Ухвала
від 07.02.2024 по справі 711/1033/24
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1033/24

Номер провадження 1-кс/711/340/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000373 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000373 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023250000000373 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області із УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, з яких вбачається, що протягом 2021-2022 років службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

Першопочатковими заходами встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2021 по 2022 роки, шляхом завищення вартості виконання Інвестиційної програми, було придбано регулятори тиску природного газу та газові лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3,23 млн. грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРКЕП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо проводження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема встановлено, що у ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN16-25 P4+LA250 BP, Dival 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+IN-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), у кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 568 570 грн.

Крім цього, у ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 663 450 грн..

Також, шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом виконання Інвестиційної програми у 2021 та 2022 роках, підприємство здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як у виробника, газорегуляторних пунктів блочних (ГРПБ), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок на рамі (ГРУ), робіт з капітального ремонту будівель ГРП та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальні робіт вузлів обліку газу та шафових газорегуляторних пунктів на загальну суму 9 174 900 грн. з ПДВ у 2021 році та 15 437 360 грн. з ПДВ у 2022 році, за ціною:

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-В-01-Reval182DN80, дві лінії редукування, під телеметрію 1 100 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-RG/2MBZ DN100, дві лінії редукування, під телеметрію 740 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival500ВР 115 986,67 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-NorvalT495НС 358 233,33 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival600ВР 238 400,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-NorvalT630 DN100, дві лінії редукування, під телеметрію 1 247 900,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-RG/2MBZ DN80, дві лінії редукування, під телеметрію 749 600,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RB3200 168 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-600BP DN40 351 250,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-600BP DN40 408 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Norval T495НС DN50 408 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RBE1812 168 500,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т495 НС DN50 471 500,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С/Н-02-Norval T375/NorvalT630 1 540 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т630 DN80 568 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375TR DN65 668 750,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-RBE4012 DN80 669 000,00 грн/шт. без ПДВ;

-Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375 DN65 668 750,00 грн/шт. без ПДВ.

Таким чином, отримані фактичні дані свідчать, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завищено вартість виконання Інвестиційної програми 2021-2022 роках на загальну суму 3 232 020 грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам, відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Слідчий вказує, що на сьогоднішній день виникла необхідність в отриманні документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий вважав за необхідне розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: фінансово-господарські договори, та додатки до них, договори з підрядними/субпідрядними організаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисна документація, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, довіреності, платіжні документи, специфікації до Договорів, сертифікати якості, сертифікати походження на товар, наряди, посвідчення про відрядження тощо, щодо закупівлі регуляторів тиску газу марки Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G ВР DN40 PN16-25 P4+LA250 ВР, Dival 600G ВР DN50 PN16-25 P4+LA250 ВР, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR + IN-VB, Norval/G DN 50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), газових лічильників, газорегуляторних пунктів блочних ГРПБ, шафових газорегуляторних пунктів ШГРП, газорегуляторних установок на рамі ГРУ та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт вузлів обліку газу і шафових газорегуляторних пунктів, та інші документи по господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2023, оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 року щодо контрагентів, які здійснили купівлю-продаж газових лічильників, регуляторів тиску газу, газорегуляторних пунктів блочних, шафових газорегуляторних пунктів, газорегуляторних установок на рамі та здійснили надання послуги із будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт вузлів обліку газу і шафових газорегуляторних пунктів, оборотно-сальдові відомості, карток рахунків та аналізу рахунків щодо відображення операцій робіт з виготовлення газорегуляторних пунктів блочних ГРПБ, шафових газорегуляторних пунктів ШГРП, газорегуляторних установок на рамі ГРУ та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт вузлів обліку газу і шафових газорегуляторних пунктів в розрізі податкових періодів та в розрізі Договорів, калькуляція виробничої собівартості виготовлення газорегуляторних пунктів блочних ГРПБ, шафових газорегуляторних пунктів ШГРП, газорегуляторних установок на рамі ГРУ та загальної собівартості їх реалізації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000373 від 03.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні №12023250000000373 від 03.10.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами УСБУ в Черкаській області, з яких вбачається, що протягом 2021-2022 років службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2021 по 2022 роки, шляхом завищення вартості виконання Інвестиційної програми, було придбано регулятори тиску природного газу та газові лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3,23 млн. грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРКЕП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо проводження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема встановлено, що в ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN16-25 P4+LA250 BP, Dival 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+IN-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), у кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 568 570 грн.

Крім цього, у ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

З аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 663 450 грн.