Ухвала
від 09.02.2024 по справі 760/3093/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/3093/24 1-кс/760/2002/24

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42024102090000022 від 26.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у власності ФОП « ОСОБА_4 », а саме:

-13 запакованих клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507310;

-20 клавіатур чорного кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507309;

-20 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NRU 0507309;

-11 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507313;

-63 мишки чорного кольору, які поміщено до пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507314;

-16 клавіатур чорного кольору, які поміщено до картонної коробки та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507315;

-59 мережевих фільтрів (переноски), які поміщено до картонної коробки та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507316;

-16 клавіатур чорного кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507317;

-8 мишок чорного кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507318;

-23 клавіатури, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507319;

-25 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507320;

-25 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507321;

-35 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507322.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102090000022 від 26.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України про те, що невстановлені особи на території м. Києва, зокрема Солом`янського району організували та здійснюють незаконну діяльність «Колл-центрів» та «ботоферм», які спеціалізуються на отриманні шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України та ЄС за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

30.01.2024 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернувся Народний депутат України ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі бізнес-центру «Протасов», власником якої являється ТОВ «ДМВ ГРУП», ЄДРПОУ 35644765.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

31.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі бізнес-центру «Протасов», власником якої являється ТОВ «ДМВ ГРУП», ЄДРПОУ: 35644765, в ході якого на 2 поверсі виявлено та вилучено наступні предмети, а саме: 13 запакованих клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507310; 20 клавіатур чорного кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507309; 20 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NRU 0507309; 11 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507313; 63 мишки чорного кольору, які поміщено до пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507314; 16 клавіатур чорного кольору, які поміщено до картонної коробки та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507315; 59 мережевих фільтрів (переноски), які поміщено до картонної коробки та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507316; 16 клавіатур чорного кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507317; 8 мишок чорного кольору, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507318; 23 клавіатури, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU 0507319; 25 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507320; 25 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507321; 35 клавіатур, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено спеціальною стрічкою № NPU0507322.

Відтак з метою забезпечення збереження вищевказаного майна та запобігання можливості його відчуження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Від прокурора Солом`янської окружноїпрокуратури містаКиєва ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та вислухавши пояснення, приходить до наступного.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ст.64-2 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у власності ФОП « ОСОБА_4 », а саме: