 року на 527 арк.;

30.Папка «Січень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за січень 2022 року на 193 арк.;

31.Папка «Лютий 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за лютий 2022 року на 413 арк.;

32.Папка «Лютий 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за лютий 2022 року на 302 арк.;

33.Папка «Березень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за березень 2022 року на 363 арк.;

34.Папка «Квітень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за квітень 2022 року на 484 арк.;

35.Папка «Травень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за травень 2022 року на 539 арк.;

36.Папка «Травень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за травень 2022 року на 179 арк.;

37.Папка «Червень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за червень 2022 року на 318 арк.;

38.Папка «Червень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за червень 2022 року на 325 арк.;

39.Папка «Липень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за липень 2022 року на 596 арк.;

40.Папка «Серпень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за серпень 2022 року на 623 арк.;

41.Папка «Вересень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за вересень 2022 року на 639 арк.;

42.Папка «Жовтень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за жовтень 2022 року на 460 арк.;

43.Папка «Жовтень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за жовтень 2022 року на 207 арк.;

44.Папка «Листопад 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за листопад 2022 року на 422 арк.;

45.Папка «листопад 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за листопад 2022 року на 236 арк.;

46.Папка «Грудень 2022» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за жовтень 2022 року на 618 арк.;

47.Папка «договора покупці 2023рік - І (1-60) з документами (договорами та додатками до них) на 514арк.

48.Папка «договора покупці 2023рік - ІІ (61-120)» з документами (договорами та додатками) на 404арк.

49.Папка «Січень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН) за січень 2023 року на 399арк.;

50.Папка «лютий 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за лютий 2023 року на 350арк.;

51.Папка «Березень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за березень 2023 року на 562арк.;

52.Папка «Квітень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за квітень 2023 року на 472арк.;

53.Папка «Травень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, змінні звіти, ТТН за травень 2023 року на 478арк.;

54.Папка «Травень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за травень 2023 року на 200арк.;

55.Папка «Червень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за червень 2023 року на 593арк.;

56.Папка «Липень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за липень 2023 року на 596арк.;

57.Папка «Серпень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за серпень 2023 року на 670арк.;

58.Папка «Вересень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за вересень 2023 року на 182арк.;

59.Папка «Вересень 2023» з документами на (видаткові накладні, відомості, ТТН за вересень 2023 року на 576арк.;

60.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 29арк.;

61.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 39арк.;

62.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 133арк.;

63.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 84арк.;

64.Папка «Постачальники січень 2022 року частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 131арк.;

65.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.;

66.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 17арк.;

67.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 154арк.;

68.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

69.Папка «Постачальники лютий 2022 року частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 63арк.;

70.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 44арк.;

71.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 18арк.;

72.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 166арк.;

73.Папка «Постачальники березень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 11арк.;

74.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.;

75.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 39арк.;

76.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 185арк.;

77.Папка «Постачальники квітень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 61арк.;

78.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 58арк.;

79.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 15арк.;

80.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 29арк.;

81.Папка «Постачальники травень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 45арк.;

82.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 43арк.;

83.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 52арк.;

84.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 46арк.;

85.Папка «Постачальники червень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 47арк.;

86.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 63арк.;

87.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 5арк.;

88.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

89.Папка «Постачальники липень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 50арк.;

90.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

91.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 9арк.;

92.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 55арк.;

93.Папка «Постачальники серпень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 121арк.;

94.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

95.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 14арк.;

96.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 30арк.;

97.Папка «Постачальники вересень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 108арк.;

98.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.;

99.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 9арк.;

100.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 69арк.;

101.Папка «Постачальники жовтень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 118арк.;

102.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 46арк.;

103.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 35арк.;

104.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 57арк.;

105.Папка «Постачальники листопад 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 132арк.;

106.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

107.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 17арк.;

108.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 107арк.;

109.Папка «Постачальники грудень 2022 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 90арк.;

110.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

111.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 13арк.;

112.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 40арк.;

113.Папка «Постачальники січень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 92арк.;

114.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 42арк.;

115.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 19арк.;

116.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 79арк.;

117.Папка «Постачальники лютий 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 93арк.;

118.Папка «Постачальники березень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

119.Папка «Постачальники березень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 87арк.;

120.Папка «Постачальники березень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 116арк.;

121.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 47арк.;

122.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 11арк.;

123.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 73арк.;

124.Папка «Постачальники квітень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 73арк.;

125.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 53арк.;

126.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 27арк.;

127.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 143арк.;

128.Папка «Постачальники травень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 111арк.;

129.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 34арк.;

130.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 25арк.;

131.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 90арк.;

132.Папка «Постачальники червень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 102арк.;

133.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 45арк.;

134.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 11арк.;

135.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 132арк.;

136.Папка «Постачальники липень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 102арк.;

137.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 54арк.;

138.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 16арк.;

139.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 118арк.;

140.Папка «Постачальники серпень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 99арк.;

141.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 61арк.;

142.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 16арк.;

143.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 161арк.;

144.Папка «Постачальники вересень 2023 року частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 166арк.;

145.Папка «ОТП Банк січень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 182арк.

146.Папка «ОТП Банк лютий 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 247арк.

147.Папка «ОТП Банк березень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 280арк.

148.Папка «ОТП Банк квітень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 107арк.

149.Папка «ОТП Банк травень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 153арк.

150.Папка «ОТП Банк червень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 179рк.

151.Папка «ОТП Банк липень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 155арк.

152.Папка «ОТП Банк серпень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 114арк.

153.Папка «ОТП Банк вересень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 109арк.

154.Папка «ОТП Банк жовтень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 113арк.

155.Папка «ОТП Банк листопад 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 132арк.

156.Папка «ОТП Банк грудень 2022» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 163арк.

157.Папка «ОТП Банк січень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 105арк.

158.Папка «ОТП Банк лютий 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 102арк.

159.Папка «ОТП Банк березень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 122арк.

160.Папка «ОТП Банк квітень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 155арк.

161.Папка «ОТП Банк травень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 123арк.

162.Папка «ОТП Банк червень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 177арк.

163.Папка «ОТП Банк липень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 193арк.

164.Папка «ОТП Банк серпень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 95арк.

165.Папка «ОТП Банк вересень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 146арк.

166.Папка «ОТП Банк жовтень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 128арк.

167.Папка «ОТП Банк листопад 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 171арк.

168.Папка «ОТП Банк грудень 2023» з документами (банківськими виписками, рахунками-фактурами, платіжними інструкціями) на 286арк.

169.Папка «Приватбанк січень-березень 2022» з документами (банківські виписки) на 91арк.

170.Папка «Приватбанк квітень-червень 2022» з документами (банківські виписки) на 28арк.

171.Папка «Приватбанк липень-вересень 2022» з документами (банківські виписки) на 97арк.

172.Папка «Приватбанк жовтень-грудень 2022» з документами (банківські виписки) на 98арк.

173.Папка «Приватбанк січень-квітень 2023» з документами (банківські виписки) на 95арк.

174.Папка «Райфайзен березень-червень 2023» з документами (банківські виписки) на 96арк.

175.Папка «Райфайзен липень-жовтень 2023» з документами (банківські виписки) на 148арк.

176.Папка «ПУМБ січень-грудень 2022 року» з документами (банківські виписки) на 26арк.

177.Папка «Січень-лютий 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 236арк.

178.Папка «Березень-квітень 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 124арк.

179.Папка «Травень, червень, липень, серпень 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 147арк.

180.Папка «Вересень, жовтень, листопад, грудень 2020» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 141арк.

181.Папка «Січень, лютий, березень, квітень, травень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 191арк.

182.Папка «червень, липень, серпень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 119арк.

183.Папка «вересень, жовтень, листопад 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 183арк.

184.Папка «грудень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 116арк.

185.Папка «Січень, лютий, березень, квітень, травень 2021» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 191арк.

186.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 33арк.

187.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 48арк.

188.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 156арк.

189.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 4» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 50арк.

190.Папка «Постачальники жовтень 2023 частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт та ін.) на 178арк.

191.Папка «Жовтень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за жовтень 2023 року на 587арк.;

192.Папка «Жовтень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за жовтень 2023 року на 229арк.;

193.Папка «Листопад 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за листопад 2023 року на 466арк.;

194.Папка «Листопад 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за листопад 2023 року на 148арк.;

195.Папка «Грудень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за грудень 2023 року на 302арк.;

196.Папка «Грудень 2023» з документами на (змінний звіт АЗС, видаткові накладні, відомості, ТТН за грудень 2023 року на 96арк.;

197.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 46 арк.

198.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 2» з документами ( акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 125 арк.

199.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 97 арк.

200.Папка «Постачальники листопад 2023 частина 5» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 154 арк.

201.Папка «Постачальники грудень 2023 частина 1» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 31 арк.

202.Папка «Постачальники грудень 2023 частина 2» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 26 арк.

203.Папка «Постачальники грудень 2023 частина 3» з документами (Аналіз рахунку, акт приймання-здачі виконаних робіт, рахунки та ін.) на 133 арк.

204.Папка «травень, січень 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 77 арк.

205.Папка «вересень, жовтень, листопад 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 209 арк.

206.Папка «серпень, квітень, грудень 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 204 арк.

207.Папка «червень, липень 2018» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 126 арк.

208.Папка «травень, квітень 2019» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 123 арк.

209.Папка «червень, липень 2019» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 158 арк.

210.Папка «вересень, жовтень, листопад 2019» з документами по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) на 283 арк.

211.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за січень 2017 на 40 арк.

212.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за лютий 2017 на 29 арк.

213.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за березень 2017 на 32 арк.

214.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за квітень 2017 на 12 арк.

215.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за травень 2017 на 24 арк.

216.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за липень 2017 на 19 арк.

217.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за серпень 2017 на 13 арк.

218.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за вересень 2017 на 14 арк.

219.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за жовтень 2017 на 27 арк.

220.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за листопад 2017 на 24 арк.

221.Документи в файлу по взаємовідносинах з ТОВ «Сервіс Ойл» (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, відомості) за грудень 2017 на 19 арк.

222.Накладні повернення постачальнику від ТОВ «Сервіс Ойл» №1 від 07.03.2022, №2 від 07.03.2022, №3 від 07.03.2022, №4 від 09.03.2022, №5 від 09.03.2022 кожен на 1 арк.

223.Аналізи рахунків по касі помісячно за 2022 на 12 арк.;

224.Аналізи рахунків по касі помісячно за 2023 на 12 арк.;

225.Договір оригінал і копія поставки нафтопродуктів №101022-01 з ТОВ «Азарес» з додатками та копіями документів ТОВ «Азарес» на 37 арк.;

за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43:

1)Зразки №1 та №2 рідин відібрані з резервуарів: №4ДП ВН2909, №21ДП ВН3001, №23ДП ВН3554, №31ДП ВН3128, №2ДП ВН3475, №15ДП ВН2840, 13ДП ВН2811, №28ДП ВН2066, №9 А-92 ВН2700, №25 А-195 ВН2024;

2)Видаткові накладні №РН-0000063 від 03.01.2024 та №РН-0000064 від 03.01.2024 кожна на 1 арк.;

3)ТТН на відпуск нафтопродуктів №0000000065 та №0000000064 від 03.01.2024 кожна на 1 арк.;

4)Сертифікат з печаткою ПП «Чернігівнафтопродукт» Cert.No:229, date 22.12.2023 на 1 арк.;

5)Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2024 - 05.01.2023 на 1 арк.;

6)Блокнот з чорновими записами сірого кольору з написом на обкладинці «A9 TERMINAL»;

7)Бензин А-95 в загальній кількості 32 981 л та дизельне паливо в кількості 576375 л;

за адресою:м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б:

1)Підземні резервуари для палива накриті залізними кришками із позначеннями від 1 до 14 у кількості 4-ри резервуари;

2)Зразки рідин №1 та №2 відібрані з резервуарів №2, №3, №1 та з автозаправочної колонки резервуару №4;

3)Резервуари згідно наданої документації з пальним:

-№1 тип - РГС-25 з дизельним пальним;

-№2 тип - РГС-15 із пальним А-95 Євро 5;

-№3 - РГС-13 із пальним А-92 Євро 5;

-№4 - РГС -10 із пальним спиртовим ОСТАN А95;

4)Колонка паливороздавальна типу «Шельф 100» 2КЄД-50-0,25-2-1-2 виробництва ТОВ «НПК Шельф» дата виробництва 23 серпня 2005 р., заводський №853 на 2 пістолета;

5)Колонка паливороздавальна рідкого палива типу Шельф 300-50-2-1-4 виробництво ТОВ «НПК Шельф» дата виробництва жовтень 2019 р., заводський №12929 на 8 пістолетів;

6)Х-звіти за 05.01.2024 на 1 арк.;

7)Копії документів:

-Накладні на внутрішнє переміщення №ПМ-0000929 від 24.11.2023 ТОВ «Бест» на 1 арк.;

-ТТН на відпуск нафтопродуктів від 24.11.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Ян 000000001 ВІД 04.01.2024 пост. ТОВ «Ліга Ойл Трейдінг» на 1 арк.;

-Накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-0001024 від 28.12.2023 та ТТН від 28.12.2023 на 1 арк.

-Паспорт якості №03 від 25.05.3023 від ПП «Чернігівнафтопродукт», сертифікат відповідності, декларація про відповідність на 3 арк.;

-Накази ТОВ «БЕСТ» №55 від 01.12.2011 на 1 арк., №155 від 27.12.2018 на 1 арк.;

-Паспорт якості №774 від 30.12.2023 від ПАТ «Укртатнафта» з перекладом на 3 арк.,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів.

Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи, яка її подала.

На ухвалу слідчого судді адвокат в інтересах ТОВ «БЕСТ» подала апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого скасувати.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначає, що ТОВ «БЕСТ» в рамках даного кримінального провадження є третьою особою.

Майно на яке накладено арешт не є в розумінні приписів ст. 98 КПК України речовими доказами.

Разом з тим, бензин А-95 в загальній кількості 32981 л та дизельне паливо в якості 576375 л на яке судом накладено арешт, придбаний третьою особою у мінімальному проваджені ТОВ "БЕСТ" в інших постачальників, та в інший період ніж предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098, це в той час коли метою арешту є збереження доказів у кримінальному провадженні.

Також адвокат зазначає, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. Такі обґрунтування підтвердження відповідними доказами так само відсутні як то в клопотанні детектива, так і в оскаржуваній ухвалі суду.

Як в ухвалі суду, так і в клопотанні детектива не наведено доказів у який саме спосіб службові особи ТОВ "БЕСТ" здійснюють виведення коштів на підставі законного судового рішення, при тому , що рахунки ТОВ "Сервіс Ойл" є арештованими. Про те, сама по собі тільки ця фраза стала підставою вважати про ймовірні злочини, і причетність до них службових осіб ТОВ "БЕСТ", а також підставою для накладення арешту на майно, речі та документи ТОВ "БЕСТ".

Є ще два аспекти і документи, яким в оскаржуваній ухвалі не надано жодної оцінки. Це протоколи допиту директора ТОВ "БЕСТ" ОСОБА_8 , із яких вбачається, що Абсорбент газоконденсатний та Паливо синтетичне сумішеве в кількості 1077163 л та 278658 кг взагалі не поставлялося до жодного резервуару ТОВ "БЕСТ", останній його транзитом поставляв іншому суб`єкту господарювання - ТОВ "Геосинтизінженеринг", що підтверджується первинною бухгалтерською документацію, яку ТОВ "БЕСТ" надало детективу ОСОБА_7 на її запит в порядку приписів ст. 93 КПК України.

Окрім того, в оскаржуваній ухвалі суду ігнорується той факт, що довідками, які ТОВ "БЕСТ" додало до своїх заперечень вбачається, що 05.08.2022 року ГУ ДПС у Полтавській області на Товаристві проводило фактичну перевірку акцизного складу за адресою Полтавська область, с. Щербані, вул. Центральна, 43 та м. Полтава, вул. Кагамлика, 826, за результатами якої будь-яких порушень зі сторони ТОВ "БЕСТ" норм Податкового законодавства України перевіряючими встановлено не було.

Таким чином, цими проміжковими документами спростовуються твердження детектива та слідчого судді в ухвалі щодо наявності надлишків палива синтетичного сумішевого у ТОВ «БЕСТ» як і будь - яка вірогідність причетності службових осіб Товариства до кримінального провадження в рамках якого накладено арешт на майно , речі та документи.

Позиція учасників.

Адвокат та власник майна підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити.

Прокурор та детектив просили апеляційну скагу задовольнити частково та зняти арешт з резервуарів, бензину, дизпалива та колонок, так як на даний час висновками експертиз дійсно підтверджено про діяльність на поставку бензину та дизпалива не повязано з товариствами, службові особи чи власники яких є громадяни рф та її резидентів.

Мотиви суду

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни російської федерації, республіки білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на їх території Російської Федерації, зокрема ТОВ "Хорол-Дон" та «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Детектив зазначала, що 100% власником ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38516938), зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17, є Відкрите Акціонерне Товариство «ПУХОВИЧІНАФТОПРОДУКТ», зареєстрований за адресою: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62.

Також вказувала, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем.

Під час виконання угод з АТ «Укргазвидобування», службові особи ТОВ «Сервіс Ойл», з метою виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки відображали в податковому та бухгалтерських обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності. Службові особи ТОВ «Сервіс Ойл», вчиняли умисні дії, спрямовані на виведення майна товариства, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей у готівці, тобто шляхом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сервіс Ойл» є переможцем 11 процедур закупівель, проведених протягом 2018-2022 р.р. АТ «Укргазвидобування» на загальну суму 1 560 006 000грн.

Також зазначала, що на рахунки ТОВ «Сервіс Ойл» накладено арешти.

Вважає, що вищевикладене, може свідчити, про те, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БЕСТ», шляхом штучно сформованої заборгованості по послугах поставки ПММ, які фактично поставлені не були, шляхом надання підроблених документів до суду, здійснюють виведення грошових коштів з арештованих рахунків ТОВ «Сервіс Ойл». Встановлено, що за період з 2021 по 2022 роки ТОВ «Сервіс Ойл» отримало послуги по поставці палива дизельного від ТОВ «БЕСТ» на загальну суму 127 004 493 грн.

Крім цього, за вказаний період ТОВ «БЕСТ» здійснив купівлю товару - Абсорбент газоконденсатний (УКТЗЕД 2709009000, ТУ У 23919929.011-2000) в кількості 449 723 л., а реалізував - 431 400 грн. (в залишку - 18323 л);

Також ТОВ «БЕСТ» здійснив купівлю товару - Паливо синтетичне сумішеве (3824999690) в кількості 1077163 л та 278 658 кг (приблизно 1 355 821 л) та реалізував 1 437 513 л. У зв?язку з тим, що синтетичне паливо не є дизкльним паливом та не є бензином, тому застосовувати при підрахунках переведення кілограми в літри за правилами дизельного палива чи бензину є не вірним. З цього вбачається невідоме походження у ТОВ «БЕСТ» близько 81 692 л палива синтетичного сумішевого, який є одним із компонентів при виготовленні палива, яке є підакцизним товаром, що може свідчити про незаконне виготовлення ТОВ «БЕСТ» підакцизного товару.

ТОВ «БЕСТ» зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б, де знаходиться офісне приміщення, яким користується дане підприємство; акцизний склад останнього знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43; також АЗС останнього розташована за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б.

Детектив вказувала, що 05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43, де знаходиться акцизний склад ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Також 05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б, де здійснює свою діяльність ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

05.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б, де розташована АЗС ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Детектив просила слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Слідчий суддя визнав клопотання детектива обґрунтованим та задовольнив його.

Колегією суддів апеляційного суду встановлено, що слідчим суддею під час ухвалення рішення в повній мірі дотримано норм законодавства , які регулюють порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами п.1 ч.2 та ч.3 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Так, відповідно дост.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що в даному провадженні слідчий суддя вищезазначених вимог закону дотримався.

Так, ухвалюючи рішення про арешт майна, належного ТОВ «БЕСТ» слідчий суддя в ухвалі зазначив, що матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Є обґрунтованим твердження детектива про наявність ризику щодо втрати речових доказів, незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна слідчий суддя оцінює є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

За таких обставин колегія суддів вважає, що на момент розгляду слідчим суддею клопотання старшого детектива БЕБ всі виявлені речі та предмети (майно) були обгрунтовано визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, а тому ухвала слідчого судді була законною.

Разом з тим, під час апеляційного розгляду встановлено, що бензин А-95 в загальній кількості 32981 л та дизельне паливо в якості 576375 л на яке судом накладено арешт, придбаний третьою особою у мінімальному проваджені ТОВ "БЕСТ" в інших постачальників, а саме ТОВ «ПОЛТАВА ПЕТРОЛ», ТОВ «ТД «Чернигівнафтопродукт» , ТОВ «ЛІГА ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» та в інший період ніж предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098, що підтверджено наданими адвокатом відомостями, які визнані та підтримані прокурором та детективом з посиланням на висновки екпертиз.

Апеляційний суд вислухавши сторони та дослідивши надані стороною висновки експертиз встановила, що частина майна, на яке старший детектив просив накласти арешт, вилучене під час обшуків за адресами : Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43, м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б, взагалі немає ніякого відношення до кримінального провадження №12022170000000098 від 15.03.2022, за виключенням зразків рідин, відібраних з резервуарів, так як що бензин А-95 в загальній кількості 32981 л та дизельне паливо в якості 576375 л на яке судом накладено арешт, придбаний третьою особою у кримінальному проваджені ТОВ "БЕСТ" в інших постачальників, а саме ТОВ «ПОЛТАВА ПЕТРОЛ», ТОВ «ТД «Чернигівнафтопродукт» , ТОВ «ЛІГА ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» та в інший період часу.

Виходячи з встановленого відсутні правові підстави для накладення арешту і на підземні резервуари для палива, резервуари з пальним та паливороздавальні колонки, оскіцльки таке обмеження прямо перешкоджає здійсненню ТОВ «БЕСТ» господарської діяльності.

Крім того, як вбачається з тексту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сервіс ОЙЛ» здійснювали незаконні операції, пов`язані з ТОВ «БЕСТ» за період з 2021 по 2022 роки.

Водночас, вилучені під час обшуку документи за адресами : Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43, м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82-Б датовані 2023-2024 роками.

В той же час необхідність накладення арешту на документи , вилучені під час обшуку за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5Б, в тому числі фінансово-бухгалтерську документацію, та вилучені за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 43- зразки №1 та №2 рідин відібрані з резервуарів: №4ДП ВН2909, №21ДП ВН3001, №23ДП ВН3554, №31ДП ВН3128, №2ДП ВН3475, №15ДП ВН2840, 13ДП ВН2811, №28ДП ВН2066, №9 А-92 ВН2700, №25 А-195 ВН2024; вилучені за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, буд. 82Б - зразки рідин №1 та №2 відібрані з резервуарів №2, №3, №1 та з автозаправочної колонки резервуару №4; та існування ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, є обгрунтованою, так як вилучені документи можуть свідчити про взаємовідносини з ТОВ «Сервіс Ойл», та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин , що встановлюються під час кримінального провадження , а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх переховування, пошкодження, псування , зникнення , втрат и чи знищення з метою перешкоджання встановленню істини у справі.

Таким чином посилання апелянта про безпідставність накладення арешту на майно ТОВ «БЕСТ» в цій частині, є необґрунтованим.

Водночас колегія суддів вбачає за необхідне зобов`язати уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури за вимогою власника майна надавати копії документів на які накладено арешт, так як власнику зазначені документи будуть необхідні для звітності.

Таким чином колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «БЕСТ» підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню відповідно до ч. 1 ст. 407 КПК України, з постановленням нової ухвали апеляційного суду.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 422 КПК України,- колегія суддів ,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «БЕСТ» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 січня 2024 року про арешт майна скасувати.

Постановити нову ухвалу.

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_7 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуків 05.01.2024 за місцями здійснення господарської діяльності ТОВ «БЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30406433) речі та документи, а саме:

1) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 5- Б: