Ухвала
від 02.02.2024 по справі 953/104/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/104/24

н/п 1-кс/953/947/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді- ОСОБА_1 ,

за участю: секретарясудових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

власників майна ОСОБА_6 ,

розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова поштовим шляхом надійшло клопотання першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 18.01.2024 під час проведених обшуків, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023052110000112 від 06 листопада 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що впродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану службовими особами військової частини НОМЕР_1 ,постійне місце дислокації якої знаходиться в Харківській області та іншими військовими частинами, у змові із керівниками суб`єктів господарювання приватної та комунальної форми власності м.Дніпро, шляхом укладення ряду договорів на придбання товарів, виконання робіт та послуг із очевидно завищеною вартістю, здійснено привласнення та розтрату призначених на забезпечення заходів з територіальної оборони бюджетних коштів територіальних громад.

Так, в ході досудового слідства, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні та проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено коло посадових осіб Дніпровської міської ради, які вступивши в злочинну змову зі службовими особами військових частин Дніпропетровської області, військової частини НОМЕР_1 , що входить до Сил ТрО «Схід», військової частини НОМЕР_2 , які здійснюють заходи з оборони України в Харківській області, іншими військовими частинами та представниками комерційних структур, організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються з місцевого бюджету та перераховуються суб`єктам підприємницької діяльності на закупівлю товаро-матеріальних цінностей для потреб військових частин Дніпропетровської області з вказівкою призначення платежу: «Заходи по ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення в прибуткові документи завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та якості поставлених товарів, робіт та послуг, а також їх ціноутворення, чим завдають місцевому бюджету збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що товари та послуги придбаються Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради у підконтрольних комерційних підприємств за завищеними цінами. Кошти, що були здобуті злочинним шляхом розподіляються між учасниками організованої злочинної групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2023 між «Замовником» Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_7 і «Постачальником» - Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ЛУКСОР», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 15, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику тактичне зимове взуття, код ДК: 021:2015-18810000-0-взуття різне, згідно із Специфікацією. Загальна ціна Договору еквівалентна 298582,72 доларів США, який станом на 25.01.2023 становив 36,5686 грн. за 1,00 долар США;

28.11.2023 між «Замовником» Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_7 і «Постачальником» - Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ЛУКСОР», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №56, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику тактичне зимове взуття, код ДК: 021:2015-18810000-0-взуття різне, згідно із Специфікацією. Загальна ціна Договору становить 15 119 730 грн. 00 коп.;

28.11.2023 між «Замовником» Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_7 і «Постачальником» - Товариством з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ЛУКСОР», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №57, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику костюм зимовий (куртка, штани, шапка), код ДК: 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг, згідно із Специфікацією. Загальна ціна Договору становить 12 449 880 грн. 00 коп.

Крім того встановлено, що 25.10.2022 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі начальника управління з питань цивільного захисту ОСОБА_8 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір постачання товару № 22, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Водонагрівальні бойлери, код за ДК 021:2015 42160000-8: Котельні установки, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 88092,00 грн..

25.10.2022 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі начальника управління з питань цивільного захисту ОСОБА_8 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір постачання товару №23, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Сидіння, стільці, код за ДК 021:2015 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 112740,00 грн..

29.09.2022 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі ОСОБА_7 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №30, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику сепаратор жиру та бак для сміття, код за ДК 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 29,700,00 грн..

03.10.2022 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі ОСОБА_7 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір постачання товару №37, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику вироби домашнього текстилю, код за ДК 021:2015 39510000-0 Вироби домашнього текстилю, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 1324800,00 грн.;

03.10.2022 між «Замовником» - Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі ОСОБА_7 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір постачання товару № 36, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику меблі різні, код за ДК 021:2015 39150000-8 Меблі та приспособи різні, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 1191960,00 грн.;

03.10.2022 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі ОСОБА_7 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №35, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику холодильне обладнання та кондиціонери, код за ДК 021:2015 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 310 896,00 грн.;

03.10.2022 між «Замовником» - Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі ОСОБА_7 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІГСТЕЙДЖ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 34, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Електричні побутові прилади, код за ДК 021:2015 39710000-2 електричні побутові прилади, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 921 198,00 грн.

Органом досудового розслідування також встановлено, що 30.03.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі ОСОБА_7 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «Системи Безпеки ВВК», в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір постачання товару №24, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокуляри тепловізори із лазерним дальноміром, код за ДК 021:2015 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 13 338 500,00 грн;

29.05.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «Системи Безпеки ВВК», в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір постачання товару №30, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Астрономічні та оптичні прилади (монокуляр нічного бачення, ручний монокулярний тепловізор, ручний біспектральний монокулярний тепловізор із лазерним дальноміром), код за ДК 021:2015 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 20 374 050,00 грн.

Крім того встановлено, що 24.05.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_12 , укладено договір постачання товару №28, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику генератори (генератор бензиновий, електрогенераторна установка генератор дизельний), код за ДК 021:2015 31120000-3, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 302 493,00 грн.;

29.05.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_12 , укладено договір постачання товару №31, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Інструменти для паяння м`яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання (апарат плазменої різки, апарат зварювальний), код за ДК 021:2015 42660000-0, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 114 149,30 грн.;

05.06.2023 між «Замовником» - Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_12 , укладено договір постачання товару №32, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику підіймально транспортувальне обладнання (домкрати, таль ланцюгова, гідравлічні домкрати, пневмотичні домкрати, талі та підіймачі), код за ДК 021:2015 42410000-3, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 122 961,40 грн.;

12.06.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_12 , укладено договір постачання товару №33, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику Насоси та компресори (насоси поршневі, повітряні компресори), код за ДК 021:2015 42120000-6, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 444 485,00 грн.;

12.06.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником»- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_12 , укладено договір постачання товару №34, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику електричні інструменти, код за ДК 021:2015 43830000-0, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 176 870,58 грн.

Крім того встановлено, що 03.07.2023 між «Замовником»- Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи ОСОБА_11 та «Постачальником» - Приватне підприємство «ФІРМА НОТ», в особі директора ОСОБА_13 , укладено договір постачання товару № 36, згідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовнику електричні лампи розжарення, пошукові прожектори: пошуково зенітні світлодіодні прожектори HUNTER 2, світлодіодні пошукові установки HUNTER 4, код за ДК 021:2015 31510000-4, згідно із специфікацією. Загальна ціна договору становить 798 192,00 грн.

Прокурор вказує, що у вчиненні зазначених злочинів, крім посадових осіб Дніпровської міської ради, приймають участь підприємства: ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Бігстейдж», ТОВ «Системи безпеки ВВК», ТОВ «ЛД Інвест», ПП «Фірма Нот» та представники зазначених вище юридичних осіб.

У зв`язку з цим, 18.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшук у приміщеннях: Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (Карла Маркса), б.75, за місцем фактичного мешкання головного інженера ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного мешкання керівника ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168), за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 18; за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «Системи безпеки ВВК», за адресою: м. Дніпро, вулиця Січових Стрільців, буд. 51; за місцем розташування приміщень ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161), за адресою: м. Запоріжжя, Інженерний майдан, буд. 1,у ході якого виявлено та вилучено речі та документи, згідно з переліком, вказаним у клопотанні.

Як зазначає прокурор, вилучені предмети оглянуті слідчим, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, з огляду на те, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КК України щодо речових доказів.

На думку органу досудового розслідування, на вилучене майно необхідно накласти арешт з метою його збереження для досягнення цілей кримінального провадження, оскільки вони мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі проведення у подальшому відповідних експертиз.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені у клопотанні.

ОСОБА_15 , який є директором ТОВ « Дніпро Лкусор», представник ПП «Фірма « НОТ»- адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували. Представник ТОВ «Системи безпеки ВВК» - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на оригінали вилучених документів, в іншій частині не заперечувала.

Представники ТОВ ЛД ІНВЕСТ», Департаменту громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міської ради в судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Департамент громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міської ради електронним шляхом подано до суду заперечення на клопотання, зі змісту якого вбачається , що клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з огляду на те, що вилучені під час обшуку документи були видані Департаментом добровільно, зауважень або заперечень проти проведення обшуку не заявлялось. Крім того, всі вилученні документи вже набули статусу тимчасово вилученого майна та додаткового накладення арешту не потребують.

ОСОБА_16 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, до суду електронним шляхом подав заяву про розгляд клопотання прокурора без його участі.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за відсутністю його власників, які не з`явилися.

Слідча суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідноз Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні»із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан.

Відповідно доЗакону № 3429-IX від 08.11.2023"Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.

Згідно з даними, які містяться в протоколах обшуків від 18.01.2024, майно на яке прокурор прохає накласти арешт, тимчасово вилучене 18.01.2024.

Згідно з даними, які містяться в описі поштового відправлення, відміткою на поштовому конверті, клопотання про арешт майна направлено на адресу Київського районного суду м. Харкова 19 січня 2024 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 22.01.2024 клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - повернуто прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2023 про повернення клопотання направлено прокурору на офіційну електронну адресу та доставлено 01.01.2024 о 10:33 год.

Копія ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 22.01.2024 про повернення клопотання надіслано на офіційну електронну пошту Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону та доставлено 29.01.2024 о 15:37:51.

Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання подано прокурором до суду 30.01.2024.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 06.11.2023 за №42023052110000112, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 06.11.2023 за фактом того, що впродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану службовими особами військової частини НОМЕР_1 , постійне місце дислокації якої знаходиться в Харківській області та іншими військовими частинами, у змові із керівниками суб`єктів господарювання приватної та комунальної форми власності м. Дніпро, шляхом укладення ряду договорів на придбання товарів, виконання робіт та послуг із очевидно завищеною вартістю здійснено привласнення та розтрату призначених на забезпечення заходів з територіальної оборони бюджетних коштів територіальних громад.

18.01.2024 в період часу з 07 год. 00 хв. по 07 год. 43 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, було проведено обшук за місцем проживання керівника ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: чотири патрони калібру 5,45 мм; один патрон калібру 12,7 мм.

Також, 18.01.2024 в період часу з 09 год. 40 хв. по 13 год. 25 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, було проведено обшук за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «Системи безпеки ВВК», код ЄДРПОУ 32406126, за адресою: м. Дніпро, вулиця Січових стрільців, буд. 51, а саме: літ А-1 - житловому будинку; літ А1-1, А2-1 - прибудові, літа- ганок; літ. Б- гаражі; літ. В.- сараї; літ в.- сходах; літ Г.- навісі; №1-5, І,ІІ - спорудах, під час якого виявлено та вилучено: - Договір постачання товару №30 від 29.05.2023 на 3 арк; - Специфікація №1 від 29.05.2023; - Видаткова накладна №194 від 29.05.2023; - Копія рахунку на оплату №194 від 29.05.2023; - Копія платіжної інструкції №30/05/2023; - Копія картки рахунку 361 за березень 2023-червень 2023 на 2 арк; - Договір постачання товару №24 від 30.03.2023 на 3 арк; - Специфікація №1 від 30.03.2023; - Видаткова накладна №114; - Копія рахунку на оплату №114 від 30.03.2023 - Копія платіжної інструкції №347004502; - Копія картки рахунку 361 за березень 2023-червень 2023; - Договір постачання товару від 02.06.2019 на 4 арк; - Видаткова накладна 99-13194 від 03.04.2023; - Копія платіжної інструкції №3889; - Копія платіжної інструкції №3848; - Копія платіжної інструкції №3847; - Копія платіжної інструкції №3846; - Копія платіжної інструкції №3834; - Копія картки рахунку 631 на 2 арк; - Копія рахунку на оплату 99-8378 від 27.02.2023 - Копія Видаткова накладна 99-24215 від 26.05.2023 на 1 арк. - Копія платіжної інструкції №4027; - Копія рахунку на оплату 99-13833 від 28.03.2023 - Копія картки рахунку 631 на 2 арк; - Протокол №14 від 24.03.2023 на 2 арк. - Повідомлення (додаток №1); - Повідомлення про намір укласти договір на 2 арк; - Оголошення про проведення відкритих торгів на 3 арк.

Крім того, 18.01.2024 в період часу з 07 год. 21 хв. по 09 год. 34 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, було проведено обшук за місцем фактичного проживання головного інженера ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_3 у корпусі рожевого кольору, в якому перебуває сім-карта, IMSI: НОМЕР_4 із абонентським номером НОМЕР_5 ; - ноутбук HP Pavilion G7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, на якому мається наліпка з написом « НОМЕР_6 »; - ноутбук Redmi CMIIT ID 2020AP2024 у корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього.

18.01.2024 в період часу з 09 год. 52 хв. по 15 год. 59 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, було проведено обшук за місцем розташування службових приміщень Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького ( назва до зміни - Карла Маркса), буд. 75, під час якого виявлено та вилучено: копія рішення Дніпровської міської ради 8-го скликання № 28/16 від 23.02.2022 на 2 арк.;копія паспорту програми щодо сприяння територіальній обороні м. Дніпро на 2022 2026 роки, на 2 арк.;копія паспорту програми щодо сприяння територіальній обороні м. Дніпро на 2022 2026 роки, на 3 арк.; копія завдань і заходів програми щодо сприяння територіальній обороні м. Дніпро на 2022 2026 роки на 1 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 2-4/3-р, від 04.03.2022, на 2 арк.; - Копія розпорядження Дніпровського міського голови № 1-8/3-р, від 08.03.2022, на 1 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 2-10/3-р, від 10.03.2022, на 1 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 1-18/3-р, від 18.03.2022, на 1 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 2-29/3-р, від 29.03.2022, на 1 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 1-5/4-р, від 05.04.2022, на 1 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 1-6/4-р, від 06.04.2022, на 1 арк.;копія розпорядження Дніпровського міського голови № 1-14/4-р, від 14.04.2022, на 3 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 1-10/5-р, від 10.03.2022, на 4 арк.; копія розпорядження Дніпровського міського голови № 4-19/7-р, від 19.07.2022, на 1 арк.; копія посадової інструкції начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на 6 арк.; копія посадової інструкції заступника директора Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на 6 арк.; копія посадової інструкції начальника управління бухгалтерського обліку і звітності головного бухгалтера Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на 5 арк.; копія рішення Дніпровської міської ради 8-го скликання № 10/19 від 30.03.2022, на 1 арк.;копія положення про Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради на 18 арк.; супровідний лист від директора Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради № 10/11-4 від 09.01.2024 ,на 1 арк.;копія листа з УСБУ України в Дніпропетровській області № 55/35-6010 від 04.12.2023, на 1 арк.; перелік документів на виконання листа Управління СБ України у Дніпропетровській області від 04.12.2003 № 55/35-6010 на 48 арк.; пояснення заступника Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради ОСОБА_17 , на 1 арк.; скрин шот електронної бази документообігу Дніпровської міської ради на 1 арк.; копія платіжної інструкції № 14 від 06.09.2023, на 1 арк.; - Копія платіжної інструкції № 15 від 06.09.2023, на 1 арк.; копія платіжної інструкції № 38 від 31.08.2023, на 1 арк.; данні з сайту Прозорро на 4 арк.; копія договору постачання товару № 36 від 03.07.2023 на 4 арк.; копія платіжного доручення № 1 від 27.12.2022 на 1 арк.; данні з сайту Прозорро на 3 арк.;копія платіжного доручення № 1 від 27.01.2023 на 1 арк.; дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжного доручення № 222 від 27.12.2022 на 1 арк.;дані з Прозорро на 3 арк.;копія платіжної інструкції № 2 від 12.04.2023 на 1 арк.; дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжної інструкції № 4 від 30.05.2023 на 1 арк.; дані з Прозорро на 3 арк.; копія платіжної інструкції № 8 від 13.07.2023 на 1 арк.; - Копія платіжної інструкції № 23 від 13.07.2023 на 1 арк.; - Дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжної інструкції № 22 від 29.06.2023 на 1 арк.; - Копія платіжної інструкції № 7 від 29.06.2023 на 1 арк.; - Дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжної інструкції № 6 від 12.06.2023 на 1 арк.; - Дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжної інструкції № 9 від 13.07.2023 на 1 арк.; - Дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжної інструкції № 5 від 02.06.2023 на 1 арк.; - Дані з Прозорро на 3 арк.; - Копія платіжного доручення № 148 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 4 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 159 від 03.11.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 147 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 158 від 03.11.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 150 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 145 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 5 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 149 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія платіжного доручення № 146 від 05.10.2022 на 1 арк.; - Копія додаткової угоди № 1 до договору постачання товару № 36 від 03.07.2023 на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за серпень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за липень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за травень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за липень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за серпень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за липень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за липень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за жовтень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за вересень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за жовтень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за вересень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за жовтень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за вересень 2023 року, від 21.08.2023, на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за вересень 2023 року, від 30.08.2023, на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за вересень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за серпень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за вересень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за лютий 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за січень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за грудень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за грудень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за січень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за грудень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за грудень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за січень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за лютий 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за жовтень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за жовтень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за жовтень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за листопад 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за жовтень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за листопад 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за жовтень 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 2 за листопад 2022 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за жовтень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за вересень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за серпень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за липень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 18 за квітень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 6 за квітень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за травень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за червень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за березень 2023 року на 1 арк.; - Копія меморіального ордеру № 3 за квітень 2023 року на 1 арк.

При цьому, ухвалою слідчої судді від 12.01.2024 надавався дозвіл на відшукання та вилучення документів, блокнотів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, договорів, укладених в період 2022 2023 роки, якіяк самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті, а семе: - договорів № 15 від 25.01.2023,№ 56 від 28.11.2023, №57 від 28.11.2023, укладених з ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614), актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаних договорів; -договорів № 22 від 25.10.2022, № 23 від 25.10.2022, № 30 від 29.09.2022, № 34 від 03.10.2022, № 35 від 03.10.2022, № 36 від 03.10.2022, №37 від 03.10.2022, укладених з ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920), актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаних договорів; - договорів № 24 від 30.03.2023, № 30 від 29.05.2023, укладених з ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126), актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаних договорі; -договорів № 28 від 24.05.2023, № 31 від 29.05.2023, № 32 від 05.06.2023, № 33 від 12.06.2023, № 34 від 12.06.2023, укладених з ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168), актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаних договорів; - договору № 36 від 03.07.2023, укладеного з ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161),актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаного договору ; - відомостей та документів про подальший рух чи використання поставлених ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614), ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920), ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126), ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168), ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161) товаро матеріальних цінностей за вищезазначеними договорами (акти приймання передачі, накладні, картки складського обліку, інші документи про рух від Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради до кінцевих отримувачів); - документи, що стали підставою укладення вказаних договорів з ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614), ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920), ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126), ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168), ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161) на поставку товаро матеріальних цінностей; - інформацію про виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю товаро матеріальних цінностей у підприємств: ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614), ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920), ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126), ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168), ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161) - рішення, розпорядження; - інформацію про звернення до Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради військових частин, громадських організацій, підрозділів територіальної оборони про необхідність закупівлі товаро матеріальних цінностей за вищевказаними договорами протягом 2022 2023 роки; - копію річного плану закупівель Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради на 2022 - 2023 роки із усіма внесеними змінами; - копії посадових інструкцій директора Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , заступника директора Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради ОСОБА_18 , головного бухгалтера Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради ОСОБА_19 , начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради ОСОБА_11 ; - копію положення про Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, станом на 2022-2023 роки; - копії реєстраційних документів на право власності, договорів оренди складських приміщень, чинних на 2022- 2023 рр, що використовуються Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради для здійснення зберігання товаро матеріальних цінностей, що передаються в подальшому на потреби військових частин, громадських організацій, підрозділів територіальної оборони про необхідність закупівлі товаро матеріальних цінностей за вищевказаними договорами; - регістри бухгалтерського обліку Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на яких відображено взаєморозрахунки з контрагентами у розрізі, укладених договорів: - № 15 від 25.01.2023, № 56 від 28.11.2023, № 57 від 28.11.2023, уклаженого з ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614) ; - № 22 від 25.10.2022, № 23 від 25.10.2022, № 30 від 29.09.2022, № 34 від 03.10.2022, № 35 від 03.10.2022, № 36 від 03.10.2022, № 37 від 03.10.2022, укладеного з ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920); - № 24 від 30.03.2023, № 30 від 29.05.2023, укладеного з ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126); - № 28 від 24.05.2023, № 31 від 29.05.2023, № 32 від 05.06.2023, № 33 від 12.06.2023, № 34 від 12.06.2023, укладеного з з ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168);- № 36 від 03.07.2023, укладеного з з ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161); - регістри бухгалтерського обліку Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на яких відображено рух (оприбуткування, списання, переміщення) товарно-матеріальних цінностей, придбаних у рамках договорів: - № 15 від 25.01.2023, № 56 від 28.11.2023, № 57 від 28.11.2023, укладеного з ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614); - № 22 від 25.10.2022, № 23 від 25.10.2022, № 30 від 29.09.2022, № 34 від 03.10.2022, № 35 від 03.10.2022, № 36 від 03.10.2022, № 37 від 03.10.2022, укладеного з ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920); - № 24 від 30.03.2023, № 30 від 29.05.2023, укладеного з ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126); - № 28 від 24.05.2023, № 31 від 29.05.2023, № 32 від 05.06.2023, № 33 від 12.06.2023, № 34 від 12.06.2023, укладеного з ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168); - № 36 від 03.07.2023, укладеного з ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161); - регістри бухгалтерського обліку Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на яких відображено залишки товарно-матеріальних цінностей, придбаних у рамках договорів: - № 15 від 25.01.2023, № 56 від 28.11.2023, № 57 від 28.11.2023, укладеного з ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» (код ЄДРПОУ 42634614); - № 22 від 25.10.2022, № 23 від 25.10.2022, № 30 від 29.09.2022, № 34 від 03.10.2022, № 35 від 03.10.2022, № 36 від 03.10.2022, № 37 від 03.10.2022, укладеного з ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» (код ЄДРПОУ 42178920); - № 24 від 30.03.2023, № 30 від 29.05.2023, укладеного з ТОВ «Системи безпеки ВВК» (код ЄДРПОУ 32406126); - № 28 від 24.05.2023, № 31 від 29.05.2023, № 32 від 05.06.2023, № 33 від 12.06.2023, № 34 від 12.06.2023, укладеного з ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168); - № 36 від 03.07.2023, укладеного з ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161).

Крім того, 18.01.2024 в період часу з 09 год. 50 хв. по 13 год. 40 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, було проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛД ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 40122168, за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 18, під час якого виявлено та вилучено: - Договір постачання товару №28 від 24.05.2023 на 3 арк.; - Специфікація №1 до договору постачання товару №28 від 24.05.2023 на 1 арк.; - Товарно-транспортна накладна №Р4618 від 31 травня 2023 на 2 арк.; - Видаткова накладна №УТ-17188 від 24 травня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №4618 від 31.05.2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №4618 від 2023 на 1 арк.; - Договір постачання товару №31 від 29.05.2023 на 3 арк.; - Специфікація №1 до договору постачання товару №31 від 29.05.2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №4854 від 08.06.2023 на 1 арк.; - Інвойс на товари згідно договору постачання товару №31 від 29.05.2023 на 4 арк.; - Видаткова накладна №904 від 24 травня 2023 на 1 арк.; - Форма МД-2 на товари згідно договору постачання товару №31 від 29.05.2023 на 3 арк.; - Товарно-транспортна накладна №Р4854 від 31 травня 2023 на 2 арк., в 3 прим.; - Договір постачання товару №33 від 12.06.2023 на на 3 арк.; - Специфікація №1 до договору постачання товару №33 від 12.06.2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №6166 від 06.07.2023 на 1 арк., в 3 прим.; - Видаткова накладна №1011 від 08 червня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №59 від 04 липня 2023 на 1 арк.; - Товарно-транспортна накладна №Р6166 від 06 липня 2023 на 2 арк.; - Договір постачання товару №32 від 05.06.2023 на 4 арк.; - Специфікація №1 до договору постачання товару №32 від 05.06.2023 на 1 арк.; - Товарно-транспортна накладна №Р5193 від 15 червня 2023 на 2 арк., в 3 прим.; - Видаткова накладна №964 від 01 червня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №ВТА-0060622 від 06 червня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №62 від 06 червня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №153647 від 02 червня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №942 від 30 травня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №1064 від 07 червня 2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №5193 від 15.06.2023 на 1 арк., в 4 прим.; - Договір постачання товару №34 від 12.06.2023 на 3 арк.; - Специфікація №1 до договору постачання товару №34 від 12.06.2023 на 1 арк.; - Видаткова накладна №6164 від 06.07.2023 на 1 арк., в 2 прим.; - Додаткова угода №1 до договору постачання товару №34 від 12.06.2023 на 1 арк.; - Товарно-транспортна накладна №Р6164 від 06 липня 2023 на 2 арк., в 2 прим.; - Інвойс на товари згідно договору постачання товару №34 від 12.06.2023 на 104 арк.; - Виписка з оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за 2023 на 1 арк.; - Виписка з карки рахунку 281 за травень 2023 на 1 арк.; - Рух по документу видаткова накладна №4854 від 08 червня 2023 на 4 арк.

Крім того, 18.01.2024 в період часу з 16 год. 35 хв. по 17 год. 48 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ФІРМА НОТ», код ЄДРПОУ 23794161, за адресою: м. Запоріжжя, Інженерний майдан, буд. 1, а саме: офісних приміщень №№306, 307,308, які знаходяться на третьому поверху нежитлової будівлі, а також офісних приміщень, розташованих на цокольному поверху нежитлової будівлі, під час якого виявлено та вилучено: - паспорт та керівництво експлуатації та декларація про відповідність світлодіодної пошукової установки Hunter 4 та Hunter; - договір постачання № 36 від 03.07.2023 на 5 арк; - видаткова накладна № 2108 від 21.08.2023 на 1 арк; - податкова накладна № 13 від 21.08.2023 на 2 арк; - заключна виписка за період з 01.09.2023 року на 1 арк; - рахунок № 2108 від 21.08.2023 на 1 арк; - акт списання № 2108 від 21.08.2023 року на 1 арк; - рахунок 859765 від 12.07.2023 на 7 арк; - оборотно-сальдова відомість по рахунку № 36 на 2 арк; - рахунок № НОМЕР_7 від 02.06.2023 на 8 арк; - рахунок № НОМЕР_8 від 02.06.2023 на 6 арк; - Видаткова накладна № РН 0000751 від 18.05.2023 року на 1 арк; - рахунок фактура № СФ- 0000808 від 17.05.2023 року на 1 арк; - загальна інформація щодо процесу виготовлення виробу на 3 арк; - акт № ОУ 0000191 здачі прийняття робіт на 1 арк; - рахунок фактура № СФ 0000192 від 27.07.02023 на 1 арк; - податкова накладна № 24 від 28.07.2023 на 2 арк; - квитанція реєстрації податкової накладної на 4 арк; - акт № ОУ 0000202 на 1 арк; - рахунок фактура № СФ 0000203 від 11.08.2023 на 1 арк; - заключна виписка від 14.08.2023; - податкова накладна № 11 на 2 арк; - накладна про передачу № 1408 на 2 арк; - інформаційна довідка на 2 арк; - витяг з інформаційної аналітичної системи на 1 арк; - супровідний лист на 2 арк; - відомості за якими здійснювались пошук на 2 арк; - акт № ОУ 000011 на 1 арк; - податкова накладна № 19 на 2 арк; - витяг ЄРПН № 11124 на арк; - рахунок фактура № СФ 21816 на 1 арк; - заключна виписка 28.07.2023 на 1 арк; - видаткові накладні на 3 арк; - видаткова накладна № 228 на 3 арк; - видаткова накладна № 3008 на 1 арк; - податкова накладна № 18 на 2 арк; - квитанція від 15.09.2023 на 1 арк; - рахунок про оплату № 3008 на 1 арк; - заключна виписка 07.009.2023 на 2 арк; - специфікація на 2 арк; - рахунок фактура № НП 009920300 на 5 арк; - видаткова накладна № 2909 на 1 арк; - рахунок про оплату № 2909 на 1 арк; - загальна виписка на 1 арк; - видаткова накладна № 24 на 3 арк; - акт № НП 010169364 та специфікація на 2 арк; - податкова накладна № 14339 на 2 арк; - витяг з ЄРПН № 11627 на 1 арк; - рахунок фактура № НП -010169364 на 1 арк; - заключна виписка на 1 арк.

Приписами ч.1ст.234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2ст. 167 КПК Українивизначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2ст. 168 КПК Українивизначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуків та вилучення майна, зокрема: електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, безпосередньо зазначені в ухвалах суду від 12.01.2024.

Постановою слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 від 19.01.2024 тимчасово вилучене майно під час проведених 12.01.2024 обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч. 5 ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).

Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч.1ст.16 КПК Українипозбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1ст.170 КПК Українизазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України(ч. 3ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та запобігання можливості його знищення, втрати, пошкодження.

Дослідженням змісту: витягу з ЄРДР за №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, ухвал слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 12.01.2024, якими надано дозвіл на проведення обшуків в межах кримінального провадження №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; переліку майна, яке були вилучено під час обшуків 18.01.2024, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які містяться у вилученому майні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вказане вище вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідча суддя вважає, що передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність заст.388 КК України на час розгляду клопотання не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.

При цьому, враховуючи положення ч. 4 ст. 173 КПК України, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_3 у корпусі рожевого кольору, в якому перебуває сім-карта, IMSI: НОМЕР_4 із абонентським номером НОМЕР_5 ; ноутбука HP Pavilion G7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, на якому мається наліпка з написом « НОМЕР_6 »; ноутбука Redmi CMIIT ID 2020AP2024 у корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Також, враховуючи вимоги п.5 ч.2 ст.173 КПК України, слідча суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, надати власникам документів, які були вилучені під час обшуку, можливість зняти з них копії.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає, оскільки обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, їх меж у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормамист.219 КПК України.

Слідча суддя, оцінюючи доводи власників майна та їх представників, надані документи, дійшла висновку про те, що на час розгляду даного клопотання про арешт майна існує потреба в перевірці чи має вилучене майно, відношення до даного кримінального провадження, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні.

При цьому, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що у подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власники майна мають право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно їм може бути повернуто, згідно положеньст. 174 КПК України

В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

Керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в період часу з 09 год. 52 хв. по 15 год. 59 хв., в ході проведення обшуку у приміщеннях Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (Карла Маркса), б. 75, яке належитьДепартаментугромадськогопорядку іцивільногозахистуДніпровської міськоїради, а саме на:

- копію рішення Дніпровської міської ради 8-го скликання № 28/16 від 23.02.2022 на 2 арк.;

- копію паспорту програми щодо сприяння територіальній обороні м. Дніпро на 2022 2026 роки, на 2 арк.;

- копію паспорту програми щодо сприяння територіальній обороні м. Дніпро на 2022 2026 роки, на 3 арк.;

- копію завдань і заходів програми щодо сприяння територіальній обороні м. Дніпро на 2022 2026 роки на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 2-4/3-р, від 04.03.2022, на 2 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 1-8/3-р, від 08.03.2022, на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 2-10/3-р, від 10.03.2022, на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 1-18/3-р, від 18.03.2022, на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 2-29/3-р, від 29.03.2022, на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 1-5/4-р, від 05.04.2022, на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 1-6/4-р, від 06.04.2022, на 1 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 1-14/4-р, від 14.04.2022, на 3 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 1-10/5-р, від 10.03.2022, на 4 арк.;

- копію розпорядження Дніпровського міського голови № 4-19/7-р, від 19.07.2022, на 1 арк.;

- копію посадової інструкції начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно оборонної роботи Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на 6 арк.;

- копію посадової інструкції заступника директора Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на 6 арк.;

- копію посадової інструкції начальника управління бухгалтерського обліку і звітності головного бухгалтера Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, на 5 арк.;

- копію рішення Дніпровської міської ради 8-го скликання № 10/19 від 30.03.2022, на 1 арк.;

- копію положення про Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради на 18 арк.;

- супровідний лист від директора Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради № 10/11-4 від 09.01.2024 ,на 1 арк.;

- копію листа з УСБУ України в Дніпропетровській області № 55/35-6010 від 04.12.2023, на 1 арк.;

- супроводний лист на виконання листа Управління СБ України у Дніпропетровській області від 04.12.2003 № 55/35-6010;

- пояснення заступника Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- скрин шот електронної бази документообігу Дніпровської міської ради на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції № 14 від 06.09.2023, на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції № 15 від 06.09.2023, на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції № 38 від 31.08.2023, на 1 арк.;

- данні з сайту Прозорро на 4 арк.;

- копію договору постачання товару № 36 від 03.07.2023 на 4 арк.;

- копію платіжного доручення № 1 від 27.12.2022 на 1 арк.;

- данні з сайту Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжного доручення № 1 від 27.01.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжного доручення № 222 від 27.12.2022 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 2 від 12.04.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 4 від 30.05.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 8 від 13.07.2023 на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції № 23 від 13.07.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 22 від 29.06.2023 на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції № 7 від 29.06.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 6 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 9 від 13.07.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжної інструкції № 5 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- дані з Прозорро на 3 арк.;

- копію платіжного доручення № 148 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 4 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 159 від 03.11.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 147 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 158 від 03.11.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 150 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 145 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 5 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 149 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію платіжного доручення № 146 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- копію додаткової угоди № 1 до договору постачання товару № 36 від 03.07.2023 на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за серпень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за липень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за травень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за липень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за серпень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за липень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за липень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за жовтень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за вересень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за жовтень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за вересень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за жовтень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за вересень 2023 року, від 21.08.2023, на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за вересень 2023 року, від 30.08.2023, на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за вересень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за серпень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за вересень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за лютий 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за січень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за грудень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за грудень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за січень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за грудень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за грудень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за січень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за лютий 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за листопад 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за листопад 2022 року на 1 арк.;

- копі. меморіального ордеру № 2 за жовтень 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 2 за листопад 2022 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за жовтень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за вересень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за серпень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за липень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 18 за квітень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 6 за квітень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за травень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за червень 2023 року на 1 арк.;

- копію меморіального ордеру № 3 за березень 2023 року на 1 арк.;

-копію меморіального ордеру № 3 за квітень 2023 року на 1 арк., - шляхом заборони його відчуження,розпорядженнятакористування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в період часу з 07 год. 21 хв. по 09 год. 34 хв., в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання головного інженера ТОВ «БІГСТЕЙДЖ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_14 , а саме на: мобільний телефон Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_3 у корпусі рожевого кольору, в якому перебуває сім-карта, IMSI: НОМЕР_4 із абонентським номером НОМЕР_5 ; ноутбук HP Pavilion G7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, на якому мається наліпка з написом « НОМЕР_6 »; ноутбук Redmi CMIIT ID 2020AP2024 у корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього, - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в період часу з 07 год. 00 хв. по 07 год. 43 хв., в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання керівника ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить керівнику ТОВ «ДНІПРО ЛУКСОР» ОСОБА_6 , а саме на: чотири патрони калібру 5,45 мм; один патрон калібру 12,7 мм, - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в період часу з 09 год. 50 хв. по 13 год. 40 хв., в ході проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «ЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40122168), за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 18, яке належить ТОВ «ЛД ІНВЕСТ», а саме на:

- договір постачання товару №28 від 24.05.2023 на 3 арк.;

- специфікацію №1 до договору постачання товару №28 від 24.05.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну№Р4618 від 31 травня 2023 на 2 арк.;

- видаткову накладну №УТ-17188 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №4618 від 31.05.2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №4618 від 2023 на 1 арк.;

- договір постачання товару №31 від 29.05.2023 на 3 арк.;

- специфікацію №1 до договору постачання товару №31 від 29.05.2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №4854 від 08.06.2023 на 1 арк.;

- інвойс на товари згідно договору постачання товару №31 від 29.05.2023 на 4 арк.;

- видаткову накладну №904 від 24 травня 2023 на 1 арк.;

- форму МД-2 на товари згідно договору постачання товару №31 від 29.05.2023 на 3 арк.;

- товарно-транспортну накладну №Р4854 від 31 травня 2023 на 2 арк., в 3 прим.;

- договір постачання товару №33 від 12.06.2023 на на 3 арк.;

- специфікацію №1 до договору постачання товару №33 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №6166 від 06.07.2023 на 1 арк., в 3 прим.;

- видаткову накладну №1011 від 08 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №59 від 04 липня 2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №Р6166 від 06 липня 2023 на 2 арк.;

- договір постачання товару №32 від 05.06.2023 на 4 арк.;

- специфікацію №1 до договору постачання товару №32 від 05.06.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №Р5193 від 15 червня 2023 на 2 арк., в 3 прим.;

- видаткову накладну №964 від 01 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №ВТА-0060622 від 06 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №62 від 06 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №153647 від 02 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №942 від 30 травня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №1064 від 07 червня 2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №5193 від 15.06.2023 на 1 арк., в 4 прим.;

- договір постачання товару №34 від 12.06.2023 на 3 арк.;

- специфікацію №1 до договору постачання товару №34 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- видаткову накладну №6164 від 06.07.2023 на 1 арк., в 2 прим.;

- додаткову угоду №1 до договору постачання товару №34 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №Р6164 від 06 липня 2023 на 2 арк., в 2 прим.;

- інвойс на товари згідно договору постачання товару №34 від 12.06.2023 на 104 арк.;

- виписку з оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за 2023 на 1 арк.;

- виписку з карки рахунку 281 за травень 2023 на 1 арк.;

- рух по документу видаткова накладна №4854 від 08 червня 2023 на 4 арк., - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в період часу з 09 год. 40 хв. по 13 год. 25 хв., в ході проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ТОВ «Системи безпеки ВВК», за адресою: м. Дніпро, вулиця Січових Стрільців, буд. 51, яке належить ТОВ «Системи безпеки ВВК», а саме на:

- договір постачання товару №30 від 29.05.2023 на 3 арк;

- специфікацію №1 від 29.05.2023;

- видаткову накладну №194 від 29.05.2023;

- копію рахунку на оплату №194 від 29.05.2023;

- копію платіжної інструкції №30/05/2023;

- копію картки рахунку 361 за березень 2023-червень 2023 на 2 арк;

- договір постачання товару №24 від 30.03.2023 на 3 арк;

- специфікацію №1 від 30.03.2023;

- видаткову накладна №114;

- копію рахунку на оплату №114 від 30.03.2023;

- копію платіжної інструкції №347004502;

- копію картки рахунку 361 за березень 2023-червень 2023;

- договір постачання товару від 02.06.2019 на 4 арк;

- видаткову накладну 99-13194 від 03.04.2023;

- копію платіжної інструкції №3889;

- копію платіжної інструкції №3848;

- копію платіжної інструкції №3847;

- копію платіжної інструкції №3846;

- копію платіжної інструкції №3834;

- копію картки рахунку 631 на 2 арк;

- копію рахунку на оплату 99-8378 від 27.02.2023;

- копію Видаткової накладної 99-24215 від 26.05.2023 на 1 арк.;

- копію платіжної інструкції №4027;

- копію рахунку на оплату 99-13833 від 28.03.2023;

- копію картки рахунку 631 на 2 арк;

- протокол №14 від 24.03.2023 на 2 арк.;

- повідомлення (додаток №1);

- повідомлення про намір укласти договір на 2 арк;

- оголошення про проведення відкритих торгів на 3 арк., - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.01.2024 в період часу з 16 год. 35 хв. по 17 год. 48 хв., в ході проведення обшуку за місцем розташування приміщень ПП «ФІРМА НОТ» (код ЄДРПОУ 23794161), за адресою: м. Запоріжжя, Інженерний майдан, буд. 1, яке належить ПП ФІРМА НОТ, а саме на:

- паспорт та керівництво експлуатації та декларація про відповідність світлодіодної пошукової установки Hunter 4 та Hunter;

- договір постачання № 36 від 03.07.2023 на 5 арк;

- видаткову накладну № 2108 від 21.08.2023 на 1 арк;

- податкову накладну № 13 від 21.08.2023 на 2 арк;

- заключну виписку за період з 01.09.2023 року на 1 арк;

- рахунок № 2108 від 21.08.2023 на 1 арк;

- акт списання № 2108 від 21.08.2023 року на 1 арк;

- рахунок 859765 від 12.07.2023 на 7 арк;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку № 36 на 2 арк;

- рахунок № НОМЕР_7 від 02.06.2023 на 8 арк;

- рахунок № НОМЕР_8 від 02.06.2023 на 6 арк;

- видаткову накладну № РН 0000751 від 18.05.2023 року на 1 арк;

- рахунок фактура № СФ- 0000808 від 17.05.2023 року на 1 арк;

- загальна інформація щодо процесу виготовлення виробу на 3 арк;

- акт № ОУ 0000191 здачі прийняття робіт на 1 арк;

- рахунок фактуру № СФ 0000192 від 27.07.02023 на 1 арк;

- податкову накладну № 24 від 28.07.2023 на 2 арк;

- квитанцію реєстрації податкової накладної на 4 арк;

- акт № ОУ 0000202 на 1 арк;

- рахунок фактуру № СФ 0000203 від 11.08.2023 на 1 арк;

- заключну виписку від 14.08.2023;

- податкову накладну № 11 на 2 арк;

- накладну про передачу № 1408 на 2 арк;

- інформаційну довідку на 2 арк;

- витяг з інформаційної аналітичної системи на 1 арк;

- супровідний лист на 2 арк;

- відомості за якими здійснювались пошук на 2 арк;

- акт № ОУ 000011 на 1 арк;

- податкову накладну № 19 на 2 арк;

- витяг ЄРПН № 11124 на арк;

- рахунок фактуру № СФ 21816 на 1 арк;

- заключну виписку 28.07.2023 на 1 арк;

- видаткові накладні на 3 арк;

- видаткову накладну № 228 на 3 арк;

- видаткову накладну № 3008 на 1 арк;

- податкову накладну № 18 на 2 арк;

- квитанцію від 15.09.2023 на 1 арк;

- рахунок про оплату № 3008 на 1 арк;

- заключну виписку 07.009.2023 на 2 арк;

- специфікацію на 2 арк;

- рахунок фактуру № НП 009920300 на 5 арк;

- видаткову накладну № 2909 на 1 арк;

- рахунок про оплату № 2909 на 1 арк;

- загальну виписку на 1 арк;

- видаткову накладну № 24 на 3 арк;

- акт № НП 010169364 та специфікацію на 2 арк;

- податкову накладну № 14339 на 2 арк;

- витяг з ЄРПН № 11627 на 1 арк;

- рахунок фактуру № НП -010169364 на 1 арк;

- заключну виписку на 1 арк., - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, надати власникам документів, які були вилучені під час обшуку та на які накладено арешт даною ухвалою слідчої судді, можливість зняти копії з документів.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_3 у корпусі рожевого кольору, в якому перебуває сім-карта, IMSI: НОМЕР_4 із абонентським номером НОМЕР_5 ; - ноутбука HP Pavilion G7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, на якому мається наліпка з написом « НОМЕР_6 »; - ноутбука Redmi CMIIT ID 2020AP2024 у корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Попередити володільцямайна,а саме:мобільного телефону Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_3 у корпусі рожевого кольору, в якому перебуває сім-карта, IMSI: НОМЕР_4 із абонентським номером НОМЕР_5 ; ноутбука HP Pavilion G7 у корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, на якому мається наліпка з написом « НОМЕР_6 »; ноутбука Redmi CMIIT ID 2020AP2024 у корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього, ОСОБА_14 , про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала можебути оскарженабезпосередньо доХарківського апеляційногосуду протягомп`яти днівз дняїї проголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 06.02.2024.


Дата ухвалення рішення	02.02.2024
Оприлюднено	23.04.2024
Номер документу	116819031
Судочинство	Кримінальне
Суть	арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 42023052110000112 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Колесник С. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 02.02.2024 по справі 953/104/24КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Судовий реєстр по справі —953/104/24

Ухвала
від 02.02.2024 по справі 953/104/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА