Ухвала

від 09.02.2024 по справі 760/2946/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/2946/24

1-кс/760/1912/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023110000000205 від 03.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прямо та опосередковано використовують активи приватного господарського підприємства, яке здійснює діяльність в сфері телевізійного мовлення, безпроводового електрозв`язку, будівництва споруд електропостачання та телекомунікацій, для цілей терористичної організації «ДНР», а також сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків на користь «ДНР», чим фінансують терористичну діяльність вказаної організації.

Згідно відповіді на доручення вх. № СУ/6586, ПАТ «Промтелеком»

(код ЄДРПОУ 00179714, м. Донецьк, вул. Хірургічна, буд. 4, далі - «Промтелеком») є українським суб`єктом ліцензування у сфері телекомунікацій відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку № 394 від 15.12.2007.

З 2014 вказане товариство не змінювало юридичну адресу, та 17.11.2014 отримало «посвідчення про державну реєстрацію» від «департаменту державної реєстрації міністерства доходів і зборів донецької народної республіки» серії АА01 № 18712 та відкрило аналоговий банківський рахунок у так званому «центральному республіканському банку донецької народної республіки» (номер рахунку НОМЕР_1 ).

У 2016-2017 «Промтелеком» отримав ліцензії так званого «міністерства зв`язку днр» та став повноцінним суб`єктом у сфері телекомунікаційних послуг на вказаній території.

30.09.2022 року, всупереч законодавству України, державною думою рф прийнято федеральний закон, яким закріплено входження тимчасово окупованої території Донецької області до складу рф.

У зв`язку з вказаним, державним та приватним підприємствам т.зв. «днр» у сфері надання послуг зв`язку необхідно привести власну господарську діяльність у відповідність до положень федерального закону № 126-ФЗ від 07.07.2003 «О связи», Наказу Міністерства інформаційних технологій та зв`язку рф № 6 від 16.01.2008 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий», Наказу Міністерства зв`язку та масових комунікацій рф № 73 від 27.05.2010 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий», а також Наказу Міністерства зв`язку та масових комунікацій рф № 83 від 16.04.2014 «Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Дані нормативно-правові акти рф, незаконно впроваджені окупаційною владою на тимчасово окупованій території Донецької області, серед іншого, передбачають обов`язок операторів зв`язку розміщувати технічні засоби для проведення оперативно-розшукових заходів (АПК «СОРЗ») російськими правоохоронними органами та органами державної безпеки, а також надавати на вказані технічні засоби інформацію, що передається в належних їм мережах електрозв`язку.

Встановлено, що «Промтелеком» з метою продовження фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, 30.11.2022 перереєстрували власне товариство у відповідності до законодавства рф.

Разом з цим, вказане товариство в 2017 востаннє подало бухгалтерську звітність до Державної податкової служби України, зокрема це здійснювалось з IP-адрес НОМЕР_2 , яка належить безпосередньо «Промтелекому», та 217.76.198.137, яка належить українському провайдеру ТОВ «Т.Е.С.Т.».

Крім того, що генеральним директором ПАТ «Промтелеком» є громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ). Також, вказана особа з 2019 року перебуває на тот Донецької області.

Так, засновником та кінцевим бенефіціаром (після перереєстрації в «днр» - головою наглядової ради) «Промтелекому» є громадянин України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ) проживає у власному будинку в м. Ірпінь Київської області, на території котеджного поселення « АДРЕСА_1 , яке також належить дружині фігуранта - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ), яка проживає у власній квартирі у АДРЕСА_2 .

Станом на 2019 р. ОСОБА_9 належало 20.21% акцій вказаної компанії, ОСОБА_10 - 6.27%.

Іншим засновником та кінцевим бенефіціаром ПАТ «Промтелеком» є громадянин України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ), колишній депутат ВР України V-VII скликань від «партії регіонів» (станом на 13.07.2023 є депутатом Бахмутської міської ради від «опозиційної платформи - за життя») та який проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить його дочці - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 ).

Станом на 2019 р. вказана особа володіла 27.40% акцій компанії «Промтелеком».

Крім ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , 34.57% акцій «Промтелекому» володіє ТОВ «Фінфорт» (код ЄДРПОУ 23604396, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 4, директором якого є ОСОБА_15 ), основним видом діяльності якого є консультування з питань комерційної діяльності й керування. Разом з цим, статутний внесок ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у функціонування товариства становить 87.56%.

Згідно листа щодо виконання доручення вх. № СУ/7593, ТОВ «Фінфорт» 30.05.2023 перереєструвалось відповідно до вимог російського законодавства, де ОСОБА_9 та ОСОБА_11 є засновниками з такою сумою статутного внеску.

Відповідно до листа щодо виконання доручення вх. № СУ/8154, 30.11.2018 проведено збори учасників ПАТ «Промтелеком», на яких прийняті рішення щодо змін та призначення осіб до складу наглядової ради вказаного товариства. Зокрема, припинено повноваження засновника, кінцевого бенефіціара товариства та власника 20% акцій компанії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаді Голови Наглядової ради, яку останній обіймав з 28.04.2014. Крім того, у вказаному рішенні припиняється членство у Наглядовій раді ПАТ «Промтелеком» дружини ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власниці 5% акцій, та сина вказаних осіб - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цим же рішенням назначено на посаду члена Наглядової ради громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як представника акціонера ПАТ «Промтелеком» - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який володіє 27,4% акцій вказаної компанії.

31.08.2023 проведено огляд інтернет-сторінки ПАТ «Промтелеком» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході огляду вказаної сторінки була оглянуто розділ « ОСОБА_17 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 , на якому містяться документи, а саме:

1. Лицєнзия № СО-0044 від 25.12.2017 Министерство связи Донецкой Народной Республики серия МЛ № 002241 ;

2. Лицєнзия № СО-0003 від 22.09.2016 Министерство связи Донецкой Народной Республики серия МЛ № 001987 ;

3. Лицєнзия № СН-0003 від 22.09.2016 Министерство связи Донецкой Народной Республики серия МЛ № 001990 ;

4. Лицєнзия № СВ-0001 від 01.11.2016 Министерство связи Донецкой Народной Республики серия МЛ № 002024 ;

5. Лицєнзия № СЛ-0005 від 30.09.2016 Министерство связи Донецкой Народной Республики серия МЛ № 001988 ;

6. Лицєнзия № СМ-0010 від 22.09.2016 Министерство связи Донецкой Народной Республики серия МЛ № 001989 ;

Крім того, в розділі «Акционерам», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 міститься додаток до рішення загальних зборів учасників від 30.11.2018, де вказано період роботи в ПАТ «Промтелеком» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_20 .

Відповідно до вищевказаного рішення, ОСОБА_16 призначено на посаду члена Наглядової ради як представника акціонера ПАТ «Промтелеком» - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який володіє 27,4% акцій вказаної компанії.

Згідно відповіді на доручення вх. № СУ/9631, ОСОБА_16 постійно спілкується з ОСОБА_21 та виконує функції т. зв. «особистого водія» та використовує для цього транспортний засіб «Tesla Model S» д.н.з. НОМЕР_13

Згідно відповіді на доручення № 30/1/1-299, ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та в які можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш - накопичувані чи інша техніка яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони, засоби радіоелектронного зв`язку, інші засоби зв`язку та сім - картки, печатки та штампи, чорнові записи та документи щодо діяльності ПАТ «Промтелеком», ТОВ «Фінфорт», ООО «Аллотелеком» та їх статути, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 360979807 відомості про право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 який на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управлінням СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000205 від 03.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Таким чином, враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, керуючись ст. ст. 401, 233, 234 КПК України.

Керуючись ст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023110000000205 за адресою: АДРЕСА_1 який на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та в якому останні проживає, з метою відшукання та вилучення речей та документів які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

?персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків та магнітних носіїв інформації), мобільних телефонів на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

?предметів та документів, у тому числі в електронному вигляді, записників (блокнотів), роздруківок, зошитів, чернеток, печатки та штампи, чорнові записи та документи щодо діяльності ПАТ «Промтелеком», ТОВ «Фінфорт», ООО «Аллотелеком» інших матеріалів які можуть містити відомості що можуть мати значення в подальшому розслідуванні вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1