Ухвала

від 06.02.2024 по справі 711/949/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/949/24

Номер провадження 1-кс/711/321/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06лютого 2024року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Черкаси клопотанняпрокурора відділуЧеркаської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по матеріаламкримінального провадження№12022250000000154,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань13.06.2022року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.110-2КК України, про накладення арешту на корпоративні права, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по матеріалам кримінального провадження №12022250000000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про накладення арешту на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022250000000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Фактично дане Товариство є офіційним представником та сервісним центром російського машинобудівного заводу по виробництву пакувального обладнання, в особі засновника, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» (ИНН/КПП: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та має офіційний веб-сайт: http://taurasfenix.com/, із відомостей якого встановлено наявність розгалуженої системи представництва на території росії, країн Європи, Азії та Близького Сходу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД» є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий КОД НОМЕР_2 , який в свою чергу є засновником та учасником у наступних суб`єктів господарювання на території рф: ООО «СИЛЕНА» (ИНН 7814106136), ООО «Т-ФИТ» (ИНН 7814588465), ООО «УПАК И ТОЧКА» (ИНН 7805800757) та ООО «СПУТНИК» (ИНН 7805800740).

В ході проведення аналізу загально-доступного веб-сайту за посиланням http://list-org.com/company/52338 та ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» встановлено, що основним видом діяльності є «Виготовлення промислового, побутового і іншого обладнання для зважування та дозування», а його засновниками є суб`єкти господарської діяльності, що зареєстровані на території рф, а саме ООО «СПУТНИК» та ООО «УПАК И ТОЧКА».

Крім того, за результатами своєї господарської діяльності у 2022 році АО «ТАУРАС - ФЕНИКС» отримало значні суми прибутку та в свою чергу сплатило 17 млн. руб. податків у бюджет російської федерації, в тому числі 40 млн. руб. в ПФР (пенсійний фонд), ФОМС (федеральний фонд обов`язкового медичного страхування) та ФМС (федеральна міграційна служба), а також останній активно приймає участь у державних закупівлях, загальна сума виконаних контрактів склала 51 836 165 руб., таким чином діючи у фінансових інтересах країни агресора.

Відповідно до реєстраційний документів ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД» (ЄДРПОУ 32940653) встановлено, що директором Товариства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який, відповідно до довіреності ТФ-80/2019 від 24.05.2019 та Рішення №24/05/2019 єдиного акціонера АТ «ТАУРУС - ФЕНІКС» від 24.05.2019, є представником та наділений повноваженнями представляти інтереси єдиного засновника з питань зміни положень статуту, затвердження таких змін до статуту ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД» (ЄДРПОУ 32940653) та інших реєстраційних документів. Крім того, протягом 2019 та 2020 років останній здійснював неодноразові виїзди до території російської федерації.

Бухгалтером ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході аналізу облікових записів особистих сторінок останніх у соціальних мережах встановлено, що у ОСОБА_5 наявна сторінка в соціальній мережі «Vkontakte» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед підписників якого є особи, які пов`язані із військовою діяльністю рф, проживають в російській федерації і республіці білорусь, а також взаємодіють із видом контенту по категорії «Рашизм».

Крім того, відповідно до загальнодоступних відомостей із веб-сайту «Youcontrol» та «Opendatabot» встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді керівника наступних підприємств:

- ПРАТ «ЗПМ «УПМАШ», ЄДРПОУ 31278290, адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, 104;

- ТОВ «РУСИЧ ЛУЧ», ЄДРПОУ 24411676, адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44;

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РУСИЧ», ЄДРПОУ 14362712, адреса: м. Черкаси, вул. Хоменка, 19-А;

- ТОВ ППІ «ПКТІ», ЄДРПОУ 30629868, адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44,

засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юридичні особи російської федерації, а також на корпоративні права яких накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/1657/23 пров. №1-кс/712/921/23 (яка на даний час не скасована).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД» в період з 11.03.2019 по 31.01.2022 мала ряд імпортних операцій із єдиним контрагентом, в особі АТ «ТАУРАС ФЕНИКС» (ИНН/КПП: 7804144284 / 781001001, юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606), що свідчить про тісний взаємозв`язок із засновником та країною агресором.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що з території України виводились та на даний час можуть незаконно виводитись кошти до російської федерації, що в свою чергу може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, суб`єкт підприємницької діяльності на території російської федерації АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС», який в свою чергу є засновником ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», в умовах збройної агресії рф відносно України, через підконтрольних йому громадян України здійснює безпосередній вплив та контроль за господарською діяльністю Товариства, в тому числі отримує доходи, має вплив на посадових осіб Товариства, а також може в найближчому часі незаконно розпорядитись активами Товариства.

При цьому, на території країни агресора АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» сплачує значні суми податків в бюджет рф, приймає активну участь у державних закупівлях та може виконувати там інші дії, спрямовані на зміну території або державного кордону, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

25.07.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами корпоративні прав засновника ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606, та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий код НОМЕР_2 , оскільки вони мають доказове значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.07.2023 справа №711/4904/23 провадження 1-кс/711/1376/23 накладено арешт на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606, та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий КОД 36810230141, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Враховуючи те, що сума корпоративних прав АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/5674/23 провадження 1-кс/711/1571/23 вирішено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606, та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий код 36810230141, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В подальшому, на адресу Черкаської обласної прокуратури надійшов лист Управління менеджменту активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 26.12.2023 вих. №43747-23 про те, що останніми не можливо виконати вищевказані ухвали суду та з проханням вжити заходів щодо встановлення заборони власнику у тому числі користуватись активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні та надіслати відповідну копію ухвали.

Прокурор зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у винесені ухвали суду про накладення арешту на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606, та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий КОД 36810230141, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), заборони розпоряджатися, користуватись (в тому числі, але не виключно), продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління, однак з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прокурор вважає, що матеріали провадження свідчать про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) шляхом встановлення заборони розпоряджатися, користуватись (в тому числі, але не виключно), продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

На підставі клопотання прокурора, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250000000154 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

За результатами досудового розслідування встановлено, що фактично дане Товариство є офіційним представником та сервісним центром російського машинобудівного заводу по виробництву пакувального обладнання в особі засновника, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.) АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» (ИНН/КПП: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606 та має офіційний веб-сайт: http://taurasfenix.com/, із відомостей якого встановлено наявність розгалуженої системи представництва на території росії, країн Європи, Азії та Близького Сходу.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД» є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий код НОМЕР_2 , який в свою чергу є засновником та учасником у наступних суб`єктів господарювання на території рф: ООО «СИЛЕНА» (ИНН 7814106136), ООО «Т-ФИТ» (ИНН 7814588465), ООО «УПАК И ТОЧКА» (ИНН 7805800757) та ООО «СПУТНИК» (ИНН 7805800740).

В ході проведення аналізу загальнодоступного веб-сайту за посиланням http://list-org.com/company/52338 та http://www.rusprofile.ru/id/1170095 відносно АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» встановлено, що основним видом діяльності є «Виготовлення промислового, побутового і іншого обладнання для зважування та дозування», а його засновниками є суб`єкти господарської діяльності, що зареєстровані на території рф, а саме ООО «СПУТНИК» та ООО «УПАК И ТОЧКА».

Крім того, за результатами своєї господарської діяльності у 2022 році АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» отримало значні суми прибутку та в свою чергу сплатило 17 млн. руб. податків у бюджет російської федерації, в тому числі 40 млн. руб. в ПФР (пенсійний фонд), ФОМС (федеральний фонд обов`язкового медичного страхування) та ФМС (федеральна міграційна служба), а також останній активно приймає участь у державних закупівлях, загальна сума виконаних контрактів склала 51 836 165 руб., таким чином діючи у фінансових інтересах країни агресора.

Разом з цим, відповідно до реєстраційний документів ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД» (ЄДРПОУ 32940653) встановлено, що директором Товариства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який, відповідно до довіреності ТФ-80/2019 від 24.05.2019 та Рішення №24/05/2019 єдиного акціонера АТ «ТАУРУС-ФЕНІКС» від 24.05.2019, є представником та наділений повноваженнями представляти інтереси єдиного засновника з питань зміни положень статуту, затвердження таких змін до статуту ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД» (ЄДРПОУ 32940653) та інших реєстраційних документів. Крім того, протягом 2019 та 2020 років останній здійснював неодноразові виїзди до території російської федерації.

Бухгалтером ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході аналізу облікових записів особистих сторінок останніх у соціальних мережах встановлено, що у ОСОБА_5 наявна сторінка в соціальній мережі «Vkontakte» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед підписників якого є особи, які пов`язані із військовою діяльністю рф, проживають в російській федерації і республіці білорусь, а також взаємодіють із видом контенту по категорії «Рашизм».

Крім того, відповідно до загальнодоступних відомостей із веб-сайту «Youcontrol» та «Opendatabot» встановлено, що ОСОБА_5 перебував на посаді керівника наступних підприємств:

- ПРАТ «ЗПМ «УПМАШ», ЄДРПОУ 31278290, адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, 104;

- ТОВ «РУСИЧ ЛУЧ», ЄДРПОУ 24411676, адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44;

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РУСИЧ», ЄДРПОУ 14362712, адреса: м. Черкаси, вул. Хоменка, 19-А;

- ТОВ ППІ «ПКТІ», ЄДРПОУ 30629868, адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44,

засновниками та кінцевими бенефіціарами яких на даний час є громадяни та юридичні особи російської федерації, а також на корпоративні права яких накладено арешт ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа №712/1657/23 пров. №1-кс/712/921/23.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД» в період з 11.03.2019 по 31.01.2022 мало ряд імпортних операцій із єдиним контрагентом, в особі АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» (ИНН/КПП: 7804144284 / 781001001, юридична адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606), що свідчить про тісний взаємозв`язок із засновником та країною агресором, а за даними слідства АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» на території країни агресора сплачує значні суми податків в бюджет рф, приймає активну участь у державних закупівлях та може виконувати там інші дії, спрямовані на зміну території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 25.07.2023 року корпоративні права засновника ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий код НОМЕР_2 , визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.07.2023 справа №711/4904/23 провадження 1-кс/711/1376/23 накладено арешт на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий код 36810230141, із встановленням заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Враховуючи те, що сума корпоративних прав АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/5674/23 провадження 1-кс/711/1571/23 вирішено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт - Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606, та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 06.05.2014, особистий код 36810230141, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу АТ «ТАУРАС - ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, на адресу Черкаської обласної прокуратури надійшов лист Управління менеджменту активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 26.12.2023 вих. №43747-23 про те, з проханням, з метою врегулювання правової невизначеності щодо можливості здійснення АРМА заходів з управління активами ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, та одночасною реалізацією власником таких активів своїх прав, вжити заходів щодо встановлення заборони власнику, у тому числі користуватись активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно звимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Нормами п.4 ч.5 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що корпоративні права засновника ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп 11Н, оф. 606 та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий код 36810230141, відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав вважати, що, корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД» є речовим доказом у кримінальному провадженні, та мають істотне значення у кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу, з метою забезпечення можливості здійснення АРМА заходів з управління активами ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, з метою досягнення дієвості досудового розслідування, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС-ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, необхідно накласти арешт з встановленням заборони засновнику та кінцевому бенефіціару користуватися та розпоряджатися корпоративними правами, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати, відчуження, перетворення, передачі вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «ТАУРАС - ФЕНІКС ЛТД», ЄДРПОУ 32940653, юридична адреса: м. Черкаси, булв. Шевченка, буд. 145, із часткою у статутному фонді 100% (1 634 438 грн.), яка належить суб`єкту господарювання на території країни рф АТ «ТАУРАС-ФЕНИКС» (код: 7804144284 / 781001001), юридична адреса: російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, буд. 80-Б, корп. 11Н, оф. 606, та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Литви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 виданий 06.05.2014, особистий код НОМЕР_2 , шляхом встановлення заборони власнику, засновнику та кінцевому бенефіціару користуватися та розпоряджатися вказаними корпоративними правами (активами), в тому числі, але не виключно продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1