Ухвала

від 07.02.2024 по справі 904/9795/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

07.02.2024 м. ДніпроСправа № 904/9795/16 (904/4661/23)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Примака С.А.,

за участю секретаря судового засідання Скорик Н.О.

та представників:

від позивача: Лебідь О.П.

від відповідача-1: Пилипенко Є.В., Натеса Д.М.

від відповідача-2: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс"

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд"

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор"

про визнання недійсним договору про заміну боржника ОСОБА_1

в межах провадження у справі про банкрутство №904/9795/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінхелпфарм"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор"

про визнання банкрутом

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" до відповідача - 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" та відповідача - 2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" про визнання недійсним договору про заміну боржника.

Ухвалою господарського від 16.10.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання у справі на 14.11.2023 о 12:40.

До господарського суду 07.11.2023 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" надійшов відзив на позовну заяву (вх. суду №56859/23 від 07.11.2023).

Також, 07.11.2023 до господарського суду від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" надійшло клопотання про витребування доказів (вх. суду №56880/23 від 07.11.2023).

До господарського 13.11.2023 від позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" надійшла заява №07-1/11/23 від 07.11.2023 про зменшення позовних вимог (вх. суду №58014/23 від 13.11.2023).

Також, 13.11.2023 до господарського суду від позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" надійшло клопотання №07-02/11/23 від 07.11.2023 про повернення судового збору (вх. суду №58028/23 від 23.11.2023).

До господарського суду 13.11.2023 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" надійшло клопотання про витребування доказів (вх. суду №58025/23 від 13.11.2023).

Також, 13.11.2023 до господарського суду від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" надійшло заява про застосування строків позовної давності (вх. суду №58026/23 від 13.11.2023).

Ухвалою господарського від 14.11.2023 відкладено підготовче засідання на 12.12.2023 на 11:40.

До господарського суду 29.11.2023 від відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" надійшло клопотання №02-06/241 від 23.11.2023 (вх. суду №61396/23 від 29.11.2023), відповідно до якого відповідач-2 проти позовної заяви заперечує.

До господарського суд від позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс надійшла відповідь на відзив на позовну заяву (вх. суду №63187/23 від 11.12.2023).

До господарського суду 11.12.2023 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" надійшли додаткові пояснення у справі (вх. суду №63474/23 від 11.12.2023).

До господарського суду 11.12.2023 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" надійшли додаткові пояснення у справі (вх. суду №63596/23 від 12.12.2023).

Ухвалою господарського суду від 12.12.2023 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 17.01.2024. Призначено розгляд заяви відопідача-1 про застосування строків позовної давності на 17.01.2024. Запропоновано позивачу надати до господарського суду до дати наступного судового засідання письмові пояснення стосовно заяви відопідача-1 про застосування строків позовної давності, письмові пояснення стосовно клопотання відповідача-2 (вх. суду №61395/23 від 29.11.2023); письмові пояснення стосовно пояснень відповідача-2 (вх. суду №61396/23 від 29.11.2023). Запропоновано відопідачу-1 - надати до господарського суду до дати наступного судового засідання: заперечення на відповідь на відзив. Відкладено розгляд клопотання відопідача-1 про витребування доказів (вх. суду №56880/23 від 07.11.2023), а також клопотанням про витребування доказів (вх. суду №58025/23 від 13.11.2023) на 17.01.2024. Запропоновано позивачу надати письмові пояснення до 10.01.2024 з приводу клопотань відповідача-1 про витребування доказів.

До господарського суду від позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс надійшли письмові пояснення №29-1/12/23 від 29.12.2023 по справі (вх. суду №90/24 від 02.01.2024).

До господарського суду 15.01.2024 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (представник Натеса Д.М.) за допомогою системи "Електронний суд" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. суду №2133/24 від 15.01.2024).

До господарського суду 15.01.2024 від відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор" за допомогою засобів електронного зв`язку надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності представника (вх. суду №2197/24 від 15.01.2024).

До господарського суду 15.01.2024 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (представник Пилипенко Є.В.) за допомогою системи "Електронний суд" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. суду №2201/24 від 15.01.2024).

До господарського суду 16.01.2024 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" за допомогою системи "Електронний суд" надійшли заперечення по справі (вх. суду №2737/24 від 16.01.2024).

До господарського суду 17.01.2024 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" за допомогою системи "Електронний суд" надійшли заперечення по справі (вх. суду №2756/23 від 17.01.2024).

До господарського суду 17.01.2024 від відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" за допомогою системи "Електронний суд" надійшли клопотання про долучення доказів (вх. суду №2972/24 від 17.01.2024), а також клопотання про долучення доказів (вх. суду №2970/24 від 17.01.2024).

Ухвалою господарського суду від 17.01.2024 відкладено підготовче засідання в межах розумного строку 07.02.2024. Також, відкладено розгляд заяви відопідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про застосування строків позовної давності (вх. суду №58026/23 від 13.11.2023), розгляд клопотання відопідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про витребування доказів (вх. суду №56880/23 від 07.11.2023) та розгляд клопотання відопідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про витребування доказів (вх. суду №58025/23 від 13.11.2023) у підготовчому засіданні на 07.02.2024. Зобов`язано відповідача-1 надати до суду оригінал договору про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014, у договорі позики №21/03 від 21.03.2014 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" для огляду у судовому засіданні, а також належним чином його засвідчену копію для долучення до матеріалів справи, а також оригінал договору про замну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014, у договорі позики №21/03 від 21.03.2014 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" для огляду у судовому засіданні, а також належним чином його засвідчену копію для долучення до матеріалів справи.

До господарського суду 22.01.2024 від відповідача-1 надійшли заперечення (вх. суду №3616/24 від 22.01.2024) проти доводів і міркувань викладених у поясненнях позивача №29-1/12/23 від 29.12.2023.

Також, 22.01.2024 від відповідача-1 надійшли заперечення (вх. суду №3637/24 від 22.01.2024) щодо пояснень, міркувань та аргументів позивача викладених у відповіді на відзив №07-1/12/23 від 07.02.2023.

До господарського суду 05.02.2024 від відповідача-2 надійшли письмові пояснення №02-06/41 від 31.01.2024 по справі (вх. суду №5790/24 від 05.02.2024), які згодом засобами поштового зв`язку надійшли в оригіналі (вх. суду №5931/24 від 05.02.2024).

До господарського суду 05.02.2024 від позивача надійшли пояснення №01-1/02/24 від 01.02.2024 щодо заперечення відповідача-1 від 16.01.2024 (вх. суду №5936/24 від 05.02.2024).

До господарського суду 06.02.2024 від позивача за допомогою системи "Електронний суд" надійшла додаткова заява (вх. суду №6267/24 від 06.02.2024) про уточнення (зменшення) позовних вимог.

До господарського суду 06.02.2024 від відповідача-1 за допомогою системи "Електронний суд" надійшли додаткові письмові пояснення (вх. суду №6287/24 від 06.02.2024) по справі.

У підготовче засідання 07.02.2024 з`явився повноважний представники позивача та відповідача-1. Повноважний представник відповідача-2 в дане підготовче засідання не з`явився; про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

У вказаному підготовчому засіданні обговорені питання стосовно подальшого розгляду справи.

Суд, розглянувши у підготовчому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" №07-1/11/23 від 07.11.2023 про зменшення позовних вимог (вх. суду №58014/23 від 13.11.2023), з урахуванням заяви (вх. суду №6207/24 від 06.02.2024), встановив.

Відповідно до поданого, позивач просить суд прийняти до розгляду позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" в наступній редакції:

- визнати недійсним з моменту укладення договір про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014;

- визнати недійсним з моменту укладення договір про заміну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014;

- застосувати наслідки недійсності правочинів, а саме зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Амстор" одержаний актив відповідно до Договір про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014 та договір про заміну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014 на загальну суму 01,00 грн. на р/р № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві "Юнекс Банк".

Згідно із положеннями частин 1-3 статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд прийшов висновку задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" №07-1/11/23 від 07.11.2023 про зменшення позовних вимог (вх. суду №58014/23 від 13.11.2023), з урахуванням заяви (вх. суду №6207/24 від 06.02.2024) та прийняти до розгляду позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" в редакції заяви (вх. суду №6207/24 від 06.02.2024).

Розглянувши у підготовчому засіданні клопотання відопідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про витребування доказів (вх. суду №56880/23 від 07.11.2023), разом із поданим клопотання про витребування доказів (вх. суду №58025/23 від 13.11.2023), господарський суд встановив.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (частини 7-10 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Так, дослідивши клопотання відопідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про витребування доказів (вх. суду №56880/23 від 07.11.2023), разом із поданим клопотання про витребування доказів (вх. суду №58025/23 від 13.11.2023), з огляду на обставини зазначені в поданих клопотаннях господарський суд доходить до висновку про їх обґрунтованість та відповідність вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із чим вказані клопотання підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Також судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Крім того, відповідно до пункту 4 статті 11 Господарського процесуального кодексу України, суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Відповідно до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Одночасно, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

У пункті 3 постанови № 11 від 17.10.2014 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" визначено, що розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс Проти Греції" від 05.02.2004)

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Так, у справі "Хосце проти Нідерландів" 1998 суд вирішив, що тривалість у 8,5 років є розумною у контексті ст. 6 Конвенції, в зв`язку зі складністю справи, а у справі "Чірікоста і Віола проти Італії", 15-річний строк розгляду визнано Європейським судом з прав людини виправданим, в зв`язку з поведінкою заявників.

Згідно з приписами статті 114 Господарського процесуального кодексу України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій; строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Отже, у зв`язку з неможливістю розглянути у даному судовому засіданні питання, визначені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України (зокрема, подання до суду додаткових доказів на підтвердження своїх доводів та заперечень), господарський суд вважає за необхідне відкласти підготовче судове засідання в межах розумного строку на іншу дату.

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" №07-1/11/23 від 07.11.2023 про зменшення позовних вимог (вх. суду №58014/23 від 13.11.2023), з урахуванням заяви (вх. суду №6207/24 від 06.02.2024) - задовольнити.

Прийняти до розгляду позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" в наступній редакції:

- визнати недійсним з моменту укладення договір про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014;

- визнати недійсним з моменту укладення договір про заміну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014;

- застосувати наслідки недійсності правочинів, а саме зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Амстор" одержаний актив відповідно до Договір про заміну боржника (переведення боргу) №1 від 22.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014 та договір про заміну боржника (переведення боргу) №3 від 23.12.2014 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014 на загальну суму 01,00 грн. на р/р № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві "Юнекс Банк".

Запропонувати сторонам (учасникам справи) надати письмові пояснення (заперечення) стосовно розгляду справи, з урахуванням уточнених Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" позовних вимог.

Відкласти підготовче засідання в межах розумного строку на 06.03.2024 на 11:45, відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-410 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Відкласти розгляд заяви відопідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про застосування строків позовної давності (вх. суду №58026/23 від 13.11.2023) у підготовчому засіданні на 06.03.2024 на 11:45 год.

Клопотання відопідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про витребування доказів (вх. суду №56880/23 від 07.11.2023) - задовольнити.

Витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України (01601, місто Київ, вулиця Академіка Богомольця, 10) та Слідчого управління ГУ НП в місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) належним чином засвідчені копії наступних матеріалів досудового розслідував у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014:

- протоколу допиту свідка ОСОБА_2 , проведеного у першій половині 2016 року;

- інформації про джерела доходів, зокрема, ОСОБА_2 , отриманих від податкових агентів за 2015-2018 роки;

- довіреності Смарт Рітейл Груп ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD, Кіпр, реєстраційний номер 324293), виданої у 2016 році на ім`я представника ОСОБА_2 .

Клопотання відопідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-Трейд" про витребування доказів (вх. суду №58025/23 від 13.11.2023) - задовольнити.

Витребувати у Головного слідчого управління Національної поліції України (Україна, 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10), Слідчого управління ГУ НП в місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) та Офісу Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15):

- інформацію, чи надавався Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (ідентифікаційний код 38927622) письмовий дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014, і якщо надавався, то в якому обсязі;

- належним чином засвідчену копію письмового дозволу слідчого, прокурора на розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (ідентифікаційний код 38927622).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (04070, місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 15Г, офіс 42; ідентифікаційний код 38927622) належним чином засвідчену копію письмового дозволу слідчого, прокурора на розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (ідентифікаційний код 38927622).

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315) надати до господарського суду до 01.03.2024:

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору позики №21/03 від 21.03.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Факторинг" (ідентифікаційний код 38472393) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди;

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію додаткової угоди від 24.03.2014 укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Факторинг" (ідентифікаційний код 38472393) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), до договору позики №21/03 від 21.03.2014.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (ідентифікаційний код 39212373) надати до господарського суду до 01.03.2024:

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору позики №21/03 від 21.03.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Факторинг" (ідентифікаційний код 38472393) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди;

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію додаткової угоди від 24.03.2014 укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Факторинг" (ідентифікаційний код 38472393) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), до договору позики №21/03 від 21.03.2014.

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа-Факторинг" (ідентифікаційний код 38472393) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (ідентифікаційний код 39212373), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди;

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору від 22.12.2014 про заміну боржника (переведення боргу) №1 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (ідентифікаційний код 39212373), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди;

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору від 23.12.2014 про заміну боржника (переведення боргу) №3 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (ідентифікаційний код 39212373), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) надати до господарського суду до 01.03.2024:

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору від 22.12.2014 про заміну боржника (переведення боргу) №1 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (ідентифікаційний код 39212373), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди;

- оригінал для огляду у судовому засіданні, а також належним чином засвідчену копію договору від 23.12.2014 про заміну боржника (переведення боргу) №3 за договором позики №21/03 від 21.03.2014, з урахуванням умов договору про відступлення права вимоги №15-10/1 від 15.10.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор Трейд" (ідентифікаційний код 39135315), Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (ідентифікаційний код 39212373), а також наявні до нього додатки та додаткові угоди.

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Додатково повідомити всіх учасників справи про день, час та місце судового засідання, а також про зміст даної ухвали суду, шляхом її направлення на відомі суду електронні адреси, передачі телефонограм та розміщення відповідного оголошення на сайті Судової влади.

Роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: inbox@dp.arbitr.gov.ua;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя С.А. Примак