Постанова

від 01.02.2024 по справі 906/392/23

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Справа № 906/392/23

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Гудак А.В.

судді Філіпова Т.Л.

судді Олексюк Г.Є.

секретар судового засідання Новосельська О.В.

за участю представників:

позивача: Шупик А.В. адвокат

відповідача: не з"явися

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Північно-західного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" на рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 (суддя Машевська О.П., м.Житомир, повний текст складено 24.10.2023)

за позовом Фізичної особи ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані"

про зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Житомирської області (з урахуванням заяви позивача фізичної особи ОСОБА_1 від 26.04.23р. (вх.г/с №01-44/1424/23 від 26.04.2023) про зміну предмету позову) з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" про зобов`язання направити засобами поштового зв`язку: засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії документів ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них за період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії наказів і розпоряджень виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії документів кадрового обліку, зокрема, штатні розписи, накази про прийняття на роботу і про звільнення з роботи, про відрядження, про відпустки, платіжні та розрахункові відомості заробітної плати, інші документи, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії всіх платіжних документів ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", зокрема, платіжні доручення, платіжні інструкції, меморіальні ордери, будь-які інші платіжні документи ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії документів, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії аудиторських висновків та документів за результатами надання інших аудиторських послуг для ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період з моменту створення Товариства з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії актів, протоколів, висновків інвентаризації власних активів і зобов`язань, актів протоколів, висновків внутрішнього аудиту у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", накази про призначення інвентаризацій, внутрішнього аудиту, накази про призначення інвентаризаційних комісій, комісії для проведення внутрішнього аудиту, договори про проведення інвентаризації та/або внутрішнього аудитів укладені з третіми особами за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви; засвідчені копії договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій, актів про надання послуг/виконання робіт, видаткових накладних укладених/складених за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 позов задоволено частково. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" направити засобами поштового зв`язку у 15-денний строк з дати набрання рішенням суду законної сили фізичній особі ОСОБА_1 : засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023; засвідчені копію Статуту ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" в редакції 2017 року; засвідчені копії наказів і розпоряджень виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023; засвідчені копії документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства; засвідчені копії документів кадрового обліку, зокрема, штатні розклади, накази про прийняття на роботу і про звільнення з роботи, про відрядження, про відпустки, платіжні та розрахункові відомості заробітної плати, інші документи, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних"; засвідчені копії документів, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023; засвідчені копії актів, протоколів, висновків інвентаризації власних активів і зобов`язань, актів, протоколів, висновків внутрішнього аудиту у ТОВ " Фаворит Девелопмент Компані", накази про призначення інвентаризацій, внутрішнього аудиту, накази про призначення інвентаризаційної комісії, комісії для проведення внутрішнього аудиту, договори про проведення інвентаризації та /або внутрішнього аудитів, укладені з третіми особами за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023; засвідчені копії договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій укладених/складених за період з 24.05.2011р. дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних". В решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" звернулось до суду з апеляційною скаргою в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 та постановити нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні позову повністю, оскільки право учасника ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» - ОСОБА_1 не порушено.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги відповідач посилається на те, що ОСОБА_1 як учасник товариства вважає, що його корпоративні права передбачені п.5 ч.1 ст. 116 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст. 5, ч. 4, 5 ст. 43 ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» порушено, оскільки, на його думку, ним не отримано доступ до запитуваних відомостей та документів, а також не отримано їх належним чином засвідчених копій.

Однак, ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» не погоджується з доводами учасника товариства - ОСОБА_1 та встановленими обставинами у рішенні суду першої інстанції та вважає, що суд не надав відповідної правової оцінки стосовно тих обставин, що Товариством не порушено корпоративного права ОСОБА_1 на інформацію як учасника товариства з огляду на таке.

Відповідач зазначає, що учасник товариства - ОСОБА_1 повідомлявся, що перебуваючи в умовах воєнного стану в Україні, діяльність підприємства фактично призупинена. Єдиним працівником в товаристві є керівник, яка працює 5 год/тиждень, тому з метою отримання доступу слід завчасно, письмово попереджати про час та дату прибуття на підприємство з метою ознайомлення з документами.

Відповідач стверджує, що ним вжито всіх заходів щодо виконання запитів учасника товариства - ОСОБА_1 для надання інформації про господарську діяльність товариства, а саме: супровідним листом від 10.01.2023 вих. № 10/01 направлялись представнику учасника товариства - адвокату Балицькому Т.М. баланси та звіти про фінансові результати Товариства за 2020-2021 роки на 24 арк. Також товариством було надано засвідчену копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» від 08.06.2017. Інші протоколи, що були створені у період із моменту створення Товариства (24.05.2011) до дня подання до суду позовної заяви (22.03.2023) не були передані попереднім керівником Товариства - ОСОБА_2.

Щодо документів ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані», що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них із моменту створення товариства (24.05.2011) до дня подання до суду даної позовної заяви (22.03.2023), яким є Статут товариства, відповідач зазначає, що вказаний Статут було надано на запит учаснику товариства, оскільки до позовної заяви учасником товариства долучено копію Статуту товариства в редакції 2017 року в якості додатків, а також на виконання вимог ухвали суду від 11.07.2023 долучено його копію належним чином засвідчену до матеріалів справи № 906/392/23.

Також, відповідач зазначає, що документи звітності ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані», що подаються відповідним державним органам надавались представнику учасника товариства на його запит, а інші документи у зв`язку із закінченням терміну зберігання були знищені, про що свідчить акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 09.01.2023 №1. Накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» із моменту створення товариства (24.05.2011) до дня подання до суду позовної заяви (22.03.2023), не можуть бути надані, бо не були передані попереднім керівником - ОСОБА_2 (до 08.06.2017). Відповідач вважає, що надання таких документів позивачу не передбачено Статутом товариства та не передбачено вимогами ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідач стверджує, що документи, які підтверджують права ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» на майно відсутні у товариства, оскільки останнє не володіє нерухомим майном, транспортними засобами чи іншим майном, що передбачає його державну реєстрацію.

Крім того, відповідач зазначає, що під час розгляду справи, ухвалою від 27.07.2023 зобов`язано відповідача надати суду та позивачу копії витягів з усіх державних реєстрів на підтвердження доводів про те, що товариство не володіє нерухомим майном, транспортними засобами чи іншим майном, що передбачає реєстрацію (отримання документів). 14 серпня 2023 року відповідачем надано суду першої інстанції та направлено на електронну адресу позивача копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек, за інформацією з яких вбачається відсутність відомостей стосовно нерухомого майна зареєстрованого за Товариством. Крім того, у приватного нотаріуса Сєтака В.Я. отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, відповідно до якого у вказаному реєстрі відсутня інформація щодо ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані». Також відповідач зазначає, що у письмових поясненнях від 11.07.2023 повідомлялося, що надання таких документів учаснику товариства не передбачено Статутом Товариства та не передбачено вимогами ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Інші документи передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради, виконавчого органу ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» із моменту створення Товариства з 24.05.2011 до 08.06.2017 не були передані попереднім керівником - ОСОБА_2 . До того ж надання таких документів учаснику товариства не передбачено Статутом Товариства та не передбачено вимогами ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Також відповідач вважає, що надання копій кадрових документів учаснику товариства не передбачено Статутом товариства та не передбачено вимогами ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідач зазначає, що договори, додаткові угоди, специфікації та інші правочини за період з моменту створення Товариства - з 24.05.2011 до 08.06.2017 не були передані попереднім керівником. До того ж терміни зберігання таких документів мають обмеження в часі, та надання таких документів учаснику товариства не передбачено Статутом товариства та не передбачено вимогами ст. 43 Закону України «Про, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідно до довідки від 08.03.2023 директором ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» Струтинською І.І. підтверджено факт того, що станом на 08.03.2023 попереднім керівником Товариства не було передано новому керівнику - директору Струтинській І.І. жодних документів Товариства, складених за період з 24.05.2011 до 08.06.2017. На неодноразові звернення Товариства до попереднього керівника стосовно передачі ним документів новому керівнику він повідомив, що документи Товариства не збереглися у зв`язку з впливом на них обставин непереборної сили.

Крім того, відповідач зазначає, що ним повідомлялося про відсутність на підприємстві інших запитуваних документів у зв`язку з їх знищенням на підставі Акту про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 09.01.2023 № 1, який міститься в матеріалах справи та не переданням попереднім керівником ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» новому керівнику - директору Струтинській І.І. жодних документів Товариства, складених за період з 24.05.2011 до 08.06.2017.

З огляду на вказані обставини, відповідач вважає, що ним виконано всі вимоги учасника товариства стосовно надання запитуваної інформації.

Таким чином, відповідач стверджує, що корпоративне право учасника товариства - ОСОБА_1 на отримання інформації про діяльність товариства не порушено жодним чином, а тому його звернення до суду є безпідставним.

Ухвалою суду від 06.12.2023 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" на рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23. Розгляд апеляційної скарги призначено на 11 січня 2024 року.

14 грудня 2023 року від Фізичної особи ОСОБА_1 надійшов відзив в якому просить суд залишити апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит Девелопмент Компані» у справі №906/392/23 без задоволення, а оскаржуване рішення Господарського суду Житомирської області без змін. У вказаному відзиві позивач зазначив, посилаючись на правову позицію Верховного Суду, зокрема, викладену в постанові від 03.12.2020 у справі №910/13808/19, що документи, які вимагаються позивачем, входять до переліку документів, визначених ч.1 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" і апелянт зобов`язаний надати їх позивачу. Вказане було вірно враховано судом першої інстанції та відповідно обґрунтовано задоволено позовні вимоги учасника товариства.

У зв`язку із тимчасовою непрацездатністю головуючої судді Гудак А.В. судове засідання у справі №906/392/23 11 січня 2024 року не відбулося.

Учасники справи повідомлені 10.01.2024 про неможливість проведення даного судового засідання у телефонному режимі, а також відповідна інформація щодо слухання даної справи 10.01.2024 була розміщена на сторінці суду офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет.

Ухвалою суду від 15.01.2024 розгляд справи призначено на 01 лютого 2024 року.

01 лютого 2024 року від представника ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» адвоката Ляшенко Р.В. на електронну пошту Північно-західного апеляційного господарського суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Колегія суддів в судовому засіданні 01.02.2024 за результатами дослідження форми клопотання та порядку його подання до суду постановлено протокольну ухвалу про повернення клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату заявникові без розгляду на підставі частини четвертої статті 170 ГПК України, оскільки клопотання представника відповідача подано до суду апеляційної інстанції не через Електронний кабінет зареєстрованого в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та відповідно не може вважатися таким, що підписано у встановленому законом порядку.

Поряд з цим, колегія суддів відзначає, що згідно ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Наявні матеріали справи є достатніми для всебічного, повного і об`єктивного розгляду справи, свою правову позицію щодо оскаржуваного рішення суду першої інстанції відповідач виклав в апеляційній скарзі, явка сторін в ухвалі суду від 15.01.2024 про призначення розгляду справи обов`язковою не визнавалась, таким чином судова колегія визнала за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представника ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані».

Представник позивача в судовому засіданні 01.02.2024 заперечив доводи апеляційної скарги відповідача та надав відповідні пояснення. Просив суд залишити апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит Девелопмент Компані» у справі №906/392/23 без задоволення, а оскаржуване рішення Господарського суду Житомирської області без змін.

Відповідно до статті 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Заслухавши пояснення представника позивача в судовому засіданні 01.02.2024, обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскарженого рішення, оцінивши висновки суду першої інстанції на відповідність дійсним обставинам справи, судова колегія дійшла наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно п. 4.3. Статуту затвердженого рішенням загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані", оформленого протоколом №01/17 від 08 червня 2017 року, учасниками (засновниками) Товариства є: фізична особа - громадянка України - ОСОБА_3 (підп. 4.3.1. п.4.3. Статуту Товариства) та фізична особа - громадянин України - ОСОБА_1 (підп. 4.3.2. п. 4.3. Статуту Товариства) (а.с. 6-16 т.1).

Пунктом 4.19.5. Статуту встановлено, що учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами, протоколами зборів у порядку, встановленому статутом. Учасники товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства за законом.

04 січня 2023 року за вих. №04/01-ПК-1 представник учасника товариства ОСОБА_1 адвокат Тарас Балицький звернувся з адвокатським запитом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" в якому просив надати йому в копіях, завірених належним чином: 1) баланси Товариства код ЄДРПОУ 37711948 за 2020, 2021 роки; 2) звіти про фінансові результати Товариства код ЄДРПОУ 37711948 за 2020, 2021 роки; 3) протоколи усіх зборів Товариства код ЄДРПОУ 37711948, що проводились у період з 01.01.2020 по 01.08.2022 рік (а.с.34 на звороті -35 т.1)

Вказаний адвокатський запит Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" отримало 06.01.2023, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 04.01.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 0103332264633 (а.с. 36 т.1).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" 10.01.2023 за №10/01 надіслало на адресу адвоката Балицького Тараса відповідь на запит, в якій вказало про надання копій балансів та звітів про фінансові результати Товариства за 2020, 2021 роки на 24 арк., одночасно повідомивши про відсутність інших запитуваних документів. В описі вкладення в цінний лист у графі "найменування предметів" зазначено "Лист вих.№10/01 від 10.01.2023 року у відповідь на адвокатський запит №04/01-ПК-1 від 04.01.2023 р. з додатками", тобто без поіменної назви кожного документа, а у графі "кількість предметів (аркушів)" зазначена загальна їх кількість "на 25 арк." (а.с.36 на звороті - 37 т.1).

Вказану відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" від 10.01.2023 адвокатом Тарасом Балицьким отримано 16.01.2023, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 10.01.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002402805176 (а.с.37 на звороті т.1).

30 січня 2023 року ОСОБА_1 надіслав на ім`я директора ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" Струтинської І.І. вимогу про забезпечення доступу до документів товариства у якому вимагав, посилаючись на норми ст.ст. 5, 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», забезпечити доступ до наступних документів:

- протоколи загальних зборів учасників за період з моменту створення по сьогоднішній день;

- документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них за період з моменту створення по сьогоднішній день;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам за період з моменту створення по сьогоднішній день;

- накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» за період з моменту створення по сьогоднішній день;

- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послу за період з ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» по сьогоднішній день;

- річної фінансової звітності ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» за 2011 -2022 роки;

- документів, шо підтверджують права ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані» на майно;

- інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства за період з моменту створення по сьогоднішній день;

- документи бухгалтерського та кадрової обліку за період з 01.01 2018 р. по сьогоднішній день;

- банківські виписки з усіх рахунків Товариства, що відкриті в банківських установах та казначейських рахунків за період з 01.01.2012 по сьогоднішній день;

- договори, додаткові угоди, специфікації та інші правочини за період з 01.01.2012 р. по сьогоднішній день;

- забезпечити доступ до електронної бази ведення бухгалтерського та управлінського обліку включаючи віддалений сервер, що розташований за межами України.

Одночасно з метою детального вивчення даних документів просив надати завірені їх копії (а.с.38-39 т.1).

Вказаний запит від 30.01.2023 ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" отримало 07.02.2023, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 30.01.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002503792946 (а.с.39 на звороті т.1).

16 лютого 2023 року ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" надіслало на адресу ОСОБА_1 лист-відповідь, в якому повідомило про те, що в умовах вказаних обмежень, станом на сьогодні діяльність підприємства фактично призупинена. Єдиним працівником в товаристві є керівник, який працює в умовах роботи 5 го/тиждень, тому з метою отримання доступу товариство просить завчасно, письмово попередити про час та дату прибуття на підприємство з метою ознайомлення з документами. Будь який віддалений сервер, в т.ч., що розташований за межами України йому не відомо внаслідок чого, в цій частині не має змоги забезпечити вимоги позивача. Повідомлено також, що аудиторські перевірки в період діяльності товариства не проводилися внаслідок чого, в цій частині товариство немає змоги забезпечити вимоги та вказано, що у разі надходження відповідного звернення готове надати відповідну інформацію про господарську діяльність товариства, яка перебуває у його розпорядженні, окрім інформації з обмеженим доступом. Додатково повідомлено, що на запит адвоката Балицького Т. №04/01-ПК-1 від 04.01.2023 було надано копії балансів та звіти про фінансові результати ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за 2020, 2021 р.р. на 24 арк. (а.с.40 на звороті т.1).

Зазначений лист-відповідь ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" надіслало поштовим зв`язком на адресу ОСОБА_1 цінним листом з описом вкладення 17.02.2023, отримано ОСОБА_1 особисто 22.02.2023, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 17.02.23р. за штрихкодовим ідентифікатором 1002402828001 (а.с.41-42 т.1).

27 лютого 2023 року ОСОБА_1 надіслав ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" вимогу про надання доступу до документів товариства, в якій просив підготувати для ознайомлення за місцезнаходженням товариства наступні документи:

- засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання вимоги;

- документи ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;

- документи звітності ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що подаються відповідним державним органам із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;

- накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;

- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства - з 24.05.2011 до дня отримання вимоги;

- річну фінансову звітність ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за 2011-2022 роки включно;

- документи, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно (як рухоме так і нерухоме);

- інші документи передбачені законодавством, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради, виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" із моменту створення товариства -24.05.2011 до дня отримання даної вимоги;

- документи бухгалтерського та кадрового обліку за період з 01.01.2018 до дня отримання даної вимоги;

- банківські виписки з усіх рахунків ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що відкриті в банківських установах та казначейських рахунків за період з 01.01.2018 до дня отримання даної вимоги;

- договори, додаткові угоди, специфікації та інші правочини за період з 01.01.2018 до дня отримання даної вимоги.

на 09.03.2023 в період з 10:00 години до 12:00 години, одночасно гарантував оплату ринкової вартості виготовлення копій документів (а.с. 42 на звороті - 43 т.1).

Вказану вимогу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" отримало 06.03.2023 року, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 27.02.2023 за штрихкодовим ідентифікатором 1002503808141 (а.с. 44 т.1).

ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" стверджує, що ним було підготовлено відповідні копії документів, які перебувають у його розпорядженні та забезпечено перебування керівника на робочому місці у вказаний період, зазначає, що у вказаний час та дату для ознайомлення з документами ніхто не прибув.

10 березня 2023 року ОСОБА_1 надіслав поштовим зв`язком вимогу про надання доступу до документів товариства, в якій повторно просив підготувати для ознайомлення за місцезнаходженням товариства документи за наведеним переліком на 17.03.2023 в період з 10:00 години до 12:00 години (а.с.44 на звороті - 45 т.1).

Вказану вимогу від 10.03.2023 ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" отримало 28.03.2023, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 13.03.23р. (вимога від 10.03.23р.) за штрихкодовим ідентифікатором 1002503809750 (а.с. 46 т.1).

Позивач стверджує, що прибувши 17.03.2023 за місцезнаходженням товариства, йому не було забезпечено доступ до ознайомлення з документами товариства, у зв`язку з чим 17.03.2023 ним, громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 було складено Акт про ненадання доступу до документів ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" директором Струтинською І.І., оскільки у вказаний час та у вказаному місці директор була відсутня та на телефонні дзвінки не відповідала (а.с. 21 на звороті т.1).

28 березня 2023 року за №б/н ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" надіслало на адресу ОСОБА_1 лист в якому вказало причини неможливості надати доступ до документів Товариства 17.03.2023 з підстав минування дати надання доступу, при цьому звернуло увагу на те, що 09.03.2023 у вказаний ОСОБА_1 час останній не з`явився, про причини неявки не повідомив (а.с. 46 на звороті - 47 т.1).

Вказану відповідь ОСОБА_1 отримано 04.04.2023, що підтверджується трекінгом перевірки статусу відстеження поштового відправлення від 29.03.2023 за штрихкодовим ідентифікатором №1002402849246 (а.с.47 на звороті - 48 т.1).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_1 вважаючи, що відповідачем порушене його корпоративне право на інформацію як учасника ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом до ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" про зобов`язання вчинити певні дії з урахуванням заяви позивача фізичної особи ОСОБА_1 від 26.04.23р. (вх. г/с №01-44/1424/23 від 26.04.23р.) про зміну предмету позову.

Аналізуючи встановлені обставини справи та надаючи їм оцінку в процесі апеляційного перегляду справи по суті заявлених позовних вимог, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Частиною 1 ст.34 Конституції України встановлено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Статтею 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно ст. 16 ЦК України, положення якої кореспондуються зі ст.20 Господарського кодексу України (далі - ГК України) , кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, примусове виконання обов`язку в натурі.

Відповідно до ч. 1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з п.5 ч.1 ст.116 ЦК України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Особливості діяльності товариств з обмеженою відповідальністю встановлюються Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

За положеннями п.2 ч.1 ст.5 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" учасники товариства мають, зокрема, право отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

Частиною 1 ст. 43 вказаного Закону визначено, що товариство зобов`язано зберігати такі документи: 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника); 2) статут товариства та зміни до статуту; 3) протоколи загальних зборів учасників; 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття); 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства; 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 8) річну фінансову звітність; 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 10) документи, пов`язані з випуском емісійних цінних паперів; 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства; 12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 13) документи бухгалтерського обліку.

Відповідно до ч. 4 ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

Колегія суддів зауважує, що відповідна норма ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" не містить застережень чи додаткових умов для надання чинному учаснику визначеної законом інформації щодо діяльності товариства.

Згідно з ч. 5 ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

Із аналізу вказаних норм вбачається, що товариство зобов`язано зберігати та надавати на вимогу учасника документи згідно з наведеним в статті у вищевказаному Законі переліком.

Крім того, за змістом п 4.19.5. Статуту ТОВ "Фаворит девелопмент компані" затвердженого загальними зборами учасників (засновників) ТОВ "Фаворит девелопмент компані" (протокол №01/17 від 08.06.2017, учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність товариства, знайомитись з річними балансами, звітами, протоколами зборів у порядку, встановленому статутом. Учасники товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства за законом (а.с.11 т.1).

Суд апеляційної інстанції звертає увагу, що одержання учасником господарського товариства інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, є необхідним для реалізації таким учасником своїх корпоративних прав, зокрема, правомочностей на участь в управлінні господарським товариством.

Відтак, внаслідок невиконання господарським товариством свого обов`язку з надання учаснику господарського товариства на його вимогу інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, можуть бути визнані порушеними як право учасника товариства на інформацію, так і його корпоративні права.

Аналогічна правова позиція викладена і в постановах Верховного Суду в постановах від 21.01.2020 у справі №906/157/19, від 03.12.2020 у справі №910/13808/19, від 24.12.2020 у справі №911/73/20.

Таким чином, системний аналіз ч.1 ст.116 ЦК України, ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та п.4.19.5 Статуту відповідача свідчить про гарантоване та безумовне право учасників товариства одержувати інформацію про діяльність товариства.

Водночас, із положень ст.5 та ч.5 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вбачається обов`язок товариства (виконавчого органу) протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства надати такому учаснику у порядку надання інформації про діяльність товариства копії відповідних документів, перелік яких визначено ч.1 ст.43 Закону.

Варто зауважити, що вказаний обов`язок є імперативним, передбаченим чинним законодавством, а тому не може ставитися в залежність від будь-яких обставин.

При цьому, обов`язок відповідача щодо надання документів кореспондується з обов`язком позивача щодо надання вимоги. В той же час, чинне законодавство не встановлює та не обмежує періоду часу, за який учасник товариства має право отримувати інформацію про діяльність товариства.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 є співзасновником та діючим учасником ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що підтверджується підп. 4.3.2. п. 4.3. Статуту товариства (а.с.10 т.1) та не заперечується відповідачем.

Позивач, реалізовуючи своє корпоративне право на управління товариством та право на інформацію про діяльність товариства як його учасника, особисто та через адвоката, який діяв в його інтересах, звертався до відповідача з адвокатським запитом та листами-вимогами: адвокатський запит від 04 січня 2023 року за вих. №04/01-ПК-1 (а.с.34 на звороті -35 т.1); лист-вимога від 30.01.2023 (а.с.38-39 т.1); лист-вимога від 27.02.2023 (а.с. 42 на звороті - 43 т.1); лист-вимога від 10.03.2023 (а.с.44 на звороті - 45 т.1). Вказані вимоги були отримані відповідачем, що підтверджується відповідними трекінгами перевірки статусу відстеження поштового відправлення з офіційного вебсайту АТ "Укрпошта" за штрихкодовими ідентифікаторами (а.с.36, 39 на звороті, 44, 46 т.1)

Однак, відповідач запитуваних документів позивачу не надав, що і стало підставою для звернення з даним позовом до суду.

26 квітня 2023 року до суду першої інстанції надійшла заява ОСОБА_1 про зміну предмету позову (вх. г/с №01-44/1424/23 від 26.04.23 р.) в якій просив суд розглядати справу з урахуванням заяви про зміну предмету позову, в якій сформулював прохальну частину щодо зобов`язання ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" направити засобами поштового зв`язку ОСОБА_1 засвідчені копії наведених документів (а.с. 50 т.1).

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 12.06.2023 року задоволено заяву позивача про зміну предмету позову від 26.04.23 р. (вх. г/с №01-44/1424/23 від 26.04.23 р.) (а.с. 81-83 т.1).

Оцінюючи позовні вимоги згідно заяви про зміну предмета позову з урахуванням наведеного в ч.1 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" переліку відповідних документів, приймаючи до уваги безумовне корпоративне право учасника товариства на отримання інформації про діяльність товариства та зважаючи на передбачений ст.15, 16 ЦК України спосіб захисту прав такого учасника, а також враховуючи невиконання відповідачем у добровільному порядку імперативного обов`язку надання учаснику товариства відповідної інформації на його вимогу згідно ст.5 та ч.5 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", колегія суддів дійшла висновку про часткове задоволення позовних вимог та відповідно зобов`язання ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" надати ОСОБА_1 як учаснику товариства наступні документи:

- засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" проведених у період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;

- засвідчені копію Статуту ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" в редакції 2017 року;

- засвідчені копії наказів і розпоряджень виконавчого органу ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із моменту створення Товариства - з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;

- засвідчені копії документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства;

- засвідчені копії документів кадрового обліку, зокрема, штатні розклади, накази про прийняття на роботу і про звільнення з роботи, про відрядження, про відпустки, платіжні та розрахункові відомості заробітної плати у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

- засвідчені копії документів, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;

- засвідчені копії актів, протоколів, висновків інвентаризації власних активів і зобов`язань, актів, протоколів, висновків внутрішнього аудиту у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", накази про призначення інвентаризацій, внутрішнього аудиту, накази про призначення інвентаризаційної комісії, комісії для проведення внутрішнього аудиту, договори про проведення інвентаризації та /або внутрішнього аудитів, укладені з третіми особами за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023;

- засвідчені копії договорів, додаткових угод, додатків до договорів, специфікацій укладених/складених за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Крім того, суд апеляційної інстанції зауважує, що ч. 5 ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачає один із способів надання учаснику документів - пересиланням їх поштою.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 03.12.2020 у справі №910/13808/19 та від 26.06.2018 у справі №904/3679/17.

Разом з тим, колегія суддів оцінюючи доводи апеляційної скарги про те, що учасники товариства у п.4.19.5 Статуту передбачили права учасників одержувати інформацію про діяльність товариства виключно шляхом отримання можливості знайомитись з річними балансами, звітами, протоколами зборів у порядку, встановленому статутом, та відповідно будь-яких додаткових прав Статутом товариства щодо отримання документів не передбачено, враховує наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 57 ГК України установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання.

Відповідно до ч. 2 ст.87, ч. 1 ст. 88 ЦК України, що кореспондується із ч.5 ст.11 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", затверджений учасниками статут товариства є установчим документом, в якому передбачено найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону (ч.6 ст.11 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Таким чином, положення статуту товариства як основного документу, на підставі якого здійснює свою діяльність товариство, мають відповідати та не суперечити вимогам чинного законодавства, в тому числі Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Відтак, Статут ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" не може обмежувати передбачене законом гарантоване та безумовне корпоративне право учасника товариства одержувати інформацію про діяльність товариства, зокрема, щодо доступу до документів товариства, визначених ч.1 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з огляду на що відповідні доводи апелянта не приймаються апеляційним судом до уваги.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про інформацію" інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Документ є рухомою, неподільною, визначеною індивідуальними ознаками, неспоживчою річчю, тобто є майном в розумінні цивільного законодавства. Особливістю документа як майна є те, що він не має номінальної вартості та не обліковується в бухгалтерському обліку (постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 травня 2021 року у справі №759/9008/19).

Первинні бухгалтерські документи - це документи, які складаються за фактами економічної діяльності підприємства.

Основними видами бухгалтерських документів, які складаються для супроводу будь-якої фінансової операції на підприємстві та які можуть бути створені на підприємстві є: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, акти виконаних робіт, видатковий та прибутковий касові ордери, рахунок-фактура, бухгалтерська довідка.

В свою чергу, відповідачем надано Акт від 09.01.2023 № 1 "Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду" згідно з яким знищено первинні документи за 2017-2019 роки (приходні документи, видаткові накладні, накладна на приміщення, акти на списання, податкові накладні, авансові звіти, банківські виписки, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні відомості) (а.с. 103 т.1).

Згідно з ст. 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про задоволення вимоги позивача про направлення останньому засвідчених копій документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Твердження відповідача про те, що не потрібно надсилати позивачу Статут товариства в редакції 2017 року у зв`язку з тим, що вказаний Статут було долучено учасником товариства до позовної заяви в якості додатків, колегія суддів вважає безпідставним, оскільки наявність Статуту відповідача в матеріалах справи не спростовує імперативний обов`язок товариства щодо надання завіреної копії вказаного документа позивачу як учаснику товариства право на отримання якого встановлено приписами Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

З матеріалів справи вбачається, що відповідач посилаючись на довідку від 08.03.2023 стверджує, що станом на дату її складання попереднім керівником товариства не було передано новому керівнику - директору Струтинській Ірині жодних документів товариства, складених за період з 24.05.2011 по 08.06.2017 та що такі документи не збереглися з впливом на них обставин непереборної сили (а.с. 102 на звороті т.1).

Проте, колегія суддів вважає таке твердження безпідставним, оскільки рішенням загальних зборах учасників (засновників) товариства, оформленим протоколом №01/17 від 08.06.2017 по четвертому питанню порядку денного уповноважено попереднього керівника ОСОБА_2 здійснити передачу документів (справ) та матеріальних цінностей товариства новому директору Струтинській І.І. (а.с. 99-101 т.1).

Відповідно до пункту 1 розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22 червня 2015 року за №736/27181 (далі- Правила №1000/5), під час зміни керівника установи наявність і стан документів (справ), що знаходяться в діловодстві структурних підрозділів та в архіві, а також облікових документів та довідкового апарату до них відбиваються окремим розділом в акті приймання-передавання установи. Відповідно до облікових даних служби діловодства та архіву в акті наводяться окремо кількість документів, що знаходяться в діловодстві, та кількість справ, що зберігаються в архіві, у тому числі кількість справ, що внесені до Національного архівного фонду.

Отже, колишній керівник товариства за актом приймання-передавання мав передати новопризначеному керівнику товариства всі документи, які знаходяться в діловодстві товариства.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.05.2021 у справі № 759/9008/19.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що Правила №1000/5 є обов`язковими для виконання всіма юридичними особами незалежно від форми власності, тому не дотримання їх вимог відповідачем не є підставою вважати обґрунтованим доводи ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" про відсутність документів, створених у період від 24.05.2011 до 08.06.2017, без надання суду належних та допустимих доказів вжитих заходів щодо їх передачі попереднім керівником новопризначеному керівнику товариства.

Твердження відповідача про те, що документи звітності, що подаються відповідним державним органам надані учаснику на його запит за період 2020-2021 роки, колегія суддів вважає необґрунтованим, оскільки з наявних в матеріалах справи доказів, а саме листа відповідача за №10/01 від 10.01.2023 (а.с. 36 зворотня сторінка т.1), неможливо встановити який саме перелік документів надісланий представнику позивача - адвокату Балицькому Т.М., оскільки додатки в описі вкладення в цінний лист не містять окремого визначеного найменування, яке б надавало можливості ідентифікувати перелік документів надісланих вказаному представнику позивача (а.с. 37 т.1).

Разом з тим, колегія суддів звертає увагу на те, що відповідач у листі за №10/01 від 10.01.2023 посилався на баланси та звіти про фінансові результати товариства за період з 2020, 2021 роки, тоді як у поясненнях від 11.07.2023 (а.с. 98 т.1) стверджує, що надало вказані документи представнику позивача за період 2020-2022 року, що в свою чергу підтверджує суперечливість доводів відповідача про надання вищевказаних документів представнику позивача.

Крім того, суд апеляційної інстанції відзначає, що доказів надіслання відповідачем позивачу листа №08/03-01 від 08.03.2023 (а.с. 102 т.1) згідно якого відповідач надає позивачу: засвідчені копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит Девелопмент Компані» на 5 арк.; документи ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані», що регулює діяльність органів товариства (Статут) на 21 арк.; річну фінансову звітність ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані», документи звітності, що подаються відповідним державним органам за 2020-2022 роки включно та документи бухгалтерського та кадрового обліку на 37 арк.; довідку про неотримання документів від попереднього керівника товариства від 08.03.2023 на 1арк.; довідку про неотримання документів від попереднього керівника товариства від 08.03.2023 року на арк.; акт про знищення документів від 09.01.2023 року на 2 арк., відповідачем суду не надано та матеріали справи не містять.

Щодо надання засвідчених копій документів, що підтверджують права ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" на майно за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно ст. 190 ЦК України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживчою річчю та визнаються речовими правами.

Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 14.12.2021 у справі №344/16879/15-ц, у Цивільному кодексі України визначення майнового права відсутнє, оскільки у статті 190 ЦК України міститься вказівка лише про те, що майнові права є неспоживчою річчю і визнаються речовими правами. При цьому не викликає сумніву, що майнові права є об`єктом цивільних правовідносин.

Майновими правами визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги (абзац третій частини другої статті 3 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність").

З матеріалів справи вбачається, що ухвалою суду першої інстанції від 27.07.2023 зобов`язано відповідача у строк до 14.08.2023 подати суду та в копії позивачу - витяги з усіх державних реєстрів на підтвердження доводів про те, що Товариство не володіє нерухомим майном, транспортними засобами чи іншим майном, що передбачає реєстрацію ( отримання документів) (а.с.161 т.1).

Згідно наданої відповідачем інформаційної довідки №341283236 від 02.08.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо Товариства (код ЄДРПОУ 37711948) та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 85656531 від 14.08.2023 встановлено відсутність у відповідача зареєстрованих прав на об`єкти нерухомого майна (а.с. 163 на звороті - 164 т.1).

Разом з тим, суд апеляційної інстанції звертає увагу на те, що відповідач у супровідному листі від 14.08.2023 (а.с. 163 т.1) повідомив суд першої інстанції про те, що відповідач також направив запити до розпорядників інформації, які адмініструють відповідні реєстри, однак станом на 14.08.2023 відповідей не отримано. Тому повідомляє суд про те, що на виконання вимог суду ним будуть долучені до матеріалів справи витребувані документи по мірі їх отримання відповідачем. У випадку отримання відмови від розпорядників запитуваної інформації, відповідач має намір заявити клопотання про витребування доказів судом.

Проте, станом на дату ухвалення оскаржуваного рішення у даній справі відповідачем не подано документи з інших державних/відомчих реєстрів на підтвердження факту відсутності зареєстрованих прав на певний вид майна, в тому числі, нематеріальний, а також не подано доказів звернення з відповідними запитами до адміністраторів таких реєстрів, так і клопотання про витребування у них відповідних доказів на виконання вимог ухвали суду від 27.07.2023.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що відомості про зареєстровані права на майно або їх відсутність можуть містити також Державний земельний кадастр, Єдиний державний реєстр транспортних засобів, ( судове рішення про визнання права власності /витребування/інше), Суднова книга України, Державний реєстр цивільних повітряних суден України, Спадковий реєстр. Інформацію щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисні моделі, промислові знаки та іншу інформацію можна знайти за посиланням. https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2. Відомчу реєстрацію й облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (абз. 11 ч. 8 ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. №3353-XII).

Окрім того, з матеріалів справи вбачається, що відповідач у липні 2020 року придбав майнові права на житлові та нежитлові приміщення загальною площею 1 704,014109 кв.м. за ціною 8000,00 грн без ПДВ за 1 кв.м. Вказані обставини зокрема встановлені в рішенні Житомирського окружного адміністративного суду від 03.10.2022 та в постанові Сьомого апеляційного адміністративного суду від 29.11.2022 року у справі №240/44059/21 за позовом Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані" до Головного управління ДПС у Житомирській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення (а.с.110-112 т.1).

Таким чином, колегія суддів вважає недоведеними в повному обсязі доводи відповідача про відсутність в останнього прав на майно у будь-яких формах його існування за період з 24.05.2011 до дня подання до суду позовної заяви у даній справі.

Твердження відповідача, що надання договорів, додаткові угод, специфікацій та інших правочинів учаснику товариства не передбачено Статутом товариства та не передбачено вимогами ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», колегія суддів вважає безпідставними, оскільки право учасника товариства на отримання інформації про господарську діяльність товариства, основною правовою формою організації та здійснення якої є господарський договір, безпосередньо передбачено у п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 03.12.2020 у справі №910/13808/19.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що оскільки ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" не виконало свій обов`язок з надання відповідної інформації на вимогу позивача до прийняття судом першої інстанції оскаржуваного рішення, а також враховуючи, що надання документів на вимогу учасника є обов`язком товариства відповідно до приписів ст. ст. 5, 43 Закону України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та положень Статуту, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про наявність підстав для захисту права позивача на отримання інформації про діяльність товариства, оскільки ненадання відповідачем запитуваної учасником товариства інформації (ненадання засвідчених копій відповідних документів) порушує корпоративні права учасника ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" ОСОБА_1 на отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Відповідно до положень статей 15, 16 ЦК України зазначені права учасника підлягають захисту шляхом спонукання товариства до виконання його обов`язку - надання відповідної інформації.

При цьому, Верховний Суд у постанові від 25.11.2020 у справі №910/8802/19 зауважив на тому, що способом захисту права учасника господарського товариства на отримання інформації про діяльність товариства є спонукання в судовому порядку до виконання товариством дій - надання певної інформації.

Крім того, суд апеляційної інстанції, надаючи оцінку задоволеним судом першої інстанції позовним вимогам, вважає, що в задоволенні позову в частині направлення ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" ОСОБА_1 засвідчених копій документів кадрового обліку, а саме «інші документи, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви», слід відмовити з огляду на таке.

Як вбачається зі змісту п.11 ч.1 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", товариство зобов`язано зберігати "інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства".

Судом апеляційної інстанції встановлено, що положеннями Статуту ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" не передбачено конкретного переліку кадрових документів, що підлягають зберіганню товариством. Водночас, не конкретизовано також такий перелік самим же позивачем у позовній заяві згідно чинного законодавства.

Відтак, колегія суддів вважає, що позивачем не доведено чіткий перелік документів, що регулюють питання праці, обов`язок створення і зберігання яких покладено на товариство, а відтак ОСОБА_1 не було чітко сформовано зміст позовних вимог щодо витребування конкретного переліку таких документів.

За таких обставин, суд позбавлений можливості оцінити витребовувані позивачем документи в частині кадрових питань на їх відповідність ч.1 ст.43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також дійти висновку про належність визначеного позивачем способу захисту його корпоративних прав в цій частині.

Крім того, як вірно звернув увагу суд першої інстанції, Законом України "Про захист персональних даних" визначено, що цей Закон регулює правові відносини, пов`язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв`язку з обробкою персональних даних. Цей Закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

Згідно ч.1 ст.6 вказаного Закону зазначено, що мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

Відповідно до ч.4-6 ст.6 Закону України "Про захист персональних даних" первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім`я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на викладене, враховуючи задоволення позову в частині надання засвідчених копій документів кадрового обліку, зокрема, штатних розписів, наказів про прийняття на роботу і про звільнення з роботи, про відрядження, про відпустки, платіжних та розрахункових відомостей заробітної плати, колегія суддів звертає увагу, що при наданні доступу до таких документів ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" , які містять персональні дані фізичних осіб, суб`єктам виконання рішення суду необхідно дотримуватися вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Поряд з цим, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що вимога про витребування платіжних документів відповідача, зокрема платіжних доручень, платіжних інструкцій, меморіальних ордерів, будь-яких інших платіжних документів за період з 24.05.2011 року до дня подання позовної заяви не підлягає задоволенню, оскільки такі документи охоплюються групою документів бухгалтерського обліку за період з 24.05.2011 до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. Про наявність таких документів у відповідача підтверджується наданою ПАТ АБ "Укргазбанк" банківською випискою з рахунку відповідача за період з дати відкриття рахунку 12.04.2017 до 22.03.2023 (а.с.131-135 т.1).

Пунктом 2 ч.1 ст.275 ГПК України встановлено, що за результатами розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

За змістом п.1 ч.1 ст.277 ГПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є нез`ясування обставин, що мають значення для справи.

Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини (ч.4 ст.277 ГПК України).

Враховуючи приписи п.2 ч.1 ст. 275, п.1 ч.1 та ч. 4 ст. 277 ГПК України, приймаючи до уваги, що судом першої інстанції не з`ясовано конкретизованого переліку документів, які регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані", що просить витребувати позивач, колегія суддів дійшла висновку про необхідність зміни резолютивної частини рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 з викладенням її в редакції даної постанови.

У решті рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 залишити без змін.

Крім того, приймаючи до уваги приписи ст.129 ГПК України, враховуючи, що спір виник з вини відповідача, а зобов`язання товариства надати документи є єдиною немайновою вимогою, яка фактично задоволена судом, а також те, що суд позбавлений можливості визначити пропорційність частини позовних вимог в задоволенні якої судом відмовлено, колегія суддів вважає за необхідне покласти судовий збір на відповідача у повному обсязі.

Керуючись статтями 129, 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" на рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 в частині направлення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" засобами поштового зв`язку ОСОБА_1 засвідчених копій документів кадрового обліку, а саме «інші документи, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023» - змінити.

3. Виключити з резолютивної частини рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 вказівку на направлення Товариством з обмеженою відповідальністю "Фаворит Девелопмент Компані" засобами поштового зв`язку ОСОБА_1 засвідчених копій інших документів, що регулюють питання праці і/або засвідчують трудові відносини у ТОВ "Фаворит Девелопмент Компані" за період із 24.05.2011р. до дня подання до суду даної позовної заяви - 22.03.2023

4. У решті рішення Господарського суду Житомирської області від 16.10.2023 у справі №906/392/23 залишити без змін.

5. Справу №906/392/23 повернути Господарському суду Житомирської області.

6. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з моменту складення повного тексту в порядку, передбаченому главою 2 розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений "12" лютого 2024 р.

Головуючий суддя Гудак А.В.

Суддя Філіпова Т.Л.

Суддя Олексюк Г.Є.