Ухвала

від 07.02.2024 по справі 344/2214/24

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2214/24

Провадження № 1-кс/344/1093/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 22023090000000097,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023090000000097від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Встановлено, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо- та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення причетний директор ТОВ «Згарда Плюс» (код ЄДРПОУ 41974782) ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_6 придбаває пиломатеріали, виготовлені з деревини незаконного походження та здійснює їх експорт від імені ТОВ «Згарда Плюс» на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які він отримує на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення.

Виготовлені з необлікованої деревини пиломатеріали, ОСОБА_5 експортує на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів, які отримує в територіальному органі Державного агентства лісових ресурсів України на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення.

Так, ОСОБА_5 25.01.2024 отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії ІФ № 106925 та ІФ № 106922 на підставі ТТН-ліс, виданих окремими державними підприємствами лісової сфери, при цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів від останніх ОСОБА_7 не здійснював. Вказаний сертифікат ОСОБА_5 використав під час переміщення деревини незаконного походження за кордон.

ОСОБА_5 для експорту деревини незаконного походження, використовує автомобіль марки «Daf», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПП «Інтервід» (код ЄДРПОУ 38017293, м. Одеса, пров. Сабанський, 1 кв. 3).

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що незаконне перевезення деревини здійснюється транспортним засобом марки «Daf», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_2 , в якому зберігаються документи про право власності на транспортний засіб, деревина, а саме лісоматеріали та пиломатеріали, та документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Згарда Плюс», зокрема, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, товарно-транспортні накладні, довіреності від ТОВ «Згарда Плюс», сертифікат про походження лісопродукції,вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойси (INVOICE), фітосанітарні сертифікати.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, трасологічні, експертизи матеріалів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні лісо та пиломатеріалів незаконного походження та оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі марки «Daf», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПП «Інтервід», можуть зберігатись ключі та документи про право власності на транспортний засіб марки «Daf», державний номерний знак НОМЕР_1 і напівпричіп державний номерний знак НОМЕР_2 , контейнер ZCSU6108760, деревина, а саме лісоматеріали та пиломатеріали, документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Згарда Плюс», договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, товарно-транспортні накладні, довіреності від ТОВ «Згарда Плюс», сертифікати про походження лісопродукції, вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойси (INVOICE), фітосанітарні сертифікати.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи та в інший спосіб витребувати зазначені документи та речі не можливо.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Daf», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПП «Інтервід», з метою виявлення та вилучення транспортного засобу марки «Daf», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , ключів та документів про право власності на транспортний засіб марки «Daf», державний номерний знак НОМЕР_3 напівпричіп державний номерний знак НОМЕР_2 , контейнер ZCSU6108760, деревини, а саме лісоматеріалів та пиломатеріалів, документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Згарда Плюс», договорів, додатків до них, додаткових угод до договорів, товарно-транспортних накладних, довіреностей від ТОВ «Згарда Плюс», сертифікатів про походження лісопродукції, вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойси (INVOICE), фітосанітарні сертифікати.

Ухвала діє до 06 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1