Ухвала

від 06.12.2023 по справі 761/44257/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44257/23

Провадження № 1-кс/761/28791/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000717 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2023 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000717 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме повітряних суден України, які на праві власності належать ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39209863).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023000000000717 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни Украі?ни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримавши громадянство рф, як власники ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» та ООО «Осавиахим», зареєстрованого на ТОТ «Республики Крым», проводять господарську діяльність у взаємодіі? з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованіи? територіі?, сплачують податки та збори до бюджетів різних рівнів рф, здіи?снюючи фінансування в особливо великих розмірах діи?, направлених на зміну меж територіі? або державного кордону Украі?ни на порушення порядку, встановленого Конституцією Украі?ни, а також з метою насильницькоі? зміни чи повалення конституціи?ного ладу або захоплення державноі? влади, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей Державного реєстру цивільних повітряних суден України, ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39209863) на праві власності належать наступні повітряні судна:

- Ан-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_15», заводський (серійний) номер «НОМЕР_16», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_17;

- Ан-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_1 », заводський (серійний) номер «НОМЕР_18», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_7», заводський (серійний) номер « НОМЕР_3 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_4 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_13», заводський (серійний) номер «НОМЕР_8», рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_9;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_5 », заводський (серійний) номер «НОМЕР_10», рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_11;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_6 », заводський (серійний) номер «НОМЕР_12», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_14;

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, вказані повітряні судна знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 7422785000:01:002:0052, загальною площею 5,4796 га, яка на правах оренди використовується ТОВ «ШТОРМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 35649742). Засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ШТОРМ-СЕРВІС» є ОСОБА_8 , співзасновник ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки №354714341 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером 7422785000:01:002:0052 загальною площею 5,4 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить Куликівській селищній об`єднаній територіальній громаді в особі Куликівськоі? селищноі? ради, (код ЄДРПОУ: 04412432) та відповідно до права оренди земельної ділянки використовується ТОВ «ШТОРМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 35649742).

24.11.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , повітряні судна, належні на праві власності ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39209863) повітряні судна визнані речовими доказами.

Прокурор у клопотанні зазначає, що санкція ч. 4 статті 110-2 КК України, як основна міра покарання за вчинене кримінальне правопорушення, також передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно, з метою забезпечення належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про його конфіскацію в дохід держави.

Крім того, органом досудового розслідування, встановлено, що вартість визнаного речовими доказами майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозицією п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як встановлено в судовому засіданні, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 22023000000000717 від від 14.07.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Так, органом досудового розслідування виявлено, що що громадяни Украі?ни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримавши громадянство рф, як власники ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» та ООО «Осавиахим», зареєстрованого на ТОТ «Республики Крым», проводять господарську діяльність у взаємодіі? з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованіи? територіі?, сплачують податки та збори до бюджетів різних рівнів рф, здіи?снюючи фінансування в особливо великих розмірах діи?, направлених на зміну меж територіі? або державного кордону Украі?ни на порушення порядку, встановленого Конституцією Украі?ни, а також з метою насильницькоі? зміни чи повалення конституціи?ного ладу або захоплення державноі? влади, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей Державного реєстру цивільних повітряних суден України, ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39209863) на праві власності належать наступні повітряні судна:

- Ан-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_15», заводський (серійний) номер «НОМЕР_16», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_17;

- Ан-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_1 », заводський (серійний) номер «НОМЕР_18», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_7 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_3 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_4 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_13», заводський (серійний) номер « НОМЕР_8 », рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_9 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_5 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_10 », рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_11 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_6 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_12 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_14;

24.11.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , повітряні судна, належні на праві власності ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39209863) повітряні судна визнані речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу, а також наявні підстави передбачені п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000717 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться у власності ТОВ «АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39209863), а саме на:

- Ан-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_15», заводський (серійний) номер «НОМЕР_16», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_17;

- Ан-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_1 », заводський (серійний) номер «НОМЕР_18», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_7 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_3 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_4 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_13 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_8 », рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_9 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_5 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_10 », рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_11 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_6 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_12 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_14 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме:

- Ан-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_15», заводський (серійний) номер «НОМЕР_16», рік виготовлення 1984, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_17;

- Ан-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_1 », заводський (серійний) номер «НОМЕР_18», рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_2 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_7 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_3 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_4 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак «НОМЕР_13», заводський (серійний) номер « НОМЕР_8 », рік виготовлення 1987, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_9 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_5 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_10 », рік виготовлення 1990, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_11 ;

- Ми-2, державний і реєстраційний знак « НОМЕР_6 », заводський (серійний) номер « НОМЕР_12 », рік виготовлення 1986, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_14 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1